Ordenan subasta forzosa de fuel oil de Pdvsa almacenado en tanque de la Bonaire Petroleum Corporation
El tribunal de primera instancia de Bonaire, San Eustaquio y Saba ordenó la “venta forzosa” de todo el crudo perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), almacenado en un tanque de…
Eduardo Rivas, el empresario que pasó a ser “zar” y “capataz” del oro en Venezuela gracias a sus contactos con el poder
Eduardo José Rivas es conocido como el zar de la explotación del oro en Venezuela. El 9 de mayo de 2018 fue retratado sentado a la derecha de Víctor Cano,…
Luis Daniel Ramírez Gil intenta ocultar de Internet su relación de negocios con un funcionario acusado de enjuiciar a presos políticos en Venezuela
Luis Daniel Ramírez Gil es un empresario que ha intentado borrar su rastro de la internet, particularmente de sitios que ofrecen datos sobre corporaciones de diferentes jurisdicciones, como Open Corporates,…
Las razones por las que Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub son relacionados con la corrupción en Venezuela
Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub nacieron en Caracas. De adolescentes viajaron al Líbano. Majed regresó a Venezuela cuando tenía 19 años y estudió Administración en la Universidad Metropolitana en…
La historia de cómo Tomás Elías González Benítez trata de borrar de internet su pasado vinculado a la corrupción en el sector alimentario venezolano
Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. Según diversas investigaciones periodísticas…
Raed Abib Habib, alias “El Turco”, dirigiría en Venezuela red de contrabando ilegal de oro y blanqueo de dinero
Raed Abib Habib, conocido con el alias de “El Turco Raed”, es un supuesto cabecilla en Venezuela de una de las bandas dedicadas al contrabando de oro más importantes del…
La historia de Gustavo Mirabal Castro y las conexiones con funcionarios corruptos que lo llevaron de una vida modesta a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos
Una bandera de Venezuela se alza en el centro de entrenamiento ecuestre en Florida, Estados Unidos. El Palm Beach G&C Farm, propiedad de los esposos venezolanos Gustavo y Carolina Mirabal,…
José Trinidad Márquez, el venezolano que se hizo experto consiguiendo estafar a compañías trasnacionales y a ejecutivos del Banco Espírito Santo
José Trinidad Márquez es un venezolano inmerso en la corte corrupta del Banco Espírito Santo. Durante más de dos décadas, José Trinidad Márquez se ha hecho pasar por un alto…
Isaac Sultán Cohén, un empresario que logró internacionalizar sus negocios a pesar de sus comprometedoras relaciones en Venezuela
El empresario venezolano Isaac Sultán Cohén ha logrado evitar durante muchos años el escrutinio mediático. De esa manera logró hacer un gran salto del sector del comercio marítimo en Venezuela…
El papel de Luis Gerardo Huiza Castellanos y Venezolana de Equipos de Potenciación Vepca en guisos eléctricos estatales en Venezuela
Milmillonarias negociaciones se llevaron a cabo en Venezuela en la administración de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) a cargo de Argenis Chávez Frías sin que estas se tradujeran en…