{"id":13194,"date":"2025-03-17T20:06:56","date_gmt":"2025-03-18T00:06:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=13194"},"modified":"2025-03-17T20:06:56","modified_gmt":"2025-03-18T00:06:56","slug":"detencion-del-banquero-tomas-niembro-en-miami-por-ser-parte-de-un-plan-de-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2025\/03\/17\/detencion-del-banquero-tomas-niembro-en-miami-por-ser-parte-de-un-plan-de-fraude\/","title":{"rendered":"Detenci\u00f3n del banquero Tom\u00e1s Niembro en Miami por ser parte de un plan de fraude"},"content":{"rendered":"

El banquero venezolano Tom\u00e1s Niembro Concha<\/strong>, presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank<\/strong>, fue detenido en Miami, Florida<\/strong>, en el marco de una investigaci\u00f3n que lo vincula a un fraude financiero<\/strong> que habr\u00eda afectado a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros pa\u00edses<\/strong>.<\/p>\n

Acusaciones y Operaciones Fraudulentas<\/strong><\/h2>\n

Niembro, quien pose\u00eda el 60%<\/strong> del banco, y su socio Juan Francisco Ram\u00edrez Silva<\/strong> (due\u00f1o del 40% restante<\/strong> y presidente de la junta directiva), est\u00e1n acusados de haber utilizado los fondos de los depositantes<\/strong> como si fueran de uso personal. Entre las irregularidades detectadas destacan la concesi\u00f3n de pr\u00e9stamos millonarios sin garant\u00edas adecuadas<\/strong>, lo que llev\u00f3 a la desaparici\u00f3n de aproximadamente 92 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Se estima que m\u00e1s del 95% de la cartera de pr\u00e9stamos del banco carec\u00eda de respaldo real<\/strong>, lo que agrav\u00f3 la crisis financiera.<\/p>\n

Investigaciones y Cierre del Banco<\/strong><\/h2>\n

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico<\/strong> hab\u00eda comenzado a investigar el Nodus International Bank<\/strong> desde 2012<\/strong>, detectando violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero<\/strong> y otras irregularidades. En octubre de 2023<\/strong>, las autoridades revocaron la licencia del banco<\/strong> y designaron un receptor<\/strong> para su liquidaci\u00f3n, tras m\u00faltiples denuncias de clientes que no pudieron acceder a sus fondos.<\/p>\n

Acciones Legales y Consecuencias<\/strong><\/h2>\n

El 6 de febrero de 2025, se present\u00f3 una demanda en un tribunal federal del sur de Florida<\/strong> en la que se acusa formalmente a Niembro y Ram\u00edrez de liderar un esquema fraudulento. La demanda, interpuesta por el fideicomisario Driven<\/strong>, encargado de la liquidaci\u00f3n del banco, denuncia que ambos directivos \u00abtrataron los fondos de los depositantes como su propia alcanc\u00eda\u00bb.<\/p>\n

Al momento de la detenci\u00f3n de Niembro en Miami<\/strong>, su socio Juan Francisco Ram\u00edrez<\/strong> ya hab\u00eda sido notificado de la demanda. Seg\u00fan los abogados del caso, el arresto de Niembro representa un paso clave en la b\u00fasqueda de justicia para los clientes afectados<\/strong> y en la determinaci\u00f3n del alcance total del fraude<\/strong>.<\/p>\n

Las investigaciones contin\u00faan y se espera que en los pr\u00f3ximos meses se esclarezca el destino de los fondos desaparecidos<\/strong>, mientras los afectados intentan recuperar sus ahorros perdidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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