{"id":15032,"date":"2025-10-05T06:31:45","date_gmt":"2025-10-05T10:31:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=15032"},"modified":"2025-10-05T06:31:45","modified_gmt":"2025-10-05T10:31:45","slug":"curazao-inicia-accion-penal-contra-el-banquero-victor-vargas-y-su-yerno-luis-alfonso-de-borbon-martinez-bordiu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2025\/10\/05\/curazao-inicia-accion-penal-contra-el-banquero-victor-vargas-y-su-yerno-luis-alfonso-de-borbon-martinez-bordiu\/","title":{"rendered":"Curazao inicia acci\u00f3n penal contra el banquero V\u00edctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa"},"content":{"rendered":"

El jueves 2 de octubre, el s\u00edndico del tribunal de Curazao asignado al caso del\u00a0Banco del Orinoco N.V<\/a>. present\u00f3 una denuncia penal por supuesta \u00abquiebra fraudulenta\u00bb de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD.<\/p>\n

Seg\u00fan\u00a0Michiel Gorsira<\/strong>, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino tambi\u00e9n contra los miembros del directorio y los beneficiarios finales, por presuntas irregularidades en la gesti\u00f3n de activos por aproximadamente USD 1.500 millones, as\u00ed como falsificaci\u00f3n de documentos.<\/p>\n

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Los abogados que representan a clientes afectados explican que la denuncia fue presentada ante el Ministerio P\u00fablico de Curazao, e incluye cargos contra nombres como\u00a0V\u00edctor Vargas Irausquin<\/a>, su yerno\u00a0Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa<\/a>\u00a0(bisnieto de\u00a0Francisco Franco y de Alfonso XIII<\/strong>\u00a0de Espa\u00f1a), los directores\u00a0Joel Santos Tobio<\/strong>\u00a0y\u00a0Santos Alonso Ramos<\/strong>, entre otros.<\/p>\n

V\u00edctor Vargas ha enfrentado problemas similares en otras entidades del Caribe, como el BOI Bank en Antigua y Bancam\u00e9rica en Rep\u00fablica Dominicana. Mientras que en Panam\u00e1 la Fiscal\u00eda contra la Delincuencia Organizada emiti\u00f3 una orden de arresto en agosto de 2021 contra Vargas por un presunto fraude con AllBank, banco de su propiedad. El modus operandi de Vargas y su grupo consist\u00eda en rotar el mismo dinero entre diferentes bancos para respaldar las reservas y dep\u00f3sitos, logrando evadir as\u00ed los sistemas de supervisi\u00f3n de cinco pa\u00edses.<\/p>\n

El Banco Central de Curazao habr\u00eda se\u00f1alado que la documentaci\u00f3n presentada por el banco respecto a sus activos \u2014en particular bonos de deuda venezolana\u2014 no tiene respaldo leg\u00edtimo, lo que fundamenta la calificaci\u00f3n de \u201cquiebra fraudulenta\u201d.<\/p>\n

Al respecto, los denunciantes exigen que los acusados rindan cuentas ante las autoridades judiciales locales, especialmente por la desaparici\u00f3n de aproximadamente USD 854 millones que la entidad adeudar\u00eda a sus clientes.<\/p>\n

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BOD | Se tambalea la base de la pir\u00e1mide de V\u00edctor Vargas<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n

El conflicto legal ya suma varios a\u00f1os. La filial offshore del BOD afecta, seg\u00fan registros, a unos 2.441 clientes naturales y jur\u00eddicos. Desde la intervenci\u00f3n del BOD en Venezuela en 2019, el proceso de liquidaci\u00f3n y venta de activos ha generado m\u00faltiples controversias judiciales bajo supervisi\u00f3n de las autoridades venezolanas.<\/p>\n

El juicio penal contra V\u00edctor Vargas, Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa y dem\u00e1s directivos del Banco del Orinoco N.V. tendr\u00eda repercusiones no solo en Curazao, sino tambi\u00e9n en el Reino de los Pa\u00edses Bajos, Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea. En la pr\u00e1ctica, esto significa que, en caso de una condena, las v\u00edctimas podr\u00edan solicitar el embargo de bienes y activos de los acusados en Curazao y en los Pa\u00edses Bajos, y, mediante mecanismos de cooperaci\u00f3n judicial internacional, tambi\u00e9n en otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

El esquema Ponzi de V\u00edctor Vargas<\/strong><\/p>\n

Como explicamos en la nota publicada por Cuentas Claras Digital en octubre de 2021, la pir\u00e1mide de Vargas consist\u00eda en entrelazar todos su entes relacionados de forma tal que pudiese ocultar las debilidades de su grupo financiero. Esa cadena de relaciones \u2013 de dep\u00f3sitos cruzados, inversiones en filiales, bancos del grupo actuando de custodios de otras filiales \u2013 ten\u00eda como objetivo ocultar debilidades, alcanzar un mayor nivel de apalancamiento, manteniendo un manejo centralizado de caja y sin tener una supervisi\u00f3n consolidada, que permitiera desmontar los balances e identificar el verdadero capital que soportara los riesgos en las operaciones del grupo.<\/p>\n

De esa manera, el Banco Occidental\u00a0 de Descuento se convert\u00eda en accionista del Banco del Orinoco, eso le permit\u00eda realizar operaciones cambiarias encubiertas, a su vez ten\u00eda sus valores en custodia en BOI en Antigua, el Banco en Panam\u00e1 se convert\u00eda, por su parte, en receptor de dep\u00f3sitos del banco en Curazao,\u00a0financiado con operaciones originadas en Venezuela.\u00a0 Todas estas operaciones que ninguna regulaci\u00f3n bancaria permitir\u00eda en su jurisdicci\u00f3n, son posibles s\u00f3lo bajo una supervisi\u00f3n fragmentada en la cual las autoridades bancarias act\u00faan a ciegas. A los ojos de cualquiera que realizase un an\u00e1lisis consolidado del grupo, eliminando todas las inversiones cruzadas, descubrir\u00eda muy f\u00e1cilmente que en realidad se trataba de muy poco capital para apalancar las actividades del grupo. Especialmente cuando buena parte del riesgo, la apuesta fundamental de Vargas, era la deuda venezolana y las operaciones cambiarias en Venezuela.<\/p>\n

Los negocios con el diferencial cambiario, una vez m\u00e1s<\/strong><\/p>\n

La base del juego piramidal de Vargas eran las operaciones cambiarias en Venezuela. El BOD era en buena medida el centro del grupo, no solo porque all\u00ed se encontraba el cerebro financiero, sino tambi\u00e9n por cuanto era la palanca para el posicionamiento del principal activo en el balance: los papeles de deuda soberana y Pdvsa. En la medida en que buena parte de la fuga de capitales en el pa\u00eds se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de las emisiones en d\u00f3lares, compradas en bol\u00edvares, que permitieron el trasvase del control cambiario, el grupo de Vargas\u00a0 \u2013 con operaciones en Curazao, Antigua, Panam\u00e1 y Rep\u00fablica Dominicana \u2013 se convirti\u00f3 en una especie de mecanismo de centr\u00edfuga para las operaciones alrededor del control de cambio en Venezuela.<\/p>\n

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Fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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