{"id":2375,"date":"2023-03-06T22:53:50","date_gmt":"2023-03-07T02:53:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2375"},"modified":"2023-03-06T22:53:50","modified_gmt":"2023-03-07T02:53:50","slug":"isaac-sultan-cohen-un-empresario-que-logro-internacionalizar-sus-negocios-a-pesar-de-sus-comprometedoras-relaciones-en-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/03\/06\/isaac-sultan-cohen-un-empresario-que-logro-internacionalizar-sus-negocios-a-pesar-de-sus-comprometedoras-relaciones-en-venezuela\/","title":{"rendered":"Isaac Sult\u00e1n Coh\u00e9n, un empresario que logr\u00f3 internacionalizar sus negocios a pesar de sus comprometedoras relaciones en Venezuela"},"content":{"rendered":"<p>El empresario venezolano Isaac Sult\u00e1n Coh\u00e9n ha logrado evitar durante muchos a\u00f1os el escrutinio medi\u00e1tico. De esa manera logr\u00f3 hacer un gran salto del sector del comercio mar\u00edtimo en Venezuela hasta el mercado de bienes ra\u00edces de lujo de Espa\u00f1a y la Florida, en los Estados Unidos.<span id=\"more-30486\"><\/span><\/p>\n<p>Un informe detalla los movimientos de Sult\u00e1n por el mundo. Los datos provienen del proyecto colaborativo de Open Lux. Esa iniciativa revel\u00f3 al p\u00fablico informaci\u00f3n del registro mercantil de Luxemburgo.<\/p>\n<p>El diario parisino Le Monde de Par\u00eds obtuvo esos datos, cuyo procesamiento y publicaci\u00f3n coordin\u00f3 el Proyecto de Reporter\u00eda de la Corrupci\u00f3n y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>En esas revelaciones sali\u00f3 a relucir que Sult\u00e1n manejaba dos empresas registradas en Luxemburgo. Desde all\u00ed incursion\u00f3 en el negocio de inmuebles de lujo. En Madrid compr\u00f3 un edificio completo. En el sur de la Florida un ostentoso pent-house de dos plantas con piscina incluida.<\/p>\n<p>A pesar de esconder sus nexos con el chavismo, otros hechos resaltan esas relaciones.<\/p>\n<p>Por ejemplo, en el edificio que Sult\u00e1n compr\u00f3 embargaron varios apartamentos como parte de las investigaciones a Nervis Villalobos. Ese exviceministro de Energ\u00eda de Hugo Ch\u00e1vez ha recibido m\u00faltiples se\u00f1alamientos por lavado de dinero en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>Sult\u00e1n tambi\u00e9n contrat\u00f3 a una empresa vasca que presuntamente pag\u00f3 sobornos a Villalobos. Las transacciones se camuflaban como pago por \u00abasesor\u00edas\u00bb.<\/p>\n<p>Fimis Holding se llama la empresa con sede en Luxemburgo que Sult\u00e1n cre\u00f3 diez d\u00edas antes de comprar el edificio.<\/p>\n<p>\u00abPero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jur\u00eddicos, una empresa espa\u00f1ola de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta\u00bb. Esa compa\u00f1\u00eda figura como la propietaria del inmueble.<\/p>\n<p>Con este esquema, el nombre de Isaac Sult\u00e1n Coh\u00e9n pas\u00f3 sin detectarse. La discreci\u00f3n es una de las principales caracter\u00edsticas del empresario.<\/p>\n<p>Basagaron, la empresa que compr\u00f3 el edificio de lujo para Sult\u00e1n Cohen, tiene como accionista a Ibericlake Holdings Limited. Esta compa\u00f1\u00eda, inscrita en las Islas Caim\u00e1n, aparece en otras empresas asociadas a Sult\u00e1n Coh\u00e9n.<\/p>\n<p>Los negocios de Sult\u00e1n Cohen comenzaron mucho tiempo atr\u00e1s. Con una empresa venezolana, Braperca, obtuvo concesiones para operar en los dos principales puertos de Venezuela (Puerto Cabello y La Guaira).<\/p>\n<p>Esa empresa fue expropiada en 2009. Pero ese mismo a\u00f1o, un cable interno del Departamento de Estado, citaba a un empresario del negocio portuario diciendo que Diosdado Cabello, era el \u201cverdadero due\u00f1o\u201d de Braperca. En los papeles, la empresa era de Sult\u00e1n Coh\u00e9n. Por ese entonces, Cabello era ministro de Obras P\u00fablicas y Vivienda.<\/p>\n<p>Ahora, Maduro intenta reactivar la actividad portuaria en la colapsada Venezuela y ha autorizado a varias empresas privadas a sumarse en ese rubro. Entre ellas, hay una firma de un antiguo socio de Sult\u00e1n Cohen en su empresa expropiada en 2009.<\/p>\n<p>Isaac Sult\u00e1n Cohen, uno de los llamados boligarcas de Venezuela, quienes se han enriquecido gracias a sus relaciones pol\u00edticas, se desenvuelve en el negocio portuario y es asociado en el pa\u00eds petrolero con Walid Makled, un antiguo empresario que purga condena en Venezuela por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Sult\u00e1n Cohen oper\u00f3 en Puerto Cabello, una ciudad de Venezuela, la Almacenadora Braperca, teniendo all\u00ed sociedad con Walid Makled y Rafael Lacava, el actual gobernador de la provincia de Carabobo, donde se halla la almacenadora.<\/p>\n<p>Seg\u00fan referencias en la Internet, Isaac Sult\u00e1n compr\u00f3 junto a Tom\u00e1s Niembro, otro banquero venezolano la ficha bancaria del Banco Europeo de Finanzas (BEF); tambi\u00e9n conocido como \u2018Banco Andaluz de Cajas\u2019, cuyos accionistas son Unicaja; CaixaBank, por herencia de la extinta CajaSol y BMN por la de Caja Granada.<\/p>\n<p>Para la fecha de la compra planeaban la adquisici\u00f3n en Espa\u00f1a de 18 oficinas de la Caja de Cr\u00e9dito Cooperativo; que opera bajo la marca Novanca, en varios municipios de Madrid entre los que se incluyen Alcorc\u00f3n, Getafe, Legan\u00e9s y M\u00f3stoles.<\/p>\n<div style=\"max-width: 550px;\">\n<div style=\"left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%;\"><iframe title=\"Angel Tuerto Lopez on Twitter \/ X\" src=\"\/\/if-cdn.com\/o9KIG0M?maxheight=960&#038;maxwidth=640&#038;app=1\" style=\"top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p><script async src=\"\/\/if-cdn.com\/embed.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<div style=\"max-width: 550px;\">\n<div style=\"left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%;\"><iframe title=\"InformadorVeraz on Twitter \/ X\" src=\"\/\/if-cdn.com\/WgBtihc?maxheight=960&#038;maxwidth=640&#038;app=1\" style=\"top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p><script async src=\"\/\/if-cdn.com\/embed.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<div style=\"max-width: 550px;\">\n<div style=\"left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%;\"><iframe title=\"InformadorVeraz on Twitter \/ X\" src=\"\/\/if-cdn.com\/iAWGw7B?maxheight=960&#038;maxwidth=640&#038;app=1\" style=\"top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p><script async src=\"\/\/if-cdn.com\/embed.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<div>\n<p>Distintos reportes se\u00f1alan que Sult\u00e1n ha intentado suprimir de Internet informaciones inc\u00f3modas acerca de sus negocios, realizando ocasionalmente falsos reportes en buscadores como Google, en donde se registran falsos reclamos basados en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de los Estados Unidos (en ingl\u00e9s Digital Millennium Copyright Act o DMCA).<\/p>\n<p>En la internet tambi\u00e9n se han reportado informaciones con las que se intentar\u00eda ocultar el pasado opaco y los verdaderos negocios del empresario Sult\u00e1n Cohen, asociando su nombre con asuntos con el que no posee ninguna relaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-3pL3JO_guaA\/ZAadIUPLMbI\/AAAAAAAAYbo\/GhIyVvoZ19s9x85HbaaIO1qt-uqjjbeIwCNcBGAsYHQ\/s700\/sultan21104202691.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-3pL3JO_guaA\/ZAadIUPLMbI\/AAAAAAAAYbo\/GhIyVvoZ19s9x85HbaaIO1qt-uqjjbeIwCNcBGAsYHQ\/s16000\/sultan21104202691.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"269\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<p>Desde que tuvo bajo su control buena parte de las concesiones de los almacenes de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, sobre la franja costera del centro norte de Venezuela, hasta que lleg\u00f3 con sus negocios mar\u00edtimos y de inmuebles a Ginebra -curiosamente, una ciudad con lago en un pa\u00eds sin mar-, la carrera y las conexiones del empresario venezolano Isaac Sult\u00e1n Coh\u00e9n no han parado de expandirse.<\/p>\n<p>Documentos provenientes del proyecto colaborativo de\u00a0<em>Open Lux<\/em>\u00a0\u2013la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logr\u00f3 obtener el diario\u00a0<em>Le Monde<\/em>\u00a0de Par\u00eds, y que coordin\u00f3 el Proyecto de Reporter\u00eda de la Corrupci\u00f3n y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u2013 permiten ahora conocer que el empresario venezolano se vali\u00f3 de, al menos, dos empresas\u00a0<em>offshore\u00a0<\/em>para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, as\u00ed como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas m\u00e1s caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-qZtGQ6rNFTs\/ZAadXEUim-I\/AAAAAAAAYbs\/VpJG918QHkovJEUx9iDkvgoWciqmqbHKACNcBGAsYHQ\/s1200\/Apartamento_Florida-10001705227931000.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-qZtGQ6rNFTs\/ZAadXEUim-I\/AAAAAAAAYbs\/VpJG918QHkovJEUx9iDkvgoWciqmqbHKACNcBGAsYHQ\/s16000\/Apartamento_Florida-10001705227931000.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"793\" data-original-width=\"1200\" \/><\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>En 2017 una compa\u00f1\u00eda de Florida, vinculada a Isaac Sult\u00e1n Coh\u00e9n, compr\u00f3 un lujoso penthouse de dos plantas valorado en 25 millones de d\u00f3lares Cr\u00e9dito: realtor.com<\/b><\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Precisamente en el edificio comprado por Sult\u00e1n Coh\u00e9n en 2014, en la capital espa\u00f1ola, fueron embargados apartamentos por una investigaci\u00f3n en contra del exviceministro de energ\u00eda venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en Espa\u00f1a, de acuerdo con lo rese\u00f1ado por la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lavanguardia.com\/vida\/20181020\/452437220022\/tres-paises-europeos-tras-la-pista-de-los-venezolanos-corruptos-de-chavez.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">prensa<\/a>\u00a0de ese pa\u00eds. Adem\u00e1s,\u00a0<a href=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2018\/09\/20\/actualidad\/1537457102_535453.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Elecnor<\/a>, la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en Espa\u00f1a para la remodelaci\u00f3n del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de \u201casesor\u00edas\u201d, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012, seg\u00fan la web\u00a0<a href=\"https:\/\/expresa.se\/2021\/08\/24\/el-desembarco-en-miami-y-madrid-de-isaac-sultan-cohen-empresario-con-conexiones-controversiales-en-venezuela.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Armando.info<\/a>.<\/div>\n<div>\n<p>Sult\u00e1n incursion\u00f3 en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de Hugo Ch\u00e1vez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese a\u00f1o, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-v9xd9vMkC5Q\/ZAadylzEj4I\/AAAAAAAAYb4\/n7nN8RCqCdMtZpWbTqI-hpn1H7E1B95sgCNcBGAsYHQ\/s700\/sultan911104204501100.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-v9xd9vMkC5Q\/ZAadylzEj4I\/AAAAAAAAYb4\/n7nN8RCqCdMtZpWbTqI-hpn1H7E1B95sgCNcBGAsYHQ\/s16000\/sultan911104204501100.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"450\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<div>\n<p>Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercializaci\u00f3n de fluidos para la perforaci\u00f3n de pozos petroleros.<\/p>\n<p>Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participaci\u00f3n, bajo la figura de alianza estrat\u00e9gica, en empresas p\u00fablicas como la tambi\u00e9n\u00a0<a href=\"https:\/\/armando.info\/unos-contratistas-del-chavismo-se-pasteurizan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">expropiada L\u00e1cteos Los Andes<\/a>, por ejemplo.<\/p>\n<p>Sult\u00e1n, por su parte, no se queda atr\u00e1s en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista\u00a0<em>Semana<\/em>\u00a0de Bogot\u00e1, durante la publicaci\u00f3n de los llamados Wikileaks de Venezuela en\u00a0<a href=\"https:\/\/armando.info\/series\/los-wikileaks-de-venezuela\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">proyecto conjunto\u00a0<\/a>con\u00a0<strong>Armando.info<\/strong>, reprodujo el contenido de un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.semana.com\/mundo\/articulo\/wikileaks-venezuela-diosdado-cabello-el-padrino\/242882-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">cable interno<\/a>\u00a0del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario hab\u00eda revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras P\u00fablicas y Vivienda y actual\u00a0<em>n\u00famero dos<\/em>\u00a0del chavismo, era el \u201cverdadero due\u00f1o\u201d de Braperca, la compa\u00f1\u00eda que, en papeles, Sult\u00e1n detent\u00f3 hasta su expropiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en \u201clavado de dinero, malversaci\u00f3n de fondos estatales y otras actividades corruptas\u201d, imputaciones que el pol\u00edtico niega.<\/p>\n<p>Tras el rev\u00e9s moment\u00e1neo en los almacenes portuarios, Sult\u00e1n continu\u00f3 con sus empresas de transporte de carga mar\u00edtima y sigui\u00f3 haciendo negocios en Europa, Panam\u00e1 y Estados Unidos. Su expansi\u00f3n posterior no fue solo geogr\u00e1fica. Tambi\u00e9n ampli\u00f3 el abanico de sus negocios al sector\u00a0<em>high end<\/em>\u00a0de los bienes ra\u00edces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron.<\/p>\n<h3><strong>Buscando gangas en Madrid<\/strong><\/h3>\n<p>Cuando Sult\u00e1n fue defenestrado de Puerto Cabello, corr\u00edan tiempos duros para la econom\u00eda europea y del mundo. Todav\u00eda se sent\u00edan los coletazos de la burbuja de las hipotecas\u00a0<em>subprime<\/em>\u00a0de 2008. Las ondas expansivas de la recesi\u00f3n recorr\u00edan el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se ve\u00edan obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusi\u00f3n con pares.<\/p>\n<p>Esta situaci\u00f3n llev\u00f3 al gobierno espa\u00f1ol en 2012, en conjunto con las autoridades de la Uni\u00f3n Europea, a crear la Sociedad de Gesti\u00f3n de Activos procedentes de la Reestructuraci\u00f3n Bancaria (Sareb), una instituci\u00f3n con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% p\u00fablico (del FROB, el Fondo de Reestructuraci\u00f3n Ordenada Bancaria), que naci\u00f3 con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos t\u00f3xicos y deudores insolventes.<\/p>\n<p>La p\u00e1gina web de este<a href=\"https:\/\/www.sareb.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0organismo<\/a>\u00a0precisa que la sociedad compr\u00f3, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 \u201cactivos problem\u00e1ticos\u201d valorados en 50.781 millones de euros, que inclu\u00eda 90.765 pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos (77,7% de la inversi\u00f3n) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el m\u00e1ximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a trav\u00e9s de bonos avalados por el Tesoro P\u00fablico espa\u00f1ol que las entidades pod\u00edan cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.<\/p>\n<p>Precisamente este \u00faltimo banco, Liberbank, vendi\u00f3 uno de sus activos a la Sareb: el edificio del n\u00famero 48 de la calle Jos\u00e9 Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamber\u00ed-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, instituci\u00f3n que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un cr\u00e9dito hipotecario solicitado por el due\u00f1o anterior, la empresa Indegesu S.L.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"separator\"><a href=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-LTjXeJkFQOQ\/ZAaeByJFw-I\/AAAAAAAAYb8\/efzsClxvi6whywyuFMueo5wrEhU6iuTUQCNcBGAsYHQ\/s700\/04-Fachada_Jose_Abascal_12408214871.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-LTjXeJkFQOQ\/ZAaeByJFw-I\/AAAAAAAAYb8\/efzsClxvi6whywyuFMueo5wrEhU6iuTUQCNcBGAsYHQ\/s16000\/04-Fachada_Jose_Abascal_12408214871.jpg\" border=\"0\" data-original-height=\"487\" data-original-width=\"700\" \/><\/a><\/div>\n<div><b>Sult\u00e1n Coh\u00e9n se vali\u00f3 de una empresa en Luxemburgo y otra en Espa\u00f1a para esconder su nombre en la compra de un edificio completo ubicado en la calle Jos\u00e9 Abascal 48 en Madrid. Cr\u00e9dito: Diario El Mundo<\/b><\/div>\n<div>\n<p>Entonces entr\u00f3 en escena Sult\u00e1n Coh\u00e9n. Aprovech\u00f3 la oportunidad que ofrec\u00eda la gran liquidaci\u00f3n de inmuebles, bajo supervisi\u00f3n del Estado espa\u00f1ol, por incumplimientos hipotecarios. Pas\u00f3 la\u00a0<em>due diligence<\/em>\u00a0(el proceso de b\u00fasqueda de informaci\u00f3n sobre una persona o corporaci\u00f3n previa a la realizaci\u00f3n de negociaciones) del estatal Banco de Espa\u00f1a, la instituci\u00f3n financiera que cumple funciones de banco central en ese pa\u00eds, y compr\u00f3 el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcci\u00f3n en la zona.<\/p>\n<p>Para hacer esta compra, Sult\u00e1n Coh\u00e9n se vali\u00f3 de una empresa llamada Fimis Holding S.\u00e0 r.l., una\u00a0<em>offshore\u00a0<\/em>constituida en Luxemburgo apenas diez d\u00edas antes de la transacci\u00f3n. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jur\u00eddicos, una empresa espa\u00f1ola de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto \u201cla actividad inmobiliaria, la urbanizaci\u00f3n, construcci\u00f3n, compraventa, rehabilitaci\u00f3n\u201d en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por\u00a0<strong>Armando.info<\/strong>, esta compa\u00f1\u00eda figura como la propietaria del inmueble.<\/p>\n<p>Con este esquema, el nombre del venezolano logr\u00f3 pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un \u201c<a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/vivienda\/2016-10-10\/los-primeros-pisos-de-super-lujo-en-madrid-para-entrar-a-vivir-8-500-euros-el-metro_1271354\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">inversor extranjero<\/a>\u201d en algunos medios espa\u00f1oles. La discreci\u00f3n suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un\u00a0<a href=\"https:\/\/armando.info\/censuran-a-la-prensa-enganan-a-google-y-hacen-plata-con-eso\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reportaje\u00a0<\/a>\u00a0de\u00a0<strong>Armando.info<\/strong>\u00a0se revel\u00f3 que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa espa\u00f1ola de lavado de reputaci\u00f3n en Internet.<\/p>\n<p>Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexi\u00f3n de esta empresa con Basgaron Spain SL. Entre los a\u00f1os 2014 y 2018, realiz\u00f3 un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de \u201cactivo financiero fijo\u201d, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra\u00a0<em>offshore<\/em>\u00a0de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compa\u00f1\u00eda inscrita en las Islas Caim\u00e1n que aparece en otras empresas asociadas a Sult\u00e1n Coh\u00e9n.<\/p>\n<p>Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, tambi\u00e9n ejerci\u00f3 como \u201cpromotora\u201d de la obra. Es decir, se encarg\u00f3 de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones.<\/p>\n<p>Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidi\u00f3 cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo.<\/p>\n<p>La empresa escogi\u00f3 a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial \u00c1rea 3 (dedicada a las actividades de de \u201cinteriorismo, dise\u00f1o y equipamiento\u201d), para las obras de remodelaci\u00f3n del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la p\u00e1gina 18 del<a href=\"https:\/\/issuu.com\/area3\/docs\/dossier_area3_espa__ol_2017_bc\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0dossier<\/a>\u00a0de proyectos ejecutados por esa empresa.<\/p>\n<p>El grupo Elecnor es una compa\u00f1\u00eda dedicada al sector el\u00e9ctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los a\u00f1os del chavismo ejecut\u00f3 grandes obras como la construcci\u00f3n de la Central El\u00e9ctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en G\u00fciria, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.<\/p>\n<p>Elecnor tambi\u00e9n fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energ\u00eda venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a trav\u00e9s de la banca de ese pa\u00eds. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales tambi\u00e9n en Estados Unidos, Espa\u00f1a y Venezuela. Actualmente est\u00e1 en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en Espa\u00f1a por estas acusaciones y solicitudes de extradici\u00f3n.<\/p>\n<p>El diario<a href=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2018\/09\/20\/actualidad\/1537457102_535453.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0<\/a><em>El Pa\u00eds<\/em>\u00a0de Madrid public\u00f3 documentos que indican que la compa\u00f1\u00eda vasca abon\u00f3 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas \u201casesor\u00edas\u201d entre los a\u00f1os 2010 y 2012. El pago\u00a0<a href=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2018\/09\/20\/actualidad\/1537457102_535453.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fue vinculado\u00a0<\/a>con la participaci\u00f3n que consigui\u00f3 Elecnor en la construcci\u00f3n de una termoel\u00e9ctrica en Cuman\u00e1, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. Tambi\u00e9n seg\u00fan el mismo medio, Elecnor pag\u00f3 comisiones a Villalobos por\u00a0<a href=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2020-09-14\/una-firma-espanola-pago-74-millones-a-un-exviceministro-de-chavez-tras-recibir-obras-en-argelia-y-chile.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">negocios en otros pa\u00edses<\/a>.<\/p>\n<p>Luego de que Elecnor culmin\u00f3 las obras de remodelaci\u00f3n en 2016, el edificio de Jos\u00e9 Abascal 48 fue presentado en julio de ese a\u00f1o como una opci\u00f3n de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y ba\u00f1o turco, as\u00ed como un estacionamiento robotizado con capacidad para m\u00e1s de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario<em>\u00a0El Confidencial<\/em>\u00a0de Madrid, \u201cfue v\u00edctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo\u201d, eran, precisamente,<a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/ultima-hora-en-vivo\/2016-10-06\/jose-abascal-48-referente-del-lujo-con-precios-de-hasta-10-000-euros-m2_1031723\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0los venezolanos<\/a>\u00a0y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.<\/p>\n<p>Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declar\u00f3 \u201cnulas\u201d las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realizaci\u00f3n de las obras por violar la \u201cedificabilidad\u201d permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y orden\u00f3 a la instituci\u00f3n municipal demoler parte de la construcci\u00f3n, para que esta se adapte a los l\u00edmites permitidos. Esta sentencia todav\u00eda est\u00e1 pendiente de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo p\u00fablica en la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lavanguardia.com\/vida\/20181020\/452437220022\/tres-paises-europeos-tras-la-pista-de-los-venezolanos-corruptos-de-chavez.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">prensa espa\u00f1ola<\/a>\u00a0la investigaci\u00f3n adelantada por dos jueces de ese pa\u00eds en torno a una veintena de venezolanos \u201cque se han dedicado a invertir en inmuebles en Espa\u00f1a para lavar el dinero\u201d presuntamente desviado de Pdvsa, sali\u00f3 a relucir que Nervis Villalobos, a trav\u00e9s de la sociedad Columbus Properties One, era due\u00f1o de \u201c24 pisos en los c\u00e9ntricos barrios de Salamanca y Chamber\u00ed de la capital espa\u00f1ola\u201d, entre ellos, un apartamento embargado en \u201cla calle Jos\u00e9 Abascal 48\u201d. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sult\u00e1n Coh\u00e9n para comprar el edificio. Para la adquisici\u00f3n no se us\u00f3 el nombre de los propietarios sino que se constitu\u00edan sociedades \u201cSL\u201d y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.<\/p>\n<p>Los documentos de Fimis Holding tambi\u00e9n indican que esta empresa ten\u00eda participaciones en Esther Maritime LTD y<a href=\"https:\/\/ge.ch\/hrcintapp\/externalCompanyReport.action?companyOfsUid=CHE-371.409.781\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0Simaee SA<\/a>. La primera compa\u00f1\u00eda est\u00e1 dedicada al comercio mar\u00edtimo a trav\u00e9s del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una naci\u00f3n insular en el Mediterr\u00e1neo oriental con caracter\u00edsticas de para\u00edso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administraci\u00f3n, contabilidad y an\u00e1lisis financiero y su sede est\u00e1 en Ginebra, Suiza.<\/p>\n<p>Una fuente que conoce el sector inmobiliario de Espa\u00f1a, y que solicit\u00f3 no ser identificada, indic\u00f3 que Sult\u00e1n Coh\u00e9n tiene \u201cbuenas conexiones\u201d en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede tambi\u00e9n en Ginebra. Esta corporaci\u00f3n es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese pa\u00eds, adem\u00e1s de Ucrania y Uzbekist\u00e1n.<\/p>\n<p>La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, tambi\u00e9n figur\u00f3 como integrante de la junta directiva de<a href=\"http:\/\/www.infocif.es\/ficha-empresa\/basgaron-spain-sl\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0Basgaron<\/a>, la subsidiaria de Fimis Holding que compr\u00f3 el edificio de Jos\u00e9 Abascal 48 en Madrid.<\/p>\n<p>Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. Tambi\u00e9n fue director de Esther Maritime LTD, y<a href=\"https:\/\/ge.ch\/hrcintapp\/externalCompanyReport.action?companyOfsUid=CHE-371.409.781\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a0Simaee SA<\/a>, las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtraci\u00f3n de\u00a0<em>Open Lux<\/em>.<\/p>\n<p>Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sult\u00e1n Coh\u00e9n, pues trabaj\u00f3 hasta 2014 para una de las compa\u00f1\u00edas de carga mar\u00edtima m\u00e1s grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde labor\u00f3 durante 26 a\u00f1os y se desempe\u00f1\u00f3 como vicepresidente para la regi\u00f3n de Latinoam\u00e9rica por la misma fecha en que Sult\u00e1n Coh\u00e9n operaba su negocio naviero. Esta compa\u00f1\u00eda, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El empresario venezolano Isaac Sult\u00e1n Coh\u00e9n ha logrado evitar durante muchos a\u00f1os el escrutinio medi\u00e1tico. De esa manera logr\u00f3 hacer un gran salto del sector del comercio mar\u00edtimo en Venezuela hasta el mercado de bienes ra\u00edces de lujo de Espa\u00f1a y la Florida, en los Estados Unidos. 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