{"id":11599,"date":"2024-09-17T11:52:45","date_gmt":"2024-09-17T15:52:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=11599"},"modified":"2024-09-17T11:52:45","modified_gmt":"2024-09-17T15:52:45","slug":"los-venezolanos-francisco-javier-malave-hernandez-y-ricardo-javier-guerra-farias-denunciados-en-eeuu-por-trama-de-estafas-en-miami-de-toller-stern-financial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/09\/17\/los-venezolanos-francisco-javier-malave-hernandez-y-ricardo-javier-guerra-farias-denunciados-en-eeuu-por-trama-de-estafas-en-miami-de-toller-stern-financial\/","title":{"rendered":"Los venezolanos Francisco Javier Malav\u00e9 Hern\u00e1ndez y Ricardo Javier Guerra Far\u00edas denunciados en EEUU por trama de estafas en Miami de Toller Stern Financial"},"content":{"rendered":"\r\n\r\nLa Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores present\u00f3 el cinco de septiembre una denuncia contra dos hombres del sur de Florida que se hicieron pasar por asesores financieros y que apuntaron a miembros de la comunidad venezolano-estadounidense en un plan de inversi\u00f3n multimillonario.\r\n\r\n \r\n\r\nFrancisco Javier Malav\u00e9 Hern\u00e1ndez y Ricardo Javier Guerra Farias utilizaron una empresa falsa, Toller Stern Financial Services, como parte de su plan para estafar a inversores que compraron por valor de cerca de 5 millones de d\u00f3lares en pagar\u00e9s. La mayor\u00eda de los inversores son miembros de la comunidad venezolano-estadounidense, seg\u00fan la SEC.\r\n\r\n \r\n
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Francisco Javier Malav\u00e9 Hern\u00e1ndez<\/em><\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nEn un caso de fraude por afinidad, los estafadores que llevan a cabo las estafas con frecuencia son, o pretenden ser, miembros del grupo al que intentan estafar, seg\u00fan la SEC. El fraude por afinidad significa que el grupo podr\u00eda ser un grupo religioso, como una denominaci\u00f3n o iglesia en particular, o un grupo \u00e9tnico o una comunidad de inmigrantes. Podr\u00eda ser una minor\u00eda racial o una fuerza laboral en particular, incluidos los miembros del ej\u00e9rcito.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cUn grupo de afinidad es cualquier grupo al que uno pertenece, ya sea profesional, religioso o social\u201d, afirm\u00f3 Sander Ressler, director ejecutivo de Essential Edge Compliance Outsourcing Services. \u201cLos inversores siempre deben estar atentos y ser cautelosos con cualquier persona que los busque a trav\u00e9s de un grupo de este tipo\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cDesconf\u00ede de la gente que hace ese tipo de marketing, en particular si utiliza una afiliaci\u00f3n religiosa\u201d, dijo. \u201cEso es muy poderoso. Si la gente cree o tiene la misma fe, puede generarse una confianza instant\u00e1nea\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nMalave y Guerra, junto con la firma, utilizaron una combinaci\u00f3n de presentaciones en persona, correos electr\u00f3nicos, mensajes de texto, folletos de marketing escritos y planes de negocios, y un sitio web para solicitar inversores y presentar falsamente las inversiones como seguras y lucrativas, seg\u00fan la denuncia de la SEC.\r\n\r\n \r\n\r\nAdem\u00e1s, afirman falsamente a los inversores que Toller Stern y Toller Asset utilizaban el dinero de los inversores \u00fanicamente para las operaciones diarias de las empresas y como capital de trabajo para invertir en acciones, criptoactivos, bienes ra\u00edces y mercados de divisas utilizando una supuesta plataforma de comercio automatizada, seg\u00fan alega la denuncia de la SEC.\r\n\r\n \r\n
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Francisco Javier Malav\u00e9 Hern\u00e1ndez<\/em>, Fernando Javier Uzc\u00e1tegui Boada y Luiggi Vittorio Vecchione Quintero<\/em><\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nSeg\u00fan la SEC, Malave y Guerra nunca recibieron ganancias comerciales ni dinero de la plataforma de negociaci\u00f3n. Adem\u00e1s, combinaron el capital de los inversores de Toller Stern y Toller Asset y utilizaron los fondos combinados para realizar pagos tipo Ponzi a otros inversores.\r\n\r\n \r\n\r\nMalave, directa e indirectamente, se apropi\u00f3 indebidamente de 558.900 d\u00f3lares y Guerra de al menos 109.500 d\u00f3lares, seg\u00fan la SEC. Tambi\u00e9n enga\u00f1aron a los inversores sobre las condiciones financieras y las operaciones de Toller Stern y Toller Asset.\r\n\r\n \r\n\r\nEl plan se desenmascar\u00f3 durante la primera mitad de 2022, cuando Toller Stern y Toller Asset dejaron de realizar pagos de intereses a los inversores, seg\u00fan la SEC. Sin admitir ni negar las acusaciones de la denuncia de la SEC, Malave, Guerra y Toller Stern aceptaron el acuerdo. La SEC solicita 3,25 millones de d\u00f3lares en concepto de restituci\u00f3n y multas.\r\n\r\n \r\n\r\nFUENTE: InvestmentNews<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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