{"id":2361,"date":"2023-03-05T01:59:52","date_gmt":"2023-03-05T05:59:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2361"},"modified":"2023-03-05T02:00:41","modified_gmt":"2023-03-05T06:00:41","slug":"maria-eugenia-baptista-zacarias-esposa-del-exministro-chavista-haiman-el-troudi-hallo-en-europa-un-refugio-para-los-sobornos-pagados-por-la-brasilena-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/03\/05\/maria-eugenia-baptista-zacarias-esposa-del-exministro-chavista-haiman-el-troudi-hallo-en-europa-un-refugio-para-los-sobornos-pagados-por-la-brasilena-odebrecht\/","title":{"rendered":"Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas, esposa del exministro chavista Haiman El Troudi, hall\u00f3 en Europa un refugio para los sobornos pagados por la brasile\u00f1a Odebrecht"},"content":{"rendered":"

Una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de Venezuela devel\u00f3 a\u00f1os atr\u00e1s una trama criminal del exministro chavista\u00a0Haiman El Troudi<\/strong> que llev\u00f3 a fiscales venezolanos hasta Suiza, donde fueron congelados los bienes de la esposa y suegra del exfuncionario.<\/p>\n

El congelamiento de bienes en Suiza dej\u00f3 en evidencia todo lo que pose\u00eda el exfuncionario y su familia en el pa\u00eds helv\u00e9tico.<\/p>\n

Investigaciones de prensa han revelado los gustos por el lujo y los viajes que disfrutaba El Troudi y a su vez los v\u00ednculos con el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de la constructora Odebrecht que siempre sal\u00eda a relucir en obras del sector transporte y construcci\u00f3n, mientras El Troudi estuvo en el cargo ministerial, seg\u00fan un reporte de\u00a0expresa.se<\/a>.<\/p>\n

Una serie de documentos que envi\u00f3 la fiscal general de la Confederaci\u00f3n suiza, Francesca Ghilardi, al Ministerio P\u00fablico venezolano, resumi\u00f3 que millones de francos suizos salieron de una de las compa\u00f1\u00edas fachada de Odebrecht hasta las cuentas bancarias de la empresa Alfa International, S.A., posteriormente ese dinero fue a las cuentas de\u00a0Elita del Valle Zacar\u00edas D\u00edaz<\/strong>\u00a0y\u00a0Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas<\/strong>\u00a0en Suiza (nuera y esposa del exfuncionario). Las investigaciones han revelado que la cifra alcanz\u00f3 los 145 millones de d\u00f3lares, monto que hab\u00eda sido supuestamente pagado para las obras de la l\u00ednea cinco del Metro de Caracas el Metro Guarenas-Guatire, la L\u00ednea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletren de Petare; ninguna de las cuales fue concluida.<\/p>\n

En el a\u00f1o 2015 cuando la Fiscal\u00eda de Suiza logr\u00f3 congelar 48 millones de d\u00f3lares a la nuera y a la esposa del exfuncionario, se inform\u00f3 que el dinero estaba distribuido en las cuentas de banco Credit Suisse por 28 millones, Banque Heritage 4 millones y BNP Paribas 10 millones de d\u00f3lares. Pero el procedimiento no lleg\u00f3 hasta all\u00ed. Tambi\u00e9n se demostr\u00f3 que las mujeres pose\u00edan tres inmobiliarias en Francia y un edificio en Par\u00eds, valorados en 16 millones de euros.<\/p>\n

La esposa de El Troudi, Mar\u00eda Eugenia Baptista, mencionada en esta trama de corrupci\u00f3n, estuvo siempre al lado de \u00e9l durante los distintos cargos que ejerci\u00f3 en la administraci\u00f3n chavista. Era su asistente personal y no hab\u00eda acto p\u00fablico o viaje al que ella no le acompa\u00f1ara. Al exministro y a su familia le encantaba viajar a Europa de paseo y darse lujos en primera clase. En el a\u00f1o 2016 sali\u00f3 a la luz p\u00fablica un viaje familiar en el que los El Troudi fueron a Par\u00eds, Francia, a Point A Pitre, en la isla de Guadalupe. Se trasladaron en un vuelo de Air France.<\/p>\n

Tan poeta es Haiman El Troudi que, como dice el chiste sobre los malos poetas, viven en la Luna, pero bajan religiosamente quince y \u00faltimo a cobrar lo suyo. Aunque en su caso espec\u00edfico eso de tener un salario en bol\u00edvares le entusiasm\u00f3 tan poco que su paso por la administraci\u00f3n p\u00fablica fue del tipo fugaz, probablemente porque semejante carga burocr\u00e1tica no le permit\u00eda fumar en paz sus habanos Cohiba Edici\u00f3n Limitada, 250 d\u00f3lares cada uno, que sol\u00eda disfrutar con sus amigos en un exclusivo restaurante de la caraque\u00f1a urbanizaci\u00f3n Las Mercedes, mientras los obreros del Metro de Caracas tragaban un tipo de humo bien distinto al del entonces ministro de Transporte Terrestre y Obras P\u00fablicas, el cual tantas veces contrat\u00f3 a los chicos de Odebrecht para que no hicieran casi nada.<\/p>\n

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Tambi\u00e9n le aburri\u00f3 ser electo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a finales de 2015. Tan poquito le atrajo compartir el Hemiciclo con la mayor\u00eda opositora que arras\u00f3 en esa contienda, que apenas acudi\u00f3 a las sesiones en 2016 (39% fue su r\u00e9cord de asistencia seg\u00fan Transparencia Venezuela), aunque aprovech\u00f3 muy bien el 60% de tiempo restante viajando con toda su familia en Clase Ejecutiva a Par\u00eds para trasladarse luego hasta la Isla de Guadalupe, donde la banca -nueve empresas para un sitio tan peque\u00f1o- ofrece cualquier cantidad de posibilidades off shore a quien pueda interesar.<\/p>\n

Con su rostro de ni\u00f1o bueno, su paso por la pol\u00edtica fue la de un funcionario semiclandestino, al extremo de que ni siquiera el esc\u00e1ndalo planetario de Odebrecht logr\u00f3 despeinar al muchacho de Barinitas, se\u00f1alado de ser presuntamente uno de los funcionarios beneficiados en el esquema mafioso de los brasile\u00f1os.<\/p>\n

Porque, de acuerdo a la documentaci\u00f3n que envi\u00f3 la fiscal general de la Confederaci\u00f3n suiza, Francesca Ghilardi, a la Fiscal\u00eda de Venezuela, \u201cmillones de francos suizos que salieron de Cresswell Overseas Ltd. -una de las probadas fachadas de Odebrecht\u2013 fueron transferidos hasta la cuenta bancaria de Alfa International, S.A., dinero que termin\u00f3 en las cuentas de Elita del Valle Zacar\u00edas D\u00edaz y Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas en Suiza y en el extranjero\u201d.<\/p>\n

La suma, a la larga, alcanz\u00f3 los 145 millones de d\u00f3lares \u201cpagados\u201d para echar a andar -es un decir-, la L\u00ednea 5 del Metro de Caracas, el Metro Guarenas-Guatire, la L\u00ednea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletren de Petare, todos durante su administraci\u00f3n y todas obras sin culminar. Y aunque el esc\u00e1ndalo se amplific\u00f3 a\u00f1os m\u00e1s tarde, cuando el asunto involucr\u00f3 48 millones de d\u00f3lares que le congelaron en Suiza a su esposa, Mar\u00eda Eugenia Batista, y a su suegra Elita del Valle Zacar\u00edas, y se demostr\u00f3 que pose\u00edan tres inmobiliarias en Francia y un edificio en Par\u00eds, cotizado en 16 millones de euros, la investigaci\u00f3n de la fiscal\u00eda venezolana culmin\u00f3 en nada porque un juez, Luis Argenis Marcano Sarabia -a cargo del Juzgado Und\u00e9cimo de Primera Instancia de Control de Caracas\u2013 actuando a motu proprio eximi\u00f3 de toda responsabilidad a la esposa y la suegra en 2018, y Haiman El Trudi pudo continuar con su vida como si nada. O casi.<\/p>\n

Porque el exministro se ha ocupado de utilizar su bien pagado dolce far niente para tratar de lavarse la cara con una de las banderas m\u00e1s simp\u00e1ticas posible: La defensa del medio ambiente. Y para ello ha puesto en pr\u00e1ctica esa forma contempor\u00e1nea de comprar indulgencia plenaria como lo es la de construirse una reputaci\u00f3n paralela en las redes sociales cambiando su franela de presunto corrupto por la de un simp\u00e1tico defensor del medio ambiente.<\/p>\n

Porque de eso est\u00e1 lleno su Twitter @HaimanVZLA, a cuyos seguidores bombardea a diario con im\u00e1genes de santos y altares; as\u00ed como de animales en peligro de extinci\u00f3n; la ruta de las aves migratorias y una que otra foto de paisajes venezolanos, del tipo cat\u00e1logo de feria tur\u00edstica, donde Bocon\u00f3 es bien bonito, en Lara hay un desierto milenario y lo importante que ha sido el regreso de una piedra gigante a La Gran Sabana.<\/p>\n

Pero ni por asomo se da por enterado que Lara y Trujillo son castigados constantemente porque no hay luz, ni agua, ni gasolina, ni empleo, y mucho menos va a publicar que en el Hospital de Barquisimeto, en plena pandemia, no hay agua. As\u00ed como ignora que la miner\u00eda, a manos de mafias amparadas por el Gobierno, est\u00e1 destruyendo La Gran Sabana. Lo suyo son los ind\u00edgenas bailando rituales.<\/p>\n

Por supuesto esta estrategia la duplica en el blog que lleva su nombre, el viejo truco para lavarlo y donde no solo se dedica a salvar al planeta de la contaminaci\u00f3n y publica fotos bien bonitas de corales, tiburones, delfines y mares, sino que incluye un peque\u00f1ito espacio donde se atreve a hablar bien de s\u00ed mismo y recomendar sus libros, entre ellos \u201cSer capitalista es un mal negocio\u201d -porque obviamente, ser ministro del PSUV resulta mucho m\u00e1s rentable- y el \u00fanico poemario que lleva su firma, \u201cGolfo de Sepias\u201d.<\/p>\n

Pero al Community Manager se le pas\u00f3 la publicaci\u00f3n de uno de sus poemas donde el exministro parece finalmente reconciliarse con su verdadero yo: \u201cHura\u00f1o y despiadado conmigo mismo militante y solitario culpable. Mi condena instintiva busca pretextos\u201d.<\/p>\n

En Suiza y Brasil ya hab\u00eda rastros de m\u00e1s de 90 millones de d\u00f3lares que Odebrecht deposit\u00f3 al c\u00edrculo del exministro de Transporte. Lo que no se sab\u00eda era que buena parte de ese dinero aterriz\u00f3 en la banca portuguesa, que \u2018financi\u00f3\u2019 la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi.<\/p>\n

La historia en Portugal<\/strong><\/h3>\n

Una de las tantas rutas del dinero de Odebrecht llegaba hasta Lisboa, al tradicional barrio de Chiado, el m\u00e1s caro de la capital portuguesa. All\u00ed, en el edificio ubicado en el n\u00famero 31 de la exclusiva calle Ivens, destaca un apartamento d\u00faplex a nombre de Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas, que lo adquiri\u00f3 a escasos meses de que su esposo, Haiman El Troudi, asumiera como ministro para el Transporte Terrestre y Obras P\u00fablicas del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n

Baptista cre\u00f3 el 21 de noviembre de 2013 una peque\u00f1a empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp \u2013sin empleados ni actividad\u2013, que en cuesti\u00f3n de dos meses le sirvi\u00f3 para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un cr\u00e9dito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, seg\u00fan copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa.<\/p>\n

La historia del apartamento aloja, como pocas veces, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya c\u00e9lebre esc\u00e1ndalo de Lava Jato, en el que, a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasile\u00f1as pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 pa\u00edses de Am\u00e9rica latina y \u00c1frica, seg\u00fan la web\u00a0armando.info<\/a>.<\/p>\n

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El registro inmobiliario de Lisboa apunta uno de los apartamentos del edificio ubicado en la calle Ivens 31 a nombre de la esposa de El Troudi. Imagen tomada de Google Maps.<\/b><\/p>\n

Hace ya m\u00e1s de cinco a\u00f1os que la trama local de Odebrecht en Venezuela se\u00f1ala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo compromet\u00edan junto a socios y familiares, por dep\u00f3sitos que salieron de las compa\u00f1\u00edas offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora a\u00f1aden que buena parte del dinero se deposit\u00f3 en el entonces poderoso y luego hundido Banco Esp\u00edrito Santo (BES) de Portugal, a trav\u00e9s de una empresa registrada en Panam\u00e1 con el nombre de Cresswell Overseas.<\/p>\n

A partir de m\u00e1s de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), se puede seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela.<\/p>\n

Las autoridades suizas encontraron cuatro a\u00f1os atr\u00e1s una relaci\u00f3n entre la esposa y la suegra de El Troudi \u2013Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas y \u00c9lita del Valle Zacar\u00edas D\u00edaz, respectivamente\u2013 con al menos 40 millones de d\u00f3lares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la paname\u00f1a Cresswell Overseas. Eso advirti\u00f3 la fiscal general de la Confederaci\u00f3n Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envi\u00f3 a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de su embajada en Caracas.<\/p>\n

En total, Odebrecht transfiri\u00f3 92,1 millones de d\u00f3lares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que manten\u00eda los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la L\u00ednea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la L\u00ednea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletr\u00e9n de Petare.<\/p>\n

Haiman El Troudi entonces era pol\u00edticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras P\u00fablicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que tambi\u00e9n compaginaba este rol con otro que ten\u00eda desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques.<\/p>\n

La cantidad de dinero que Odebrecht canaliz\u00f3 v\u00eda Cresswell ya hab\u00eda sido revelada por una investigaci\u00f3n anterior de ICIJ, La Divisi\u00f3n de Sobornos, pero a\u00fan no se conoc\u00eda la participaci\u00f3n del Grupo Esp\u00edrito Santo en el esquema de lavado; tambi\u00e9n hab\u00eda dudas sobre los v\u00ednculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.<\/p>\n

El due\u00f1o de la empresa, el venezolano Leopoldo Jos\u00e9 Brice\u00f1o Punceles, siempre neg\u00f3 su participaci\u00f3n en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoci\u00f3, a trav\u00e9s de su abogado, que cabilde\u00f3 para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detr\u00e1s de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Esp\u00edrito Santo y a la propia esposa de El Troudi.<\/p>\n

Mar\u00eda Eugenia Baptista est\u00e1 casada con Haiman El Troudi y trabaj\u00f3 en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado h\u00edpico, due\u00f1o del caballo Ca\u00f1onero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos a\u00f1os, antes de mudarse a un apartamento en la urbanizaci\u00f3n Altamira del noreste de Caracas y, de all\u00ed, al extranjero, la pareja vivi\u00f3 con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, tambi\u00e9n en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la haza\u00f1a en una entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo.<\/p>\n

Archivos confidenciales de Alem\u00e1n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panam\u00e1 cuya base de datos constituye uno de los or\u00edgenes de la filtraci\u00f3n de Pandora Papers y que incorpor\u00f3 a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de c\u00f3mo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporaci\u00f3n de la empresa no es precisamente el venezolano Brice\u00f1o Punceles, sino el ciudadano portugu\u00e9s Paulo Murta, un gestor del Esp\u00edrito Santo que fue extraditado a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa instituci\u00f3n bancaria de Portugal.<\/p>\n

El intercambio de correos muestra c\u00f3mo Murta abri\u00f3 y administr\u00f3 cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Esp\u00edrito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Esp\u00edrito Santo ten\u00eda en Madeira, isla portuguesa en el oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico, a la que sigui\u00f3 una \u00faltima cuenta abierta en julio de 2014 en el ya c\u00e9lebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht hab\u00eda adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce.<\/p>\n

El presidente y due\u00f1o del Banco Esp\u00edrito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupci\u00f3n activa, fraude, manipulaci\u00f3n de mercado, falsificaci\u00f3n de documentos, lavado de activos y asociaci\u00f3n para delinquir. La justicia portuguesa los acus\u00f3 de haber cometido una gesti\u00f3n ruinosa que llev\u00f3 a uno de los principales bancos de la pen\u00ednsula ib\u00e9rica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusaci\u00f3n, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.<\/p>\n

Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata \u2013a cargo del caso del Esp\u00edrito Santo\u2013, a su tambi\u00e9n colega del Departamento Central de Investigaci\u00f3n y Acci\u00f3n Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Brice\u00f1o Punceles es el \u201ctitular formal\u201d de Cresswell Overseas, \u201cse han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a Mar\u00eda Eugenia Zacar\u00edas, esposa de Haiman El Troudi\u201d.<\/p>\n

La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una \u201cciudadana venezolana residente en Portugal\u201d, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace a\u00f1os ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo qued\u00f3 apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas p\u00fablicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.<\/p>\n

El documento tambi\u00e9n revela c\u00f3mo Cresswell Overseas invirti\u00f3 entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de d\u00f3lares en acciones preferentes de Esp\u00edrito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caim\u00e1n para gestionar los pr\u00e9stamos otorgados por el banco.<\/p>\n

Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los vol\u00famenes del proceso penal por el esc\u00e1ndalo del Banco Esp\u00edrito Santo, se ha podido confirmar que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigaci\u00f3n y Acci\u00f3n Penal de la fiscal\u00eda portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasile\u00f1a.<\/p>\n

Un informe elaborado por el Ministerio P\u00fablico portugu\u00e9s en marzo de 2019, que figura en los vol\u00famenes de los procesos penales del Esp\u00edrito Santo y que pudo ser consultado para esta investigaci\u00f3n, describe c\u00f3mo esta inversi\u00f3n de 50 millones de d\u00f3lares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a trav\u00e9s de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -excolonia portuguesa sobre el delta del r\u00edo de las Perlas y hoy regi\u00f3n administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michael Ostertag y el portugu\u00e9s Paulo Murta, quienes operaban desde una peque\u00f1a empresa de gesti\u00f3n de activos llamada ICG y con oficinas en Suiza y Dubai.<\/p>\n

Interrogado tambi\u00e9n por el Ministerio P\u00fablico suizo en Berna, en julio de 2018, Michael Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detr\u00e1s de la inversi\u00f3n de 50 millones de d\u00f3lares de la sociedad que el Esp\u00edrito Santo ten\u00eda en Islas Caim\u00e1n con el nombre de ESIOL para gestionar cr\u00e9ditos especiales. Explic\u00f3 a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que hab\u00eda visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.<\/p>\n

Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Esp\u00edrito Santo con lo que ya se sab\u00eda de Suiza y Brasil permite entender que, al menos, una peque\u00f1a porci\u00f3n de los m\u00e1s de 30.000 millones de d\u00f3lares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, l\u00edneas de metro y centrales hidroel\u00e9ctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Esp\u00edrito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colaps\u00f3 y fue intervenido por el Estado.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan pol\u00edticamente expuesto no fueron detectados en Panam\u00e1 por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcion\u00f3 los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los tr\u00e1mites necesarios?<\/p>\n

En junio de 2017, cuando la Fiscal\u00eda Especial Anticorrupci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de Panam\u00e1 solicit\u00f3 a Alcogal informaci\u00f3n sobre esta empresa, el despacho se limit\u00f3 a responder que \u201ca lo largo de los a\u00f1os han tenido una relaci\u00f3n satisfactoria\u201d con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban peri\u00f3dicamente \u201cla formaci\u00f3n de empresas para sus clientes\u201d y que no hab\u00edan notado nada sospechoso.<\/p>\n

Sin embargo, durante los primeros dos a\u00f1os de existencia de Cresswell, Alcogal no ten\u00eda ninguna informaci\u00f3n sobre qui\u00e9n era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso pregunt\u00f3 a ICG qui\u00e9n era el beneficiario final de Cresswell, pero Michael Ostertag respondi\u00f3 que solo compartir\u00eda esta informaci\u00f3n si era \u201crequerida por las autoridades paname\u00f1as como parte de una investigaci\u00f3n\u201d. Ostertag agreg\u00f3: \u00abEstamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero\u00bb. Una declaraci\u00f3n que choca con lo que confes\u00f3 cinco a\u00f1os despu\u00e9s, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.<\/p>\n

Interpelado previo a los Pandora Papers, Alcogal argument\u00f3 que \u201cla legislaci\u00f3n de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permit\u00eda a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentaci\u00f3n de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su pa\u00eds de operaci\u00f3n\u201d. Dice que no estaba violando ning\u00fan marco jur\u00eddico. \u00abNuestra relaci\u00f3n profesional se llev\u00f3 a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley\u00bb.<\/p>\n

Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compa\u00f1\u00eda offshore en un banco fuera del universo de Esp\u00edrito Santo, el Meinl Bank.<\/p>\n

Fue entonces cuando apareci\u00f3 el nombre de Leopoldo Jos\u00e9 Brice\u00f1o Punceles, ciudadano venezolano de 50 a\u00f1os. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que hab\u00eda sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hac\u00eda referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que tambi\u00e9n era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico en Portugal, fue Rafael Cure L\u00f3pez, empleado de la estatal venezolana Petr\u00f3leos de Venezuela.<\/p>\n

Antes, en la d\u00e9cada de los noventa, Brice\u00f1o Punceles se hab\u00eda convertido en propietario de una empresa frut\u00edcola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencion\u00f3 en su curr\u00edculo que hab\u00eda asistido a un curso en 2010 sobre legitimaci\u00f3n de capitales.<\/p>\n

Seg\u00fan un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de d\u00f3lares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Esp\u00edrito Santo ten\u00eda en Madeira \u2013encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela\u2013 a la nueva cuenta que Paulo Murta hab\u00eda abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos a\u00f1aden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibi\u00f3 13 millones de d\u00f3lares y un mill\u00f3n de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un \u201ccontrato de consultor\u00eda para la adquisici\u00f3n de inmuebles\u201d.<\/p>\n

Consultado en 2019 para el proyecto La divisi\u00f3n de Sobornos, el mismo abogado de Brice\u00f1o Punceles lament\u00f3 que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencion\u00f3, iron\u00edas de esta historia, que su cliente pas\u00f3 a\u00f1os luchando por recuperar los 50 millones de d\u00f3lares que Odebrecht hab\u00eda depositado en esa empresa. Ahora, pareciera l\u00f3gico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones t\u00f3xicas del Grupo Esp\u00edrito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.<\/p>\n

Luz Marina Vel\u00e1squez acumula casi la mitad de sus 48 a\u00f1os recorriendo los 30 kil\u00f3metros que separan a la estaci\u00f3n Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte p\u00fablico. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada dom\u00e9stica. Todo un traj\u00edn que la desvela y le quita el tiempo que bien podr\u00eda disfrutar con sus hijos.<\/p>\n

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y m\u00e1quinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. Tambi\u00e9n padeci\u00f3 las largas colas de autom\u00f3viles que se formaban por la interrupci\u00f3n constante del tr\u00e1fico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vag\u00f3n del metro Caracas-Guarenas-Guatire, seg\u00fan un reporte de la\u00a0Alianza Rebelde Investiga<\/a>.<\/p>\n

\u201cUno pensaba que el traslado ser\u00eda m\u00e1s r\u00e1pido. Que \u00edbamos a dormir un poquito m\u00e1s y a tener m\u00e1s tiempo para compartir con la familia, con mis hijos\u201d, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formar\u00edan parte de la pieza clave del mecanismo de corrupci\u00f3n de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de d\u00f3lares, producto de la sobrefacturaci\u00f3n, sin que nunca empezara a andar.<\/p>\n

Lo que s\u00ed comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sinti\u00f3 c\u00f3mo su ilusi\u00f3n se desvanec\u00eda en cuesti\u00f3n de seis a\u00f1os, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cay\u00f3 en cuenta de que el metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.<\/p>\n

\u201cFue pasando el tiempo y uno ve\u00eda esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Cre\u00eda que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero tambi\u00e9n ve\u00eda que las columnas de otros tramos segu\u00edan sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me dec\u00eda que \u2018en la autopista para Caracas no est\u00e1n haciendo nada, no hay columnas ni t\u00faneles\u2019. Era verdad. Entonces entend\u00ed que a eso todav\u00eda le faltaba mucho\u201d, relata la mujer desde su casa en la urbanizaci\u00f3n Menca de Leoni, en Guarenas.<\/p>\n

En realidad, al metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Seg\u00fan Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil d\u00f3lares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los pol\u00edticos locales usan para pegar afiches en \u00e9pocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gesti\u00f3n.<\/p>\n

Las cifras de la inversi\u00f3n asignada al metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.<\/p>\n

La documentaci\u00f3n encontrada por los fiscales y funcionarios de la Direcci\u00f3n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue revisada y procesada por un equipo conformado por tres expertos auditores, quienes organizaron toda la informaci\u00f3n en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasile\u00f1a con el chavismo desde 2002 hasta 2015.<\/p>\n

En esa tabla -de la cual se informar\u00e1n m\u00e1s detalles en una pr\u00f3xima entrega del especial de Investiga Lava Jato\u2013 figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.<\/p>\n

La informaci\u00f3n confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso espec\u00edfico del metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupci\u00f3n que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenz\u00f3 con un presupuesto de 1.303 millones de d\u00f3lares y aplic\u00f3 la f\u00f3rmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela.<\/p>\n

El 2006, Hugo Ch\u00e1vez aprob\u00f3 un presupuesto de 1.303 millones de d\u00f3lares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese a\u00f1o por el entonces presidente del metro de Caracas, Gustavo Gonz\u00e1lez L\u00f3pez. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayor\u00eda de los cambios aprobados a trav\u00e9s de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Ch\u00e1vez entre 2006 y 2012, el monto creci\u00f3 hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se increment\u00f3 589%. Termin\u00f3 costando siete veces m\u00e1s.<\/p>\n

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Transparencia Venezuela identifica que la f\u00f3rmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros adem\u00e1s de bol\u00edvares y d\u00f3lares, tambi\u00e9n se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales.<\/p>\n

Seg\u00fan expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupci\u00f3n en los acuerdos con la constructora brasile\u00f1a (Informe Odebrecht 2018).<\/p>\n

Quince adendas referentes a las \u201cmodificaciones de cl\u00e1usulas de contrato\u201d fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de d\u00f3lares. Pr\u00e1cticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de d\u00f3lares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, seg\u00fan revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.<\/p>\n

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Adem\u00e1s, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasile\u00f1o en Venezuela supera los 6.000 millones de d\u00f3lares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica y \u00c1frica, develado en 2017 por la investigaci\u00f3n de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinaci\u00f3n de Convoca.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el metro Caracas-Guarenas-Guatire recibi\u00f3 otros aportes extra a las adendas. Seg\u00fan la memoria y cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 a\u00f1os de que se firmara el contrato de construcci\u00f3n, esta obra recibi\u00f3 un cr\u00e9dito adicional de 7.267 millones de bol\u00edvares (m\u00e1s de 1.153 millones de d\u00f3lares, a tasa de cambio oficial de la \u00e9poca), se\u00f1ala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.<\/p>\n

Por eso, cobra especialmente sentido la declaraci\u00f3n que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuradur\u00eda de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperaci\u00f3n en la investigaci\u00f3n del Lava Jato, Gomes asegur\u00f3: \u201cLa obra que m\u00e1s gener\u00f3 para la Caja 2 (administraci\u00f3n paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro\u201d.<\/p>\n

Desde Brasil, Odebrecht respondi\u00f3 ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que \u201ccuenta con importantes derechos y cr\u00e9ditos, derivados de contratos p\u00fablicos suscritos en Venezuela, para la realizaci\u00f3n de importantes obras de infraestructura de ese pa\u00eds\u201d. \u201cLa empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminaci\u00f3n unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas\u201d, afirm\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Gomes explic\u00f3 el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada \u201cCaja 2\u201d, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasile\u00f1a.<\/p>\n

El exejecutivo brasile\u00f1o menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: metro Los Teques L\u00ednea 2, metro de Caracas L\u00ednea 5 y metro Caracas-Guarenas-Guatire. \u201cEstimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de d\u00f3lares en estas obras del metro\u201d, afirm\u00f3 en su declaraci\u00f3n en referencia al lucro obtenido a trav\u00e9s de estos proyectos.<\/p>\n

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son a\u00fan m\u00e1s claras: \u201cEn esta obra ten\u00edamos un lucro l\u00edquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generaci\u00f3n para la Caja 2 fue de 13%. Las dem\u00e1s obras del metro, que ten\u00edan m\u00e1rgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generaci\u00f3n de Caja 2 era muy menor\u201d. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reduc\u00eda en la medida en que la compa\u00f1\u00eda pagaba sobornos a trav\u00e9s de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.<\/p>\n

La fiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupci\u00f3n en la Fiscal\u00eda General de Venezuela, corrobor\u00f3 esa informaci\u00f3n cuando viaj\u00f3 a Brasil en julio de 2017, en una misi\u00f3n oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigaci\u00f3n. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato.<\/p>\n

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jam\u00e1s logr\u00f3 regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detenci\u00f3n contra ella y Lupera, s\u00ed conoci\u00f3 que con ese lucro generado por el proyecto metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pag\u00f3 los sobornos en Venezuela, sino tambi\u00e9n en otros pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.<\/p>\n

La del metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aument\u00f3 casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vag\u00f3n. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jam\u00e1s fueron terminadas, seg\u00fan determin\u00f3 Transparencia Venezuela. Deb\u00eda haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la memoria y cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre.<\/p>\n

Pocas veces una amistad debi\u00f3 resultar tan costosa para un pa\u00eds. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasile\u00f1a en Venezuela alcanz\u00f3 los 29.974 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Ch\u00e1vez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.<\/p>\n

La relaci\u00f3n comenz\u00f3 a fraguarse en la campa\u00f1a presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio P\u00fablico antes de la destituci\u00f3n de Luisa Ortega D\u00edaz.<\/p>\n

El exgolpista particip\u00f3 en una reuni\u00f3n para presentar su candidatura a los miembros de la C\u00e1mara Venezolana de la Construcci\u00f3n. Tras culminar su intervenci\u00f3n, Ch\u00e1vez recibi\u00f3 el saludo de un brasile\u00f1o. Era Euzenando Azevedo, con quien convers\u00f3 durante 15 minutos.<\/p>\n

En diciembre de 1998, ya con Ch\u00e1vez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa espa\u00f1ola para la construcci\u00f3n de la l\u00ednea 4 del metro de Caracas, pese a que, seg\u00fan dijo Azevedo a Ch\u00e1vez, la licitaci\u00f3n la gan\u00f3 Odebrecht.<\/p>\n

Azevedo busc\u00f3 a Ch\u00e1vez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Ch\u00e1vez le hizo una promesa: \u201cVoy a hablar con Caldera porque no ser\u00eda \u00e9tico que \u00e9l firmara un contrato de este tama\u00f1o, el mayor del pa\u00eds, cuando yo ya gan\u00e9 las elecciones\u201d. Agreg\u00f3 que revisar\u00eda la licitaci\u00f3n y si Odebrecht era la ganadora, le ser\u00eda adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando.<\/p>\n

As\u00ed naci\u00f3 una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la informaci\u00f3n revelada por los exintegrantes del Ministerio P\u00fablico venezolanos que tuvieron acceso a la declaraci\u00f3n del exgerente de Odebrecht en Venezuela.<\/p>\n

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad tambi\u00e9n estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y \u00faltimo mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.<\/p>\n

En 1973, Rafael Caldera, en el \u00faltimo a\u00f1o de su primer periodo, aprob\u00f3 el Convenio B\u00e1sico de Cooperaci\u00f3n T\u00e9cnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.<\/p>\n

En septiembre de 2005, 32 a\u00f1os m\u00e1s tarde, el chavismo modific\u00f3 el acuerdo complementario n\u00famero 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amaz\u00f3nica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres a\u00f1os en la presidencia de Brasil.<\/p>\n

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memor\u00e1ndums de entendimiento para la construcci\u00f3n de infraestructura, sector el\u00e9ctrico, agrario y cooperaci\u00f3n de vivienda y h\u00e1bitat, se facilit\u00f3 la aprobaci\u00f3n de proyectos, no solo a un pa\u00eds, sino espec\u00edficamente a una empresa, Odebrecht.<\/p>\n

Los cuatro memor\u00e1ndums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la \u00e9poca en que Ch\u00e1vez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.<\/p>\n

\u201cY es mediante el mandato del presidente Hugo Ch\u00e1vez Fr\u00edas (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las \u00faltimas d\u00e9cadas en el pa\u00eds y en diferentes \u00e1reas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicaci\u00f3n directa\u201d, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedi\u00f3 ARI.<\/p>\n

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobaci\u00f3n de la Asamblea Nacional. Ch\u00e1vez encontr\u00f3 la f\u00f3rmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petr\u00f3leo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.<\/p>\n

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Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposici\u00f3n del l\u00edder del chavismo, quien con solo una firma, que \u00e9l mismo llamaba \u201cla rabo de cochino\u201d, decid\u00eda a qu\u00e9 obras y qu\u00e9 monto se le asignaba, como lo cont\u00f3 Gomes a la Fiscal\u00eda de Brasil.<\/p>\n

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Ch\u00e1vez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un a\u00f1o antes de su muerte, firm\u00f3 puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar m\u00e1s recursos para la construcci\u00f3n de los talleres del metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad.<\/p>\n

En 2011, con el apoyo de Rafael Ram\u00edrez, presidente de Pdvsa y ministro de Petr\u00f3leo, Ch\u00e1vez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realiz\u00f3 a Braskem, S.A., la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada.<\/p>\n

Con esos recursos financiaron obras como el tercer puente sobre el r\u00edo Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado metro Caracas-Guarenas-Guatire.<\/p>\n

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigaci\u00f3n de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo a\u00f1o en el que Azevedo observ\u00f3 dificultades para cobrar los montos que reclamaba.<\/p>\n

ARI consult\u00f3 al expresidente de Pdvsa, quien asegur\u00f3 que \u201cel hecho de que se haya se haya establecido alg\u00fan fondo con Brasil para pagar con petr\u00f3leo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los pa\u00edses y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado\u201d.<\/p>\n

Ch\u00e1vez, a\u00fan presidente, se encontraba en tratamiento m\u00e9dico por el c\u00e1ncer. La administraci\u00f3n de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos El\u00edas Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.<\/p>\n

A ra\u00edz de esa situaci\u00f3n, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrat\u00f3 a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaraci\u00f3n de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.<\/p>\n

Gomes record\u00f3 que en 2011 Azevedo le dio la instrucci\u00f3n de manejar la relaci\u00f3n con Delgado, un hombre de negocios, quien ten\u00eda una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.<\/p>\n

\u201cLuis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobaci\u00f3n de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recib\u00eda las facturas de la compa\u00f1\u00eda cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobaci\u00f3n de contratos adicionales que fueran de nuestro inter\u00e9s\u201d, cont\u00f3 Gomes.<\/p>\n

El alcance de las gestiones del lobbista permit\u00eda a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba.<\/p>\n

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo deb\u00edan estar en los archivos de la presidencia del metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicaci\u00f3n o del Palacio de Miraflores.<\/p>\n

Delgado recibi\u00f3 una comisi\u00f3n de 2% de todo lo que ingres\u00f3 a las cajas de Odebrecht. Gomes precis\u00f3 que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de d\u00f3lares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El segundo lobbista fundamental en esta historia es H\u00e9ctor D\u00e1ger, un abogado que gestion\u00f3 el cobro de facturas y proporcion\u00f3 informaci\u00f3n a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caron\u00ed (Edelca).<\/p>\n

Aunque tambi\u00e9n cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a gracias a sus actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la informaci\u00f3n de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de d\u00f3lares menos que lo atribuido a Delgado.<\/p>\n

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Luis Delgado tambi\u00e9n fue fundamental en la relaci\u00f3n con Haiman El Troudi, expresidente del metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicaci\u00f3n. El Troudi aprob\u00f3 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gesti\u00f3n frente al metro de Caracas.<\/p>\n

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasile\u00f1os y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica establecen que existi\u00f3 un v\u00ednculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, Mar\u00eda Eugenia Baptista Zacar\u00edas; y con su suegra Elita del Valle Zacar\u00edas. A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International, S.A., una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde ten\u00edan obras acreditadas en Am\u00e9rica Latina y \u00c1frica, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.<\/p>\n

De acuerdo con informaci\u00f3n de personas cercanas a El Trouddi, hoy exonerado de cualquier investigaci\u00f3n en Venezuela, su esposa y \u00e9l pasan los d\u00edas entre Aruba, Santa Luc\u00eda, San Martin y un barco con autonom\u00eda para navegar por un mes en el Caribe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de Venezuela devel\u00f3 a\u00f1os atr\u00e1s una trama criminal del exministro chavista\u00a0Haiman El Troudi que llev\u00f3 a fiscales venezolanos hasta Suiza, donde fueron congelados los bienes de la esposa y suegra del exfuncionario. El congelamiento de bienes en Suiza dej\u00f3 en evidencia todo lo que pose\u00eda el exfuncionario y su familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2362,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2361"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2361\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2362"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}