{"id":1599,"date":"2022-11-10T18:18:46","date_gmt":"2022-11-10T22:18:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=1599"},"modified":"2022-11-10T18:19:35","modified_gmt":"2022-11-10T22:19:35","slug":"el-venezolano-miguel-mawad-y-su-juvia-de-testaferros-ahora-quieren-hacer-musica-con-swag-estilo-en-miami","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2022\/11\/10\/el-venezolano-miguel-mawad-y-su-juvia-de-testaferros-ahora-quieren-hacer-musica-con-swag-estilo-en-miami\/","title":{"rendered":"El venezolano Miguel Mawad y su \u201cJuvia\u201d de testaferros ahora quieren hacer m\u00fasica con Swag (estilo) en Miami"},"content":{"rendered":"<p><strong>Por Estrella Ferretti<\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/expresa.se\/2022\/11\/10\/miguel-mawad-una-historia-de-dinero-sucio-y-relaciones-conflictivas-oculta-tras-el-glamour-de-la-farandula-los-restaurantes-y-la-musica.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>expresa.se<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Miguel Antonio Mouawad Mawad<\/strong>, m\u00e1s com\u00fanmente conocido como\u00a0<strong>Miguel Mawad<\/strong>, se ha hecho un rostro habitual en los telediarios del coraz\u00f3n y la prensa rosa de habla hispana, por sus accidentados romances con figuras del medio art\u00edstico, como la actriz de televisi\u00f3n Gaby Espino o la modelo Aleska G\u00e9nesis Castellanos, ambas, al igual que Mouawad Mawad, de nacionalidad venezolana.<span id=\"more-28180\"><\/span><\/p>\n<p>Pero detr\u00e1s de los flashes y debajo de las alfombras rojas, se oculta una historia de estafas, testaferros, relaciones de negocios y personales poco conocidas y opacas, conflictos familiares y una particular predilecci\u00f3n por relacionarse con personalidades de la televisi\u00f3n, la m\u00fasica y el deporte. En esa historia, adem\u00e1s de Miguel Mawad, otros dos protagonistas principales son sus padres,\u00a0<strong>Romeo Mikael Kaadou Mouawad<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>Jespa Mouawad Mawad<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-hxqZO2N92PI\/Y2yu_q5pfyI\/AAAAAAAAVdk\/12_M8q0wZbc3pFjiZE_GPb29FMqPPEGewCNcBGAsYHQ\/s968\/Romeo-Mikael-Kaadou-Mouawad-Jespa-Mouawad-Mawad0911229681.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-hxqZO2N92PI\/Y2yu_q5pfyI\/AAAAAAAAVdk\/12_M8q0wZbc3pFjiZE_GPb29FMqPPEGewCNcBGAsYHQ\/s16000\/Romeo-Mikael-Kaadou-Mouawad-Jespa-Mouawad-Mawad0911229681.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"968\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Romeo Mikael Kaadou Mouawad y Jespa Mouawad Mawad, padres de Miguel Mawad<\/b><\/p>\n<h3><strong>Negocio familiar<\/strong><\/h3>\n<p>En 2006, la\u00a0<strong>familia Mouawad Mawad<\/strong>\u00a0constituy\u00f3 en Panam\u00e1 las sociedades\u00a0<strong>REAL ESTATE FMM HOLDING S.A.<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>GRUPO INMOBILIARIO 4555, S.A.<\/strong>, a trav\u00e9s del agente registrador de la Guardia, Neuman, Faraudo y Berm\u00fadez (DENFAB). Llama la atenci\u00f3n que, en ambos casos, figura el prestanombres paname\u00f1o\u00a0<strong>Jos\u00e9 Eugenio Silva Ritter<\/strong>, como suscriptor.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-XlENoxeilXs\/Y2yvO7fkzOI\/AAAAAAAAVds\/NE9BeSpGscg477rt78l8JSWH7TxNG-YLwCNcBGAsYHQ\/s700\/REAL-ESTATE-FMM-HOLDING-S.A.0911226501.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-XlENoxeilXs\/Y2yvO7fkzOI\/AAAAAAAAVds\/NE9BeSpGscg477rt78l8JSWH7TxNG-YLwCNcBGAsYHQ\/s16000\/REAL-ESTATE-FMM-HOLDING-S.A.0911226501.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"650\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-Y3X0C32iSCo\/Y2yvRvS77YI\/AAAAAAAAVd4\/h9HBe03ODYg1SCGjeA9aG9u4ii7_AzRmQCNcBGAsYHQ\/s700\/GRUPO-INMOBILIARIO-4555-S.A.0911226621.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-Y3X0C32iSCo\/Y2yvRvS77YI\/AAAAAAAAVd4\/h9HBe03ODYg1SCGjeA9aG9u4ii7_AzRmQCNcBGAsYHQ\/s16000\/GRUPO-INMOBILIARIO-4555-S.A.0911226621.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"662\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>Una investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional revel\u00f3 en 2016 que\u00a0<strong>Jos\u00e9 Eugenio Silva Ritter no es un portentoso empresario<\/strong>. Muy por el contrario, era un residente de la periferia de la capital paname\u00f1a, a unos 25 kil\u00f3metros del epicentro de los negocios del itsmo. All\u00e1 fue a parar en 2013 un equipo de reporteros del diario O Globo de Brasil, para conocer qui\u00e9n era\u00a0<strong>ese personaje que aparec\u00eda como supuesto administrador de un hotel en Brasilia que le ofreci\u00f3 una fuerte suma de dinero a Jos\u00e9 Dirceu, el exministro de gobierno de Lula Da Silva, condenado por corrupci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p>Una vieja casa ubicada en un barrio pobre de la ciudad era la residencia de\u00a0<strong>Jos\u00e9 Silva Ritter<\/strong>, cuya r\u00fabrica como directivo se multiplic\u00f3 en m\u00e1s de\u00a0<strong>23 mil empresas constituidas por la firma Morgan &amp; Morgan, algunas de ellas creadas con el objeto de ocultar los verdaderos beneficiarios de capitales, en distintos casos, extra\u00eddos de las arcas gubernamentales<\/strong>.<\/p>\n<div>\n<div style=\"left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 64.2857%; padding-top: 120px;\"><iframe title=\"Jos\u00e9 Eugenio Silva Ritter y la corrupci\u00f3n en Iberoam\u00e9rica\" src=\"\/\/if-cdn.com\/UclO1JY?maxheight=960&#038;app=1\" style=\"top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p><script async src=\"\/\/if-cdn.com\/embed.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En 2015, los Mouawad Mawad fueron objeto de una\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/USCOURTS-ctd-3_13-cv-00660\/pdf\/USCOURTS-ctd-3_13-cv-00660-0.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">demanda en los Estados Unidos por parte de John J. Carney<\/a><\/strong>, s\u00edndico designado por un juez estadounidense para recuperar activos que, mediante un esquema Ponzi, hab\u00edan sido estafados a inversores por el financiero venezolano Francisco Illarramendi. Entre los afectados por la estafa estuvo el fondo de pensiones de la compa\u00f1\u00eda petrolera estatal de Venezuela, Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA).<\/p>\n<p>El caso fue complementario a un procedimiento de ejecuci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los EE. UU. (\u00abSEC\u00bb) contra Francisco Illarramendi por violaci\u00f3n de las leyes federales de valores. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut cre\u00f3 un patrimonio bajo administraci\u00f3n judicial y nombr\u00f3 a John J. Carney como s\u00edndico.<\/p>\n<p>En la acci\u00f3n, el s\u00edndico present\u00f3 una demanda para recuperar la propiedad en beneficio del patrimonio de la administraci\u00f3n judicial. Los demandados fueron Piero Enrique Montelli Torres (\u00abMontelli\u00bb), Inverplus Sociedad de Corretaje de Titulos Valores, CA (\u00abInverplus\u00bb), IVP Overseas Ltd. (\u00abIVP\u00bb) (colectivamente, los \u00abDemandados de Montelli\u00bb),\u00a0<strong>Romeo Mikael Mouawad, Jespa Mawad de Mouawad, Miguel Antonio Mouawad Mawad, Tania Mouawad Mawad<\/strong>, Horion Investment Ltd., Grimsel Group Ltd. (\u201cGrimsel\u201d), y M. Holding SA (\u201cM. Holding\u201d).<\/p>\n<p>https:\/\/expresa.se\/2022\/10\/01\/romeo-mawad-y-miguel-mouawad-mawad-los-empresarios-a-los-que-vinculan-con-la-corrupcion-financiera-en-venezuela.html<\/p>\n<p>El s\u00edndico aleg\u00f3 que Montelli ayud\u00f3 a Illarramendi a ocultar el esquema y conspir\u00f3 con Illarramendi incluso despu\u00e9s de que la SEC demand\u00f3 a Illarramendi, ayud\u00e1ndolo en su intento de eludir el congelamiento de activos pendiente de la SEC. A cambio, aleg\u00f3 el S\u00edndico,\u00a0<strong>Montelli recibi\u00f3 o dirigi\u00f3 transferencias fraudulentas de entidades de administraci\u00f3n judicial en su nombre o el de sus afiliados, y facilit\u00f3 transferencias fraudulentas en beneficio de los demandados Mouawad Mawad.<\/strong><\/p>\n<p>Los demandados Miguel Mouawad Mawad (\u201cMawad\u201d) y M. Holding solicitaron la desestimaci\u00f3n de la demanda, alegando notificaci\u00f3n inadecuada del proceso, falta de jurisdicci\u00f3n personal, falta de jurisdicci\u00f3n sobre la materia, falta de legitimaci\u00f3n activa y forum non conveniens, una doctrina legal mayoritariamente de derecho consuetudinario a trav\u00e9s de la cual un tribunal reconoce que otro foro o tribunal donde el caso podr\u00eda haberse presentado es un lugar m\u00e1s apropiado para un caso legal.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n judicial tuvo como prop\u00f3sito recuperar la propiedad de los activos que Illarramendi desvi\u00f3 para sostener su esquema Ponzi.\u00a0<strong>El S\u00edndico aleg\u00f3 que Mawad, M. Holding y Horion recibieron m\u00e1s de $71 millones en transferencias fraudulentas.<\/strong>\u00a0<strong>El s\u00edndico aleg\u00f3 que Mawad y su familia, a menudo en concierto con el amigo de la infancia de Illarramendi, Montelli, establecieron compa\u00f1\u00edas ficticias para enriquecerse a s\u00ed mismos y a las entidades que controlaban.<\/strong><\/p>\n<p>Montelli es un contador p\u00fablico venezolano que facilit\u00f3 el esquema de Illarramendi al ayudar a Highview Point Partners (\u00abHVP\u00bb) a asegurar inversiones mediante fraude. Montelli tambi\u00e9n controlaba empresas ficticias como Naproad Finance, SA (\u00abNaproad\u00bb) y HPA, Inc. (\u00abHPA\u00bb). Seg\u00fan Illarramendi, Montelli trabaj\u00f3 anteriormente \u201cestrechamente\u201d con Illarramendi y Frank L\u00f3pez (\u201cL\u00f3pez\u201d), director de HVP Partners y se\u00f1alado en otra demanda presentada por el S\u00edndico, mientras que los tres eran empleados de un importante banco internacional.<\/p>\n<p>Romeo Mouawad, el padre de Miguel Mouawad Mawad, es un ciudadano venezolano y financiero, de origen liban\u00e9s, que operaba una firma de corretaje internacional en Venezuela. Pose\u00eda, en su totalidad o en parte, y controlaba a los demandados M. Holding, Horion y Grimsels. Jespa Mawad de Mouawad es su esposa, y Miguel y Tania Mouawad Mawad son sus hijos.<\/p>\n<p>Cada uno de los cuatro miembros de la familia Mouawad-Mawad pose\u00eda el 25% de las acciones de Horion, una corporaci\u00f3n ficticia de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas formada aproximadamente dos semanas antes de recibir la primera transferencia de una entidad de administraci\u00f3n judicial. M. Holding se constituy\u00f3 en Belice en mayo de 2009, aproximadamente dos semanas antes de que Illarramendi y Montelli intentaran por primera vez transferir fondos a M. Holding. En ese momento, Romeo Mouawad y Miguel Mouawad Mawad pose\u00edan cada uno el 50% de sus acciones.<\/p>\n<p><strong>Los hechos objeto de la acci\u00f3n ocurrieron en relaci\u00f3n con los intentos de Illarramendi de encubrir una p\u00e9rdida comercial masiva, que comenz\u00f3 en octubre de 2005, un a\u00f1o antes de la constituci\u00f3n de las compa\u00f1\u00eda de los Mouawad Mawad en Panam\u00e1<\/strong><strong>.<\/strong>\u00a0Con la complicidad de sus asociados, Illarramendi se embarc\u00f3 en un elaborado plan para ocultar el \u201cagujero\u201d entre los activos reales en poder de los fondos que conten\u00edan dinero de los inversores confiados a Highview Point Partners, LLP (\u00abHVP Partners\u00bb) y los pasivos adeudados como resultado de tratar de ocultar p\u00e9rdidas. El esquema involucraba el uso de entidades extraterritoriales y cuentas bancarias y una red compleja de transferencias, pr\u00e9stamos y transacciones a menudo mal o falsamente documentados con numerosas personas. Cuando se revel\u00f3 todo el esquema, el \u201cagujero\u201d ascend\u00eda a m\u00e1s de $300 millones.<\/p>\n<p>El 7 de marzo de 2011, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut present\u00f3 una acusaci\u00f3n contra Illarramendi, se\u00f1al\u00e1ndolo de fraude electr\u00f3nico, fraude de valores, fraude de asesor de inversiones y conspiraci\u00f3n para obstruir la justicia. Illarramendi se declar\u00f3 culpable y reconoci\u00f3 que se hab\u00eda involucrado en un plan para ocultar a los inversores y acreedores las p\u00e9rdidas, hab\u00eda incurrido en una transacci\u00f3n fallida y que hab\u00eda utilizado el dinero proporcionado por nuevos inversores a los fondos de HVP Partners para pagar los rendimientos que prometi\u00f3 a los inversores anteriores. Tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber ignorado las formalidades corporativas y haber mezclado inversiones en varios fondos de HVP Partners. El 14 de junio de 2011, la SEC inici\u00f3 una acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n civil contra Illarramendi y otros, alegando que se apropiaron indebidamente de los activos de los inversores en violaci\u00f3n de las leyes de valores. La SEC tambi\u00e9n busc\u00f3 una orden de congelamiento de los activos de esos demandados y el nombramiento de un S\u00edndico sobre esos activos. En 2011, la jueza federal de distrito Janet B. Arterton nombr\u00f3 a John J. Carney como s\u00edndico.<\/p>\n<p>La demanda aleg\u00f3 que los Mouawad Mawad tienen una presencia extensa y continua en los Estados Unidos, que incluye, entre otras cosas, millones de d\u00f3lares en propiedades inmobiliarias y m\u00faltiples residencias personales en Florida.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-8clB-eySveA\/Y2yv--59FtI\/AAAAAAAAVeM\/Nm0qny4IY1Ujj2OluR-5ob6XuCHMRFPDQCNcBGAsYHQ\/s1200\/Romeo-Mawad-y-Miguel-Mouawad-Mawad09112217301000.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-8clB-eySveA\/Y2yv--59FtI\/AAAAAAAAVeM\/Nm0qny4IY1Ujj2OluR-5ob6XuCHMRFPDQCNcBGAsYHQ\/s16000\/Romeo-Mawad-y-Miguel-Mouawad-Mawad09112217301000.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"1200\" data-original-width=\"832\" \/><\/a><\/div>\n<p>Vale acotar que, en Londres, Reino Unido, Romeo Mouawad y su hija Tania, previo a la demanda por el Ponzi de Illarramendi, constituyeron en 2010 las sociedades\u00a0<strong>Jilens Corporation LLP<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>Polenta Investments LLP<\/strong>, que luego disolvieron en 2012.<\/p>\n<p>Los esposos Romeo Kaadou Mouawad y Jespa Mouawad Mawad participan activamente en las actividades de la\u00a0<strong>Rene Moawad Foundation (RMF USA)<\/strong>, una organizaci\u00f3n estadounidense sin fines de lucro, exenta de impuestos y con sede en Washington D.C., afiliada a su contraparte, la Fundaci\u00f3n Ren\u00e9 Moawad, en L\u00edbano. Los objetivos generales de la organizaci\u00f3n son, seg\u00fan declara la ONG, promover el desarrollo social, econ\u00f3mico y rural sostenible en el L\u00edbano mientras se defienden los valores democr\u00e1ticos, la paz y la justicia social. RMF USA es el principal responsable de recaudar fondos a trav\u00e9s de cenas ben\u00e9ficas a nivel nacional y asegurar donantes institucionales y corporativos para ayudar a los proyectos de desarrollo de base iniciados por su organizaci\u00f3n hermana en el L\u00edbano.<\/p>\n<h3><strong>Negocios propios<\/strong><\/h3>\n<p>Pero m\u00e1s all\u00e1 de los negocios junto a sus padres y hermana, Miguel Mawad ha hecho carrera por cuenta propia en el mundo de los negocios, asociado con Jon\u00e1s Mill\u00e1n y Michael Reyes, junto a quienes constituy\u00f3 las sociedades\u00a0<strong>MJ AIR SERVICES LLC<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>MIMA HOLDING LLC<\/strong>, en los a\u00f1os 2016 y 2017, respectivamente. Ambas compa\u00f1\u00edas se encuentran hoy inactivas. Los nombres de ambas firmas parecen tratarse de un juego de palabras, con las s\u00edlabas iniciales de los nombres de sus accionistas: Miguel (Mi o M), Michael (Mi o M) y Jon\u00e1s (J). Ese mismo juego de acr\u00f3nimos y s\u00edlabas se repite en otras compa\u00f1\u00edas en las que no figura expresamente el nombre de Miguel Mouawad Mawad, pero s\u00ed el de su asistente y como prefiere llamarla una persona consultada, su \u201ctestaferro\u201d.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-2jge0Pz4gV4\/Y2ywc_V91qI\/AAAAAAAAVek\/Yc4ua0Z1PcM5l3UuovDYoZ8CarcmdozeQCNcBGAsYHQ\/s736\/MIMA-HOLDING-LLC0911227361.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-2jge0Pz4gV4\/Y2ywc_V91qI\/AAAAAAAAVek\/Yc4ua0Z1PcM5l3UuovDYoZ8CarcmdozeQCNcBGAsYHQ\/s16000\/MIMA-HOLDING-LLC0911227361.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"736\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-R9ulgoZJGxo\/Y2ywc6RgZvI\/AAAAAAAAVeg\/MgJbF-3nD3k_ECvIO_FiCC9j70gzCEWNwCNcBGAsYHQ\/s765\/MJ-AIR-SERVICES-LLC0911227652.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-R9ulgoZJGxo\/Y2ywc6RgZvI\/AAAAAAAAVeg\/MgJbF-3nD3k_ECvIO_FiCC9j70gzCEWNwCNcBGAsYHQ\/s16000\/MJ-AIR-SERVICES-LLC0911227652.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"765\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p><strong>Jon\u00e1s Mill\u00e1n, socio de Miguel Mawad en MJ AIR SERVICES LLC y MIMA HOLDING LLC<\/strong>, es la cara visible de diferentes restaurantes en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, que forman parte de un holding que denominan\u00a0<strong>Juvia Group<\/strong>. Entre esos restaurantes est\u00e1n:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0<strong>\u201cJuvia\u201d<\/strong>, en 1111 Lincoln Rd, Miami Beach.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-SrnPu6XCBBE\/Y2ywwnZdMGI\/AAAAAAAAVe0\/RdDHReH8fCUkUeqADyAv6-MTAfIvMDs-QCNcBGAsYHQ\/s700\/juvia0911224041.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-SrnPu6XCBBE\/Y2ywwnZdMGI\/AAAAAAAAVe0\/RdDHReH8fCUkUeqADyAv6-MTAfIvMDs-QCNcBGAsYHQ\/s16000\/juvia0911224041.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"404\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>&#8211; \u201cSushi Garage\u201d<\/strong>, restaurante de comida japonesa con ubicaciones en Miami Beach, Fort Lauderdale y Coconut Grove.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-4nZDKr7gp1o\/Y2yw95MAkOI\/AAAAAAAAVe8\/6oFnIkrVO3UChdCGqbodavO6SeLXveCbQCNcBGAsYHQ\/s700\/sushi-garage0911225681.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-4nZDKr7gp1o\/Y2yw95MAkOI\/AAAAAAAAVe8\/6oFnIkrVO3UChdCGqbodavO6SeLXveCbQCNcBGAsYHQ\/s16000\/sushi-garage0911225681.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"568\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p><strong>&#8211; Sunny Poke<\/strong>, localizado en 1784 West Ave &#8211; Bay 1, Miami Beach y en 500 E Las Olas Blvd., Fort Lauderdale. Y<\/p>\n<p><strong>&#8211; La Estaci\u00f3n<\/strong>, 600 NW 1st Avenue \u2013 Miami.<\/p>\n<p><strong>Juvia Group<\/strong>\u00a0cuenta tambi\u00e9n con el restaurante Bonito Saint Barth, localizado en la isla caribe\u00f1a de San Bartolom\u00e9. El restaurante posee adem\u00e1s un restaurante \u00abhermano\u201d en Aspen, Colorado, denominado Betula Aspen.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-Y1pCpNp9Ao0\/Y2yxNNS1b9I\/AAAAAAAAVfE\/76hH08WqGrw5AHFEcEdg_5meoC7_HeGPQCNcBGAsYHQ\/s700\/Alexandra-Millan-Jonas-Millan0911223551.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-Y1pCpNp9Ao0\/Y2yxNNS1b9I\/AAAAAAAAVfE\/76hH08WqGrw5AHFEcEdg_5meoC7_HeGPQCNcBGAsYHQ\/s16000\/Alexandra-Millan-Jonas-Millan0911223551.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"355\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Alexandra Mill\u00e1n y Jon\u00e1s Mill\u00e1n<\/b><\/p>\n<p>Una persona consultada asegura que Miguel Mawad act\u00faa como propietario en las sombras de los restaurantes del\u00a0<strong>Juvia Group<\/strong>. Se atreve a se\u00f1alar a Jon\u00e1s Mill\u00e1n simplemente como su \u201ctestaferro\u201d. Mill\u00e1n se encarga de llevar las riendas de Juvia Group, junto a su esposa Alexandra Mill\u00e1n.\u00a0<strong>Un detalle importante para sustentar la todav\u00eda existente relaci\u00f3n de negocios entre Mawad y Jon\u00e1s Mill\u00e1n, conocido como \u00abEl Matem\u00e1tico\u00bb, es que la direcci\u00f3n de MJ AIR SERVICES LLC y MIMA HOLDING LLC, las sociedades que Mawad y Mill\u00e1n constituyeron en Florida entre 2016 y 2017, ten\u00edan como direcci\u00f3n la misma d\u00f3nde hoy se encuentra ubicado el restaurante \u201cJuvia\u201d, el 1111 Lincoln Rd en Miami Beach.<\/strong><\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-HJxFBVJgXo0\/Y2yxi8OaewI\/AAAAAAAAVfY\/Pfvkx3XfoSgbQITHuVpfeYmEJoOpFtzpQCNcBGAsYHQ\/s700\/Juvia-20911224461.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-HJxFBVJgXo0\/Y2yxi8OaewI\/AAAAAAAAVfY\/Pfvkx3XfoSgbQITHuVpfeYmEJoOpFtzpQCNcBGAsYHQ\/s16000\/Juvia-20911224461.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"446\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>Pero el de los restaurantes no es el \u00fanico negocio en el que ha invertido Miguel Mawad. Los nombres de\u00a0<strong>Gabriel Hatem, Lillie Pe\u00f1a y Jos\u00e9 Gregorio Sequera<\/strong>, se repiten en varias sociedades comerciales y organizaciones sin fines de lucro, registradas en Florida, desde por lo menos el a\u00f1o 2017, con la particularidad de ser Hatem y Sequera dos personas muy allegadas a Mawad, mientras que Lillie Pe\u00f1a, ha fungido como asistente de Miguel Mawad. Algunas de las sociedades en las que figuran los nombres de Hatem, Pe\u00f1a y Sequera, en conjunto o por separado, y en ocasiones con presencia de otros socios son:<\/p>\n<p><strong>&#8211; GALILEO SIGNATURE BUSINESS LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; MWD BUSINESS SOLUTIONS LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; THE DIGITAL KICK LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem, Jos\u00e9 R. Vel\u00e1squez y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; DE SWAG STUDIO LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem, Gabriel Sanoja, Jos\u00e9 Gregorio Sequera y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; SWAG RECORDS LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem, Greivis V\u00e1squez, Jos\u00e9 Gregorio Sequera, Julio Gal\u00edndez y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; GLOBAL ENTERTAINMENT GROUP LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem, Lillie Pe\u00f1a y Greivis V\u00e1squez<\/p>\n<p><strong>&#8211; PANDAFURY LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; 305 PRODUCTIONS GROUP LLC:<\/strong>\u00a0Alexandra Ledezma y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; 21 GLOBAL STUDIO LLC:<\/strong>\u00a0Alexandra Ledezma, Gabriel Hatem y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; GODZILLA TEAM SOBE LLC:<\/strong>\u00a0Jos\u00e9 Gregorio Sequera, Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; GLOBAL SNEAKERS LLC:<\/strong>\u00a0Ernesto Travieso, Gabriel Hatem, GLOBAL ENTERTAINMENT GROUP LLC y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; THE GLAM FACTORY USA LLC:<\/strong>\u00a0Alexandra Ledezma y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; LA H ES MUDA INC.:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem, Jes\u00fas Porras y Lillie Pe\u00f1a<\/p>\n<p><strong>&#8211; VIVRA MANAGEMENT LLC:<\/strong>\u00a0Gabriel Hatem, Jos\u00e9 Sequera y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; SOCCER CAGE DOWNTOWN LLC:<\/strong>\u00a0Christian Driussi, Gabriel Hatem, Lillie Pe\u00f1a y Stefano Ledda<\/p>\n<p><strong>&#8211; SATURNO GROUP LLC:<\/strong>\u00a0Leonardo M. Chiofalo y Lillie Pe\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>&#8211; PERSONAL INVENTORY, LLC:<\/strong>\u00a0Lillie Pe\u00f1a y su esposo Eduardo Rodr\u00edguez Camero.<\/p>\n<p>Como hemos dicho, las anteriores son solo algunas de las sociedades comerciales registradas por\u00a0<strong>Gabriel Hatem, Lillie Pe\u00f1a y Jos\u00e9 Gregorio Sequera<\/strong>. En adelante, particularmente, nos centraremos en\u00a0<strong>MWD BUSINESS SOLUTIONS, DE SWAG STUDIO LLC y SWAG RECORDS LLC<\/strong>. En los tres casos, una vez m\u00e1s, parece resaltar el apellido Mawad, a manera de abreviatura o acr\u00f3nimo, combinado con las iniciales de\u00a0<strong>Sequera, Greivis y Gabriel.<\/strong><\/p>\n<p><strong>SWAG RECORDS<\/strong>\u00a0es una productora musical en la que participa el\u00a0<strong>basquetbolista venezolano Greivis V\u00e1squez, exjugador de varios equipos de la NBA en los Estados Unidos, incluidos los Memphis Grizzlies (2010-2011), New Orleans Hornets (2011-2013), Sacramento Kings (2013), Toronto Raptors (2013-2015), Milwaukee Bucks (2015-2016) y Brooklyn Nets (2016). V\u00e1squez ahora funge como productor musical.<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rF1Odpr7Im8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-magnific_type=\"video\" data-rel=\"lightbox-video-0\">En una entrevista<\/a>\u00a0que le realizaran en el a\u00f1o 2018, el deportista narr\u00f3 c\u00f3mo hab\u00eda colaborado con el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, m\u00e1s conocido como \u201cNacho\u201d, en la producci\u00f3n del tema musical\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=a1J44C-PZ3E\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-magnific_type=\"video\" data-rel=\"lightbox-video-1\"><em>B\u00e1ilame<\/em><\/a>, en el a\u00f1o 2017, antes que V\u00e1squez participara en la constituci\u00f3n de SWAG RECORDS en 2021.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-t6cG8gM6ugs\/Y2yx0Ra_jJI\/AAAAAAAAVfk\/n_ZtKvArWsYFdwyeYP-E0T46P3xjXA_ngCNcBGAsYHQ\/s700\/Greivis-Vasquez0911224621.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-t6cG8gM6ugs\/Y2yx0Ra_jJI\/AAAAAAAAVfk\/n_ZtKvArWsYFdwyeYP-E0T46P3xjXA_ngCNcBGAsYHQ\/s16000\/Greivis-Vasquez0911224621.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"462\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><b>Greivis V\u00e1squez<\/b><\/div>\n<p><strong>SWAG RECORDS<\/strong>\u00a0se dedica a producir temas musicales para reguetoneros y talentos emergentes de m\u00fasica urbana. Greivis V\u00e1squez ha reconocido que su participaci\u00f3n en SWAG RECORDS forma parte de su faceta como empresario. El mismo deportista se\u00f1al\u00f3 en julio de 2022, en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LZnLoya6-wU\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-magnific_type=\"video\" data-rel=\"lightbox-video-2\">otra entrevista<\/a>\u00a0para un canal de televisi\u00f3n venezolano, que llevaba apartado cuatro a\u00f1os del b\u00e1squetbol profesional y que hab\u00eda salido de la NBA debido a una lesi\u00f3n. All\u00ed mismo, V\u00e1squez dej\u00f3 entrever que su experiencia previa como productor musical en la empresa en la que hab\u00eda participado antes tuvo sus tropiezos.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tBKCdf_jCzs\/Y2yyQvMXdkI\/AAAAAAAAVf8\/Rq-WtQyQkJoQtGehO1ACiHKB4HQLhjdHwCNcBGAsYHQ\/s1200\/Greivis-Vasquez700911229191000.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tBKCdf_jCzs\/Y2yyQvMXdkI\/AAAAAAAAVf8\/Rq-WtQyQkJoQtGehO1ACiHKB4HQLhjdHwCNcBGAsYHQ\/s16000\/Greivis-Vasquez700911229191000.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"919\" data-original-width=\"1200\" \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Greivis V\u00e1squez posa junto al logotipo de SWAG RECORDS, elaborado con bloques de construcci\u00f3n de juguete y que exhibe una de las paredes de las oficinas de la productora musical en Miami<\/b><\/p>\n<p>SWAG RECORDS, la disquera perteneciente a los llamados \u201ctestaferros\u201d de Mawad y al basquebolista Greivis V\u00e1squez, ha producido temas para cantantes como el cantante venezolano Omar Koonze, quien en octubre de 2022 se alz\u00f3 con el galard\u00f3n en el rengl\u00f3n Mejor video pop con el tema \u201c<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=i3Jl3sqbbxI\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-magnific_type=\"video\" data-rel=\"lightbox-video-3\">Paraca\u00eddas<\/a>\u201d, en los \u201cPremios Pepsi Music\u201d, en Venezuela.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-v11gQmj64Xk\/Y2yyhDGASEI\/AAAAAAAAVgI\/UQvOhiodWDoQ2Mg0yBaPCTXjDv7D8GBEwCNcBGAsYHQ\/s700\/Omar-Koonze0911227001.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-v11gQmj64Xk\/Y2yyhDGASEI\/AAAAAAAAVgI\/UQvOhiodWDoQ2Mg0yBaPCTXjDv7D8GBEwCNcBGAsYHQ\/s16000\/Omar-Koonze0911227001.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"700\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p><b>El cantante Omar Koonze celebrando el premio Pepsi Music recibido en octubre de 2022, por el video de su tema \u201cParaca\u00eddas\u201d, producido por SWAG RECORDS<\/b><\/p>\n<p><strong>Gabriel El\u00edas Hatem Kebe,\u00a0<\/strong>directivo de\u00a0<strong>SWAG RECORDS,<\/strong>\u00a0es un ingeniero mec\u00e1nico venezolano, con una certificaci\u00f3n de ejecutivo de franquicia por la Georgetown University en Washington, D.C., que preside\u00a0<strong>Tax Care Inc.,<\/strong>\u00a0una firma con sede en Miami, que ofrece contabilidad, n\u00f3mina, impuestos corporativos y personales, representaci\u00f3n del IRS, establecimiento corporativo y servicios de contabilidad para individuos y propietarios de peque\u00f1as empresas.\u00a0<strong>Tax Care\u00a0<\/strong>act\u00faa\u00a0como agente registrador habitual en las compa\u00f1\u00edas de los llamados \u201ctestaferros\u201d de Mawad.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-wezsTKqVw6k\/Y2yyyC_eFDI\/AAAAAAAAVgc\/tJaHBWjaPTACYCXSn6jG1Hmf7jElBJ5VgCNcBGAsYHQ\/s700\/Gabriel-Hatem70911224461.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-wezsTKqVw6k\/Y2yyyC_eFDI\/AAAAAAAAVgc\/tJaHBWjaPTACYCXSn6jG1Hmf7jElBJ5VgCNcBGAsYHQ\/s16000\/Gabriel-Hatem70911224461.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"446\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Gabriel Hatem<\/b><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-B1gN6-06pIs\/Y2yyyMoYg2I\/AAAAAAAAVgY\/ZpfL21PM_9g-Uj8YBnPj8p24e5rUL5S8wCNcBGAsYHQ\/s700\/SWAG-RECORDS-LLC0911226091.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-B1gN6-06pIs\/Y2yyyMoYg2I\/AAAAAAAAVgY\/ZpfL21PM_9g-Uj8YBnPj8p24e5rUL5S8wCNcBGAsYHQ\/s16000\/SWAG-RECORDS-LLC0911226091.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"609\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p><strong>Lillie Edith Pe\u00f1a Seijo,<\/strong>\u00a0la asistente y por algunos conocida como \u201ctestaferro\u201d de Miguel Mawad, es una venezolana, casada, madre de familia, con estudios superiores en publicidad y mercadeo. Pe\u00f1a Seijo ha pasado por firmas como Revlon de Venezuela C.A. e Inversiones Le Club C.A, en Venezuela, o Le Club Management LLC y MWD BUSINESS SOLUTIONS LLC, en Florida, ocupando siempre posiciones de coordinaci\u00f3n y gerenciales.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-7CYoS-grNks\/Y2yzJbaKCHI\/AAAAAAAAVgs\/yQtgnfluxYo0CgVfW0u9B8-2cVGhzpKXQCNcBGAsYHQ\/s700\/Lillie-Edith-Pena-Seijo0911224501.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-7CYoS-grNks\/Y2yzJbaKCHI\/AAAAAAAAVgs\/yQtgnfluxYo0CgVfW0u9B8-2cVGhzpKXQCNcBGAsYHQ\/s16000\/Lillie-Edith-Pena-Seijo0911224501.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"450\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p><b>Lillie Edith Pe\u00f1a Seijo<\/b><\/p>\n<p><strong>Y si quedaban dudas sobre la relaci\u00f3n de Miguel Mawad con SWAG RECORDS y con sus denominados \u201ctestaferros\u201d, en noviembre de 2021, a poco de la productora musical haber iniciado actividad, el propio Mawad pos\u00f3 abrazado y sonriente junto a Gabriel Hatem, Lillie Pe\u00f1a y Greivis V\u00e1squez,<\/strong>\u00a0teniendo como fondo un backing con el nombre de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-SkczsmkN_mA\/Y2yzZGYe6oI\/AAAAAAAAVg4\/GYQNiQBU2x4_i1-jTOLbzQoY7ohJcG2LACNcBGAsYHQ\/s1500\/Miguel-Mawad-Grevis-Vasquez-Lillie-Pena-Gabriel-Hatem0911229991000.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-SkczsmkN_mA\/Y2yzZGYe6oI\/AAAAAAAAVg4\/GYQNiQBU2x4_i1-jTOLbzQoY7ohJcG2LACNcBGAsYHQ\/s16000\/Miguel-Mawad-Grevis-Vasquez-Lillie-Pena-Gabriel-Hatem0911229991000.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"999\" data-original-width=\"1500\" \/><\/a><\/div>\n<p><b>Gabriel Hatem (primero de izquierda a derecha), Miguel Mawad (segundo de izquierda a derecha), Lillie Pe\u00f1a (cuarta de izquierda a derecha) y Greivis V\u00e1squez (primero de derecha a izquierda)<\/b><\/p>\n<p>Los negocios del empresario<strong>\u00a0Miguel Moawad Mawad<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n se han extendido a la Rep\u00fablica Dominicana, en donde constituy\u00f3 las sociedades\u00a0<strong>\u201cREGALOS S &amp; M<\/strong>\u201d (registrada en 2015) y\u00a0<strong>\u201cS &amp; M BANG\u201d<\/strong>\u00a0(registrada en 2010 y disuelta en 2020), una vez m\u00e1s, utilizando acr\u00f3nimos. En ambos casos su socio ha sido\u00a0<strong>Samir Bazzi Dom\u00ednguez<\/strong>. No est\u00e1 claro si Bazzi Dom\u00ednguez es pariente del presentador de televisi\u00f3n venezolano Samir Bazzi Bazzi.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-q2QwgUMvCoc\/Y2yzouUm_QI\/AAAAAAAAVg8\/qTp9Q3ydZ94QcZacUNrFlNGBCqqDsvd-QCNcBGAsYHQ\/s700\/REGALOS-S-M1011225571.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-q2QwgUMvCoc\/Y2yzouUm_QI\/AAAAAAAAVg8\/qTp9Q3ydZ94QcZacUNrFlNGBCqqDsvd-QCNcBGAsYHQ\/s16000\/REGALOS-S-M1011225571.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"557\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En 2010, Bazzi Dom\u00ednguez fue acusado en Venezuela de los delitos de apropiaci\u00f3n indebida de cr\u00e9ditos y apropiaci\u00f3n de fondos de entidad financiera, en un caso relacionado con la denominada \u00abminicrisis financiera\u00bb venezolana de finales de 2009, que condujo a la intervenci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n de bancos y compa\u00f1\u00edas de seguros que fueron objeto de fraude por parte de sus accionistas y directivos. Un\u00a0<a href=\"http:\/\/caracas.tsj.gob.ve\/decisiones\/2011\/mayo\/1727-18-3012-2011-.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">documento judicial<\/a>\u00a0venezolano del a\u00f1o 2011 se\u00f1ala:<\/p>\n<p><strong><em>\u00ab&#8230; Esta Representaci\u00f3n en acatamiento a la decisi\u00f3n emanada de la Corte de Apelaciones, pasa formalmente a imputar de los hechos imputados al ciudadano BAZZI DOMINGUEZ SAMIR, en consecuencia esta Representaci\u00f3n RATIFICA la solicitud de MEDIDA DE PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS del ciudadano SAMIR BAZZI DOMINGUEZ,\u2026.en vista de esas irregularidades en fecha 30-08-2010, el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 al Tribunal de Primera Instancia Vig\u00e9simo Sexto (26\u00ba) en funci\u00f3n de Control del Circuito Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, Medida Cautelar Sustitutiva de Liberad con Prohibici\u00f3n de Salida del Pa\u00eds, conforme con lo establecido en el art\u00edculo 256 ordinal 4\u00ba del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal, a tales efectos en fecha 11-10-2010 interponen recurso de apelaci\u00f3n (sic) en fecha 22-11-2010 el Tribunal de alzada se pronunci\u00f3 y anul\u00f3 la decisi\u00f3n de ese Tribunal y sin embargo orden\u00f3 que el Tribunal de Control que ven\u00eda conociendo de la causa se desprenda del expediente y que conozca un Juez distinto\u2026.Asimismo se precalifica el delito de ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, tipificado en los art\u00edculos 6 y 16 de la Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada, ya que los ciudadanos pusieron en pr\u00e1ctica, tres conductas bien definidas, a saber: 1.- Aprobaron cr\u00e9ditos a empresas de constituci\u00f3n reciente y misma fecha de registro\u20262.- Los fondos de estos cr\u00e9ditos fueron transferidos principalmente a una empresa relacionada como los la accionista Banco Real, Banco de Desarrollo, 3.- Fueron presuntamente desviados fondos de fideicomisos mantenidos con Banvalor Banco Comercial, Seguros Los Andes y Seguros La Previsora\u2026 que pudieron haber sido solo ejecutados por un grupo de personas que teniendo el control de hecho y de derecho de la empresa utilizaron este poder para atentar contra el patrimonio del banco en provecho propio o personas relacionadas atentado de esta manera contra el Sistema Financiero Venezolano\u2026 es por todo lo expuesto que RATIFICA los tipos penales de APROBACION INDEBIDA DE CREDITOS, APROBACI\u00d2N Y DISTRACCION DE RECURSOS DE AHORRISTAS, tipificados en los art\u00edculos 378 y 379 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el art\u00edculo 6 en relaci\u00f3n con el numeral 4 del art\u00edculo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Por todo ello solicito se le otorgue la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en la modalidad de Prohibici\u00f3n de Salida del Pa\u00eds, conforme al art\u00edculo 256 ordinales 4\u00ba y 3\u00ba del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal\u2026\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n<h3><strong>Situaci\u00f3n actual<\/strong><\/h3>\n<p>Una persona consultada, con conocimiento de la situaci\u00f3n, afirm\u00f3 que a Mawad le fue retirada su Green Card o tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos, por lo que su situaci\u00f3n migratoria actual no es completamente legal. Por tal motivo, seg\u00fan la fuente, Mawad ha recurrido al Estatus de Protecci\u00f3n Temporal (TPS) decretado por el Gobierno estadounidense en favor de los inmigrantes venezolanos. Para ello, a trav\u00e9s de su socio, Jos\u00e9 Gregorio Sequera, el empresario ha pedido la ayuda de Gustavo Guaido, hermano del por algunos gobiernos reconocido como \u201cpresidente interino\u201d de Venezuela, Juan Guaid\u00f3. Sequera ser\u00eda alguien muy cercano a Gustavo Guaid\u00f3. A trav\u00e9s de Sequera, el empresario habr\u00eda apoyado econ\u00f3micamente a Gustavo Guaid\u00f3, costeando gastos de un apartamento en Miami Beach, adem\u00e1s de aportar fondos para sus actividades y un autom\u00f3vil Range Rover. El apoyo econ\u00f3mico, seg\u00fan la fuente, tambi\u00e9n habr\u00eda sido extensivo a la madre de los Guaid\u00f3, a quien tambi\u00e9n Mawad habr\u00eda costeado un autom\u00f3vil y el pago de apartamento.<\/p>\n<p>https:\/\/expresa.se\/2022\/10\/13\/filtran-a-las-redes-imagenes-del-empresario-venezolano-miguel-mawad-completamente-desnudo.html<\/p>\n<p>Lillie Pe\u00f1a Seijo, la asistente de Mawad, se encarga de manejar diferentes empresas del venezolano. Parte del dinero de Mawad se mover\u00eda a trav\u00e9s de la firma Galileo Signature Business LLC, controlada por Gabriel Hatem y Lillie Pe\u00f1a. Sequera es descrito por algunas personas incluso como pareja sentimental del empresario, dado el gusto que tendr\u00eda \u00e9ste por personas de ambos g\u00e9neros. Otra parte del dinero de Mawad es movido por su madre Jespa Mouawad Mawad, a quien el empresario debi\u00f3 sacar de urgencia de Venezuela y enviar a Espa\u00f1a por razones no del todo claras, aunque se presume pudiera deberse al papel que la madre del empresario jug\u00f3 en el caso de la estafa Ponzi de Francisco Illarramendi. Ahora Jespa Mouawad, sin la posibilidad de regresar a Venezuela, se encargar\u00eda de manejar un hotel en las Islas Turcas y Caicos, como le fue encomendado por su hijo.<\/p>\n<p>https:\/\/expresa.se\/2022\/10\/19\/los-venezolanos-miguel-mawad-y-aleska-genesis-castellanos-envueltos-en-una-espiral-de-filtraciones-de-intimidades-y-acusaciones-mutuas.html<\/p>\n<p>Pero la relaci\u00f3n entre madre e hijo no ser\u00eda la mejor. Seg\u00fan una persona consultada, la matriarca de la familia tratar\u00eda al empresario como \u201cenfermo\u201d y \u201cpeluquero\u201d, en ocasiones con insultos. La relaci\u00f3n conflictiva se remontar\u00eda a la infancia, cuando el empresario era objeto de maltratos en el hogar, que ahora, de adulto, se ver\u00edan reflejados en su comportamiento.<\/p>\n<p>La aparente bisexualidad del empresario habr\u00eda quedado patente en la relaci\u00f3n que sostuvo con Ismael Bracho, un \u00absocialit\u00e9\u00bb venezolano que cambi\u00f3 Caracas por Miami y al que se se\u00f1ala de conectar a modelos y mujeres de la far\u00e1ndula venezolana con empresarios \u00e1vidos de romances pasajeros. Algunas fotograf\u00edas muestran a Bracho luciendo ropa costosa, a bordo de un helic\u00f3ptero y de paseo por Miami y Las Vegas. En una instant\u00e1nea tomada en el a\u00f1o 2015 o posiblemente antes, se ve a Bracho departiendo amistosamente con la actriz venezolana Gaby Espino, quien hasta hace unos meses fue pareja sentimental de Miguel Mawad.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-rB0V6AyY0So\/Y2y0ZGDaS_I\/AAAAAAAAVhQ\/dVqzjqm8fUc9jSm_mtH-UYVkRxvLGWxcACNcBGAsYHQ\/s1200\/gaby-espino-ismael-bracho68_censored10112212091000.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-rB0V6AyY0So\/Y2y0ZGDaS_I\/AAAAAAAAVhQ\/dVqzjqm8fUc9jSm_mtH-UYVkRxvLGWxcACNcBGAsYHQ\/s16000\/gaby-espino-ismael-bracho68_censored10112212091000.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"1200\" data-original-width=\"1191\" \/><\/a><\/div>\n<p><b>Gaby Espino e Ismael Bracho<\/b><\/p>\n<p>Bracho y Mawad compraron juntos algunos autom\u00f3viles. Documentos de esas compras fueron divulgados en las redes sociales. No obstante, se asegura que Mawad \u201ccompr\u00f3\u201d tambi\u00e9n la desaparici\u00f3n de los documentos, cuando Bracho empez\u00f3 supuestamente a exigirle dinero para no hacer p\u00fablica su relaci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-uDfwEKBi31M\/Y2y0r3nD3ZI\/AAAAAAAAVhc\/hAsnv77SwqAQJvmHv2MFn6qN9Q2SzXIYwCNcBGAsYHQ\/s1200\/Ismael-Bracho70010112213871000.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-uDfwEKBi31M\/Y2y0r3nD3ZI\/AAAAAAAAVhc\/hAsnv77SwqAQJvmHv2MFn6qN9Q2SzXIYwCNcBGAsYHQ\/s16000\/Ismael-Bracho70010112213871000.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"1200\" data-original-width=\"1038\" \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Ismael Bracho<\/b><\/p>\n<p>Seg\u00fan una persona consultada, Mawad colaborar\u00eda con autoridades federales estadounidenses suministrando informaci\u00f3n relacionada con el caso de corrupci\u00f3n del extesorero nacional venezolano Alejandro Andrade, con el prop\u00f3sito de lograr le concedan una visa, mediante el TPS, a trav\u00e9s de Jos\u00e9 Gregorio Sequera y Gustavo Guaid\u00f3. Otro de los objetivos de Mawad es, al parecer, el empresario mexicano Javier Rodr\u00edguez Borgio, sobre quien tambi\u00e9n el venezolano ha estado supuestamente suministrando informaci\u00f3n a autoridades estadounidenses.<\/p>\n<p>Mawad tambi\u00e9n es conectado con la constituci\u00f3n de estructuras financieras creadas para un banquero venezolano que enfrenta un proceso legal en los Estados Unidos por un caso de soborno. Se sospecha que tales estructuras pudieron haber servido para el blanqueo de dinero. No obstante, la relaci\u00f3n entre Mawad y el banquero se agri\u00f3 y ambos cortaron la comunicaci\u00f3n entre s\u00ed. Pero el banquero continuar\u00eda manteniendo negocios opacos con la matriarca de la familia, incluido el manejo de una fortuna atesorada en bancos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Estrella Ferretti expresa.se Miguel Antonio Mouawad Mawad, m\u00e1s com\u00fanmente conocido como\u00a0Miguel Mawad, se ha hecho un rostro habitual en los telediarios del coraz\u00f3n y la prensa rosa de habla hispana, por sus accidentados romances con figuras del medio art\u00edstico, como la actriz de televisi\u00f3n Gaby Espino o la modelo Aleska G\u00e9nesis Castellanos, ambas, al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1603,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciudadgotica"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1599\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1603"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}