{"id":10781,"date":"2024-07-27T10:13:17","date_gmt":"2024-07-27T14:13:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=10781"},"modified":"2024-07-27T10:13:17","modified_gmt":"2024-07-27T14:13:17","slug":"compass-bank-la-caja-fuerte-de-los-hermanos-de-grazia-para-lavar-el-dinero-y-las-comisiones-de-la-trama-pdvsa-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/07\/27\/compass-bank-la-caja-fuerte-de-los-hermanos-de-grazia-para-lavar-el-dinero-y-las-comisiones-de-la-trama-pdvsa-cripto\/","title":{"rendered":"Compass Bank, la caja fuerte de los hermanos De Grazia para lavar el dinero y las comisiones de la trama Pdvsa-Cripto"},"content":{"rendered":"\r\n\r\nCuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un peque\u00f1o banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia De Grazia, accionistas en Venezuela, junto a Samark L\u00f3pez, de Bancamiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petr\u00f3leo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, origin\u00f3 el caso Pdvsa-Cripto.<\/em>\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n\r\nLa\u00a0familia<\/a>\u00a0De Grazia, guayanesa pero con or\u00edgenes todav\u00eda frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la ma\u00f1ana de la gastronom\u00eda y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aport\u00f3 un eslab\u00f3n necesario para que la estatal Pdvsa evadiera las sanciones internacionales durante la gesti\u00f3n de Tareck El Aissami como Zar del Petr\u00f3leo.\r\n\r\n \r\n\r\nEl pivote para ese fin fue un peque\u00f1o banco, el\u00a0Compass Bank & Trust Corp<\/a>, fundado en 2013 en Dominica, una de las Antillas Menores del Caribe suroriental, a la que en 2021 la Uni\u00f3n Europea catalog\u00f3 como un para\u00edso fiscal.\r\n\r\n \r\n\r\nEn esos a\u00f1os las sanciones contra el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro y su principal producto de exportaci\u00f3n actuaban como un lastre para los embarques de petr\u00f3leo venezolano, que a duras penas solo consegu\u00edan enrumbarse hacia puertos alternativos y a los llamados mercados\u00a0spot<\/em>. La manera que El Aissami entonces implement\u00f3 para mantener el negocio en marcha sirvi\u00f3 como germen inicial del caso despu\u00e9s conocido como\u00a0Pdvsa-Cripto<\/em>: los fondos obtenidos por las ventas internacionales del petr\u00f3leo sujeto a sanciones se enviaban a cuentas en pa\u00edses asi\u00e1ticos, desde donde se blanqueaban, convirti\u00e9ndolos en criptomonedas que, al final del ciclo, se cambiaban por monedas duras para acumularlas en el Compass Bank de Dominica. La traves\u00eda se completaba con la llegada de las divisas en efectivo a Venezuela.\r\n\r\n \r\n
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La instituci\u00f3n fue registrada en 2013 en Dominica, isla del Caribe a la que se considerada para\u00edso fiscal y cuyo gobierno es estrecho aliado del chavismo. Cr\u00e9dito: captura de compass-bank.com.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nEn el esquema participaban los hermanos\u00a0Carmelo<\/a>,\u00a0Levin<\/a>\u00a0y\u00a0Daniel<\/a>\u00a0De Grazia, caras visibles de Bancamiga entonces, as\u00ed como de un grupo de negocios en varios pa\u00edses. El tr\u00edo, junto con\u00a0Samark L\u00f3pez<\/a>, el oculto\u00a0accionista<\/a>\u00a0principal del banco y, seg\u00fan la justicia de Estados Unidos,\u00a0socio y testaferro<\/a>\u00a0de El Aissami, quedaron bajo arresto en las publicitadas redadas que el gobierno de Maduro practic\u00f3 por el caso\u00a0Pdvsa-Cripto<\/em>.\r\n\r\n \r\n
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Aunque no aparece en los documentos fundacionales de Compass Bank, Samark L\u00f3pez se vincula con la entidad a trav\u00e9s de los hermanos De Grazia. Cr\u00e9dito: Ministerio P\u00fablico.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nAhora, por documentos que\u00a0Armando.info\u00a0<\/strong>revis\u00f3 y cotej\u00f3,<\/strong>\u00a0se corrobora que Compass Bank sirvi\u00f3 de canal para conducir fondos a Pdvsa que, de otra manera, la corporaci\u00f3n no ten\u00eda c\u00f3mo recibir por efecto de las sanciones internacionales. Aunque todo ten\u00eda un precio: una porci\u00f3n del dinero que pasaba por las b\u00f3vedas del banco caribe\u00f1o se destinaba a pagar los sobornos que en el esquema beneficiaban, adem\u00e1s de a El Aissami, a otros involucrados; los De Grazia y el propio Samark L\u00f3pez entre ellos.\r\n\r\n \r\n\r\nEl legajo de archivos revisados se divide en facturas de transferencias, el expediente judicial del caso\u00a0Pdvsa-Cripto<\/em>, actas constitutivas de Compass Bank y perfiles de las personas relacionadas con ambas instituciones que, de una forma solapada, fungieron como puentes para la concreci\u00f3n de las transacciones.\r\n\r\n \r\n

La mesa de acci\u00f3n De Grazia<\/h2>\r\n \r\n\r\nEn un documento expedido el 30 de abril de 2014 por la Mancomunidad de Dominica qued\u00f3 acreditada la constituci\u00f3n, iniciada el a\u00f1o anterior, de Compass Bank Corporation, con el abogado Pedro Manuel Mezquita Arcaya como director y presidente.\r\n\r\n \r\n\r\nMezquita, adem\u00e1s de socio de los De Grazia en un bufete, en el banco, en casas de valores y hasta en alguna producci\u00f3n cinematogr\u00e1fica, tambi\u00e9n lo fue del se\u00f1alado financiero,\u00a0Luis Alfonso Oberto Anselmi<\/a>, en la empresa Comercializadora Inver Publix 797, C.A.\r\n\r\n \r\n
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Pedro Manuel Mezquita Arcaya incorpor\u00f3 el banco en Dominica en 2013. A\u00f1os despu\u00e9s, el primer De Grazia apareci\u00f3 en la junta directiva.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nCuatro a\u00f1os despu\u00e9s, las apostillas del documento muestran que directores, socios y accionistas se multiplicaron en el Compass Bank. En la lista, revisada para este trabajo, despuntan los nombres de Garlina Josefina Requena Franco, Daniel Jos\u00e9 de Grazia Su\u00e1rez y\u00a0Alfredo Luis Porteles<\/a>. Los tres son directivos de Bancamiga, Banca Universal, C.A.\r\n\r\n \r\n\r\nDaniel Jos\u00e9 no es el \u00fanico entre los De Grazia Su\u00e1rez cuyo nombre a la larga figurar\u00eda en la junta directiva de Bancamiga. Los de Carmelo de Grazia Su\u00e1rez y Levin Salvatore De Grazia Su\u00e1rez tambi\u00e9n.\r\n\r\n \r\n\r\nLa tradici\u00f3n familiar de los De Grazia dicta hacerlo todo con los parientes. Antes de su ca\u00edda en desgracia, su historia se remonta hasta Upata, capital ganadera y agr\u00edcola del municipio Piar, estado Bol\u00edvar, en el sureste de Venezuela, y a la llegada de unos campesinos inmigrantes calabreses en 1952, cuando se afianzaba la dictadura militar de Marcos P\u00e9rez Jim\u00e9nez. Palmerino De Grazia, patriarca del clan, fue merecedor del \u00e9xito comercial y del reconocimiento en la regi\u00f3n con el restaurante La Fontana, y trampol\u00edn en el mundo de los negocios para sus nietos.\r\n\r\n \r\n
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Carmelo De Grazia es uno de los hermanos que fue accionista y director tanto en Compass como en Bancamiga. Cr\u00e9dito: captura de Linkedin<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nEn la \u00faltima d\u00e9cada, los hermanos ampliaron los negocios gastron\u00f3micos en Miami, Florida, con cinco marcas: Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y, c\u00f3mo no, La Fontana. Pero los De Grazia empezaron a sonar, no entre los cr\u00edticos gastron\u00f3micos, sino en entes internacionales de monitoreo financiero, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acr\u00f3nimo en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados, por ejemplo, que en septiembre de 2014 ya recib\u00eda\u00a0un reporte de actividad sospechosa\u00a0<\/a>sobre las actividades de los hermanos.\r\n\r\n \r\n\r\nEn el documento, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank, en Nueva York, advert\u00edan sobre unas \u201ctransferencias no transparentes\u201d por 200 millones de d\u00f3lares desde la casa de valores Intersecurities International Inc., en Panam\u00e1, a un peque\u00f1o banco en Barbados, Continental Bank. Intersecurities pertenec\u00eda a los De Grazia.\r\n\r\n \r\n

El expediente es la clave<\/h2>\r\n \r\n\r\nLos De Grazia y su Compass Bank en Dominica son mencionados repetidas veces en el expediente del caso\u00a0Pdvsa-Cripto<\/em>, al que tuvo acceso\u00a0Armando.info<\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\nEl extenso documento resume conversaciones a trav\u00e9s de las aplicaciones de mensajer\u00eda WhatsApp y WeChat, ocurridas de junio a agosto de 2022 entre Joselit Ram\u00edrez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Carmelo de Grazia y Samark L\u00f3pez. En las conversaciones, los tres se notificaban sobre el \u00e9xito de transacciones a trav\u00e9s de Compass Bank y se convocaban a reuniones privadas.\r\n\r\n \r\n\r\nEl cierre de cada transacci\u00f3n correspond\u00eda al momento en que, como describen los documentos y las fuentes consultadas, ya hab\u00eda finalizado el recorrido del dinero de Pdvsa que part\u00eda desde sus cuentas en Bancamiga y segu\u00eda a otras cuentas, por lo general en Asia, de intermediarios de servicios petroleros de transporte y comercializaci\u00f3n. Desde all\u00ed comenzaban los esquemas m\u00e1s imbricados, que inclu\u00edan la conversi\u00f3n a criptoactivos en distintos pa\u00edses, como Estados Unidos, y finalmente al Compass Bank, donde se descontaban las comisiones correspondientes.\r\n\r\n \r\n
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En 2018, Daniel De Grazia ya participaba en reuniones de la junta directiva de Compass Bank.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\n\u201cMano<\/em>\u00a0[af\u00e9resis coloquial para la palabra \u201chermano\u201d en Venezuela<\/em>], recibida la operaci\u00f3n\u201d, era la frase que refleja el expediente como habitual de Joselit Ram\u00edrez para confirmar a Carmelo de Grazia la recepci\u00f3n de un pago por sobornos.\r\n\r\n \r\n\r\nEl expediente menciona una empresa con sede en Dub\u00e1i que fue una de las favoritas en estos negocios, Zad Fuel DMCC.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201c[En<\/em>] el an\u00e1lisis de la experticia se visualiz\u00f3 otra conversaci\u00f3n, de fecha 30 de Agosto 2022, en la cual se evidencia que el contacto Carmelo Nuevo [se refiere a Carmelo de Grazia<\/em>] serv\u00eda al imputado Joselit Ram\u00edrez para realizar cambios de fondos [d\u00f3lares<\/em>], probablemente propiedad de las empresas Zad Fuel DMCC, Saud Construction, o del ciudadano Malak Al Reen, que se encontraban posiblemente en bancos internacionales o en el banco de nombre Zhejiang Mintai Commercial Bank\u201d, detalla el documento.\r\n\r\n \r\n\r\nUn operador financiero que conoci\u00f3 de cerca los esquemas del caso\u00a0Pdvsa-Cripto<\/em>\u00a0y cuya identidad se reserva, explica que Zad Fuel DMCC comercializaba crudo venezolano. En 2022 recibi\u00f3 productos de Pdvsa por casi 52 millones de d\u00f3lares que, adem\u00e1s, qued\u00f3 debiendo.\r\n\r\n \r\n\r\nEl due\u00f1o de Zad Fuel DMCC, Saud Shehatha Alanazi, es accionista de otra empresa, S21 Energy DMCC, que tambi\u00e9n deb\u00eda hasta agosto de 2022 casi 50 millones de d\u00f3lares a Pdvsa, seg\u00fan documentos de la empresa gubernamental que pasaban revista a sus deudores.\r\n\r\n \r\n\r\n\u00bfQu\u00e9 ocurr\u00eda luego? Estos fondos eran cambiados por \u201ceuros, criptoactivos o dinero fiat\u201d, siempre a trav\u00e9s del Compass Bank. Samark L\u00f3pez, como demuestra el expediente, estaba al tanto de todas las operaciones. En las transcripciones, sobre este caso particular, no se mencionan montos de transferencias.\r\n\r\n \r\n\r\nAunque fue en 2024 cuando las autoridades venezolanas anunciaron la detenci\u00f3n de El Aissami y de L\u00f3pez Bello, desde al menos 2017 otras instituciones internacionales ya los hab\u00edan se\u00f1alado como part\u00edcipes y c\u00f3mplices de actos criminales. Ese a\u00f1o, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancion\u00f3 a L\u00f3pez y a El Aissami bajo se\u00f1alamientos de participar en el narcotr\u00e1fico.\r\n\r\n \r\n\r\nDe acuerdo con una nota del Servicio de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/a>, la sanci\u00f3n que reca\u00eda sobre Samark L\u00f3pez ten\u00eda como causa su \u201cpapel significativo en el narcotr\u00e1fico internacional. L\u00f3pez proporcion\u00f3 apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotr\u00e1fico internacional de, y actuando por o en nombre de, El Aissami. Por m\u00e1s de dos a\u00f1os, L\u00f3pez y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designaci\u00f3n de Cabecillas del Narcotr\u00e1fico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, adem\u00e1s de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas\u201d.\r\n\r\n \r\n
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Aunque el chavismo solo anunci\u00f3 la detenci\u00f3n de El Aissami en 2024, al menos desde 2017 la OFAC estadounidense lo tild\u00f3 de narcotraficante y le impuso sanciones. Cr\u00e9dito: Ministerio P\u00fablico<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n

Tri\u00e1ngulos amorosos (con el dinero)<\/h2>\r\n \r\n\r\nUn documento de Pdvsa revisado para esta historia deja ver otro ejemplo de c\u00f3mo funcionaban las transacciones de Compass Bank y las ganancias que se generaban a partir de complicados c\u00e1lculos en los porcentajes de las transferencias.\r\n\r\n \r\n\r\nSe trata de un informe que concluye que \u201cexist\u00eda una triangulaci\u00f3n financiera entre Bancamiga, Cripto Exchange (un intermediario financiero) y Compass Bank\u201d. En este ejemplo, las transacciones comenzaban con la recepci\u00f3n de pagos en una cuenta en euros de la empresa TT Forest, en Hong Kong. El concepto especificado era el de venta de crudo. Petr\u00f3leo venezolano, en palabras llanas.\r\n\r\n \r\n\r\nEste esquema coincide con lo que describe el operador financiero consultado por\u00a0Armando.info<\/strong>, quien resume el mecanismo as\u00ed: cuando los barcos cargueros con petr\u00f3leo venezolano llegaban a China, el comprador del pa\u00eds asi\u00e1tico pagaba con USDT (una criptomoneda) o en dinero en efectivo. Los fondos, luego, eran recibidos por \u201cdiez cambistas\u201d, entre los que se encontraba Bancamiga.\r\n\r\n \r\n\r\nEl informe prosigue con la primera se\u00f1al que se capt\u00f3 en ese tr\u00e1nsito sobre una parte de los fondos que pagaba comisiones.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201c[Los fondos<\/em>] luego pasaban a una cuenta en Compass Bank & Prime Trust con un costo de operaci\u00f3n del 8%. Cabe destacar que los recursos estando en Hong Kong ya gozaban de libre convertibilidad y movilidad, raz\u00f3n por la cual no existe explicaci\u00f3n t\u00e9cnica que implique realizar m\u00e1s operaciones con otras estructuras financieras, por lo que el costo de operaci\u00f3n total no hubiera superado en ning\u00fan caso al 5%\u201d, asegura el informe.\r\n\r\n \r\n\r\nLa triangulaci\u00f3n, seg\u00fan el mismo documento, derivaba en dos movimientos que generaban la comisi\u00f3n ilegal y que, adem\u00e1s, diezmaban los ingresos para la industria petrolera venezolana: \u201cSe pod\u00eda elevar en 16% el costo transaccional y, regularmente, no tra\u00edan divisas nuevas en efectivo al pa\u00eds ni para honrar pagos a terceros ni para cubrir los compromisos de la Industria con las Finanzas de la Rep\u00fablica (\u2026) lo que originaba falta de liquidez de divisas en el mercado interno, presionando el valor del bol\u00edvar hacia abajo\u201d.\r\n\r\n \r\n
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Compass Bank segu\u00eda movilizando divisas en 2022, como demuestran estados de cuentas revisados para este trabajo.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nLa demostraci\u00f3n de que el esquema funcionaba para esquivar sanciones est\u00e1 en un punto del documento titulado\u00a0Circulaci\u00f3n del dinero por estructura americana<\/em>. En este se especifica que el dinero tambi\u00e9n transitaba por\u00a0Primer Trust, un custodio de criptomonedas que se declar\u00f3 en quiebra en agosto de 2023<\/a>.\r\n\r\n \r\n\r\nEsto implicaba que \u201cen alg\u00fan momento de la transacci\u00f3n, el dinero pasa por los Estados Unidos, aun cuando los recursos estuvieran en criptomoneda, lo que ocasiona alto riesgo para los fondos de PDVSA dadas las sanciones vigentes\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nSobre este \u00faltimo punto, la presunci\u00f3n que deja ver el informe es que con la triangulaci\u00f3n hubo, adem\u00e1s, \u201cacuerdos con actores norteamericanos\u201d y justificaciones para cobros de comisiones. Todo esto afectaba a Pdvsa porque se imposibilitaba la cuantificaci\u00f3n de ingresos reales por venta de crudo y se dificultaban la visualizaci\u00f3n de egresos, los pagos a terceros y las ejecuciones de proyectos.\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n\r\nLea completo\u00a0aqu\u00ed<\/strong><\/a><\/em>\r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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