{"id":13215,"date":"2025-03-19T20:32:46","date_gmt":"2025-03-20T00:32:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=13215"},"modified":"2025-04-09T16:39:26","modified_gmt":"2025-04-09T20:39:26","slug":"naman-wakil-el-otro-alex-saab-tras-las-rejas-por-negocios-con-el-chavismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2025\/03\/19\/naman-wakil-el-otro-alex-saab-tras-las-rejas-por-negocios-con-el-chavismo\/","title":{"rendered":"Naman Wakil: el otro \u00c1lex Saab tras las rejas por negocios con el chavismo"},"content":{"rendered":"

(Fuente: Panampost<\/a>) <\/em>Desde ahora ya no se hablar\u00e1 solo de\u00a0\u00c1lex Saab por operar como presunto testaferro del r\u00e9gimen<\/a>\u00a0de Nicol\u00e1s Maduro en\u00a0una trama de corrupci\u00f3n<\/a> que desvi\u00f3 350 millones de d\u00f3lares en negocios con alimentos. Junto a su ficha est\u00e1 ahora la de Naman Wakil, un sirio arrestado en Miami por presuntamente acumular una fortuna de 400 millones de d\u00f3lares con la venta de carne en descomposici\u00f3n al chavismo mediante empresas de malet\u00edn.<\/p>\n

La Unidad Investigaciones de Seguridad Nacional del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) ejecut\u00f3 el arresto del magnate socialista que pas\u00f3 de vivir en Petare \u2014uno de los barrios m\u00e1s peligrosos de Caracas\u2014 y vender mercanc\u00eda en la calle a ocupar un lujoso apartamento de Coconut Grove de 3,5 millones de d\u00f3lares con vista a la Bah\u00eda de Biscayne, divulg\u00f3\u00a0Miami Herald.<\/em><\/a><\/p>\n

Wakil forma parte de un \u201cvasto caso de conspiraci\u00f3n de lavado de dinero con contratos de alimentos\u201d indic\u00f3 el medio estadounidense. Las ganancias de estos contratos se volvieron activos inmobiliarios en Brickell Avenue, en el centro de Miami y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.<\/p>\n

Plataforma chavista<\/strong><\/h4>\n

\u201cEl caso de Wakil es escandaloso\u201d, asegur\u00f3\u00a0El Cooperante.<\/em>\u00a0<\/a>Lo es. La organizaci\u00f3n Transparencia Venezuela revel\u00f3 que su relaci\u00f3n con altos funcionarios del r\u00e9gimen, entre ellos, el exministro de alimentaci\u00f3n Carlos Osorio, le facilit\u00f3 la compra e importaci\u00f3n de alimentos para organismos p\u00fablicos como la Corporaci\u00f3n de Abastecimientos y Servicios Agr\u00edcolas (CASA), la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y BARIVEN, filial de Petr\u00f3leos de Venezuela<\/p>\n

Wakil habr\u00eda pagado a Osorio seis millones de d\u00f3lares, cuando este se desempe\u00f1aba como ministro de Alimentaci\u00f3n y presidente de CASA. La operaci\u00f3n se hizo a trav\u00e9s de las cuentas de dos cu\u00f1ados, \u201clo cual da indicios de la estrecha y evidente relaci\u00f3n entre el privilegiado proveedor del r\u00e9gimen y el ciudadano Carlos Osorio quien ha controlado la importaci\u00f3n de alimentos por m\u00e1s de una d\u00e9cada\u201d, seg\u00fan Transparencia, bas\u00e1ndose en la existencia de una empresa de malet\u00edn registrada en Panam\u00e1 cuyos beneficiarios finales son Jes\u00fas Tom\u00e1s Marquina Parra y N\u00e9stor Enrique Marquina Parra, cu\u00f1ados del exministro.<\/p>\n

La suma corresponde a la comisi\u00f3n por facilitar la compra de 40000 toneladas de carne de Brasil con sobreprecio y en mal estado por parte de CASA cuando Osorio era ministro de Alimentaci\u00f3n. Naman Wakil en el a\u00f1o 2012 compr\u00f3 40000 toneladas de carne brasile\u00f1a con un descuento, ya que estaba alcanzando su fecha de caducidad. Sin embargo, factur\u00f3 al r\u00e9gimen a precios regulares. Esto le permiti\u00f3 embolsarse una diferencia 76 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Pagos por favores\u00a0<\/strong><\/h4>\n

Otras pruebas en manos de las autoridades norteamericanas confirman adem\u00e1s ocho pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por la empresa JA Comercio de G\u00e9neros Alimenticios, que es propiedad de Naman Wakil a Viltas Company SA, empresa registrada en Panam\u00e1, a trav\u00e9s del bufete Morgan & Morgan, cuyos due\u00f1os verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra, esposa de Osorio.<\/p>\n

Wakil y sus asociados se quedaron con la diferencia correspondiente al sobreprecio de la venta de las 40.000 toneladas de carne a CASA, de la cual transfirieron a la cuenta de la empresa de los cu\u00f1ados del Mayor General Osorio, un monto de por lo menos 5.850.000 d\u00f3lares. Esta operaci\u00f3n se hizo en las ocho partes indicadas con anterioridad.<\/p>\n

Para realizar los pagos a los hermanos Marquina Parra, Wakil utiliz\u00f3 las cuentas de JA Comercio de G\u00e9neros Alimenticios \u2014la empresa\u00a0espejo<\/em>\u00a0de la brasile\u00f1a J.A. Com\u00e9rcio de G\u00eaneros Aliment\u00edcios e Servi\u00e7os LTDA que Wakil cre\u00f3 en el para\u00edso fiscal caribe\u00f1o San Vicente y Las Granadinas\u2014 y de Atlas Systems International, tambi\u00e9n registrada en Panam\u00e1 a trav\u00e9s del bufete Morgan & Morgan, al igual que Viltas Company SA.<\/p>\n

Las transferencias salieron desde las cuentas de ambas compa\u00f1\u00edas de Wakil en el banco suizo CBH (Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA) correspondientes a los n\u00fameros 21079 y 20675, hacia la cuenta n\u00famero 20804 del mismo CBH perteneciente a Viltas Company SA, de los Marquina Parra. Los pagos a Viltas se justificaron como \u201cservicios log\u00edsticos, de aduana, shipping, licencias y permisos\u201d.<\/p>\n

Con nexos peligrosos<\/strong><\/h4>\n

Pero de las acaudaladas cuentas de Wakil tambi\u00e9n salieron pagos para el entorno del capo colombiano Daniel \u201cEl Loco\u201d Barrera y un socio del presidente del canal venezolano Globovisi\u00f3n,\u00a0Ra\u00fal Gorr\u00edn<\/a>.<\/p>\n

El Pitazo<\/a>\u00a0<\/em>confirm\u00f3 que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 d\u00f3lares hasta 149.975 d\u00f3lares.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se comprob\u00f3 que Naman Wakil habr\u00eda hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias m\u00e1s entre 350.000 hasta dos millones de d\u00f3lares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas de su propiedad \u2014Atlas Systems International y J.A. Comercio de G\u00e9neros Alimenticios\u2014hacia Viltas Company, cuyos beneficiarios ser\u00edan Roberto Rodr\u00edguez y Santiago Souto, este \u00faltimo tambi\u00e9n identificado como uno de los asesores de\u00a0Ra\u00fal Gorr\u00edn<\/a> en Suiza.<\/p>\n

Con empresas de malet\u00edn<\/strong><\/h4>\n

El dinero de Wakil est\u00e1 en cuentas bancarias suizas y las compa\u00f1\u00edas que lo gestionaron son \u201cempresas fantasmas que controlaban cuentas bancarias en para\u00edsos fiscales por los clientes adinerados de un bufete de abogados paname\u00f1o, Mossack. Fonseca\u201d para ocultar dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, indic\u00f3\u00a0Miami Herald.<\/em><\/p>\n

En 2015, seg\u00fan una nota de la empresa editorial estadounidense\u00a0McClatchy<\/em>, un banquero de Citigroup con sede en Miami envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico al bufete de abogados paname\u00f1o con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.<\/p>\n

Los correos electr\u00f3nicos de Mossack Fonseca filtrados identificaron a ese cliente como Wakil, empresario venezolano con una fortuna estimada en unos 400 millones de d\u00f3lares con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami.<\/p>\n

Wakil quer\u00eda reducir su obligaci\u00f3n tributaria estadounidense y proteger sus activos de los acreedores, indica el memorando de su abogado. El bufete de abogados paname\u00f1o propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades\u00a0offshore<\/em>\u00a0para el cliente.<\/p>\n

Intento de ocultar<\/strong><\/h4>\n

Para Wakil esta data sobre sus movidas son irrelevantes o eso parece cuando su mayor preocupaci\u00f3n es ocultarse en internet mediante la contrataci\u00f3n de profesionales para inventarse oficios y eliminar de la red cualquier rastro suyo.<\/p>\n

As\u00ed, Naman Wakil ha sido jugador de f\u00fatbol de la Vinotinto y beisbolista de los Leones del Caracas. Ahora, es un\u00a0blogger<\/em>\u00a0de comida. De la amplia lista de profesiones que ha tenido, la que m\u00e1s parece acercarse a su real trabajo es la \u00faltima.<\/p>\n

La persona detr\u00e1s de la creaci\u00f3n de\u00a0los rostros de Naman Wakil\u00a0fue bloqueada por Wikipedia por usar \u00abcuentas t\u00edteres\u00bb (cuenta de usuario detr\u00e1s de la cual se sabe o sospecha que se encuentra un wikipedista que emplea habitualmente otro nombre) para pretender editar, alterar o impedir que se elimine del sitio de internet contenido que ha sido marcado como controvertido por su dudosa procedencia. Con su detenci\u00f3n resulta una medida in\u00fatil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Fuente: Panampost) Desde ahora ya no se hablar\u00e1 solo de\u00a0\u00c1lex Saab por operar como presunto testaferro del r\u00e9gimen\u00a0de Nicol\u00e1s Maduro en\u00a0una trama de corrupci\u00f3n que desvi\u00f3 350 millones de d\u00f3lares en negocios con alimentos. Junto a su ficha est\u00e1 ahora la de Naman Wakil, un sirio arrestado en Miami por presuntamente acumular una fortuna de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13217,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-13215","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13215"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13372,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13215\/revisions\/13372"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}