El nombre de Ceballos aparece citado con pasaporte oficial, y su visita fue gestionada por una red que, seg\u00fan fuentes policiales, habr\u00eda introducido a varios venezolanos a trav\u00e9s de los mismos mecanismos. Un hecho especialmente alarmante si se considera que a\u00fan exist\u00edan estrictas medidas de entrada al pa\u00eds por la pandemia. \u00bfQu\u00e9 tipo de fuero o protecci\u00f3n diplom\u00e1tica ten\u00eda Alejandro Ceballos para recibir tal tratamiento?<\/p>\n
Un empresario con historial internacional<\/h3>\n
Ceballos y su familia eran conocidos en Venezuela por su participaci\u00f3n en el sector de la construcci\u00f3n, especialmente en el estado Miranda. Tambi\u00e9n estuvieron vinculados al mundo h\u00edpico, restaurando el Hip\u00f3dromo La Rinconada y participando activamente en carreras de caballos tanto en Venezuela como en Estados Unidos, a trav\u00e9s de su empresa\u00a0Grupo 7C Racing Stable<\/em>, con sede en Florida.<\/p>\n Uno de sus caballos,\u00a0Majesto<\/em>, lleg\u00f3 a competir en el Derby de Kentucky en 2016, aunque termin\u00f3 en el puesto 18 de 20. Ese mismo a\u00f1o, su empresa\u00a0Alfamaq<\/em>\u00a0\u2014junto a socios con direcciones en Miami\u2014 invirti\u00f3 cerca de 34 millones de d\u00f3lares para adquirir alrededor del 10% de la minera canadiense\u00a0Gold Reserve Inc.<\/em>. Tambi\u00e9n operaron un casino en Panam\u00e1, que acabaron llevando a la quiebra.<\/p>\n La actividad financiera de la familia Ceballos levant\u00f3 sospechas hace m\u00e1s de una d\u00e9cada. En 2013, la sucursal de Miami del Banco Esp\u00edrito Santo de Portugal \u2014operando bajo el nombre\u00a0Brickell Bank<\/em>\u2014 emiti\u00f3 un\u00a0Informe de Actividad Sospechosa<\/em>\u00a0(SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) alertando sobre transacciones relacionadas con los Ceballos.<\/p>\n Seg\u00fan ese informe, m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares fluyeron a trav\u00e9s del banco antes de que fuera investigado por lavado de dinero tanto en Estados Unidos como en Portugal. El banco fue finalmente cerrado. El SAR se\u00f1alaba movimientos por un total de 206 millones de d\u00f3lares, realizados a trav\u00e9s de firmas asociadas a diversos miembros de la familia.<\/p>\n Uno de los mecanismos utilizados fue la apertura de una cuenta corriente comercial en 2012 por medio de\u00a0Sarleaf Limited<\/em>, una empresa fantasma con sede en el Reino Unido. Seg\u00fan el informe, su estructura fue dise\u00f1ada espec\u00edficamente para mantener en el anonimato a los Ceballos.<\/p>\n \u00bfUn empresario de \u00e9xito o una pieza clave en una red de lavado de dinero con conexiones gubernamentales? La figura de Alejandro Ceballos Jim\u00e9nez contin\u00faa generando interrogantes. Algunos rumores \u2014sin confirmar hasta la fecha\u2014 apuntan a que podr\u00eda haber sido reclutado por agencias internacionales como la DEA, con el fin de vincular al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro con el narcotr\u00e1fico internacional. \u00bfMera especulaci\u00f3n o parte de un ajedrez geopol\u00edtico en marcha?<\/p>\n Qued\u00f3 evidenciado que los beneficiarios de la cuenta corriente comercial abierta por\u00a0Sarleaf Limited<\/em>\u00a0no eran solo Alejandro Ceballos y su hermano Javier Francisco. Tambi\u00e9n figuraban sus hermanas Luz Marina, Zoraida Josefina y Maura Virginia, as\u00ed como su madre, Maura Betty, matriarca de la familia.<\/p>\n Los Ceballos vivieron en Colombia durante la d\u00e9cada de 1960, donde el padre de familia dirig\u00eda un negocio de construcci\u00f3n. Tras su fallecimiento, regresaron a Venezuela. All\u00ed, Maura Betty y sus hijos trabajaron juntos en el mismo grupo de empresas constructoras. El hijo mayor, Nelson, asumi\u00f3 el rol de patriarca hasta su muerte, siendo sucedido por Alejandro, quien se convirti\u00f3 en la cabeza del conglomerado, supervisando tanto las operaciones constructivas como las actividades ecuestres.<\/p>\n Los proyectos de obras p\u00fablicas ejecutados por las empresas de Ceballos llamaron la atenci\u00f3n de los funcionarios del banco en Miami. Entre ellos, la remodelaci\u00f3n del emblem\u00e1tico Poliedro de Caracas. Adem\u00e1s,\u00a0Maple View Limited<\/em>\u00a0\u2014otra empresa del grupo, registrada en Nueva Zelanda\u2014 import\u00f3 acero brasile\u00f1o destinado a viviendas sociales dentro del programa\u00a0Misi\u00f3n Che Guevara<\/em>, un proyecto que nunca lleg\u00f3 a concretarse.<\/p>\n En paralelo, medios venezolanos vincularon a Alejandro Andr\u00e9s Ceballos con el entonces ministro del Interior, Rodolfo Sanz. Las acusaciones suger\u00edan la apropiaci\u00f3n indebida de 500 millones de d\u00f3lares en fondos p\u00fablicos, as\u00ed como otros 120 millones por concepto de \u201chonorarios profesionales\u201d en un contrato altamente cuestionado con una empresa china.<\/p>\n Posteriormente, cuando Sanz asumi\u00f3 el Ministerio de Industria B\u00e1sica y Miner\u00eda, recibi\u00f3 un rol a\u00fan m\u00e1s estrat\u00e9gico tras la nacionalizaci\u00f3n de la sider\u00fargica Sidor, ordenada por el presidente Hugo Ch\u00e1vez en abril de 2008. Ceballos incluso sali\u00f3 p\u00fablicamente en defensa del ministro a trav\u00e9s de un blog corporativo.<\/p>\n En 2016, Alejandro lider\u00f3 a un grupo de familiares y socios comerciales para adquirir una participaci\u00f3n cercana al 10% de\u00a0Gold Reserve Inc.<\/em>, una minera canadiense que regresaba a Venezuela tras un arbitraje internacional por expropiaci\u00f3n. Entre los nuevos inversionistas domiciliados en Doral, Florida, figuraban proveedores de Alfamaq, miembros de la familia de la tercera esposa de Ceballos y una influyente familia venezolana con nexos anteriores con la mina.<\/p>\n La financiaci\u00f3n del fallido proyecto de viviendas sociales parec\u00eda, en parte, provenir de PDVSA, aunque oficialmente deb\u00eda estar respaldado por\u00a0Energy Coal<\/em>, una empresa italiana que hab\u00eda ganado un contrato por 126 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, una investigaci\u00f3n posterior del gobierno venezolano revel\u00f3 que dicha empresa no ten\u00eda la experiencia t\u00e9cnica necesaria y subcontrat\u00f3 el proyecto a\u00a0Sarleaf Limited<\/em>, controlada por los Ceballos.<\/p>\n Pero lo m\u00e1s llamativo vino despu\u00e9s. Filtraciones de los\u00a0FinCEN Files<\/em>\u00a0revelaron que\u00a0Energy Coal<\/em>\u00a0pertenec\u00eda a Oleksandr Yanukovych, hijo del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, cliente del estratega electoral de Donald Trump, Paul Manafort. Tanto el padre como el hijo han sido acusados de desviar millones de fondos p\u00fablicos de Ucrania a trav\u00e9s de empresas pantalla. Una de ellas, seg\u00fan un SAR, era precisamente\u00a0Energy Coal<\/em>.<\/p>\n Los registros de la Divisi\u00f3n de Corporaciones de Florida muestran que tanto Javier Francisco como Luz Marina Ceballos figuran como gerentes en varias compa\u00f1\u00edas registradas en el estado. Estas tienen como direcci\u00f3n com\u00fan una lujosa residencia en\u00a0Jockey Circle<\/strong>, en la ciudad de Davie, al sur de Florida.<\/p>\n Esa mansi\u00f3n de ocho habitaciones, ubicada en el n\u00famero 2701 de dicha calle \u2014valorada en m\u00e1s de 2,5 millones de d\u00f3lares\u2014 fue adquirida el 1 de enero de 2012 por\u00a0Urace LLC<\/em>, una compa\u00f1\u00eda administrada por Alejandro Ceballos. La propiedad, situada cerca del hip\u00f3dromo de Gulfstream Park donde compiten los caballos de la familia, actualmente se encuentra desocupada y en venta.<\/p>\n El entramado financiero y pol\u00edtico que rodea a Alejandro Ceballos Jim\u00e9nez y su familia, sumado a sus v\u00ednculos con obras p\u00fablicas, empresas pantalla y personajes con historial oscuro, deja muchas preguntas abiertas. \u00bfFue reclutado por la DEA como se\u00f1alan algunos rumores? \u00bfSe convirti\u00f3 en pieza de un juego mayor para cercar al r\u00e9gimen venezolano desde dentro? O, simplemente, \u00bffue otro millonario m\u00e1s que jug\u00f3 demasiado cerca del fuego?<\/p>\n Lo que es claro es que, detr\u00e1s de la fachada de empresario ecuestre y contratista, se esconde una historia con implicaciones internacionales, flujos millonarios y conexiones que van desde Miraflores hasta Kiev, pasando por Madrid, Miami y los tribunales m\u00e1s discretos del planeta.<\/p>\n El universo Ceballos tambi\u00e9n tiene sus excentricidades. Jes\u00fas, hijo de Alejandro Ceballos, fue parte del d\u00fao de reguet\u00f3n \u201cJes\u00fas y Yorky\u201d, conocido por grabar videos musicales con coreograf\u00edas exuberantes en mansiones y yates, reflejo de una vida de lujos financiada con dinero de origen cuestionable.<\/p>\n El imperio familiar colisiona en algunos puntos con otra figura pol\u00e9mica del mundo financiero latinoamericano: el empresario argentino-israel\u00ed\u00a0Diego Marynberg<\/strong>, operador clave en el manejo de bonos del Estado venezolano.<\/p>\n En 2015,\u00a0Sarleaf Limited<\/em>\u00a0\u2014la empresa brit\u00e1nica asociada al clan Ceballos\u2014 cambi\u00f3 su nombre a\u00a0Steeleaf International Limited<\/em>. Al a\u00f1o siguiente, esta nueva entidad transfiri\u00f3 15 millones de d\u00f3lares al\u00a0Banco del Orinoco<\/em>\u00a0en Curazao. Dicho dep\u00f3sito provino en su mayor\u00eda de la venta de bonos venezolanos a trav\u00e9s de Marynberg y su empresa\u00a0Mercantil Valores Agente de Valores<\/em>. La operaci\u00f3n no pas\u00f3 desapercibida: en 2018, la polic\u00eda argentina cit\u00f3 ese movimiento dentro de una investigaci\u00f3n por corrupci\u00f3n relacionada con la familia Kirchner. Poco despu\u00e9s, las autoridades de Curazao retiraron la licencia al banco, acus\u00e1ndolo de falsificar documentos y violar leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n Las sombras tambi\u00e9n alcanzaron al hermano mayor de Alejandro. Se cree que\u00a0Nelson Ceballos<\/strong>\u00a0fue asesinado tras conflictos con dirigentes del partido PPT, con quienes hab\u00eda compartido negocios en la\u00a0Corporaci\u00f3n Venezolana de Guayana (CVG)<\/em>.<\/p>\n Entre los proyectos inconclusos m\u00e1s ambiciosos del grupo figura la reconstrucci\u00f3n del\u00a0Sistema Telef\u00e9rico Waraira Repano\u2013Macuto<\/strong>, destinado a conectar Caracas con el estado Vargas atravesando la cordillera. La obra nunca se termin\u00f3.<\/p>\n Alfamaq ampli\u00f3 su actividad internacional en\u00a0Panam\u00e1<\/strong>, donde desarroll\u00f3 proyectos residenciales como\u00a0Costa Esmeralda<\/strong>, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, y\u00a0Altamira Gardens<\/strong>, un conjunto de 9 edificios ubicado en la avenida Centenario, junto al estadio Rod Carew.<\/p>\n Adem\u00e1s, el clan oper\u00f3 un peque\u00f1o casino que acab\u00f3 en quiebra, aunque, seg\u00fan investigaciones, sirvi\u00f3 como mecanismo para lavar dinero. Las autoridades paname\u00f1as, hasta la fecha, no han mostrado una reacci\u00f3n proporcional a la magnitud del entramado.<\/p>\n Alejandro Ceballos tambi\u00e9n es presidente de\u00a0Agropecuaria Aruma<\/strong>, propietaria del\u00a0Haras Urama<\/strong>\u00a0en el estado Yaracuy. All\u00ed manten\u00eda una importante cantidad de caballos purasangre, muchos de los cuales hab\u00edan competido en Estados Unidos a trav\u00e9s del\u00a0Grupo 7C Racing Stable<\/strong>, con sede en Florida. La estrategia era clara: adquirir ejemplares de pedigr\u00ed, hacerlos correr en circuitos de prestigio y luego llevarlos a Venezuela para convertirlos en padrillos.<\/p>\n Una pr\u00e1ctica com\u00fan entre empresarios vinculados al lavado de dinero, donde la industria h\u00edpica sirve como fachada respetable para operaciones ilegales.<\/p>\n En la exclusiva urbanizaci\u00f3n\u00a0Las Villas de Lecher\u00eda<\/strong>, la familia Ceballos lleg\u00f3 a poseer al menos 12 parcelas y tres mansiones de gran valor. Sin embargo, vecinos y residentes afirman no recordar haberlos visto jam\u00e1s. Un detalle curioso para una familia con un historial tan visible.<\/p>\n En 2019, se abrieron investigaciones por presuntos hechos de corrupci\u00f3n vinculados al llamado\u00a0\u201cAcapulco Venezolano\u201d<\/strong>. En el a\u00f1o 2014, la alcald\u00eda del municipio Sim\u00f3n Bol\u00edvar cre\u00f3 una empresa paramunicipal llamada\u00a0KAMACUTO C.A.<\/em>\u00a0dirigida por\u00a0Zelin Avenda\u00f1o<\/strong>\u00a0y\u00a0Luis Medrano<\/strong>, quienes habr\u00edan cedido terrenos del ejido municipal a empresas privadas que luego los revend\u00edan por hasta 250 mil d\u00f3lares, retornando al Estado apenas una fracci\u00f3n en forma de aranceles.<\/p>\n Se calcula un sobreprecio superior al 10.000%. Entre los empresarios se\u00f1alados como beneficiarios de esta operaci\u00f3n figuran\u00a0Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Dur\u00e1n<\/strong>, estos \u00faltimos tambi\u00e9n implicados en el famoso caso del malet\u00edn de Antonini Wilson en 2007.<\/p>\n El caso de los Ceballos representa una radiograf\u00eda descarnada de c\u00f3mo se entrelazan la corrupci\u00f3n estructural, las finanzas internacionales, la \u00e9lite pol\u00edtica y los mecanismos de impunidad en Am\u00e9rica Latina. Desde operaciones millonarias con bonos estatales hasta casinos, mansiones, caballos de pedigree y yates musicales, el clan ha dejado huella en Venezuela, Panam\u00e1, Estados Unidos y Europa.<\/p>\n \u00bfUna red criminal encubierta bajo contratos estatales y purasangres? \u00bfO solo el retrato de una familia que supo capitalizar el caos venezolano? La verdad \u2014como siempre\u2014 se encuentra en los documentos, los flujos de dinero, y los silencios de las instituciones.<\/p>\n Ex presidente de Ucrania<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Hijo ex presidente<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Asesor de la campa\u00f1a de Trump<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n <\/p>\n Mansi\u00f3n Ceballos<\/p>\n<\/div>\nSe\u00f1ales de alerta: lavado de dinero y empresas fantasma<\/h3>\n
\nUna familia implicada hasta el fondo<\/h3>\n
Contratos p\u00fablicos y negocios turbios<\/h3>\n
Gold Reserve Inc. y la madeja internacional<\/h3>\n
Cosa Nostra tropical<\/h3>\n
\nConclusi\u00f3n: \u00bfNarcotraficante, testaferro o pieza clave?<\/h3>\n
Entre yates, reguet\u00f3n y bonos del Estado<\/h3>\n
\nMaldici\u00f3n familiar: muerte y obras inconclusas<\/h3>\n
\nPanam\u00e1: el segundo para\u00edso<\/h3>\n
\nHaras, caballos y la estrategia de \u201ctraquetos\u201d<\/h3>\n
\nEl misterio de Las Villas<\/h3>\n
\nEl \u201cAcapulco Venezolano\u201d: otro cap\u00edtulo turbio<\/h3>\n
\nConclusi\u00f3n: Del reguet\u00f3n a las cloacas del poder<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-18.jpg\")
<\/a>![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-20.jpg\")
<\/a>![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-22.jpg\")
<\/a>![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-23.jpg\")
<\/a>![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-25.jpg\")
<\/a>![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-27.jpg\")
<\/a>![\"\"](\"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2025-04-20_14-56-30.jpg\")
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n