{"id":2348,"date":"2023-03-03T00:28:19","date_gmt":"2023-03-03T04:28:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2348"},"modified":"2023-03-03T00:28:19","modified_gmt":"2023-03-03T04:28:19","slug":"giuseppe-angelo-carmelo-yoffreda-yorio-el-antiguo-zar-de-las-compras-internacionales-de-venezuela-envuelto-en-un-sinfin-de-sospechas-de-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/03\/03\/giuseppe-angelo-carmelo-yoffreda-yorio-el-antiguo-zar-de-las-compras-internacionales-de-venezuela-envuelto-en-un-sinfin-de-sospechas-de-corrupcion\/","title":{"rendered":"Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio, el antiguo zar de las compras internacionales de Venezuela envuelto en un sinf\u00edn de sospechas de corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio<\/strong>\u00a0fue ministro de Transporte Acu\u00e1tico y A\u00e9reo de Venezuela, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicol\u00e1s Maduro. Tambi\u00e9n encabeza la\u00a0Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior Corpovex<\/strong> desde principios de 2014. Hasta mayo se desempe\u00f1\u00f3 como comandante General de la Comandancia General de la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana desde julio de 2013.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n fue presidente de la empresa\u00a0Venezolana de Exportaciones e Importaciones CA (Veximca)<\/strong>, adscrita a la Vicepresidencia de la Rep\u00fablica. Las gacetas oficiales dan cuenta de otros de sus cargos en la administraci\u00f3n p\u00fablica: en abril de 2004 asumi\u00f3 como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Aviaci\u00f3n Civil; en diciembre de 2003 integr\u00f3 el Consejo de Administraci\u00f3n del Instituto Aut\u00f3nomo Aeropuerto Internacional de Maiquet\u00eda; en mayo de 2003 fue designado presidente del Instituto Nacional de Aviaci\u00f3n Civil; y para junio de 2002 fue nombrado director general del Servicio Coordinado de Transporte A\u00e9reo del Ejecutivo Nacional, seg\u00fan la web Poderopedia.<\/p>\n

El d\u00eda mi\u00e9rcoles 20 de abril de 2016 fue convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela para comparecer ante la sesi\u00f3n extraordinaria de ese d\u00eda para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta b\u00e1sica, la asignaci\u00f3n de divisas para importaci\u00f3n de alimentos, la materia prima para su elaboraci\u00f3n, irregularidades en el sistema de distribuci\u00f3n de la cadenas del gobierno Mercal, Pdval y Casa y los casos de corrupci\u00f3n investigados en Abastos Bicentenario y la Corporaci\u00f3n Venezolana de Alimentos, sin embargo, no asisti\u00f3; raz\u00f3n por la cual fue sancionado por presunta responsabilidad pol\u00edtica y hechos de corrupci\u00f3n en la distribuci\u00f3n e importaci\u00f3n de alimentos, seg\u00fan un reporte de\u00a0expresa.se<\/a>.<\/p>\n

Giuseppe Yoffreda sell\u00f3 los contratos con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y detr\u00e1s de la cual se esconden los empresarios colombianos Alex Saab Mor\u00e1n y \u00c1lvaro Pulido Vargas, as\u00ed como otras sociedades fantasmales en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Sobre esas operaciones ligadas a los Clap, la Fincen lanz\u00f3 recientemente una nueva advertencia al considerarlas susceptibles de corrupci\u00f3n y hasta lavado de dinero. \u201cHabiendo recibido el contrato sin licitaci\u00f3n, las compa\u00f1\u00edas contratadas obtienen la autorizaci\u00f3n requerida de Corpovex para importar alimentos a Venezuela. Con frecuencia, estas compa\u00f1\u00edas reciben un pago por adelantado del contrato a trav\u00e9s de Corpovex o del Banco de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social (Bandes)\u201d, refiere el documento fechado el 3 de mayo de 2019.<\/p>\n

La de los Clap no es la \u00fanica compra masiva de alimentos en la que ha estado involucrada Corpovex. A Giuseppe Yoffreda se le vio en la comitiva venezolana que en junio de 2015 viaj\u00f3 a Brasil para negociar con la familia Batista, due\u00f1a de la empresa JBS, un contrato de 2.100 millones de d\u00f3lares -seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 Bloomberg- para el suministro de miles de toneladas de pollo y carne antes de las elecciones de diputados que a la postre termin\u00f3 perdiendo el chavismo.<\/p>\n

\u201cDentro del marco de la Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) nos encontramos revisando la eliminaci\u00f3n al m\u00e1ximo de los intermediarios que nos afectan dentro de Venezuela, optimizando el uso de los recursos y las divisas del pueblo venezolano para de esta manera garantizar al pueblo venezolano la lucha efectiva contra la guerra econ\u00f3mica, la optimizaci\u00f3n de los recursos del pueblo venezolano y as\u00ed lograr un abastecimiento seguro, un abastecimiento eficaz\u201d, declar\u00f3 desde una de las instalaciones de JBS el propio Yoffreda.<\/p>\n

Con Yoffreda en la presidencia de CORPOVEX los negocios opacos, al parecer, no solo inclu\u00edan alimentos sino tambi\u00e9n medicamentos y equipos para la salud, pues en una disputa de \u201cpoder\u201d el Mayor General de la Aviaci\u00f3n logr\u00f3 desplazar a Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en la compra e importaci\u00f3n de medicamentos a Venezuela, movidas de d\u00f3lares preferenciales, con la que lograron desfalcar a la naci\u00f3n entre 350 y 400 millardos de d\u00f3lares, seg\u00fan denunci\u00f3 el exdiputado Freddy Superlano a la revista Zeta.<\/p>\n

A su vez, de su paso por el Instituto Nacional de Aeron\u00e1utica Civil, habr\u00eda quedado nada m\u00e1s y nada menos que Turpial Airlines, una aerol\u00ednea privada que a diferencia de la nacionalizada Conviasa, sorte\u00f3 el atraso nacional y logr\u00f3 incluso abrirse camino en Panam\u00e1. Seg\u00fan la publicaci\u00f3n, los militares Pedro del Valle Cestari Navarro y Noel Santiago L\u00f3pez Capriata, ambos \u00edntimos del mayor general Giussepe Yoffreda Yorio, ser\u00edan los propietarios de dicha compa\u00f1\u00eda. De Cestari Navarro, se conoce que aun cuando nunca ha ocupado cargos de envergadura como para justificar la presunta fortuna que posee, si logr\u00f3 convertirse en proveedor privilegiado de veh\u00edculos importados para el Gobierno nacional, gracias a la presencia de su amigo en Veximca.<\/p>\n

Y agrega una investigaci\u00f3n, que los negocios de Cestari han resultado tan \u201crentables\u201d que figura como propietario de \u201cdos oficinas en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), cuatro apartamentos en la urbanizaci\u00f3n El Rosal del municipio Chacao de Miranda, dos apartamentos en la urbanizaci\u00f3n Santa M\u00f3nica del municipio Libertador de Caracas e inmuebles adquiridos en Panam\u00e1 y Estados Unidos\u201d.<\/p>\n

Desde su competencia como autoridad aeron\u00e1utica, Yoffreda autoriz\u00f3 la compra a Italia de una embarcaci\u00f3n por 4,8 millones de euros, misma que dos a\u00f1os m\u00e1s tarde la empresa Ferry Jet Marine, C.A. le arrienda a Golden Sun Petroleum, S.A. (empresa vendedora) para transporte de pasajeros a Margarita. El contrato fue por dos a\u00f1os a raz\u00f3n de 900 mil d\u00f3lares mensuales.<\/p>\n

Las alarmas fueron encendidas. Un informe de seguridad al que El Nuevo Herald tuvo acceso, recomend\u00f3 la apertura de una investigaci\u00f3n contra Yoffreda Yorio, as\u00ed como al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX y Jorge Am\u00edlcar Gonz\u00e1lez V\u00e1squez, Director Ejecutivo de CORPOVEX, en ese momento, por presuntamente estar inmersos en hechos delictivos a trav\u00e9s de tres empresas de malet\u00edn que recibieron en 2014 al menos 125 millones de d\u00f3lares a 6,30 bol\u00edvares, cambio preferencial de ese momento. Dichas compras realizadas a trav\u00e9s de estas \u2018compa\u00f1\u00edas fantasma\u2019 seg\u00fan denunci\u00f3 la investigaci\u00f3n, se realizaron con car\u00e1cter de urgencia, por lo que no pasaron por el debido proceso de licitaci\u00f3n.<\/p>\n

Jorge Am\u00edlcar Gonz\u00e1lez V\u00e1squez es uno de cientos de funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas que despu\u00e9s de ayudar a construir la llamada Revoluci\u00f3n Bolivariana de Venezuela, terminaron mud\u00e1ndose, invirtiendo o abriendo negocios en Florida, un basti\u00f3n de los exiliados venezolanos que se vieron obligados a abandonar el pa\u00eds sudamericano para escapar de la persecuci\u00f3n y las terribles condiciones econ\u00f3micas.<\/p>\n

Hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa de Venezuela que han abierto empresas en Florida. Tambi\u00e9n hay m\u00e1s de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en alg\u00fan momento, funcionarios de rango medio o alto en el Gobierno socialista de Caracas, seg\u00fan la web armando.info.<\/p>\n

Registros de propiedad muestran que Gonz\u00e1lez V\u00e1squez y su esposa son due\u00f1os de una casa de cuatro habitaciones y 4,400 pies cuadrados en Doral, actualmente valorada en alrededor de $875,000, seg\u00fan Zillow.com. Su nombre tambi\u00e9n aparece en varias empresas registradas en Florida, incluidas Exports Express LLC; Universe Logistics LLC, Risetop LLC y Vertu Style LLC.<\/p>\n

Pero fueron otras tres empresas que no estaban registradas bajo su nombre las que estuvieron en el centro de la investigaci\u00f3n policial venezolana. Dos de ellas eran sociedades de malet\u00edn registradas en Venezuela \u2014 Inversiones Villaber 2007 y Representaciones Felther \u2014 y una tercera, Sunflower Extra LLC, registrada en Delaware.<\/p>\n

El expediente del caso obtenido por el Herald dec\u00eda que estas empresas fantasmas no solo no estaban calificadas para realizar una operaci\u00f3n de la escala requerida, sino que los contratos se adjudicaron arbitrariamente sin seguir el proceso regular de licitaci\u00f3n.<\/p>\n

Venezuela termin\u00f3 importando papel higi\u00e9nico y art\u00edculos de tocador a precios inflados, concluy\u00f3 la investigaci\u00f3n, pero el mayor beneficio para los presuntos integrantes de la confabulaci\u00f3n fueron los d\u00f3lares utilizados en la operaci\u00f3n, los cuales fueron adquiridos al tipo de cambio oficial de 6.3 bol\u00edvares por d\u00f3lar, mucho m\u00e1s favorable que la tasa de 75 bol\u00edvares en que el d\u00f3lar era cotizado en el mercado libre.<\/p>\n

\u201cDe acuerdo con la informaci\u00f3n obtenida, se puede apreciar que se est\u00e1 en presencia de una organizaci\u00f3n bien conformada de empresas de malet\u00edn, cuyo modus operandi es bastante conocido, y dado que dichas empresas se encuentran suspendidas del Sistema RNC (Registro Nacional de Compa\u00f1\u00edas), se podr\u00eda tratar de una nueva estafa a la Naci\u00f3n, lo que acarrear\u00eda implicaciones negativas en la econom\u00eda venezolana dado su alto nivel de inestabilidad\u201d, se\u00f1ala uno de los informes presentados.<\/p>\n

\u201cMuy respetuosamente se recomienda que\u2026 se inicie apertura de investigaci\u00f3n administrativa al ciudadano MG [Mayor General] Giuseppe Yoffreda Yorio, presidente de CORPOVEX S.A, [que] se inicie apertura de investigaci\u00f3n administrativa al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX, [y que] se inicie apertura de investigaci\u00f3n administrativa al ciudadano Jorge Amilcar Gonz\u00e1lez V\u00e1squez, Director Ejecutivo de la Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior, S.A., CORPOVEX\u201d, declara el documento.<\/p>\n

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El portal KonZapata recogi\u00f3 una denuncia de un grupo de empresas del sector gr\u00e1fico, las cuales en junio de 2015, cuando Yoffreda estaba al frente de CORPOVEX, cancelaron a la Corporaci\u00f3n Maneiro por adelantado la importaci\u00f3n de insumos como papel bond y cart\u00f3n, que no les fueron entregados.<\/p>\n

No obstante, se report\u00f3 tambi\u00e9n c\u00f3mo Yoffreda en supuesta componenda con Haiman El Troudi, exministro de transporte y V\u00edctor Espinoza, se\u00f1alado como presunto testaferro de ambos, se beneficiar\u00eda con la importaci\u00f3n a Venezuela de todos los veh\u00edculos Toyota utilizados por el r\u00e9gimen venezolano a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda Toyota Total Motriz J.M, negociaciones que se hac\u00edan directamente con CORPOVEX, dirigida por Yoffreda. En 2016, CORPOVEX, como importadora del Gobierno, recibi\u00f3 al menos 185 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del DICOM II, el doble de lo que recibi\u00f3 Mitsubishi en Venezuela.<\/p>\n

En 2017, una nota de prensa de CORPOVEX inform\u00f3 sobre un acuerdo sostenido con el gobierno de Rusia, para la importaci\u00f3n de 600 mil toneladas de trigo que ser\u00edan incorporados en el mercado venezolano. Sin embargo, posteriormente en Venezuela, hasta las hostias para comulgar se vieron comprometidas por la escasez de este producto.<\/p>\n

Al mayor general de la Aviaci\u00f3n, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el m\u00e1s poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administraci\u00f3n chavista. Por una d\u00e9cada control\u00f3 las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta \u00faltima el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en d\u00f3lares hechas, sobre todo, a desconocidas compa\u00f1\u00edas en Florida que gestionaban allegados al oficial, rese\u00f1\u00f3 Ewald Scharfenberg en\u00a0armando.info<\/em>.<\/p>\n

\u201cLas transacciones vistas a trav\u00e9s de JPMC y descritas m\u00e1s arriba no parecen respaldar la declaraci\u00f3n de visi\u00f3n de Veximca\u201d, comentaba, entre asombrada y sarc\u00e1stica, la oficial de cumplimiento del banco JPMorgan Chase (JPMC) que en diciembre de 2012 firmaba un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) de siete p\u00e1ginas dirigido a las autoridades de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, acr\u00f3stico en ingl\u00e9s), la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n

Por muchos a\u00f1os el Banco Central de Venezuela (BCV) hab\u00eda mantenido un acuerdo de corresponsal\u00eda con el JPMorgan Chase para completar las transacciones internacionales en d\u00f3lares del ente monetario de la rica -por entonces- naci\u00f3n petrolera de Am\u00e9rica del Sur. Ello permit\u00eda a los ejecutivos de compliance de la corporaci\u00f3n bancaria de Nueva York monitorear las operaciones ordenadas desde Caracas e informar a las autoridades en Washington sobre aquellas que mostraran rasgos inusuales, tal como estaban y siguen estando obligados por la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) de 1970.<\/p>\n

En la ocasi\u00f3n se trataba de las voluminosas \u00f3rdenes colocadas por el BCV a nombre de una joven empresa del Estado venezolano, Veximca (Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A.). Fundada en 2008 por decreto de Hugo Ch\u00e1vez, Veximca ten\u00eda registrada ante JPMorgan Chase una direcci\u00f3n f\u00edsica que correspond\u00eda a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, a la que la compa\u00f1\u00eda estaba adscrita: Avenida Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Caracas. Para la fecha, Nicol\u00e1s Maduro se desempe\u00f1aba como Vicepresidente de Venezuela, mientras el presidente Hugo Ch\u00e1vez agonizaba en La Habana. Un alto oficial de la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana, Giuseppe Yoffreda Yorio, figuraba como presidente de Veximca.<\/p>\n

Seg\u00fan el relato de JPMC, el informe de diciembre de 2012 era el tercero de un seguimiento iniciado a la \u201cwire activity\u201d (actividad de transferencias electr\u00f3nicas) de Veximca en septiembre de 2011, que tambi\u00e9n hab\u00eda generado otro reporte en septiembre de 2012.<\/p>\n

Varias cosas sobre Veximca hab\u00edan llamado suficientemente la atenci\u00f3n de los oficiales del banco en Nueva York como para apretar los botones de alarma. Una, la cuant\u00eda de las remesas: solo ese tercer reporte se refer\u00eda a transacciones por casi 230 millones de d\u00f3lares. En segundo lugar que, a pesar de que la propia denominaci\u00f3n comercial de la empresa aseguraba que se dedicaba a la \u201cexportaci\u00f3n e importaci\u00f3n\u201d de bienes, \u201ccon excepciones menores\u201d, dec\u00eda el documento enviado al Departamento del Tesoro, las transacciones registradas eran egresos \u201cpresumiblemente destinados al pago de importaciones\u201d y \u201cning\u00fan ingreso por pago de exportaciones se ha observado\u201d. Y la tercera: quedaba en evidencia que dos de cada tres beneficiarios de tales pagos correspond\u00edan a un pu\u00f1ado de empresas localizadas en el estado de Florida que \u201co bien son oscuras, o pertenecen a categor\u00edas del m\u00e1s alto riesgo\u201d.<\/p>\n

En el JPMorgan Chase apenas se hab\u00edan ocupado de revisar<\/strong>\u00a0el website oficial de Veximca, y esa comprobaci\u00f3n primaria hab\u00eda bastado para encontrar una contradicci\u00f3n en l\u00ednea: la misi\u00f3n-visi\u00f3n de la empresa venezolana proclamaba entonces su prop\u00f3sito de \u201cpermitir al pa\u00eds alcanzar niveles m\u00e1s altos de desarrollo y mejorar la calidad de vida y bienestar de la poblaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

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\u201cPareciera que una agencia dedicada a la promoci\u00f3n del desarrollo tambi\u00e9n exportar\u00eda bienes para as\u00ed traer fondos a la naci\u00f3n\u201d, apuntaba no sin sorna quien desde el JPMC redact\u00f3 el reporte, uno de los 2.100 documentos que forman parte de la filtraci\u00f3n recibida por Buzzfeed News y que, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) y otros 108 medios en 88 pa\u00edses -entre ellos, Armando.info-, dieron lugar a los FinCEN Files.<\/p>\n

Para coronar sus sospechas, la ejecutiva del banco concluy\u00f3: eran evidencias de un posible esquema de structuring. As\u00ed se llama en la jerga especializada al m\u00e9todo por el que una operaci\u00f3n grande de lavado de dinero o fraude se segmenta en una serie de transacciones peque\u00f1as, m\u00e1s dif\u00edciles de detectar en el sistema bancario como parte de un mismo flujo de dinero.<\/p>\n

De ese modo qued\u00f3 archivada en los recovecos de la administraci\u00f3n p\u00fablica estadounidense una muestra del poder y la discrecionalidad adquiridas por Giuseppe Angelo Yoffreda Yorio, un opaco oficial de la Fuerza A\u00e9rea, hijo de comerciantes italianos asentados en el estado Aragua, entidad del centronorte de Venezuela que es tambi\u00e9n cuna y coraz\u00f3n de la aviaci\u00f3n militar.<\/p>\n

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Yoffreda control\u00f3 a lo largo de una d\u00e9cada las compras internacionales del sector militar, primero, y luego todas las del Estado. Ha hecho del cultivo del bajo perfil y de la maleabilidad de su car\u00e1cter las claves de su \u00e9xito pol\u00edtico. Entre otros cargos de la administraci\u00f3n p\u00fablica, fue ministro de Transporte Acu\u00e1tico y A\u00e9reo (2014-2016), y Comandante General de la Fuerza A\u00e9rea (2013-14), el primer oficial que no hizo el curso de vuelo -es especialista en Comunicaciones, no piloto- y que, sin embargo, llega a esa posici\u00f3n en toda la historia de la aviaci\u00f3n militar venezolana, desde su fundaci\u00f3n en 1920.<\/p>\n

La palanca a disposici\u00f3n de Yoffreda para ejercer su poder fue, entre todos sus cargos burocr\u00e1ticos, la presidencia de la Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A., Veximca. Se trata de una sociedad mercantil del Estado venezolano para \u201cla importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de toda clase de bienes de servicios\u201d, seg\u00fan rezaba en Gaceta Oficial el decreto de Hugo Ch\u00e1vez que en 2008 la cre\u00f3. Desde ese vamos, Yoffreda estuvo en la presidencia de Veximca.<\/p>\n

Cuando en 2013 el sucesor de Ch\u00e1vez en la presidencia, Nicol\u00e1s Maduro, concibe un nuevo ente, la Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), no solo para centralizar todo lo que del Estado ten\u00eda que ver con el intercambio internacional sino para sustituir a la extenuada Cadivi (Comisi\u00f3n Nacional de Administraci\u00f3n de Divisas, la oficina encargada desde 2003 por Ch\u00e1vez para gestionar el r\u00e9gimen de control de cambios y sus diversas tasas, lo que dio lugar a un foco descomunal de corrupci\u00f3n), dispone tambi\u00e9n que Veximca se ubique bajo el paraguas del nuevo organismo, junto a otros grandes compradores del Estado, como Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales C.A.) y Bariven, la poderosa filial de la petrolera Pdvsa encargada de negociar con proveedores externos. Y c\u00f3mo no: a la vez designa a Yoffreda como presidente de Corpovex, cargo que tendr\u00e1 hasta noviembre de 2018, al ser nombrado como jefe de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica ante la monarqu\u00eda catar\u00ed.<\/p>\n

Yoffreda fue, por lo tanto, el zar de las compras internacionales de Venezuela durante una d\u00e9cada, incluyendo el per\u00edodo 2008-12, cuando el boom de los precios petroleros exacerb\u00f3 el furor de importaciones del chavismo. Eso lo consagr\u00f3 como el m\u00e1s poderoso de los jerarcas menos conocidos del r\u00e9gimen, inmune todav\u00eda hoy tanto a sanciones extranjeras como a purgas internas.<\/p>\n

Fuera del radar de la opini\u00f3n p\u00fablica venezolana, eso no quiere decir que las autoridades del Departamento del Tesoro no le siguieran los pasos. El SAR filtrado con los FinCEN Files es prueba al menos de que, desde muy temprano, Washington lo ten\u00eda en la mira.<\/p>\n

El SAR de diciembre de 2012 hace notar que entre 2009 y 2011 dos empresas de Florida, Safe Trade Corp y Floppy Inc, hab\u00edan recibido en conjunto pagos de Veximca por 74,3 millones de d\u00f3lares. Ambas compa\u00f1\u00edas eran clientes del banco BB&T y ten\u00edan por presidente a Doner Garc\u00eda, un hombre de negocios venezolano hasta entonces solo conocido como representante en el sur de Florida de las motocicletas BMW, marca alemana de la que gerencia un concesionario oficial en la ciudad de Doral, en el oeste del condado de Miami-Dade.<\/p>\n

Tambi\u00e9n subraya el documento emitido por el departamento de cumplimento del JPMorgan Chase que las dos compa\u00f1\u00edas parecen estar fondeadas exclusivamente por los pagos de Veximca y que \u201cen ambos casos luce como algo fuera de lo ordinario que una entidad del gobierno adquiera veh\u00edculos y equipos a empresas tan peque\u00f1as y desconocidas\u201d.<\/p>\n

En efecto, Garc\u00eda era el propietario del par de compa\u00f1\u00edas. Con 42 a\u00f1os de edad, el joven empresario es parte de la familia Garc\u00eda Romero, manufactureros e importadores tradicionales para el mercado venezolano de equipos de protecci\u00f3n y accesorios para cuerpos policiales y de seguridad: chalecos antibalas, luces cocteleras para patrullas, por ejemplo. Tambi\u00e9n cuentan con empresas incorporadas tanto en Panam\u00e1 como Estados Unidos. La misma Safe Trade Corp que despert\u00f3 sospechas entre el personal del JPMorgan Chase, registrada en 2003, aparec\u00eda en las fichas bancarias en ingl\u00e9s con el prop\u00f3sito de fabricar \u201cbody armor\u201d (armadura de protecci\u00f3n corporal). Floppy Inc, en cambio, fue constituida en octubre de 2009, apenas semanas antes de empezar a recibir millonarios pagos de Veximca.<\/p>\n

Hay compa\u00f1\u00edas hom\u00f3nimas en Venezuela, Uniformes Floppy C.A. y Floppy Body Armor, por ejemplo, ambas bajo control del mismo grupo familiar y dedicadas a la provisi\u00f3n de equipos para cuerpos de seguridad. En otra, sin embargo, registrada tambi\u00e9n en 2009 pero en Panam\u00e1, Floppy Group Inc, en la que Doner Garc\u00eda Romero aparece como presidente, el directorio inclu\u00eda hasta 2018 a la madre de Garc\u00eda y a su ahora ex esposa, Mar\u00eda Eugenia Fanti.<\/p>\n

Garc\u00eda tuvo con Fanti dos hijas, todav\u00eda menores de edad. Mar\u00eda Eugenia Fanti es tambi\u00e9n venezolana y periodista de profesi\u00f3n, aunque en los \u00faltimos a\u00f1os se ha dedicado a la venta y administraci\u00f3n de propiedades inmobiliarias. En su rol de periodista, con cierta frecuencia aparece como comentarista invitada en Ahora con \u00d3scar Haza, uno de los programas de opini\u00f3n m\u00e1s populares de la televisi\u00f3n hispana del sur de Florida, que transmite el canal Mega TV bajo la conducci\u00f3n del periodista dominicano.<\/p>\n

Fanti aparec\u00eda para la fecha del SAR como directora en varias de las decenas de empresas de Doner Garc\u00eda en Florida, incluyendo la dudosa Floppy Inc, disuelta finalmente en 2020; en Safe Trade Corp, en cambio, estaban inscritos como directores una hermana y un cu\u00f1ado de Garc\u00eda al momento de su disoluci\u00f3n en 2012.<\/p>\n

La mayor\u00eda de esas empresas correspond\u00edan a veh\u00edculos de control de propiedades inmobiliarias. Y es que, seg\u00fan consta en la oficina de Catastro de Miami-Dade, Garc\u00eda y Fanti se embarcaron entre 2013 y 2016 en una virtual campa\u00f1a de compra de inmuebles: al menos 22 propiedades por un valor de compra de alrededor de 6,5 millones de d\u00f3lares, principalmente predios, residencias y galpones en el enclave venezolano de Doral, y apartamentos en la lujosa zona de Brickell, en Miami.<\/p>\n

La racha tuvo fin con la crisis y zozobra final del matrimonio. Muchas de esas propiedades y de las compa\u00f1\u00edas a cuyos nombres estaban quedaron asentadas en los expedientes de la demanda de divorcio introducida por Fanti en agosto de 2017 ante el Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito Judicial de Miami-Dade. La acci\u00f3n judicial, resuelta con un acuerdo entre las partes que otorg\u00f3 algunos de esos haberes a Fanti en junio de 2018, estuvo precedida por una denuncia de violencia dom\u00e9stica, seg\u00fan se puede comprobar en l\u00ednea.<\/p>\n

Para este reportaje se intent\u00f3 conocer la versi\u00f3n de Doner Garc\u00eda a trav\u00e9s de llamadas telef\u00f3nicas y cuestionarios enviados a sus direcciones de correo electr\u00f3nico disponibles, sin que se obtuviera respuesta alguna. Con Mar\u00eda Eugenia Fanti, por su parte, el autor de esta nota tuvo un primer intercambio por medio de Facebook Messenger y Whatsapp en marzo de este a\u00f1o, luego del cual no volvi\u00f3 a responder a las llamadas.<\/p>\n

En todo caso, durante la bonanza captada por el SAR que el JPMorgan Chase present\u00f3 ante el Departamento del Tesoro, Doner Garc\u00eda debi\u00f3 sentirse tan seguro de su relaci\u00f3n con la estatal Veximca en Caracas, que en marzo de 2012 registr\u00f3 en Florida una compa\u00f1\u00eda bajo el nombre de Veximca LLC. Hasta la disoluci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda en marzo de 2015, Doner Garc\u00eda, que entonces daba una direcci\u00f3n de residencia en Doral, actuaba como Agente Registrador, Presidente y Gerente-Director de Veximca LLC ante la Divisi\u00f3n de Corporaciones del Estado de Florida.<\/p>\n

Pero a\u00fan resta otro dato, m\u00e1s rotundo que el anterior, para establecer una conexi\u00f3n org\u00e1nica entre Doner Garc\u00eda y el c\u00edrculo cercano al mayor general Giuseppe Yoffreda, mandam\u00e1s de Veximca en Venezuela: Garc\u00eda fue socio en al menos una empresa del coronel retirado de la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana, Pedro Cestari Navarro.<\/p>\n

La empresa se llam\u00f3 Onix Trade Corporation, registrada en Florida en agosto de 2015 y activa hasta abril de 2018, cuando qued\u00f3 disuelta por decisi\u00f3n voluntaria de su accionista principal, el coronel Cestari Navarro, que entonces informaba como su domicilio la calle Diego de Lozada de la urbanizaci\u00f3n Andr\u00e9s Bello de Maracay, ciudad capital del estado Aragua. Entre 2015 y 2016 Doner Garc\u00eda fue el primer Agente de Registro de Onix, antes de ceder su lugar a una agencia de la ciudad de Opa-locka.<\/p>\n

Como recog\u00eda Armando.info hace un par de a\u00f1os, el coronel Cestari Navarro empez\u00f3 a tener un perfil p\u00fablico desde que en 2014 fund\u00f3 una aerol\u00ednea, Turpial Airlines, con casi 800.000 d\u00f3lares de capital. Hoy, cuando la empresa cuenta con tres aeronaves Boeing 737-400, Cestari la sigue presidiendo desde su cuartel general paname\u00f1o, pa\u00eds donde tiene otras dos empresas y que, entre tanto, se convirti\u00f3 en el principal destino de la aerol\u00ednea.<\/p>\n

Luce como una culminaci\u00f3n inesperada para la carrera del oficial de la Fuerza A\u00e9rea, retirado en 2006 con el grado de coronel, y con una carrera apenas mediana en la burocracia chavista. En ese 2006 pas\u00f3 a las \u00f3rdenes del Ministerio de Turismo, en el que tuvo a su cargo la administraci\u00f3n de un hotel y el sistema de telef\u00e9rico del estado M\u00e9rida, en los Andes del suroeste venezolano. Antes hab\u00eda formado parte del equipo del general Yoffreda Yorio cuando este comand\u00f3 como su Presidente el Instituto Nacional de Aeron\u00e1utica Civil (Inac), entre 2004 y 2006. Giuseppe Yoffreda y Pedro Cestari Navarro estudiaron juntos en la Escuela de Aviaci\u00f3n Militar de Tapa Tapa, a las afueras de Maracay. Ambos se graduaron en 1983 como parte de la misma promoci\u00f3n y desarrollaron una cercana amistad.<\/p>\n

El Plenario de la Asamblea Nacional autoriz\u00f3 en el mes de enero de 2022 el nombramiento de Giuseppe Yoffreda Yorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela ante la Rep\u00fablica Popular China y como embajador concurrente en Mongolia.<\/p>\n

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Giuseppe Yoffreda Yorio (de.)<\/b><\/p>\n

Yoffreda egres\u00f3 de la Escuela de Aviaci\u00f3n Militar en 1983, ocup\u00f3 todos los cargos en la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana (AMB) hasta alcanzar el rango de mayor general y comandante general de ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).<\/p>\n

Adem\u00e1s de mag\u00edster en Gerencia en el Empleo del Poder A\u00e9reo, Yoffreda es especialista en Derecho y Gesti\u00f3n de Telecomunicaciones. Fue director del Despacho del Ministerio de la Secretar\u00eda de la Presidencia de la Rep\u00fablica por dos a\u00f1os (2000-2002), presidi\u00f3 el Instituto Nacional de Aeron\u00e1utica Civil y la Venezolana de Exportaciones e Importaciones.<\/p>\n

Tambi\u00e9n estuvo de ministro de Transporte Acu\u00e1tico y A\u00e9reo, fue presidente de la Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior y embajador de Venezuela en el Estado de Qatar.<\/p>\n

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Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio\u00a0fue ministro de Transporte Acu\u00e1tico y A\u00e9reo de Venezuela, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicol\u00e1s Maduro. Tambi\u00e9n encabeza la\u00a0Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior Corpovex desde principios de 2014. Hasta mayo se desempe\u00f1\u00f3 como comandante General de la Comandancia General de la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana desde julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2350,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2348","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2348"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2348\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2350"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}