{"id":12568,"date":"2024-12-02T11:46:53","date_gmt":"2024-12-02T15:46:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=12568"},"modified":"2024-12-02T11:46:53","modified_gmt":"2024-12-02T15:46:53","slug":"la-red-de-contratistas-de-pdvsa-tras-la-quiebra-de-una-entidad-bancaria-en-macedonia-del-norte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/12\/02\/la-red-de-contratistas-de-pdvsa-tras-la-quiebra-de-una-entidad-bancaria-en-macedonia-del-norte\/","title":{"rendered":"La red de contratistas de Pdvsa tras la quiebra de una entidad bancaria en Macedonia del Norte"},"content":{"rendered":"\r\n\r\nA finales de 2021 en Skopje, la capital normacedonia, el banco Eurostandard Bank, propiedad de dos fondos de Lugano, ciudad en el cant\u00f3n italohablante de Ticino en Suiza, se declar\u00f3 en bancarrota. La quiebra dej\u00f3 a casi 140.000 clientes en la ruina.\r\n\r\n \r\n\r\nDe aquel terremoto financiero, tan lejano e inadvertido para los venezolanos, surgieron inesperadas pistas de negociados con Pdvsa, la estatal petrolera que el r\u00e9gimen autodenominado\u00a0bolivariano<\/em>\u00a0ha usado como una\u00a0cash cow<\/em>\u00a0a la que orde\u00f1\u00f3 hasta dejarla seca, seg\u00fan publica\u00a0Valentina Lares,\u00a0 Maja Jovanovska y Saska Cvetkovska en\u00a0Armando.info.\r\n\r\n \r\n\r\nUna\u00a0auditor\u00eda independiente que la firma eslovena R.U.R Consulting<\/a>\u00a0realiz\u00f3 para analizar las causas de la quiebra del banco, publicada en abril de 2022, destac\u00f3 que el Eurostandard Bank se conden\u00f3 a s\u00ed mismo con su participaci\u00f3n en un \u201cplan ilegal de pr\u00e9stamos\u201d en el que tambi\u00e9n actuaron otras entidades financieras y empresas macedonias durante casi dos d\u00e9cadas. En ese esquema, seg\u00fan los auditores, unas empresas intermediarias serv\u00edan para canalizar pr\u00e9stamos hacia otras que no calificaban por los est\u00e1ndares bancarios para obtenerlos de manera regular. Concluye el documento que, ante el impago de los cr\u00e9ditos otorgados a esas empresas previsiblemente morosas, el sistema se descontrol\u00f3 y provoc\u00f3 grandes p\u00e9rdidas en los bancos, hiriendo de muerte al Eurostandard Bank.\r\n\r\n \r\n\r\nAl margen de esos hallazgos generales, una nota a pie de p\u00e1gina del informe llam\u00f3 la atenci\u00f3n: mientras en los tres primeros trimestres de 2019 el Eurostandard Bank se despe\u00f1aba a la quiebra, \u201cclientes de Venezuela\u201d hab\u00edan depositado 110 millones de euros a trav\u00e9s en cuentas del banco, de los que unos 10 millones fueron luego entregados en pr\u00e9stamos a los \u201cclientes m\u00e1s expuestos del banco\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nEl informe no ofrece m\u00e1s detalles al respecto, como tampoco aclara c\u00f3mo estas transacciones se relacionaron con el esquema de pr\u00e9stamos o qu\u00e9 papel jugaron en la quiebra del banco, pero su autor, Drago Kos, dijo en una entrevista ofrecida en 2022 a la prensa local que los 110 millones depositados por los venezolanos, entonces an\u00f3nimos, parec\u00edan haber sido en su oportunidad \u201cabsolutamente necesarios para que el Eurostandard Bank siguiera vivo\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nPero ahora una investigaci\u00f3n, adelantada en conjunto por\u00a0Armando.info<\/strong>, el Proyecto de Reporter\u00eda sobre el Crimen Organizado y la Corrupci\u00f3n (Occrp<\/a>, por sus siglas en ingl\u00e9s) y el Investigative Reporting Lab (IRL<\/a>) de Macedonia del Norte, permite comprobar que no solo ocho empresas representadas por ciudadanos venezolanos fueron creadas en ese pa\u00eds y tuvieron cuentas en ese banco, sino que en el mismo lapso de tiempo fueron creadas otras tres, tambi\u00e9n por venezolanos y con fines pr\u00e1cticamente iguales. De todo el grupo, cinco de estos venezolanos eran contratistas de Pdvsa adem\u00e1s de un exalto funcionario de la junta directiva de la petrolera, ahora en prisi\u00f3n en Caracas.\r\n\r\n \r\n

Los amigos del petr\u00f3leo<\/h2>\r\n \r\n\r\nLos nombres de ocho empresas que est\u00e1n detr\u00e1s de las cuentas se\u00f1aladas por los auditores fueron filtrados a la prensa en septiembre de 2022 por las autoridades de investigaci\u00f3n de Macedonia del Norte.\r\n\r\n \r\n\r\nLa presente cobertura period\u00edstica encontr\u00f3 que adem\u00e1s de esas empresas, otras tres adicionales tambi\u00e9n con due\u00f1os venezolanos, se registraron en Skopje entre 2019 y 2020. De las primeras ocho, cinco registraron la misma direcci\u00f3n en un centro de negocios del centro de la ciudad: Bulevar Sveti Kliment Ohridski N\u00ba 52A. Las otras tres se establecieron en las inmediaciones.\r\n\r\n \r\n\r\nEntre la gama de objetos sociales que las empresas declararon ante el registro mercantil de Macedonia del Norte, muchos coinciden en definir sus prop\u00f3sitos como \u201cconsultor\u00eda y servicios financieros\u201d o \u201cmarketing y servicios\u201d. De resto, sus expedientes no muestran nada diferente al tr\u00e1mite de la incorporaci\u00f3n. Ni siquiera incluyen los informes financieros exigidos por ley. Ninguna de estas empresas tuvo ni tiene presencia digital. Tampoco un n\u00famero de tel\u00e9fono. Apenas alguna de ellas publica una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico.\r\n\r\n \r\n\r\nEn el registro figuran 14 personas diferentes como propietarios o representantes de estas empresas: 11 de nacionalidad venezolana, dos espa\u00f1oles y un ingl\u00e9s.\r\n\r\n \r\n\r\nEntre los cinco venezolanos vinculados a la industria petrolera, destaca Luis Enrique Molina Duque, el exvicepresidente de Producci\u00f3n y Exploraci\u00f3n de Pdvsa, detenido en octubre de este a\u00f1o junto con otros diez directivos de la estatal petrolera, hasta entonces encabezada por Pedro Tellechea,\u00a0tambi\u00e9n arrestado.\r\n\r\n \r\n\r\nAl momento de registrar en Skopje la empresa International Petrochemical Corporation Services, en julio de 2019, Molina Duque se desempe\u00f1aba como Director de Planificaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Pequiven, la filial de Pdvsa para productos petroqu\u00edmicos. Molina Duque registr\u00f3 como \u201cdue\u00f1a\u201d de la empresa en Macedonia del Norte a otra del mismo nombre registrada en Hong Kong, de la que personalmente se declaraba propietario, y que hab\u00eda registrado con una direcci\u00f3n ex\u00f3tica y de conveniencia, un buz\u00f3n en la isla de Samoa, en la Polinesia del oc\u00e9ano Pac\u00edfico suroccidental. La empresa de Molina Duque en Skopje tuvo cuenta en el Eurostandard Bank.\r\n\r\n \r\n\r\nOtras tres empresas de Skopje fueron registradas ese mismo a\u00f1o por otros tantos empresarios -aunque dos de ellas sin cuentas en el Eurostandard-, cuyas compa\u00f1\u00edas venezolanas han obtenido, entre todas, casi 100 contratos de Pdvsa.\r\n\r\n \r\n\r\nUno de ellos es Alejandro Josu\u00e9 Ruiz Mazzeo, quien aparece como el representante en Skopje de una empresa llamada Petrovez, hom\u00f3nima de una empresa venezolana de la que posee 50% de las acciones y en la que figura como director, aunque sin cuenta en el Eurostandard. La venezolana Petrovez obtuvo 40 contratos con Pdvsa entre 2015 y 2019, relacionados con servicios de log\u00edstica, adquisiciones y otros servicios, seg\u00fan muestran los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC).\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

Alejandro Ruiz Mazzeo<\/p>\r\n \r\n\r\nGustavo Alonso Guevara Estaba, empleado de Ruiz Mazzeo en otra empresa venezolana de este, Constructora Conkor C.A., tambi\u00e9n registr\u00f3 una entidad en Skopje, de nombre Inverfinanzas,\u00a0el mismo d\u00eda y en la misma direcci\u00f3n que la Petrovez de Macedonia del Norte. Aunque esta s\u00ed abri\u00f3 una cuenta en Eurostandard, no fue parte del grupo de empresas filtradas inicialmente por las autoridades normacedonias.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

Luis Enrique Molina Duque, ex VP de Pdvsa, aparece como representante de una empresa en Skopje. Cr\u00e9dito: Registro de la ciudad de Skopje.<\/p>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

La empresa International Petrochemical Limited fue registrada en Macedonia del Norte en 2019. Cr\u00e9dito: Registro de la ciudad de Skopje.<\/p>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

Molina Duque es el due\u00f1o de una empresa en Hong Kong hom\u00f3nima de la suya en Macedonia del Norte. Cr\u00e9dito: Copia del registro de Hong Kong hallado en el registro de Skopje.<\/p>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

La International Petrochemical Limited de Hong Kong sigue activa, pero la de Macedonia del Norte no. Cr\u00e9dito: Copia del registro de Hong Kong hallado en el registro de Skopje.<\/p>\r\n \r\n\r\nOrtega D\u00edaz, que rompi\u00f3 con el gobierno de Maduro en 2018 y huy\u00f3 de Venezuela para finalmente exiliarse en Espa\u00f1a, afirm\u00f3 que de esa manera Constructora Conkor hab\u00eda ganado 59 contratos de subsidiarias y filiales de Pdvsa entre 2003 y 2017 y que, entre estos y otros contratos obtenidos por la empresa Petrovez, amasaron m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares en ingresos.\r\n\r\n \r\n\r\nAunque no ha habido verificaci\u00f3n independiente y documentada sobre las afirmaciones de Ortega D\u00edaz, lo cierto fue que Ruiz Mazzeo se adelant\u00f3 a\u00a0borrar su huella\u00a0digital en Internet, para lo que contrat\u00f3 a la empresa espa\u00f1ola\u00a0Eliminalia.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

Alejandro Ruiz Mazzeo<\/p>\r\n \r\n\r\nRuiz Mazzeo no ha sido formalmente investigado\u00a0ni por sus empresas en Macedonia del Norte ni por las acusaciones contra Conkor. Pero s\u00ed debi\u00f3 enfrentar una acusaci\u00f3n por formar parte de una red de blanqueo de capitales. Fue en 2012 en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con su socio Ram\u00f3n Koury Guevara. Entonces Ruiz Mazzeo y Koury Guevara se libraron de ese trago amargo tras entregar 350.000 d\u00f3lares a las autoridades. La investigaci\u00f3n del caso se cerr\u00f3.\r\n\r\n \r\n

Maletines de utilidad difusa<\/h2>\r\n \r\n\r\nLas denuncias de Luisa Ortega D\u00edaz tambi\u00e9n han aludido a otro personaje con empresas constituidas en Macedonia del Norte en torno a la trama del finado Eurostandard Bank: Jes\u00fas Vidal Salazar.\r\n\r\n \r\n\r\nAxio Financial Services fue creada por el ciudadano italiano con c\u00e9dula venezolana, Fabio Ghilli, quien nombr\u00f3 como gerente de la entidad en Skopje a Jorge Luis Chirinos Alvarado. Tanto Ghilli como Chirinos formaron parte de la junta directiva de Guarapiche Servicios Petroleros S.A, cuyo due\u00f1o es el venezolano Jes\u00fas Vidal Salazar, seg\u00fan se constata en el RNC.\r\n\r\n \r\n\r\nEn su\u00a0canal de YouTube,<\/a>\u00a0la exfiscal general afirm\u00f3 que la empresa constructora de Salazar, Constructora Vidalsa 27, tambi\u00e9n se benefici\u00f3 indebidamente de docenas de contratos gubernamentales sobrevalorados y asignados a dedo, sin licitaci\u00f3n. Acus\u00f3 a Salazar de actuar como testaferro.\r\n\r\n \r\n\r\nComo en el caso de Ruiz Mazzeo, para respaldar la denuncia Ortega mostr\u00f3 algunos documentos cuya veracidad no ha podido confirmarse de forma independiente.\r\n\r\n \r\n\r\nLa vinculaci\u00f3n de Ghilli con Salazar Acevedo, y tambi\u00e9n con Pdvsa, trasciende su fugaz pasant\u00eda como uno de los directores de Guarapiche Servicios Petroleros. En 2018, Ghilli fue apuntado como director de una empresa paname\u00f1a llamada Helios Petroleum Services S.A. que, ese a\u00f1o, fue elegida como una de las seis que explotar\u00edan el Campo Orocual en un \u00e1rea de la Faja Petrol\u00edfera del Orinoco, en el estado Monagas, en el oriente venezolano.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

En un edicto judicial publicado en un peri\u00f3dico regional de Monagas se muestra la cercana relaci\u00f3n de trabajo entre Fabio Ghilli y Jesus Vidal Salazar. Foto: Captura de www.elperiodicodemonagas.com.ve<\/p>\r\n \r\n\r\nHelios Petroleum Services es parte del Consorcio Helios Vidal, que tambi\u00e9n es propiedad de Salazar Acevedo.\r\n\r\n \r\n\r\nOtro venezolano, H\u00e9ctor Jos\u00e9 Bracho Vivas, cre\u00f3 en Skopje una empresa con el mismo nombre de una que posee en Venezuela, Insumos y Proyectos de Occidente C.A, que obtuvo nueve contratos con Pdvsa entre 2013 y 2017.\r\n\r\n \r\n\r\nBracho Vivas es copropietario de otra empresa venezolana junto a Denny Jhonny Le\u00f3n Chac\u00f3n, quien tambi\u00e9n fungi\u00f3 en los documentos hallados en Skopje como gerente de una empresa en Macedonia del Norte, Servicios Insumos y Consultor\u00eda, que comparte el mismo nombre con una compa\u00f1\u00eda venezolana que obtuvo al menos tres contratos de Pdvsa. Bracho Vivas y Le\u00f3n Chac\u00f3n comparten titularidad adem\u00e1s en una empresa de reciente creaci\u00f3n registrada en Florida, Estados Unidos.\r\n\r\n \r\n\r\nTodas esas empresas registradas en Skopje quedaron disueltas de manera reglamentaria, un proceso autom\u00e1tico en el registro mercantil de Macedonia del Norte que prev\u00e9 la clausura de las personas jur\u00eddicas que no completen un dep\u00f3sito de 5.000 euros o no presenten su informe financiero. En otras palabras, con objetivos difusos, constituciones casi simult\u00e1neas y sin mayor actividad financiera registrada, estas empresas de venezolanos parecen haber sido constituidas para una circunstancia temporal. \u00bfDe qu\u00e9 se trataba?\r\n\r\n \r\n\r\nEl experto en sistemas de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales, Juan Carlos Torres, identifica en la din\u00e1mica que exhibi\u00f3 este anillo de empresas registradas por contratistas de Pdvsa en Macedonia del Norte, algunos indicios de que se trat\u00f3 de entidades \u201cde malet\u00edn\u201d, sociedades prefabricadas sin un objetivo comercial claro que, a menudo, mantienen cuentas bancarias para llevar a cabo lo que posiblemente fue una \u201c\u00fanica operaci\u00f3n\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cMuchas veces pasa que estas empresas existen en carpetas pero no hay operatividad. Mientras el monitoreo lo permite, pasan fondos por un par de a\u00f1os, o hacen una operaci\u00f3n puntual, y despu\u00e9s las cuentas las dejan en cero y dejan que las compa\u00f1\u00edas mueran, o sea, que se liquiden autom\u00e1ticamente\u201d, explica.\r\n\r\n \r\n\r\n\u201cLo que me parece es que esta pudo haber sido una estructura creada para evadir sanciones de la OFAC [siglas en ingl\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro<\/em>], porque al ser contratistas de Pdvsa puede ser que estas estructuras se crearon para hacer pagos a Pdvsa fuera del sistema financiero de Estados Unidos\u201d, concluye Torres, quien destaca que para hacer estas triangulaciones se suele buscar \u201cun marco regulatorio no tan fuerte o m\u00e1s laxo, seguramente un r\u00e9gimen fiscal tambi\u00e9n m\u00e1s permeable que el de otra jurisdicci\u00f3n\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nPero es el propio informe de auditor\u00eda de R.U.R. Consulting el que termina por ofrecer una de las pistas m\u00e1s reveladoras sobre lo que pudo inspirar el improbable v\u00ednculo entre ambos pa\u00edses. En 2019, el consejero de Eurostandard Bank, Nikolce Petkovski, viaj\u00f3 a Venezuela para negociar un pr\u00e9stamo de 17 millones de euros para recapitalizar el banco, seg\u00fan la auditor\u00eda. Sin embargo, Petkovski \u201cno tuvo \u00e9xito en la adquisici\u00f3n del dinero\u201d, dice el documento.\r\n\r\n \r\n\r\nEn un principio, Petkovski accedi\u00f3 a conversar para este reportaje, pero luego cancel\u00f3 alegando razones m\u00e9dicas. No respondi\u00f3 a otras preguntas enviadas por correo electr\u00f3nico.\r\n\r\n \r\n\r\nArmando.info<\/strong>, Occrp e IRL enviaron solicitudes de contacto a todos los personajes mencionados en este reportaje. Solo el departamento legal de Insumos y Proyectos de Occidente respondi\u00f3 un primer contacto, aunque finalmente no lo hizo ante el cuestionario enviado en consecuencia.\r\n\r\n \r\n\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\nLea completo en\u00a0Armando.info<\/a>\r\n\r\n\r\n\r\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A finales de 2021 en Skopje, la capital normacedonia, el banco Eurostandard Bank, propiedad de dos fondos de Lugano, ciudad en el cant\u00f3n italohablante de Ticino en Suiza, se declar\u00f3 en bancarrota. La quiebra dej\u00f3 a casi 140.000 clientes en la ruina. De aquel terremoto financiero, tan lejano e inadvertido para los venezolanos, surgieron inesperadas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12569,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-12568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12568\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}