{"id":12443,"date":"2024-11-23T17:50:28","date_gmt":"2024-11-23T21:50:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=12443"},"modified":"2024-11-23T17:50:28","modified_gmt":"2024-11-23T21:50:28","slug":"efrain-betancourt-jr-fue-arrestado-por-dirigir-un-esquema-ponzi-a-traves-de-sky-group-usa-defraudando-66-millones-a-inversionistas-mayormente-venezolanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/11\/23\/efrain-betancourt-jr-fue-arrestado-por-dirigir-un-esquema-ponzi-a-traves-de-sky-group-usa-defraudando-66-millones-a-inversionistas-mayormente-venezolanos\/","title":{"rendered":"Efra\u00edn Betancourt Jr. fue arrestado por dirigir un esquema Ponzi a trav\u00e9s de Sky Group USA, defraudando $66 millones a inversionistas, mayormente venezolanos"},"content":{"rendered":"\r\n

Estafador de Miami utiliza millones robados para comprar condominio, joyas y financiar boda en castillo en Francia<\/h1>\r\n \r\n

Efra\u00edn Betancourt Jr. enfrenta un caso penal por el supuesto esquema Ponzi de Sky Group<\/h2>\r\n \r\n
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Federal investigators collected evidence that Efrain Betancourt, Jr. used investors millions for personal expenses, prosecutors said Friday after an indictment was unsealed in court.\u00a0(COURTESY photos and renderings, The Associated Press File Photos)<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nMIAMI, Fla.<\/strong>\u00a0\u2013 Los investigadores federales informaron que un presunto estafador de Miami vivi\u00f3 a lo grande a expensas de inversores, en su mayor\u00eda venezolano-americanos, seg\u00fan registros.\r\n\r\n \r\n\r\nEfra\u00edn Betancourt Jr. resid\u00eda en una unidad valorada en $1.5 millones en el piso 51 del Epic Residences & Hotel, con vista al r\u00edo Miami, la bah\u00eda de Biscayne y el oc\u00e9ano. Pose\u00eda una aeronave Piper. Su boda se celebr\u00f3 en un lujoso castillo en la Riviera Francesa. Regalaba joyas costosas y gastaba en grandes vacaciones familiares a Walt Disney y el Caribe\r\n\r\n \r\n\r\nBetancourt fund\u00f3 Sky Group USA, una empresa de pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago registrada en Florida en 2015. Seg\u00fan los investigadores, comenz\u00f3 a buscar inversionistas en 2016. No pas\u00f3 mucho tiempo para que la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lo notara, despu\u00e9s de que suspendiera los pagos en 2019 y continuara atrayendo inversionistas en 2020.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cSe reuni\u00f3 en persona con posibles inversionistas, se comunic\u00f3 con ellos por correo electr\u00f3nico y habl\u00f3 por tel\u00e9fono para explicar los m\u00e9ritos de invertir en Sky Group. En nombre de Sky Group, firm\u00f3 todas las notas promisorias que los inversionistas firmaron para invertir en Sky Group y revis\u00f3 y aprob\u00f3 esas notas. Tambi\u00e9n autoriz\u00f3 a Sky Group a pagar compensaciones basadas en transacciones en forma de comisiones a los corredores que solicitaban inversionistas para Sky Group\u201d, escribi\u00f3 Vanessa Countryman, entonces secretaria de la SEC, en una orden del 1 de julio de 2022.\r\n\r\n \r\n\r\nSupuestamente, Betancourt utiliz\u00f3 $19.2 millones en inversiones para pagar a otros inversionistas. Durante el procedimiento de la SEC contra Betancourt, los investigadores alegaron que Sky Group no otorg\u00f3 m\u00e1s de $12 millones en pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago y pag\u00f3 $9.8 millones en comisiones a docenas de agentes de ventas. Nunca estuvo registrado como corredor o distribuidor ni estuvo asociado con ning\u00fan corredor o distribuidor registrado, y nunca hab\u00eda tenido licencias de valores.\r\n\r\n \r\n\r\nEl caso con la SEC se resolvi\u00f3 en 2022, pero la investigaci\u00f3n federal continu\u00f3.\r\n\r\n \r\n\r\nPosteriormente, los fiscales federales informaron que el estafador de Miami utiliz\u00f3 Sky Group USA para recaudar $66 millones de inversionistas y que us\u00f3 m\u00e1s de $7.5 millones para gastos personales. Seg\u00fan una acusaci\u00f3n del 12 de septiembre revelada el lunes en un tribunal federal, el estafador dirigi\u00f3 un esquema de inversi\u00f3n fraudulento que pagaba a inversionistas antiguos con dinero de nuevos inversionistas, mientras afirmaba que se trataba de ganancias leg\u00edtimas de Sky Group USA.\r\n\r\n \r\n\r\nLos investigadores encontraron que Betancourt ofreci\u00f3 a cientos de inversionistas notas promisorias con rendimientos anuales de entre el 24% y el 120%, alegando que sus fondos se utilizaban para otorgar pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago a los clientes de Sky Group USA y que las ganancias proven\u00edan de los intereses pagados, seg\u00fan los registros.\r\n\r\n \r\n\r\nAgentes federales arrestaron a Efra\u00edn Betancourt el 14 de noviembre al ingresar a los Estados Unidos, acusado de conspiraci\u00f3n para cometer fraude postal y electr\u00f3nico. Si es declarado culpable, Betancourt enfrenta una pena m\u00e1xima de 140 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Las oficinas de la SEC y el FBI en Miami, junto con investigadores de la Oficina de Regulaci\u00f3n Financiera de Florida, trabajaron en el caso. El fiscal federal adjunto Roger Cruz est\u00e1 a cargo de la acusaci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nCopyright 2024 by WPLG Local10.com\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n
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