{"id":2300,"date":"2023-02-25T18:17:04","date_gmt":"2023-02-25T22:17:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2300"},"modified":"2023-02-25T18:17:16","modified_gmt":"2023-02-25T22:17:16","slug":"alejandro-ruiz-mazzeo-y-elias-koury-guevara-de-acusados-por-lavado-de-dinero-del-narcotrafico-colombiano-a-contratistas-estatales-en-venezuela-mediante-su-constructora-conkor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/02\/25\/alejandro-ruiz-mazzeo-y-elias-koury-guevara-de-acusados-por-lavado-de-dinero-del-narcotrafico-colombiano-a-contratistas-estatales-en-venezuela-mediante-su-constructora-conkor\/","title":{"rendered":"Alejandro Ru\u00edz Mazzeo y El\u00edas Koury Guevara, de acusados por lavado de dinero del narcotr\u00e1fico colombiano a contratistas estatales en Venezuela mediante su Constructora Conkor"},"content":{"rendered":"

Los nombres de\u00a0Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo<\/strong>\u00a0y\u00a0El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara<\/strong> saltaron a la palestra p\u00fablica en Venezuela el martes 18 de julio de 2017, luego de que el Ministerio P\u00fablico venezolano los citara por irregularidades en la contrataci\u00f3n de empresas en la Faja Petrol\u00edfera del Orinoco. Sin embargo, en 2012 fue la Fiscal\u00eda de Nueva York la que vincul\u00f3 a ambos empresarios venezolanos con una red de blanqueo de capitales.<\/span><\/p>\n

\u00abAlejandro Ruiz Mazzeo (presidente) y El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara (vicepresidente) deber\u00e1n comparecer el pr\u00f3ximo martes 25 de julio a las 9:00 am\u00bb, escribi\u00f3 el Ministerio P\u00fablico venezolano en su cuenta de Twitter. Inform\u00f3 que la citaci\u00f3n hab\u00eda sido hecha por el Fiscal 55\u00b0 nacional para imputar a ambos directivos de la\u00a0Constructora Conkor<\/strong>\u00a0por \u00abirregularidades en contrataciones con la Faja Petrol\u00edfera del Orinoco\u00bb.<\/p>\n

De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela,\u00a0Conkor<\/strong>\u00a0se encontraba habilitada para contratar con el Estado y entre sus clientes contaba con el Ministerio para el Transporte Terrestre, las empresas mixtas Petrojunin y Petroboscan y Covinsa (Constructora de la Vivienda Nacional), seg\u00fan un reporte de\u00a0expresa.se<\/a>.<\/p>\n

Koury Guevara tambi\u00e9n figura en el RNC como presidente de la empresa Petrovez, que cuenta a Pdvsa, Covinsa y el Ministerio para el Transporte Terrestre entre sus clientes.<\/p>\n

No era la primera vez que un fiscal segu\u00eda los pasos de Ruiz Mazzeo y Koury Guevara. Seg\u00fan report\u00f3 la periodista venezolana Maibort Petit, en 2012 el entonces fiscal de Nueva York Preet Bharara \u00abdemand\u00f3 a ambos empresarios por lavado de dinero en afiliaci\u00f3n al c\u00e1rtel Serna de Medell\u00edn\u00bb.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se sustenta en una investigaci\u00f3n conducida por la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingl\u00e9s) y otras entidades federales. Sin embargo, en la acusaci\u00f3n del 4 de mayo de 2014, la fiscal\u00eda neoyorquina se\u00f1al\u00f3 que ambos venezolanos \u00abintrodujeron al sistema financiero norteamericano miles de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de dos cuentas bancarias\u00bb.<\/p>\n

Una de ellas estaba a nombre de Ru\u00edz Mazzeo y Koury Guevara y ten\u00eda m\u00e1s de 321 mil d\u00f3lares. Ambas fueron congeladas y los fondos fueron expropiados.<\/p>\n

El ex fiscal venezolano en el exilio Pedro Lupera Zerpa, denunci\u00f3 que una empresa obtuvo contratos de m\u00e1s de $ 1.000 millones a trav\u00e9s de actividades de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

La empresa, de nombre \u201cConstructora Conkor\u201d, es de origen venezolano y tiene filiales en varios pa\u00edses, asever\u00f3 Lupera Zerpa. Adem\u00e1s, los contratos suscritos habr\u00edan significado importantes desfalcos para Venezuela.<\/p>\n

\u201cSe logr\u00f3 recabar informaci\u00f3n que me permiti\u00f3 demostrar el grave da\u00f1o que gran parte de los funcionarios del Estado generaron a Venezuela por hechos de corrupci\u00f3n\u201d, detall\u00f3 el funcionario en entrevista con EVTV.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico cit\u00f3 en el 2017 en \u201ccalidad de imputados\u201d al presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor, Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo y El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara, respectivamente, por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas mixtas, en el estado Anzo\u00e1tegui.<\/p>\n

<\/a><\/div>\n

Contrato entre Alejandro Ru\u00edz Mazzeo, propietario de constructora Constructora Conkor y Pedro Le\u00f3n, exdirector ejecutivo de la Faja Petrol\u00edfera del Orinoco, procesado en Venezuela por delitos de corrupci\u00f3n.<\/b><\/p>\n

Para las contrataciones de PDVSA con la Constructora Conkor, estas habr\u00edan sido canalizadas a trav\u00e9s de la empresa india Indian Oil Corp, una empresa de energ\u00eda que en su p\u00e1gina web se describe como de vanguardia y especializada en petr\u00f3leo, gas, petroqu\u00edmicos y fuentes de energ\u00eda alternativa y cuyas sedes principales est\u00e1n en Mumbai y Nueva Delhi.<\/p>\n

Alejandro Ru\u00edz Mazzeo aparece en distintas fotograf\u00edas disfrutando de viajes, aviones, yates y lujos de ensue\u00f1o, recorriendo destinos que van desde San Francisco, California, hasta Dubai, acompa\u00f1ado por familiares.<\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2004-2012, habr\u00edan sido entregados contratos millonarios por parte de entidades gubernamentales venezolanas a un grupo de cinco empresas que est\u00e1n en manos de dos familias ligadas al actual defensor del pueblo, seg\u00fan el reporte. Las empresas est\u00e1n dominadas por los siguientes individuos:<\/p>\n

1) El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara (Sol Luisa Rodr\u00edguez Guanipe)<\/strong>
\nYafeh Manuel Koury Guevara<\/strong>
\nJorge Nasser Koury Guevara<\/strong><\/p>\n

2) Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo<\/strong>
\nMar\u00eda Trina Ru\u00edz Mazzeo<\/strong>
\nJuan Antonio Ru\u00edz Mazzeo<\/strong><\/p>\n

De acuerdo a un reporte -que contiene evidencias-, los hombres de mayor poder en el esquema de corrupci\u00f3n empresarial que ha funcionado por m\u00e1s de una d\u00e9cada son El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara y Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo. Los dos empresarios aparecen a la cabeza de negocios millonarios, y poseen m\u00faltiples propiedades en el extranjero.
\nAlejandro Ru\u00edz Mazzeo fue director de la C\u00e1mara Petrolera de Venezuela.<\/p>\n

Una de las caracter\u00edsticas que llama la atenci\u00f3n es que las empresas pasaron de ser entidades con modesto capital a empresas multinacionales, con propiedades, aviones y presencia en varios pa\u00edses. El crecimiento se produjo en menos de 5 a\u00f1os de operaciones.<\/p>\n

Los contratos millonarios provenientes en su mayor\u00eda de Pdvsa- Oriente, y de otros entes, fueron aprobados con abismales sobreprecios y a trav\u00e9s de adjudicaciones directas, violando las leyes de licitaci\u00f3n.<\/p>\n

Los empresarios beneficiados por los contratos millonarios supuestamente pagaban sobornos exorbitantes a funcionarios p\u00fablicos, que inclu\u00edan comisiones en efectivo, adem\u00e1s costosos obsequios.<\/p>\n

De acuerdo al reporte, una parte de las comisiones fueron pagadas a trav\u00e9s de empresas offshore a cuentas bancarias de los Estados Unidos y Suiza.<\/p>\n

El modus operandi usado por los empresarios y los funcionarios p\u00fablicos implicados en el supuesto esquema de corrupci\u00f3n, habr\u00eda sido descalificar las empresas que participaban en las licitaciones que no forman parte de la \u00abmatriz de licitaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1ala el reporte.<\/p>\n

La llamada \u00abmatriz de licitaci\u00f3n\u00bb incluye la creaci\u00f3n de 3 a 5 compa\u00f1\u00edas que son utilizadas para armar cuadros de licitaciones privadas, de tal forma de garantizarse siempre la adjudicaci\u00f3n de contratos. Bajo esta estrategia, si una empresa del holding no logra el contrato usan otra corporaci\u00f3n del mismo grupo para ganar por descarte, se explica en el documento.<\/p>\n

Por casi una d\u00e9cada y media, las empresas que forman parte del supuesto esquema de sobornos y de corrupci\u00f3n consiguieron posicionarse como contratistas de PDVSA, gracias a una supuesta red de tr\u00e1fico de influencias, se\u00f1ala el documento.<\/p>\n

El grueso de los contratos han sido otorgados por Pdvsa-Oriente, y otros fueron logrados por adjudicaciones de organismos dependientes del gobierno nacional venezolano, tales como Covinea y Ministerio del Poder Popular para el Transporte, entre otros.<\/p>\n

El reporte se\u00f1ala que uno de los empresarios, Alejandro Ru\u00edz Mazzeo sostuvo encuentros en Venezuela con funcionarios en un yate de su propiedad, de 60 pies, que sol\u00eda encontrarse anclado en la marina Am\u00e9rico Vespucio de la ciudad de Puerto La Cruz. En muchas oportunidades, los encuentros incluyeron la presencia de altos funcionarios de Pdvsa y del alto gobierno.<\/p>\n

La empresa que mayor n\u00famero de contratos obtuvo fue Constructora Conkor- Rif J-307140054.<\/p>\n

De acuerdo a la informaci\u00f3n oficial, la Constructora Conkor CA fue fundada en 8 de junio de 2000 y desde su creaci\u00f3n le han adjudicado contratos millonarios del sector p\u00fablico. La empresa se dedica -seg\u00fan la descripci\u00f3n de su portal- a la construcci\u00f3n de proyectos de ingenier\u00eda civil, mec\u00e1nica, el\u00e9ctrica, instrumentaci\u00f3n relacionada a diferentes regiones de Venezuela.<\/p>\n

Entre los due\u00f1os de la empresa aparecen El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara, Alejandro Jos\u00e9 Ru\u00edz Mazzeo y un hermano de \u00e9ste de nombre Juan Antonio Ru\u00edz Mazzeo. Otros que aparecen como accionistas son: Reynal P\u00e9rez Duin y Luis Monsalve Seguini.<\/p>\n

La empresa est\u00e1 ubicada en la Av. Principal de la ciudad de Lecher\u00eda, Edificio Centro Empresarial de Lecher\u00eda, Piso 8, Oficina 804, Sector Las Palmeras, Lecher\u00eda, Edo. Anzo\u00e1tegui, Zona Postal 6016, Venezuela.<\/p>\n

La empresa cuenta con sucursales en pa\u00edses como los Estados Unidos, Ecuador y Colombia.<\/p>\n

Constructora Conkor tiene una sucursal en Colombia ubicada en la 94 A Street, 13 \u2013 08, Office 403, Bogota D.C., Colombia.<\/p>\n

Igualmente tiene una sede en Quito, Ecuador, ubicada en la Av. De los Shirys con Av. Naciones Unidas, Edificio Shirys Park, Piso: 4to., Oficina: 412, Quito, Cant\u00f3n: Quito, Provincia: Pinchicha, Ecuador. C\u00f3digo Postal: 170515.<\/p>\n

El nombre de la empresa Conkor fue registrado como marca en los Estados Unidos, espec\u00edficamente en Houston Texas. El registro tiene una direcci\u00f3n ubicada en 6434 Deihl Road, Houston Tx, 77092.<\/p>\n

La constructora Conkor ha sido denunciada en varias oportunidades en el estado Anzo\u00e1tegui por haber dejado obras inconclusas. Una nota publicada en el portal\u00a0Noticias Candela<\/em><\/a>, escrito por la periodista Zuly P\u00e9rez, asegur\u00f3 que dicha empresa no complet\u00f3 los trabajos de rehabilitaci\u00f3n en la v\u00eda Zaraza del estado Gu\u00e1rico a Onoto (Anzo\u00e1tegui), en cuyo asfaltado quedaron diferentes detalles por reparar.<\/p>\n

La empresa se encarga de asfaltados, reparaci\u00f3n de infraestructuras y construcci\u00f3n de sistemas de drenajes. Tambi\u00e9n ha ejecutado diversas reparaciones en \u00e1reas del hospital Luis Razetti de Barcelona. La empresa ha sido demandada en algunos casos por cobro de prestaciones y por deudas con el extinto Bol\u00edvar Banco.<\/p>\n

Otra empresa vinculada es\u00a0Constructora Rodr\u00edguez y Koury.\u00a0<\/strong>La compa\u00f1\u00eda identificada bajo el Rif. No. J-303503934 tiene tres sucursales, una en Matur\u00edn estado Monagas y otra en Barcelona, estado Anzo\u00e1tegui. Aparecen como due\u00f1os de la empresa Yafeh Manuel Koury Guevara y Mar\u00eda Trina Ru\u00edz Mazzeo. La empresa est\u00e1 calificada para contratar con el Estado venezolano, al igual que el resto que forma parte de la matriz de licitaci\u00f3n.<\/p>\n

Constructora Rodr\u00edguez y Koury<\/strong>\u00a0tiene una enorme cantidad de obras asignadas con sobreprecio por parte de Pdvsa y\u00a0 entes gubernamentales venezolanos.<\/p>\n

La\u00a0Constructora Rodr\u00edguez y Koury<\/strong>\u00a0produjo un cambio en sus accionistas y ampli\u00f3 su conglomerado hacia el Tigre, estado Anzo\u00e1tegui. A esta estructura le fueron adjudicados m\u00e1s contratos con sobreprecio y sin licitaciones. La empresa aparece con la direcci\u00f3n fiscal siguiente: Avenida Principal de Lecher\u00eda, Centro Comercial Mini Centro, Primer piso Local N-2, Lecher\u00eda-estado Anzo\u00e1tegui.<\/p>\n

En este nuevo documento los accionistas son Yafeh Manuel Koury Guevara y Sol Luis Rodr\u00edguez Guanique. Una pareja que aparece como propietaria de una propiedad millonaria en una exclusiva y lujosa zona de Miami.<\/p>\n

En la documentaci\u00f3n oficial se observa que la empresa tiene otras adjudicaciones gubernamentales.<\/p>\n

Los due\u00f1os de la empresa Constructora Rodr\u00edguez y Koury, Yafeh Manuel Koury Guevara y Sol Luis Rodr\u00edguez Guanique, poseen una propiedad millonaria ubicada en el 455 Glenridge Road, en Key Biscayne, Florida 33149. El valor de dicho inmueble es de US$ UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (US$1.036.334).
\nAsimismo tienen una propiedad en Houston Texas, ubicada en 6434 DEIHL RD HOUSTON, TX 77040.<\/p>\n

En el mismo conglomerado aparece una tercera empresa, denominada\u00a0Petrovez<\/strong>, registro J-313855880 cuyos due\u00f1os son otro hermano de El\u00edas Ram\u00f3n, llamado Jorge Nasser Koury Guevara y Alfredo Luis Muziotti Betancourt.<\/p>\n

Doble S Ingenieros Consultores C.A.\u00a0<\/strong>es por su parte una corporaci\u00f3n creada bajo el registro J-298515554. fue constituida por El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara, Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo, Sara Bruschini Anniballi, Laura Cristina Tineo Ramos, Asdr\u00fabal Alejandro Salazar Marcano, Jos\u00e9 Mar\u00eda Saa Machado.<\/p>\n

Representaciones Global America CA.\u00a0<\/strong>es una compa\u00f1\u00eda registrada por Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo y El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara con el n\u00famero J-295966350. Est\u00e1 ubicada en Zona Valles del Never\u00ed, Avenida Principal de Naricual Galp\u00f3n No.1, Barcelona, estado Anzo\u00e1tegui.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se logra ubicar una empresa perteneciente a El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara denominada\u00a0Constructora Tepuy C.A.<\/strong>\u00a0bajo el n\u00famero 700131 que aparece en el registro de empresas espa\u00f1olas.<\/p>\n

Acusaci\u00f3n en Nueva York<\/strong><\/h3>\n

El entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara demand\u00f3 a Ru\u00edz Mazzeo y Koury Guevara por blanqueo de capitales en afiliaci\u00f3n al c\u00e1rtel Serna de Medell\u00edn. En la acusaci\u00f3n, fechada el 4 de mayo de 2012, la fiscal\u00eda neoyorquina se\u00f1ala que los dos demandados introdujeron al sistema financiero norteamericano miles de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de dos cuentas bancarias. La primera cifrada con el n\u00famero 9115080716 a nombre de Ru\u00edz Mazzeo y Koury Guevara por $321,838,49 y la segunda una cuenta de ahorros N-9117573894 con un monto de $32,469,15. Ambas cuentas del Citibank fueron congeladas y los fondos expropiados.<\/p>\n

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La acusaci\u00f3n de la fiscal\u00eda se bas\u00f3 en la violaci\u00f3n del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los EEUU en sus secciones 981 (a)(1)(1) y 984 que establece la autoridad del gobierno de confiscar dinero proveniente de la actividad criminal.<\/p>\n

En la acusaci\u00f3n se se\u00f1ala que las evidencias fueron recolectadas durante una investigaci\u00f3n sobre lavado de dinero proveniente de las drogas realizada por la Agencia Antinarc\u00f3ticos de los EEUU, DEA y otros entes federales.<\/p>\n

Destaca el documento de la fiscal\u00eda que \u00abla necesidad de blanquear d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico ha crecido debido a la venta masiva de coca\u00edna y hero\u00edna proveniente de Sudam\u00e9rica. Esa droga se vende en los Estados Unidos en peque\u00f1as porciones y por lo general en efectivo que es dif\u00edcil de detectar, lo que ha obligado al gobierno a reforzar las regulaciones en materia de blanqueo de capitales y colocando alertas a los dep\u00f3sitos que se hacen en peque\u00f1os montos en cuentas en bancos estadounidenses. La alerta es mayor cuando se hacen transferencias bancarias desde pa\u00edses como Colombia y Venezuela, entre otros, donde los narcotraficantes tienen sus bases de operaciones y buscan limpiar el dinero proveniente de la industria criminal\u00bb.<\/p>\n

Dice la acusaci\u00f3n que uno de los m\u00e9todos m\u00e1s usados por los narcos venezolanos y colombianos es el uso del mercado negro del peso, porque escapa a cualquier regulaci\u00f3n legal de los Estados Unidos y de otros pa\u00edses.<\/p>\n

El documento se\u00f1ala que los narcotraficantes colombianos generan un esquema tripartita, a trav\u00e9s del cual designan un contacto en EEUU (conocido como corredor de dinero o broker en ingl\u00e9s) con quien acuerda proporcionarle pesos colombianos a cambio de d\u00f3lares que se han generado de la venta de drogas en Norteam\u00e9rica. En este esquema, el broker recoge el dinero de las ventas de drogas, que por lo general son miles de d\u00f3lares de parte de los \u00abrepresentantes de venta\u00bb, negocia los d\u00f3lares con clientes locales en EEUU, mientras tanto en Colombia, el narcotraficante paga a los traficantes que venden la droga, y la comisi\u00f3n del broker en pesos. Cuando est\u00e1 transacci\u00f3n se realiza se produce el blanqueo de los d\u00f3lares. Ese proceso se realiza nuevamente, tantas veces sea necesario.<\/p>\n

A su vez, el broker debe conseguir mecanismos para hacer su trabajo sin ser captado. Este debe buscar personas o negocios que deseen cambiar d\u00f3lares por pesos. Las empresas o empresarios que necesitan pagar cuentas o servicios en d\u00f3lares llegan acuerdos con el broker para comprar d\u00f3lares a trav\u00e9s del sistema financiero colombiano. El broker deposita peque\u00f1as cantidades de dinero en las cuentas que de sus clientes que por lo general son empresarios o de los negocios que mueven dinero en EEUU.<\/p>\n

La operaci\u00f3n encubierta donde fueron capturadas las cuentas de los acusados, El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara y Alejandro J. Ru\u00edz Mazzeo, se produjo con informantes confidenciales infiltrados por la DEA en los c\u00e1rteles de la droga que act\u00faan en Medell\u00edn, Colombia, espec\u00edficamente, en el c\u00e1rtel dirigido por Javier Calle-Serna y el grupo de brokers de dinero que trabaja para esa organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

El testigo confidencial de la DEA obtuvo por parte de miembros del c\u00e1rtel de Calle Serna o de los broker afiliados los tel\u00e9fonos celulares de individuos en los Estados Unidos que necesitaban lavar dinero. Luego de decodificar la informaci\u00f3n, el CS-1 o testigo confidencial entregaba la informaci\u00f3n a la DEA para que actuara en consecuencia. Agentes encubiertos se un\u00edan a la operaci\u00f3n que los llevaba directamente a las cuentas de los individuos que lavaban el dinero.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n dice que los agentes encubiertos se infiltraron y actuaron como brokers an\u00f3nimos que recog\u00edan el dinero. Los intercambios sol\u00edan ocurrir en lugares p\u00fablicos y las transacciones era de miles de d\u00f3lares. Por lo general, las grandes cantidades de dinero eran escondidas en maletas, bolsas o cajas para ser intercambiadas en las calles o en estacionamientos. Despu\u00e9s de recoger el dinero, los agentes encubiertos de la DEA lo depositaban en las cuentas, y luego los miembros del c\u00e1rtel y los brokers afiliados enviaban las instrucciones para transferir el dinero a otras cuentas.<\/p>\n

Desde diciembre de 2009 hasta marzo de 2012, los agentes encubiertos de la DEA recogieron cientos de miles de d\u00f3lares. Los agentes actuaron bajo la conducci\u00f3n de una investigaci\u00f3n realizada en el Distrito Sur de Nueva York, y se logr\u00f3 hacer acusaciones a varios miembros y afiliados al c\u00e1rcel de Serna que participaron en operaciones continuas en el esquema de lavado de dinero.<\/p>\n

Uno de los narcotraficantes del c\u00e1rtel Serna, Amado Imachi-Tulc\u00e1n y dos brokers, Javier machado y Richard Casanova fueron acusados el 7 de noviembre de 2011 de conspirar para lavar dinero proveniente del narcotr\u00e1fico en los EEUU.<\/p>\n

Durante el curso de las investigaciones de la DEA, se descubri\u00f3 que las cuentas de Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo y El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara formaban parte de la red de blanqueo de dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

El 12 de abril de 2011 uno de los agentes confidenciales de la DEA fue contactado por un broker de dinero colombiano afiliado al c\u00e1rtel Serna quien solicit\u00f3 que fuera a recoger $350 mil d\u00f3lares en efectivo en Queens, NY. El 13 de abril el agente encubierto recogi\u00f3 $339.950 d\u00f3lares entregados por un sujeto X luego de una conversaci\u00f3n.<\/p>\n

El 18 de abril de 2011, siguiendo las instrucciones del broker 1 al testigo (CS1), la DEA envi\u00f3 dos transferencias de $159.741, 50 a una cuenta corriente.<\/p>\n

El 25 de abril de 2011, otro oficial encubierto de la DEA, UC-2 se comunic\u00f3 con otro broker afiliado al c\u00e1rtel Serna para que fuera a recoger $500.000 en Santurce, Puerto Rico.<\/p>\n

El 27 de abril de 2011 otro agente encubierto de la DEA recogi\u00f3 $560.890 de otro individuo luego de una conversaci\u00f3n.<\/p>\n

En mayo 4 de 2011, el broker-2 dio instrucciones y la DEA y envi\u00f3 seis transferencias de $299,805 a la cuenta corriente de los dos acusados.<\/p>\n

Durante el 18 de abril de 2011 y 14 de junio de 2011 el balance de la cuenta corriente era menos de $274.647,80. En junio 14 de 2011, $244.000 fueron transferidos de la cuenta corriente a una cuenta de ahorros dejando un balance de $90,312,54 en la cuenta de cheques.<\/p>\n

El balance m\u00e1s bajo que hubo en la cuenta corriente desde el 14 de junio de 2011 hasta el 1 de abril de 2012 fue de $ 22.033.49 y el monto que estaba en la cuenta al momento de la investigaci\u00f3n era $614.698,39. Mientras que en la cuenta de ahorros el balance m\u00e1s bajo era $34,930,20 y al cierre de la investigaci\u00f3n era $32.469,15. Se\u00f1ala la investigaci\u00f3n que $22,033,49 de la cuenta corriente y $32,469,15 de la cuenta de ahorros fueron transados el 18 de abril de 2011.<\/p>\n

El gobierno de los Estados Unidos congel\u00f3 las dos cuentas y los fondos quedaron en custodia del Estado norteamericano.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n hecha por el fiscal de entonces, Preet Bharara oblig\u00f3 a los acusados El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara y Alejandro J. Ru\u00edz Mazzeo aceptar los cargos. A trav\u00e9s del abogado, Daniel S. Ruzumna acordaron no litigar ni ir a juicio. Por el contrario aceptaron una estipulaci\u00f3n propuesta por la fiscal\u00eda, a trav\u00e9s el fiscal auxiliar Alexander J. Wilson.<\/p>\n

De todo el dinero confiscado, los dos sujetos lograron demostrar que a penas $118,102,55 de los fondos depositados en la cuenta del Citibank 911508716 no proven\u00edan del delito y fueron transferidos al abogado de los acusados.<\/p>\n

El reporte completo del esquema de corrupci\u00f3n de estas empresas fue entregado a las autoridades federales para su investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los nombres de\u00a0Alejandro Josue Ru\u00edz Mazzeo\u00a0y\u00a0El\u00edas Ram\u00f3n Koury Guevara saltaron a la palestra p\u00fablica en Venezuela el martes 18 de julio de 2017, luego de que el Ministerio P\u00fablico venezolano los citara por irregularidades en la contrataci\u00f3n de empresas en la Faja Petrol\u00edfera del Orinoco. Sin embargo, en 2012 fue la Fiscal\u00eda de Nueva York […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2302,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2300","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2300\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2302"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}