{"id":11157,"date":"2020-08-04T08:08:41","date_gmt":"2020-08-04T12:08:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=11157"},"modified":"2024-08-15T10:18:13","modified_gmt":"2024-08-15T14:18:13","slug":"panama-papers-sacan-a-flote-enriquecimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2020\/08\/04\/panama-papers-sacan-a-flote-enriquecimiento\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 Papers sacan a flote enriquecimiento injustificado de \u201cjefes\u201d de Pacific a trav\u00e9s de para\u00edsos fiscales"},"content":{"rendered":"

H\u00e9ctor Mario Rodr\u00edguez <\/strong><\/h3>\n

Ojo Privado<\/a><\/strong><\/h3>\n
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El bufete Mossack, Fonseca & Co. ayud\u00f3 a crear una compleja red opaca – por decir lo menos – para que varios de los accionistas, directivos y ejecutivos ligados a Pacific Rubiales se enriquecieran indebidamente con la creaci\u00f3n de empresas en para\u00edsos fiscales que se quedaron con al menos US$32 millones.<\/p>\n

As\u00ed consta en sociedades que aparecen en los Panam\u00e1 Papers, precisamente manejadas por Mossack, Fonseca & Co., y personalmente por el socio principal del bufete, J\u00fcrgen Mossack, quien fue acusado el 29 de septiembre de 2009 ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canad\u00e1, de apropiarse de los fondos que fueron desviados de la carbon\u00edfera Coalcorp que era controlada por los due\u00f1os de Blue Pacific Assets Corp. (con sede en las Islas V\u00edrgenes), conocido como el Blue Pacific Group.<\/p>\n

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J\u00fcrgen Mossack y el bufete Mossack, Fonseca & Co. se prestaron para que Serafino Iacono, Jos\u00e9 Francisco Arata, Miguel de la Campa y Juan Manuel Pel\u00e1ez, del Blue Pacific Group, se quedaran indebidamente con US$32 millones. Fueron acusados de \u201cenriquecimiento il\u00edcito\u201d al lado de empleados como Robert Doyle, Michael Beckett, Neil Woodyer, Peter Volk y Efra\u00edn Carrrera Saud. El bufete cre\u00f3 una mara\u00f1a de sociedades de papel en para\u00edsos fiscales como Panam\u00e1, Irlanda, Islas V\u00edrgenes y Luxemburgo, que intermediaban el carb\u00f3n salido de minas de Colombia en forma de comisiones de ventas indebidas y excesivas. \u00a0<\/span><\/h6>\n<\/div>\n

En verdad J\u00fcrgen, de origen alem\u00e1n, no era m\u00e1s que \u201cun hombre de paja\u201d que prestaba sus sociedades de papel y su nombre para evitar que se conociera a los verdaderos beneficiarios de comisiones por venta en el exterior de carb\u00f3n que sacaban del Cesar: Serafino Iacono, Jos\u00e9 Francisco Arata, Miguel de la Campa y Juan Manuel Pel\u00e1ez, y los empleados Robert Doyle, Michael Beckett, Neil Woodyer, Peter Volk y Efra\u00edn Carrrera Saud.<\/p>\n<\/div>\n

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Coalcorp es una compa\u00f1\u00eda nacida en Canad\u00e1 de dos aventuras, una fallida llamada Madoc Mining Company, que tuvo una fracaso en 1998, y otra Adobe Ventures Inc. en la que se convirti\u00f3 en 1999. Luego entr\u00f3 en la Bolsa de Toronto en 2002 y su control fue tomado por el ex corredor de bolsa de Merrill Lynch, Frank Giustra (en la foto de abajo con Juan Manuel Santos)<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Frank Giustra<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Bogot\u00e1, Colombia<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La cloaca Blue Pacific<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Blue Pacific Assets Corp., con sede en las Islas V\u00edrgenes, controlada por sociedades familiares de Serafino Iacono, Jos\u00e9 Francisco Arata, Miguel de la Campa y Juan Manuel Pel\u00e1ez, aparec\u00eda como intermediaria de la adquisici\u00f3n de activos en todas las compa\u00f1\u00edas del conglomerado y se quedaba con las ganancias del caso en detrimento de los dem\u00e1s accionistas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Serafino no divulg\u00f3 inter\u00e9s<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Serafino Iacono estaba\u00a0casado entonces con Virginia Drielts. La madre de ella, Beatriz Pel\u00e1ez de Drielts, era\u00a0la beneficiaria nominal de Blue Pacific, que sirvi\u00f3 como el veh\u00edculo principal por el cual los demandados compraron los activos y se censura a Serafino porque nunca revel\u00f3 a Coalcorp el hecho de que el beneficiario era su suegra; algo que es calificado como \u00abenga\u00f1oso, en el mejor de los casos, y, falso absoluto, en el peor de los casos\u00bb.<\/p>\n

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El yate La Orinoquia<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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De los dineros de Coalcorp salieron los US$415 mil por el yate \u00abLa Orinoquia\u00bb que se encuentra atracado en Cartagena y que usan los \u00abjefes\u00bb de Pacific.<\/p>\n

\u201cFue en realidad Mossack, actuando sobre la petici\u00f3n de sus clientes, los acusados individuales Blue Pacific y \/ o Aprile (Giuseppe)\u2026 \u00a0los acusados \u200b\u200bque participaron o permitieron que Coalcorp participase en transacciones indebidas que eran perjudiciales para Coalcorp y sus accionistas\u201d, dice la acusaci\u00f3n que adem\u00e1s los sindica de transacciones inapropiadas, falta de lealtad, uso personal de recursos corporativos, entre otras cosas, entre 2005 y 2008.<\/p>\n

La historia arranc\u00f3 en septiembre 27 de 2005 cuando el afortunado Blue Pacific, le vendi\u00f3 a Coalcorp, de la que los due\u00f1os de Blue Pacific eran los mismos due\u00f1os, ciertas propiedades de carb\u00f3n\u00a0 y activos vinculados al carb\u00f3n ubicados en Colombia – 100% de la mina La Francia en el Cesar, la mina La Caypa, el 8,43% del ferrocarril Fenoco, un sistema de transporte por el r\u00edo Magdalena, el 60% de un puerto en Barranquilla y el 100% del puerto Capulco en el Magdalena -.<\/p>\n

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En noviembre de 2015 el italiano Giusseppe Aprile, quien tambi\u00e9n aparece en documentos como \u00abJoe Borrello\u00bb, fue designado como el agente exclusivo de ventas de carb\u00f3n de Coalcorp durante 12 a\u00f1os. \u201cCon la ayuda de complicidad individual de los acusados Blue Pacific, Doyle, Beckett, Woodyer, Volk y Carrera desviaron indebidamente fondos fuera de la parte demandante Coalcorp\u201d, dice el proceso entablado en Ontario. La agencia llamada GC Coal, hac\u00eda el peaje a las ventas de carb\u00f3n desde el para\u00edso fiscal de Irlanda, dinero que iba a parar a los due\u00f1os del Blue Pacific Group.<\/p>\n

Curiosamente el 25 de junio de 2008, Coalcorp entr\u00f3 en un acuerdo con la Fleur Investments Limited y Platone SA, \u00a0que se quedaron con los derechos de la agencia de ventas existente con GC Coal a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de todas las acciones emitidas y acciones en circulaci\u00f3n de GC Coal.<\/p>\n

Pero esa apurada compra, y a trav\u00e9s de sociedades de papel, puestas a disposici\u00f3n por Mossack Fonseca & Co, se debi\u00f3 a que a Coalcorp entr\u00f3 un nuevo due\u00f1o que se tom\u00f3 la compa\u00f1\u00eda a trav\u00e9s de una audaz jugada de bolsa. Un tibur\u00f3n ruso se comi\u00f3 a los tiburones que se presentan como \u201cvenezolanos\u201d.<\/p>\n

El empresario Vladimir Iorich se qued\u00f3 con el control de Coalcorp a trav\u00e9s de Pala Investments pero encontr\u00f3 que los antiguos due\u00f1os \u00a0compa\u00f1\u00eda la saquearon \u2013 sustrajeron activos en monto superior a los 161 millones de d\u00f3lares \u2013 y por eso la demanda de septiembre de 2099 ante la Corte de Ontario.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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EL PAPEL OSCURO DE MOSSACK<\/h3>\n
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Aqu\u00ed es donde aparecen J\u00fcrgen Mossack,\u00a0Mossack Fonseca & Co<\/a><\/span>\u00a0y los cacareados accionistas, directivos, ejecutivos y empleados de toda pelambre de Pacific Rubiales (hoy Pacific Exploration) entonces ligados a Coalcorp y dem\u00e1s empresas del conglomerado.<\/p>\n

Jurgen Mossack, dice la demanda, un residente de Panam\u00e1 y fundador y socio\u00a0Mossack Fonseca & Co.<\/a><\/span>\u00a0aparece como el agente registrado de los accionistas subyacentes de Platone, a su vez principal accionista de GC Coal. Mossack era uno de los tres propietarios reales de Platone, siendo a la vez accionista de\u00a0Guixolex Inc.<\/a><\/span>\u00a0y\u00a0Rolika Inc.<\/a><\/span>, dos entidades paname\u00f1as en la parte superior en \u00a0la pir\u00e1mide de Platone.<\/p>\n<\/div>\n

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Como beneficiario \u00faltimo de la participaci\u00f3n mayoritaria en GC Coal, Mossack obtuvo la propiedad legal de los fondos desviados de Coalcorp (US$32 millones) en las transacciones de venta de carb\u00f3n. Sin embargo, Mossack en realidad actuaba por petici\u00f3n de sus clientes, Blue Pacific y \/ o Giusseppe Aprile. parculars completos de esa relaci\u00f3n y los medios por los cuales los fondos Mossack aprovisionado de combustible Coalcorp de nuevo a sus clientes s\u00f3lo se conoce a Mossack y los otros acusados.<\/p>\n

Platone era una corporaci\u00f3n registrada en Luxemburgo y manej\u00f3 el 80% de las acciones de GC Coal. Era representada por el banco Soci\u00e9t\u00e9 Europ\u00e9enne de Banque SEB y aparecieron como due\u00f1os de Platone la paname\u00f1a Spirita Corp. con 3.100 acciones, y un individuo, Luca Gallnell.<\/p>\n

En Luxemburgo, Spirita Corp. era representada por SEB, cuyos agentes eran Luca Checcinato y Luca Lazzati (el \u00faltimo de los cuales es tambi\u00e9n el presidente de Platone). Los accionistas de Spirita fueron dos compa\u00f1\u00edas llamadas Enders Inc. y Rockall Inc., cuyos accionistas son dos empresas llamadas\u00a0Dulcan, Inc.<\/a><\/span>\u00a0y\u00a0Winsley, Inc.<\/a><\/span>, cuyos accionistas son dos compa\u00f1\u00edas llamadas\u00a0Guixolex, Inc.<\/a><\/span>\u00a0y\u00a0Rolika Inc.,<\/a><\/span>\u00a0cuyos accionistas son dos individuos, el acusado, J\u00fcrgen Mossack y Diva Angelis Pati\u00f1o de Donald (ambos paname\u00f1os y de Mossack y Fonseca).<\/p>\n<\/div>\n

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En junio de 2015 las mismas sociedades aparecen utilizadas para esconder a \u00a0los propietarios de\u00a0Ciffart Sport, que vendi\u00f3 en Paraguay la transmisi\u00f3n de eliminatorias de los \u00faltimos mundiales, en el esc\u00e1ndalo de la Fifa<\/a><\/span>.<\/p>\n

Como se describi\u00f3 anteriormente, Mossack estaba en realidad actuando por \u00f3rdenes de sus clientes, Blue Pacific y \/ o Aprile. Blue Pacific fue acusada de haber recibido asistencia en la operaci\u00f3n de Beckett, Woodyer, Metcalfe, Davies, Volk y von Siegmund.<\/p>\n

Por eso Blue Pacific fue acusada de enriquecerse injustamente de las transacciones pues recibi\u00f3 en pago acciones de Coalcorp cuyo valor total en el momento de su expedici\u00f3n fue de aproximadamente CAD $ 18,9 milones de d\u00f3lares canadienses, US$ 6 milones en y regal\u00edas de casi US$ 5 milones pagadas por Coalcorp en relaci\u00f3n con las operaciones lideradas en el fondo de Blue Pacific.<\/p>\n

En la \u00e9poca de los hechos los due\u00f1os de Blue Pacific eran BP Trust (20%) cuya beneficiaria es Beatrice Pel\u00e1ez de Drielts, suegra de I\u00e1cono Serafino; The KFK Trust (20%) de la familia de Jos\u00e9 Francisco Arata; Torino Consultants Limited ( 20%) controlada por Miguel de la Campa; The Carngton Trust ( 20%) empresa familiar de Paolo Mascherani; Orinoquia Belt (10%) compa\u00f1\u00eda venezolana en un 50% controlada por de la Campa y 50% por la suegra de I\u00e1cono, y Andes Investment A.V.V. ( 10%) compa\u00f1\u00eda de Juan Manuel Pel\u00e1ez.<\/p>\n

Eso cambi\u00f3 tras la salida de Juan Manuel Pel\u00e1ez de la sociedad en medio de diferencias de negocios. La demanda iniciada por Iorich por todas las irregularidades en contra del Blue Pacific Group se resolvi\u00f3 fuera de los tribunales.<\/p>\n<\/div>\n

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