{"id":1160,"date":"2022-08-19T22:16:05","date_gmt":"2022-08-20T02:16:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=1160"},"modified":"2022-08-19T22:16:05","modified_gmt":"2022-08-20T02:16:05","slug":"mercorp-nv-de-curazao-bancor-group-inc-y-otras-firmas-relacionadas-con-el-eastern-national-bank-de-florida-salpicadas-en-caso-en-estados-unidos-por-evasion-de-sanciones-a-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2022\/08\/19\/mercorp-nv-de-curazao-bancor-group-inc-y-otras-firmas-relacionadas-con-el-eastern-national-bank-de-florida-salpicadas-en-caso-en-estados-unidos-por-evasion-de-sanciones-a-venezuela\/","title":{"rendered":"Mercorp NV de Curazao, Bancor Group Inc y otras firmas relacionadas con el Eastern National Bank de Florida salpicadas en caso en Estados Unidos por evasi\u00f3n de sanciones a Venezuela"},"content":{"rendered":"<p>El gobierno de Nicol\u00e1s Maduro estar\u00eda utilizando a\u00a0<strong>una empresa registrada en Curazao<\/strong>\u00a0para eludir las sanciones del Departamento del Tesoro y preservar el acceso al sistema financiero estadounidense.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n forma parte de los alegatos consignados en una demanda que se ventila en la\u00a0<strong>Corte del Distrito Sur de Miami<\/strong>. Las partes son\u00a0<strong>Bancor Group Inc junto a Stitching Particulier Fonds Franeker<\/strong>, ambos caracterizados como accionistas minoritarios del\u00a0<strong>Eastern National Bank de Florida<\/strong>, quienes emprendieron una acci\u00f3n legal contra miembros del directorio de esa misma entidad financiera:\u00a0<strong>Gabina Rodr\u00edguez, Louis Ferreira, C\u00e9sar G\u00f3mez Valero, Keith Parker, Carlos Rodr\u00edguez y Gustavo Mac\u00edas.<\/strong><\/p>\n<p>Tanto Rodr\u00edguez como G\u00f3mez Valero estar\u00edan residenciados en Venezuela. La primera, de hecho, se ha desempe\u00f1ado en varios cargos de la administraci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n<p><strong>Bancor fue una de las entidades financieras intervenidas durante la crisis bancaria del segundo gobierno de Rafael Caldera<\/strong>. Contra su presidente, Juan Santaella, fue emitido un auto de detenci\u00f3n en 1995, lo que actualmente ser\u00eda una orden de captura.<\/p>\n<p>A pesar de la quiebra en Venezuela, Bancor continu\u00f3 operando en EE.UU., en este caso como titular de acciones del Eastern National Bank (ENB). La otra empresa, Franeker, se dedica a las inversiones. Ambas compa\u00f1\u00edas suman 85 acciones del capital de ENB.<\/p>\n<p>La demanda revela que\u00a0<strong>99% de las acciones del ENB pertenecen a Mercorp NV, una corporaci\u00f3n inscrita en Curazao<\/strong>. Esta, a su vez, es propiedad de\u00a0<strong>Corpofin CA<\/strong>, una compa\u00f1\u00eda registrada en Venezuela cuyo control fue asumido por el Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos (Fogade) en 1994. Desde entonces, no ha dejado de estar bajo la tutela gubernamental.<\/p>\n<p>En virtud de esta situaci\u00f3n, el gobierno venezolano es el verdadero propietario del ENB desde finales del siglo pasado.<\/p>\n<p><strong>Preservar el control<\/strong><\/p>\n<p>Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro en contra del gobierno venezolano plantean un riesgo para la administraci\u00f3n del ENB.<\/p>\n<p>La demanda indica que las m\u00e1ximas autoridades del Ministerio de Finanzas fueron\u00a0<strong>Rodolfo Marco Torres<\/strong>\u00a0(2014 a 2017) y\u00a0<strong>Sim\u00f3n Zerpa<\/strong>\u00a0(2017 a 2020).\u00a0<strong>Ambos funcionarios fueron objeto de medidas personales por el gobierno estadounidense<\/strong>. A trav\u00e9s de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), avalaron la permanencia de Gabina Rodr\u00edguez, una de las demandadas, como m\u00e1xima autoridad de Corpofin y, por lo tanto, de la empresa que maneja el banco ENB de Florida.<\/p>\n<p>Toda esta cadena de nombramientos ocasiona que la m\u00e1xima autoridad de la entidad financiera que opera en Florida fuese \u201cuna agente del gobierno venezolano\u201d. Esta condici\u00f3n se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando Rodr\u00edguez y G\u00f3mez Valero fueron \u201cremovidos\u201d del directorio del banco.<\/p>\n<p>Sin embargo, la primera contin\u00faa como m\u00e1xima autoridad de Corpofin y Mercorp NV. De all\u00ed que, seg\u00fan la demanda, todav\u00eda ejerza un \u201ccontrol incontestable\u201d sobre las decisiones del directorio de ENB.<\/p>\n<p>\u201c<strong>Mientras ella (Gabina Rodr\u00edguez) permanezca en completo control del ENB, el r\u00e9gimen de Maduro tendr\u00e1 acceso al sistema financiero estadounidense<\/strong>\u201d, advirti\u00f3 la demanda de los accionistas minoritarios.<\/p>\n<p>A partir de 2018, este grupo plante\u00f3 en asambleas la necesidad de adaptar las pr\u00e1cticas y la estructura del ENB a las exigencias planteadas por las sanciones del Tesoro. La demanda indica que el directorio del ENB ofreci\u00f3 un pleno cumplimiento de estos requisitos. Pero hasta el momento del litigio no exist\u00eda una prueba documentada al respecto.<\/p>\n<p>La demanda finaliza con un listado de solicitudes al juez. Entre ellas, que sea anulada la asamblea de accionistas de diciembre de 2021, en la que se renov\u00f3 la plantilla de directores.<\/p>\n<h3><strong>Javier Ignacio Mayorca<\/strong><\/h3>\n<h3><a href=\"https:\/\/cronicasdelcaribe.com\/politica\/maduro-maneja-un-banco-en-estados-unidos-a-traves-de-una-empresa-de-curazao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Cr\u00f3nicas del Caribe<\/strong><\/a><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gobierno de Nicol\u00e1s Maduro estar\u00eda utilizando a\u00a0una empresa registrada en Curazao\u00a0para eludir las sanciones del Departamento del Tesoro y preservar el acceso al sistema financiero estadounidense. Esta informaci\u00f3n forma parte de los alegatos consignados en una demanda que se ventila en la\u00a0Corte del Distrito Sur de Miami. 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