{"id":13340,"date":"2025-03-24T13:03:24","date_gmt":"2025-03-24T17:03:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=13340"},"modified":"2025-03-24T13:03:24","modified_gmt":"2025-03-24T17:03:24","slug":"abogado-salvador-pimentel-denuncia-en-europa-a-los-hermanos-de-grazia-samark-lopez-e-hija-andreina-lopez-ante-la-guardia-di-finanza-de-roma-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2025\/03\/24\/abogado-salvador-pimentel-denuncia-en-europa-a-los-hermanos-de-grazia-samark-lopez-e-hija-andreina-lopez-ante-la-guardia-di-finanza-de-roma-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Abogado Salvador Pimentel denuncia en Europa a los hermanos De Grazia, Samark L\u00f3pez e hija Andre\u00edna L\u00f3pez ante la Guardia Di Finanza de Roma por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
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(Fuente: primicias24<\/span><\/a><\/span> . Publicado el 24 de marzo de 2025) <\/span><\/em>El Doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos, Salvador Pimentel Roja, denunci\u00f3 formalmente a los hermanos De Grazia y Samark L\u00f3pez y su hija Andreina ante la Fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos y Guardia Di Finanza de Roma por delitos de defalcaci\u00f3n en PDVSA, lavado de dinero en europa, v\u00ednculos con bancamiga, testaferros de L\u00f3pez bello y Tarek El Aissami.<\/p>\n

Los acusados son Daniel Jos\u00e9 De Grazia Su\u00e1rez, Levin Salvatore De Grazia Su\u00e1rez, Carmelo De Grazia Su\u00e1rez, Samark Jos\u00e9 Lopez Bello y su hija Andreina L\u00f3pez.<\/p>\n

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Pimentel plantea en su denuncia que los hermanos De Grazia Su\u00e1rez, a trav\u00e9s de Bancamiga, participaron en la desviaci\u00f3n de fondos de PDVSA mediante la sobrevaloraci\u00f3n de contratos y la asignaci\u00f3n de recursos a empresas vinculadas, facilitando el desv\u00edo de recursos destinados a la empresa estatal venezolana.<\/p>\n

\u201cA trav\u00e9s de Bancamiga, los De Grazia Su\u00e1rez facilitaron el blanqueo de fondos, transferidos a trav\u00e9s de una red de empresas y cuentas bancarias en pa\u00edses de Europa y Am\u00e9rica Latina. En investigaciones previas, se ha documentado que se destinaron m\u00e1s de 138 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de mecanismos de lavado de dinero, con el objetivo de hacer parecer leg\u00edtimos estos recursos robados\u201d. cit\u00f3<\/p>\n

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El abogado detalla que las transferencias realizadas por Bancamiga fueron canalizadas a trav\u00e9s de cuentas bancarias en Andorra, Suiza y otros pa\u00edses europeos. Las investigaciones han revelado que los De Grazia Su\u00e1rez adquirieron propiedades en Madrid y otras ciudades de Europa, entre ellas un hotel de lujo valorado en 15 millones de euros.<\/p>\n

Del mismo modo manifiesta que Empresas vinculadas a los De Grazia Su\u00e1rez y a Samark L\u00f3pez, como Postar Intertrade Limited, registraron contratos millonarios para la importaci\u00f3n de alimentos, presuntamente sobrevalorados y de calidad inferior, desviando recursos destinados a la alimentaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n venezolana.<\/p>\n

En la solicitud reitera que Samark L\u00f3pez, ha sido implicado en diversos delitos econ\u00f3micos a nivel internacional como lo es evasi\u00f3n de sanciones y lavado de activos, uso de estructuras corporativas en para\u00edsos fiscales, v\u00ednculos con operaciones de narcotr\u00e1fico entre otros.<\/p>\n

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El denunciante solicita en la querella que se investiguen los bienes y activos de Daniel Jos\u00e9 De Grazia Su\u00e1rez, Levin Salvatore De Grazia Su\u00e1rez y Carmelo De Grazia Su\u00e1rez, as\u00ed como de sus familiares directos, asociados y cualquier persona o entidad que pudiera haber actuado como testaferro en la adquisici\u00f3n y ocultaci\u00f3n de bienes y fondos il\u00edcitos.<\/p>\n

As\u00ed como que se identifiquen y se investiguen a posibles testaferros adicionales que hayan facilitado la ocultaci\u00f3n de activos y recursos obtenidos de manera il\u00edcita por parte de los denunciados y que se proceda a la congelaci\u00f3n de cualquier activo o bien adquirido con dinero de dudoso origen, en caso de que se determine la existencia de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Fuente: primicias24 . Publicado el 24 de marzo de 2025) El Doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos, Salvador Pimentel Roja, denunci\u00f3 formalmente a los hermanos De Grazia y Samark L\u00f3pez y su hija Andreina ante la Fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos y Guardia Di Finanza de Roma por delitos de defalcaci\u00f3n en PDVSA, lavado […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13354,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[36,9],"tags":[],"class_list":["post-13340","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13340","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13340"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13340\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13360,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13340\/revisions\/13360"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13354"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13340"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13340"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13340"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}