{"id":12481,"date":"2024-11-26T19:44:45","date_gmt":"2024-11-26T23:44:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=12481"},"modified":"2024-11-26T19:44:45","modified_gmt":"2024-11-26T23:44:45","slug":"ariadna-bouquett-bajo-graves-senalamientos-acusan-a-agente-de-rent-a-house-de-liderar-presunta-red-de-lavado-de-dinero-en-caracas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/11\/26\/ariadna-bouquett-bajo-graves-senalamientos-acusan-a-agente-de-rent-a-house-de-liderar-presunta-red-de-lavado-de-dinero-en-caracas\/","title":{"rendered":"Ariadna Bouquett bajo graves se\u00f1alamientos: acusan a agente de Rent-a-House de liderar presunta red de lavado de dinero en Caracas"},"content":{"rendered":"<p>Una seria acusaci\u00f3n de crimen organizado ha emergido, demandando una exhaustiva investigaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico venezolano. En el centro de la controversia se encuentra un presunto esquema de lavado de dinero operado dentro de la multinacional inmobiliaria Rent-a-House.<\/p>\n<p>Las sospechas recaen sobre Ariadna Bouquett, una agente inmobiliaria de la filial Rent-A-House \u00c1vila en Caracas, quien habr\u00eda utilizado su posici\u00f3n para encubrir el flujo de capitales il\u00edcitos mediante transacciones fraudulentas de bienes ra\u00edces,.<\/p>\n<p>La evidencia recabada sugiere que Bouquett orquest\u00f3 un entramado complejo, adquiriendo y vendiendo propiedades en el \u00c1rea Metropolitana de Caracas y otras ciudades venezolanas. A trav\u00e9s de documentaci\u00f3n falsificada y pr\u00e1cticas enga\u00f1osas, habr\u00eda logrado ocultar el origen de los fondos, integr\u00e1ndolos al sistema financiero venezolano sin despertar sospechas, seg\u00fan el portal\u00a0<a href=\"https:\/\/bitlyanews.com\/nacionales\/ultima-hora-piden-a-la-fiscalia-investigar-sofisticada-red-de-lavado-de-dinero-que-opera-bajo-la-apariencia-de-transacciones-inmobiliarias-en-caracas-y-otras-ciudades-de-venezuela\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Alberto News<\/a>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2418\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-2418\"><a href=\"https:\/\/avefenixnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Ariadna-Bouquet2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2418\" src=\"https:\/\/avefenixnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Ariadna-Bouquet2.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"1189\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2418\" class=\"wp-caption-text\">Ariadna Bouquett<\/figcaption><\/figure>\n<p>La agente promueve activamente a trav\u00e9s de sus redes sociales la venta y alquiler de inmuebles de alto valor en zonas exclusivas de Caracas, adem\u00e1s de incentivar la inversi\u00f3n en propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, lo que ahora se observa con suspicacia.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n revela que este esquema il\u00edcito se aprovech\u00f3 de la estructura corporativa de la transnacional para presuntamente ejecutar el lavado de dinero a gran escala. Se alega que Bouquett utiliz\u00f3 la reputaci\u00f3n y la confianza que inspira Rent-a-House para ejecutar supuestas operaciones fraudulentas, burlando los controles y protocolos financieros establecidos.<\/p>\n<h3>Sofisticadas maniobras para evadir controles financieros<\/h3>\n<p>La red delictiva habr\u00eda implementado t\u00e1cticas sofisticadas para evitar ser detectada por las autoridades y las entidades financieras. Seg\u00fan las denuncias, el esquema se caracterizaba por una compleja red de transacciones que involucraban documentos falsificados y maniobras fraudulentas, todo dise\u00f1ado para enmascarar la verdadera procedencia del dinero. Se presume que Bouquett y sus c\u00f3mplices se aprovecharon de las lagunas legales existentes y evadieron las pol\u00edticas de \u00abConozca a su Cliente\u00bb, un requisito obligatorio tanto para los bancos como para la propia multinacional inmobiliaria.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2419\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-2419\"><a href=\"https:\/\/avefenixnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Ariadna-Bouquett3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2419\" src=\"https:\/\/avefenixnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Ariadna-Bouquett3.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"1699\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2419\" class=\"wp-caption-text\">Ariadna Bouquett<\/figcaption><\/figure>\n<p>De esta manera, se logr\u00f3 sortear el escrutinio habitual, permitiendo que grandes sumas de dinero de origen dudoso circularan aparentemente de forma leg\u00edtima dentro del sistema. Las actividades fraudulentas no solo involucraron la compraventa de inmuebles, sino tambi\u00e9n la gesti\u00f3n de tr\u00e1mites en registros y notar\u00edas, donde se habr\u00edan realizado alteraciones y falsificaciones para completar las presuntas transacciones il\u00edcitas. La magnitud del fraude sugiere una operaci\u00f3n bien planificada y ejecutada, capaz de evadir los mecanismos de vigilancia implementados para prevenir delitos financieros.<\/p>\n<p>Las denuncias detallan c\u00f3mo Bouquett utiliz\u00f3 la infraestructura de Rent-a-House como fachada para sus supuestas actividades il\u00edcitas, explotando la credibilidad de la empresa para legitimar transacciones sospechosas. Se presume que esta confianza facilit\u00f3 que el esquema permaneciera oculto durante un tiempo considerable, permitiendo que el dinero il\u00edcito circulara sin mayores obst\u00e1culos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"allow-copy_covered_elem_id_1732664668575\" class=\"allow-copy_cover allow-copy_cover__minimized allow-copy_cover__on-elem\" style=\"top: 242px;left: 10px;width: 1164px;height: 1153.33px\" data-check-covered-elem-position-interval=\"15\">\n<ul class=\"allow-copy_cover-actions\">\n<li class=\"allow-copy_cover-action allow-copy_grab-btn\" title=\"Capturar texto\"><\/li>\n<li class=\"allow-copy_cover-action allow-copy_copy-to-clipboard-btn allow-copy__hidden\" title=\"Copiar todo el texto al portapapeles\"><\/li>\n<li class=\"allow-copy_cover-action allow-copy_reset-btn allow-copy__hidden\" title=\"Borrar texto\"><\/li>\n<li class=\"allow-copy_cover-action  allow-copy_maximize-btn\" title=\"Maximizar\"><\/li>\n<li class=\"allow-copy_cover-action allow-copy_minimize-btn allow-copy__hidden\" title=\"Minimizar\"><\/li>\n<li class=\"allow-copy_cover-action allow-copy_beta-icon \" title=\"Lo siento :( \nEsto es una funci\u00f3n beta.\nPuede que funcione de manera incorrecta.\nDesact\u00edvela en la configuraci\u00f3n si no le gusta.\">Beta<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"allow-copy__beta-testing-label\" title=\"Lo siento :( \nEsto es una funci\u00f3n beta.\nPuede que funcione de manera incorrecta.\nDesact\u00edvela en la configuraci\u00f3n si no le gusta.\">Funci\u00f3n beta<i class=\"allow-copy__settings\">  <\/i><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una seria acusaci\u00f3n de crimen organizado ha emergido, demandando una exhaustiva investigaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico venezolano. 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