{"id":12892,"date":"2025-01-14T16:09:26","date_gmt":"2025-01-14T20:09:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=12892"},"modified":"2025-01-14T16:16:35","modified_gmt":"2025-01-14T20:16:35","slug":"tras-fallecimiento-eeuu-confisca-20-millones-naman-wakil-trama-sobornos-venezuela-incautacion-tomas-elias-gonzalez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2025\/01\/14\/tras-fallecimiento-eeuu-confisca-20-millones-naman-wakil-trama-sobornos-venezuela-incautacion-tomas-elias-gonzalez\/","title":{"rendered":"Tras fallecimiento, EEUU confisca $20 millones a Naman Wakil por trama de sobornos en Venezuela: Incautaci\u00f3n reaviva recuerdo de nexo con Tom\u00e1s El\u00edas Gonz\u00e1lez"},"content":{"rendered":"

En un golpe contra la corrupci\u00f3n transnacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunci\u00f3 el viernes 10 de enero de 2025<\/a> la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares vinculados a un entramado de sobornos orquestado por el difunto empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil.<\/p>\n

La incautaci\u00f3n de estos fondos es el resultado tangible de una acci\u00f3n legal civil iniciada por el mismo Departamento de Justicia en agosto de 2023. En dicha demanda se alegaba que \u00ablos fondos eran producto de delitos de soborno internacional y lavado de dinero\u00bb perpetrados en un periodo comprendido entre los a\u00f1os 2008 y 2014, seg\u00fan se desprende de un comunicado oficial emitido por la entidad gubernamental.<\/p>\n

La telara\u00f1a de corrupci\u00f3n tejida por Wakil y sus consecuencias legales Postmortem<\/h3>\n
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Naman Wakil<\/figcaption><\/figure>\n

Durante ese per\u00edodo, Naman Wakil, quien controlaba un abanico de compa\u00f1\u00edas dedicadas a la venta de productos alimenticios, despleg\u00f3 una estrategia corrupta que implic\u00f3 el pago de decenas de millones de d\u00f3lares en coimas a varios otrora presidentes de la Corporaci\u00f3n de Abastecimiento y Servicios Agr\u00edcolas (CASA).\u00a0El objetivo primordial de estos sobornos era asegurar la adjudicaci\u00f3n de lucrativos contratos con esta agencia estatal venezolana encargada del suministro de alimentos.<\/p>\n

Seg\u00fan detall\u00f3 el Departamento de Justicia, la red de sobornos permiti\u00f3 a Wakil, a trav\u00e9s de sus diversas empresas, amasar ganancias que ascendieron a cientos de millones de d\u00f3lares. Estos fondos il\u00edcitos fueron depositados en cuentas bancarias bajo su control en jurisdicciones como las Islas Caim\u00e1n y Suiza, configurando as\u00ed una ruta de lavado de dinero.<\/p>\n

Posteriormente, las ganancias mal habidas fueron objeto de lavado en diversos puntos geogr\u00e1ficos, incluyendo el sur de Florida.<\/p>\n

La noticia de la confiscaci\u00f3n llega despu\u00e9s del fallecimiento de Wakil, ocurrido en julio de 2023 en su residencia de Miami, ubicada en el sur de Florida.<\/p>\n

Al momento de su deceso, el empresario se encontraba en libertad bajo fianza, a la espera de enfrentar un juicio por las acusaciones de corrupci\u00f3n que pesaban sobre \u00e9l.<\/p>\n

El legado oculto de Wakil: De acusaciones de corrupci\u00f3n a v\u00ednculos con figuras controversiales<\/h3>\n
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Naman Wakil<\/figcaption><\/figure>\n

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La muerte de Naman Wakil, descrita por su abogado Howard Srebnick como un fallecimiento por \u00abcausas naturales mientras dorm\u00eda\u00bb, no extingui\u00f3 el eco de las acusaciones que pend\u00edan sobre \u00e9l. En Venezuela, enfrentaba cargos de corrupci\u00f3n, mientras que en suelo estadounidense se le acusaba de blanqueo de capitales.<\/p>\n

A pesar de la gravedad de las imputaciones, Wakil se hab\u00eda declarado no culpable. Su patrimonio inmobiliario, seg\u00fan informes de medios locales, reflejaba su considerable riqueza, incluyendo un condominio familiar en el exclusivo Residences at Vizcaya, en Coconut Grove, as\u00ed como otros apartamentos ubicados en la c\u00e9ntrica Brickell Avenue, coraz\u00f3n financiero de Miami, y en la lujosa torre Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, Florida.<\/p>\n

Tras la noticia de la incautaci\u00f3n de los fondos, surgieron se\u00f1alamientos que vinculan a Wakil con otras figuras envueltas en controversias. Un perfil en Instagram, @noticolorado<\/a>, identific\u00f3 a Tom\u00e1s El\u00edas Gonz\u00e1lez Ben\u00edtez, actualmente residenciado en Rep\u00fablica Dominicana, como socio de Wakil. Seg\u00fan esta fuente, Gonz\u00e1lez Ben\u00edtez ser\u00eda un presunto testaferro de Hugo Armando \u00abEl Pollo\u00bb Carvajal, exjefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Ch\u00e1vez. Carvajal se encuentra preso y procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Asimismo, @noticolorado\u00a0mencion\u00f3 una supuesta conexi\u00f3n entre Wakil y el exministro de Alimentaci\u00f3n y exministro de Finanzas, el general chavista Rodolfo Marco Torres.<\/p>\n

La red de conexiones y el rastro del dinero sucio en el caso Wakil<\/h3>\n
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Tom\u00e1s El\u00edas Gonz\u00e1lez Ben\u00edtez, Naman Wakil<\/figcaption><\/figure>\n

Las revelaciones sobre la trama corrupta liderada por Wakil no terminan ah\u00ed. Se ha se\u00f1alado que este empresario, en asociaci\u00f3n con Tom\u00e1s El\u00edas Gonz\u00e1lez, orquest\u00f3 un esquema para la compra de carne en Brasil, la cual era posteriormente revendida al Estado venezolano con precios inflados, generando millonarias comisiones para funcionarios p\u00fablicos de Venezuela.<\/p>\n

Se menciona que Gonz\u00e1lez enfrenta acusaciones y supuestamente tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y soborno a funcionarios, estando presuntamente vinculado a diversos esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n alimentaria en Venezuela.<\/p>\n

@noticolorado\u00a0indic\u00f3 que Gonz\u00e1lez, quien inicialmente se dedicaba a la venta de celulares y al \u00abraspado\u00bb de tarjetas para obtener divisas preferenciales, amas\u00f3 una considerable fortuna a trav\u00e9s de los negocios alimentario il\u00edcitos. Su nombre tambi\u00e9n resuena en el caso conocido como \u00abPudreval\u00bb, donde grandes cantidades de alimentos importados con sobreprecio se dejaron descomponer en los puertos venezolanos. Adem\u00e1s, se le identifica como part\u00edcipe, junto a Pablo C\u00e1rdenas, en la empresa Dexton Validsa INC., junto a la que interpusieron en 2009 una demanda multimillonaria contra\u00a0Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc. (PSI), empresas del Estado venezolano, alegando que les hab\u00edan suspendido contratos para proveer alimentos, luego de negarse a pagar un supuesto soborno.<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por la cuenta de Instagram @noticolorado, la acci\u00f3n legal\u00a0 en 2009 estaba vinculada a presuntas irregularidades cometidas en connivencia con un individuo de apellido Chourio, quien se cree se trata de Juan Carlos Chourio<\/a>. Esta fuente se\u00f1ala que Chourio ser\u00eda sobrino de un antiguo edec\u00e1n del fallecido presidente Hugo Ch\u00e1vez.<\/p>\n

Juan Carlos Chourio Moreno, la oto\u00f1al pareja de Ileana M\u00e1rquez, Miss Venezuela 2023: \u00bfQui\u00e9n es y en qu\u00e9 esc\u00e1ndalos ha estado envuelto?<\/a><\/p><\/blockquote>\n