Armando.info<\/a>.<\/p>\nDe la noche a la ma\u00f1ana, el sexagenario caraque\u00f1o se ha convertido, tanto para los tribunales como para la prensa en Lisboa, en el m\u00e1s colorido del elenco de personajes implicados en la trama de la quiebra e intervenci\u00f3n en 2014 de la mayor entidad financiera portuguesa, el Banco Esp\u00edrito Santo (BES).<\/p>\n
El 15 de julio de 2020, despu\u00e9s de seis a\u00f1os de averiguaciones, la Fiscal\u00eda portuguesa present\u00f3 finalmente su documento de acusaci\u00f3n sobre el caso. El legajo se toma m\u00e1s de 4.000 folios para descifrar la complejidad del tejido fraudulento que la alta gerencia del BES, con su presidente, Ricardo Salgado -hasta entonces conocido en Portugal por las siglas DDT, para decir el Due\u00f1o De Todo-, al frente, fue hilando por a\u00f1os para tapar los huecos en los balances. Los hechos que el Ministerio P\u00fablico report\u00f3 son suculentos, pero la narraci\u00f3n se puede hacer tediosa entre detalles de ingenier\u00eda financiera, operaciones con papeles de deuda y entes de gobernanza corporativa.<\/p>\n
Para los legos, sin embargo, el voluminoso legajo guarda ocho cuartillas de picaresca: la historia rocambolesca por la que Salgado recluta, a trav\u00e9s de un intermediario, a un impostor profesional, Jos\u00e9 Trinidad M\u00e1rquez, para que ante algunos de sus colegas ejecutivos del BES se haga pasar por un alto funcionario de Pdvsa que desde Caracas viene a ofrecer a la gerencia del atribulado banco -ya para ese entonces, marzo de 2014, corr\u00edan los \u00faltimos d\u00edas antes de la quiebra y la b\u00fasqueda de liquidez era fren\u00e9tica- el ama\u00f1o de una licitaci\u00f3n de un fondo de inversi\u00f3n de la petrolera estatal venezolana, a cambio del pago de algunos gastos. M\u00e1rquez hizo su papel a la perfecci\u00f3n y del lance sali\u00f3 con una recompensa de 4,5 millones de euros, mientras el Esp\u00edrito Santo no tardar\u00eda en colapsar definitivamente, en agosto de 2014.<\/p>\n
M\u00e1s que al alcance de cualquiera sin conocimientos financieros, parece el borrador del gui\u00f3n de una pel\u00edcula hollywoodense de estafadores cl\u00e1sicos, como El Golpe (The Sting, 1973) o Esc\u00e1ndalo Americano (American Hustle, 2013), en la que el donaire y la astucia que los timadores ponen en juego para hacer que sus v\u00edctimas incautas muerdan el anzuelo, conquistan por igual la simpat\u00eda de los espectadores.<\/p>\n
Lo que los medios portugueses pasaron por alto es que M\u00e1rquez no solo es un artista de la estafa que ha hecho del engatusamiento del pr\u00f3jimo un modo de vida. En realidad, acumula desde los a\u00f1os 90 un prontuario internacional que ahora tambi\u00e9n abarca Portugal: ha enfrentado juicios en Estados Unidos, Espa\u00f1a y Venezuela, al menos. En todas esas jurisdicciones recibi\u00f3 sentencia, con pena de prisi\u00f3n en las dos \u00faltimas. Ha vuelto siempre a las andadas, en cualquier caso. C\u00f3mo se las arregla para cumplir condenas cortas, reincidir, y alimentar as\u00ed un estilo de vida de ricos y famosos, solo con fingir que es un experto petrolero, constituye una aventura de m\u00e1s de dos d\u00e9cadas que apenas se explica por una resiliencia fundada en una probable inclinaci\u00f3n patol\u00f3gica.<\/p>\n
En enero de 1998 el diario El Pa\u00eds de Madrid recog\u00eda en su secci\u00f3n de Locales una informaci\u00f3n firmada bajo el titular: \u201cDetenido cuando pretend\u00eda estafar 250.000 millones a Astilleros Espa\u00f1oles\u201d. El entonces reportero del peri\u00f3dico espa\u00f1ol, Jan Mart\u00ednez Ahrens, con un dejo que trasluce admiraci\u00f3n, rese\u00f1a la peripecia y final captura del \u201chombre de mil caras\u201d que \u201csin bachillerato, hab\u00eda burlado supuestamente a compa\u00f1\u00edas como Cooper Rolls, de Ohio; Icec, de Nueva York; Intel Chemical Co., de Tulsa, y Lewag, de Viena\u201d. Lo bautiza de entrada como el Intermediario de Oro y cuando por fin lo identifica como el venezolano Jos\u00e9 Trinidad M\u00e1rquez, asegura que \u201cpor encima de las \u00f3rdenes de b\u00fasqueda y captura, volaba de capital en capital ofreciendo el gran negocio\u201d.<\/p>\n
Por esos d\u00edas M\u00e1rquez se hac\u00eda pasar o bien por el vicepresidente de Pdvsa, Pablo Reimpell, segundo a bordo de Luis Giusti, o como emisario del mismo Reimpell. As\u00ed caracterizado, con el apoyo de documentaci\u00f3n forjada -tras su arresto, al allanar la habitaci\u00f3n en la que se hospedaba del tradicional hotel Plaza Princesa, cerca de La Moncloa, le incautar\u00edan papeler\u00eda y sellos de Pdvsa y del ministerio venezolano de Energ\u00eda y Minas-, consigui\u00f3 persuadir a la empresa Astilleros Espa\u00f1oles, entonces una empresa mixta especializada en la construcci\u00f3n de tanqueros, de que diligenciaba la compra de 26 buques por valor de 1.650 millones de d\u00f3lares: un contrato so\u00f1ado. Para asegurar la asignaci\u00f3n a la empresa espa\u00f1ola, M\u00e1rquez exigi\u00f3 una comisi\u00f3n de 800.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
M\u00e1rquez present\u00f3 a sus interlocutores espa\u00f1oles un cheque falsificado del banco suizo UBS, o 30% del total del contrato como garant\u00eda, y la operaci\u00f3n se cerr\u00f3 en palabras.<\/p>\n
Para la ocasi\u00f3n los ejecutivos de Astilleros Espa\u00f1oles no hab\u00edan encomendado a nadie una labor de due dilligence que investigara a su contraparte, lo que quiz\u00e1s les habr\u00eda permitido comprobar que, tan solo un par de meses antes, en octubre de 1997, Vitol, la mayor comercializadora independiente de petr\u00f3leo en los mercados globales fuera de las estatales y de las m\u00edticas siete hermanas, acababa de introducir una demanda contra Jos\u00e9 Trinidad M\u00e1rquez en un tribunal de Miami. La empresa de origen holand\u00e9s, pero con personalidad jur\u00eddica en Suiza, reclamaba a M\u00e1rquez una indemnizaci\u00f3n de 3,75 millones de d\u00f3lares por \u201cincumplimiento de contrato\u201d.<\/p>\n
De acuerdo a la demanda introducida ante el Tribunal 11 en lo Civil del Condado de Miami-Dade, en Florida, entre mayo y junio de 1996 M\u00e1rquez hab\u00eda desplegado un modus operandi que a la larga consagrar\u00eda como la marca de agua de sus montajes subsecuentes: dijo que, gracias a sus contactos en la petrolera venezolana, estaba en posici\u00f3n de negociar un contrato para que Pdvsa despachara de manera estable y en condiciones ventajosas 120.000 barriles diarios de crudo a Vitol. Mostr\u00f3 credenciales de Pdvsa y hasta acudi\u00f3 a algunas reuniones en compa\u00f1\u00eda de supuestos ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda venezolana, lo que conquist\u00f3 la confianza de Vitol. Esta accedi\u00f3 a firmar el contrato con M\u00e1rquez y a pagarle una comisi\u00f3n de cinco millones de d\u00f3lares. El 5 de junio de 1996, Vitol transfiri\u00f3 3,75 millones de d\u00f3lares a una cuenta a nombre de Jos\u00e9 Trinidad M\u00e1rquez en el banco suizo Vonbotel, entidad que curiosamente ser\u00eda mencionada a\u00f1os despu\u00e9s en versiones de prensa como uno de los ductos de lavado de dinero negro del chavismo. Esa cantidad era la primera cuota del fee prometido a M\u00e1rquez, cuyo monto total se completar\u00eda cuando Vitol recibiera el primer embarque, algo que, desde luego, nunca sucedi\u00f3.<\/p>\n
Para entonces M\u00e1rquez manten\u00eda amarrado en una marina de Miami su yate La Marquesita, mismo nombre de la quinta donde hab\u00eda vivido por a\u00f1os en la exclusiva urbanizaci\u00f3n Cerro Verde del sureste de Caracas. Esa y otras relaciones de M\u00e1rquez con Florida motivaron a Vitol a interponer la demanda en esa jurisdicci\u00f3n, en la que el proceso ascendi\u00f3 por solicitud de la defensa hasta la Corte Federal del Distrito Sur. Sin embargo, para la fecha M\u00e1rquez ten\u00eda su residencia en Houston, Texas. Unas oficinas a todo dar en el edificio del NationsBank en esa ciudad formaban parte de la parafernalia que Jos\u00e9 Trinidad M\u00e1rquez hab\u00eda construido para dar una p\u00e1tina de credibilidad a su fachada de trader petrolero.<\/p>\n
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