{"id":11206,"date":"2024-08-21T12:26:41","date_gmt":"2024-08-21T16:26:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=11206"},"modified":"2024-08-21T13:07:28","modified_gmt":"2024-08-21T17:07:28","slug":"diputado-venezolano-edgard-raul-leoni-moreno-envuelto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/08\/21\/diputado-venezolano-edgard-raul-leoni-moreno-envuelto\/","title":{"rendered":"Diputado venezolano Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno envuelto en escandaloso tri\u00e1ngulo financiero del grupo Activo entre Curazao, Puerto Rico y Miami"},"content":{"rendered":"

El diputado Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno, representante de Distrito Capital en la Asamblea Nacional de Venezuela, se encuentra en medio de una pol\u00e9mica internacional. Su nombre est\u00e1 vinculado a Enpiso S.A., una empresa venezolana de la que es accionista y que, seg\u00fan fiscales de Curazao, habr\u00eda sido utilizada para canalizar un presunto soborno en el a\u00f1o 2015. El destinatario de dicho soborno ser\u00eda Emsley Tromp, quien en ese entonces fung\u00eda como gobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten.<\/p>\n

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Emsley Tromp<\/figcaption><\/figure>\n

La trama se desarrolla en torno a la compra del Girobank, una entidad financiera que enfrentaba una regulaci\u00f3n de emergencia impuesta por el Banco Central de Curazao y Sint Maarten desde 2013. El Activo Financial Group, vinculado en Venezuela al Banco Activo, estaba interesado en adquirir el Girobank, y Tromp, como gobernador del Banco Central, jugaba un papel crucial en la aprobaci\u00f3n de dicha transacci\u00f3n. Los fiscales curazole\u00f1os sostienen que Tromp recibi\u00f3 un soborno de 1.34 millones de d\u00f3lares estadounidenses para autorizar la absorci\u00f3n del Girobank por parte del Activo Bank N.V., un banco reci\u00e9n creado en 2015 en Curazao por el propio Activo Financial Group. Sin embargo tal absoci\u00f3n no se produjo finalmente, por lo que otras tesis sugieren que el prop\u00f3sito del supuesto soborno pudo haber sido la autorizaci\u00f3n de funcionamiento del Activo Bank N.V. u otro relacionado con este \u00faltimo.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el presunto soborno se habr\u00eda canalizado a trav\u00e9s de Curacao Fashion Group (CFG), una empresa de ropa vinculada a Emsley Tromp en Curazao. El dinero, proveniente de una cuenta de Enpiso S.A. en Activo International Bank Inc. (un banco puertorrique\u00f1o perteneciente al Activo Financial Group), fue utilizado por CFG para pagar un cr\u00e9dito pendiente con el Banco di Caribe, seg\u00fan ha revelado el portal Ave F\u00e9nix Noticias<\/a>.<\/p>\n

Dudas razonables y demandas transatl\u00e1nticas: el caso Enpiso S.A.<\/h3>\n

A pesar de las acusaciones de la fiscal\u00eda curazole\u00f1a, una jueza de la isla dictamin\u00f3 recientemente que no se pudo probar que el dinero recibido por Curacao Fashion Group (CFG) estuviera destinado al pago de un soborno a Emsley Tromp. La jueza conden\u00f3 a Tromp a 6 meses de prisi\u00f3n suspendida y dos a\u00f1os de libertad condicional, pero \u00fanicamente por falsificaci\u00f3n de documentos. Sin embargo, el Ministerio P\u00fablico de Curazao, insistiendo en la tesis del soborno, manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de apelar la decisi\u00f3n, si Tromp decide apelar la condena por falsificaci\u00f3n.<\/p>\n

La empresa Enpiso S.A. y Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno tambi\u00e9n han enfrentado problemas legales en Estados Unidos. A finales de 2019, Activo International Bank Inc., el banco puertorrique\u00f1o del Activo Financial Group, demand\u00f3 a Enpiso S.A. en Miami por un cr\u00e9dito impago de 1.450.000 d\u00f3lares que la empresa venezolana manten\u00eda desde 2018, y del cual Leoni era fiador. Sin embargo, Activo International Bank Inc. desisti\u00f3 de la demanda argumentando que no hab\u00eda podido notificar a Enpiso S.A., a Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno ni a su socio Guillermo Enrique Barroso Dugarte en una direcci\u00f3n de Miami. Curiosamente, este desistimiento se produjo semanas antes de que Leoni Moreno fuera electo diputado en Venezuela.<\/p>\n

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Un detalle que llama la atenci\u00f3n en la demanda es que Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno fue identificado como \u00abEdgar\u00bb y no \u00abEdgard\u00bb. A pesar de esta discrepancia, la conexi\u00f3n con el actual diputado es evidente, pues es socio de Guillermo Barroso en el bufete venezolano LB Abogados Consultores S.C.<\/p>\n

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Conexiones familiares y acusaciones<\/h3>\n

La madeja de este complejo caso se enreda a\u00fan m\u00e1s al conocerse que Enpiso S.A. ha actuado como apoderada en asuntos inmobiliarios en Venezuela para la familia Oliveros Febres Cordero, accionistas del Activo Financial Group y del Activo International Bank Inc. Esta conexi\u00f3n ha abierto interrogantes sobre la naturaleza de la relaci\u00f3n entre Enpiso S.A., Leoni Moreno y la familia Oliveros Febres Cordero.<\/p>\n

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Jos\u00e9 Antonio Oliveros Febres Cordero, su madre Mar\u00eda Eugenia Febres Cordero Zamora y su hermana Alexandra Eugenia Oliveros han sido demandados en Puerto Rico por socios, acusados de otorgar cr\u00e9ditos bancarios de forma irregular. Entre estos cr\u00e9ditos, se sospecha que podr\u00eda estar el otorgado a Enpiso S.A. en 2018. Esta situaci\u00f3n agrega m\u00e1s complejidad al entramado de relaciones financieras y legales que rodean a Enpiso S.A. y a Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno.<\/p>\n

Las acusaciones contra el diputado venezolano no se limitan a sus v\u00ednculos con Enpiso S.A. y el Activo Financial Group. En redes sociales, Leoni Moreno ha sido se\u00f1alado como presunto miembro de una banda de extorsi\u00f3n que operar\u00eda desde el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Estas acusaciones, si bien no han sido probadas, contribuyen a la imagen de un personaje envuelto en controversias y sospechas.<\/p>\n

Finalmente, un dato curioso sobre la biograf\u00eda del diputado a\u00f1ade un elemento m\u00e1s a la intriga. En una entrevista realizada en 2020, Edgard Ra\u00fal Leoni Moreno confes\u00f3 que no es nieto del expresidente Ra\u00fal Leoni, como se hab\u00eda afirmado en diversas publicaciones y redes sociales. Aclar\u00f3 que su abuelo era primo del exmandatario, desmintiendo as\u00ed informaciones que hab\u00edan estado circulando sobre el tema.<\/p>\n