{"id":2430,"date":"2023-03-23T10:43:30","date_gmt":"2023-03-23T14:43:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2430"},"modified":"2023-04-24T21:32:40","modified_gmt":"2023-04-25T01:32:40","slug":"como-compagnie-bancaire-helvetique-sa-cbh-bank-sirvio-de-puente-para-canalizar-millones-de-dolares-de-esquemas-corruptos-urdidos-en-latinoamerica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/03\/23\/como-compagnie-bancaire-helvetique-sa-cbh-bank-sirvio-de-puente-para-canalizar-millones-de-dolares-de-esquemas-corruptos-urdidos-en-latinoamerica\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA (CBH Bank) sirvi\u00f3 de puente para canalizar millones de d\u00f3lares de esquemas corruptos urdidos en Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

CBH Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA (tambi\u00e9n, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza.<\/span><\/p>\n

El banco suizo CBH ha sido mencionado en varios casos de corrupci\u00f3n en Venezuela. Seg\u00fan un reporte de Bloomberg, el CBH es uno de los bancos a los que han recurrido los venezolanos para ocultar dinero, seg\u00fan un reporte de\u00a0expresa.se<\/a>.<\/p>\n

Seg\u00fan fiscales estadounidenses, el banquero franc\u00e9s Charles-Henry de Beaumont se embols\u00f3 $22 millones al cobrar una tarifa del 0,75% por todos los env\u00edos entrantes y salientes enrutados a trav\u00e9s de CBH a las empresas fantasma que ayud\u00f3 a establecer.<\/p>\n

<\/a><\/div>\n

Charles-Henry de Beaumont<\/b><\/p>\n

En una compleja red de corrupci\u00f3n, presuntamente operada por contratistas venezolanos, en conjunto con altos funcionarios del Gobierno, se menciona a un banco suizo, que seg\u00fan Bloomberg es CBH.<\/p>\n

Por el CBH pas\u00f3 tambi\u00e9n gran parte del dinero malversado por los hermanos Oberto. Con ese dinero, los hermanos venezolanos Luis e Ignacio adem\u00e1s de robustecer sus arcas sobornaban a funcionarios chavistas.<\/p>\n

La relaci\u00f3n de algunos venezolanos, clientes o que han tenido tratos con el CBH, con un esquema de lavado de $4.500 millones de Petr\u00f3leos de Venezuela, toca de alguna manera al banco suizo.<\/p>\n

\u201cDe Beaumont orquest\u00f3 la creaci\u00f3n de varias compa\u00f1\u00edas fantasmas para canalizar los d\u00f3lares estadounidenses malversados de las cuentas de PDVSA a las cuentas de CBH preparadas por De Beaumont\u201d, denunci\u00f3 un informe de las autoridades norteamericanas revelado a fines del a\u00f1o 2019. Y agreg\u00f3: \u201cLa cantidad total en d\u00f3lares estadounidenses malversados a trav\u00e9s del esquema es de aproximadamente USD 4.500 millones, con la mayor\u00eda de esa cantidad enrutada a trav\u00e9s de CBH\u201d.<\/p>\n

El \u00f3rgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, impuso en el a\u00f1o 2021 medidas a los bancos suizos Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique (CBH) y Banca Zarattini, por sus lazos con posibles pr\u00e1cticas de lavado de dinero por parte de la compa\u00f1\u00eda Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA).<\/p>\n

<\/a><\/div>\n

 <\/p>\n

En el caso de CBH Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA, el regulador critic\u00f3 al banco por no haber identificado adecuadamente los riesgos de lavado de dinero en relaci\u00f3n con las transacciones comerciales con PDVSA.<\/p>\n

FINMA dijo que CBH recibi\u00f3 la orden de poner fin a todas sus relaciones comerciales restantes con clientes venezolanos y revisar \u201cotras relaciones con clientes especialmente riesgosas y terminarlas si necesario\u201d.<\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2012 y 2013, un grupo de empresarios con una inversi\u00f3n en bol\u00edvares obtuvo fortunas con el d\u00f3lar preferencial venezolano, mediante operaciones de supuesto lavado a trav\u00e9s del banco suizo, en las que el asesor financiero fue Charles-Henry de Beaumont, empleado de CBH.<\/p>\n

De Beaumont ha sido descrito como un gestor h\u00e1bil de los patrimonios de los adinerados y ha trabajado con boligarcas venezolanos para gestionar sus fortunas.<\/p>\n

El director general actual del CBH Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA (tambi\u00e9n, CBH Bank) es Philippe Cordonier. El banco est\u00e1 ubicado en Ginebra en el Cant\u00f3n de Ginebra en Suiza, y est\u00e1 especializado en banca privada y gesti\u00f3n de activos.<\/p>\n

El banco es propiedad de la familia Benhamou y mantuvo o ha mantenido un enfoque especial en el desarrollo de relaciones bancarias con su clientela principalmente ubicada en Latinoam\u00e9rica (particularmente Venezuela), Israel, Asia, Rusia y \u00c1frica.<\/p>\n

El CBH, de propiedad familiar, es uno de los bancos m\u00e1s peque\u00f1os de Suiza, pero sus activos bajo gesti\u00f3n se han cuadriplicado, a $ 11,4 mil millones, desde 2009 desde $ 2 mil millones. Los activos de clientes ubicados en Am\u00e9rica Latina y el Caribe representaron el 19% de su negocio en 2019, seg\u00fan los registros financieros proporcionados por el banco.<\/p>\n

CBH Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA es la sociedad paraguas del Grupo. El Banco es una empresa cuyas operaciones engloban todas las transacciones que son competencia de un banco de gesti\u00f3n de activos con la condici\u00f3n de negociante de valores. El banco tiene una sucursal en Zurich, as\u00ed como oficinas de representaci\u00f3n en St. Moritz e Israel, y tambi\u00e9n opera a trav\u00e9s de varias subsidiarias con sede en las Bahamas, Inglaterra, Hong Kong y Brasil. Juntas, estas entidades forman el grupo empresarial CBH Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique.<\/p>\n

Algunas de las enormes fortunas acumuladas en cuentas de CBH pertenec\u00edan a funcionarios y empresarios vinculados al Gobierno de Ch\u00e1vez, incluidos los de Derwick Associates, compa\u00f1\u00eda fundada por el denominado \u201cbolichico\u201d venezolano Alejandro Betancourt.<\/p>\n

Un tesoro de documentos financieros filtrados del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) en 2018 brind\u00f3 a\u00fan m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el alcance de la riqueza de los propietarios de Derwick, adem\u00e1s de revelar que el estado de Venezuela les hab\u00eda otorgado el derecho a explotar campos petroleros.<\/p>\n

Entre 2011 y 2013, incluso cuando continuaron los cortes de energ\u00eda el\u00e9ctrica y Venezuela comenz\u00f3 su descenso a la peor crisis econ\u00f3mica de su historia, se acumularon enormes fortunas en las cuentas de CBH que pertenec\u00edan a funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de Ch\u00e1vez, incluidos los directores de Derwick. Entre enero y septiembre de 2013, otro \u201cBolichico\u201d que se hab\u00eda asociado con Betancourt y Trebbau en una empresa petrolera, recibi\u00f3 transferencias por m\u00e1s de $ 77 millones y Betancourt por m\u00e1s de $ 115 millones.<\/p>\n

Los datos filtrados tambi\u00e9n conten\u00edan un memorando interno escrito por Charles-Henry de Beaumont, exgerente financiero encargado de administrar las cuentas de Betancourt y Leandre Sappino, luego subdirector de CBH.<\/p>\n

El memorando de Beaumont y Sappino se escribi\u00f3 como parte de una verificaci\u00f3n de diligencia debida y se envi\u00f3 a varios ejecutivos de CBH. Revel\u00f3 que los dos bolichicos recibieron el derecho de explotar petr\u00f3leo por parte del gobierno venezolano en agradecimiento por su ayuda durante la emergencia energ\u00e9tica de 2009-2010 en Venezuela.<\/p>\n

Seg\u00fan el memorando, los ejecutivos de Derwick recibieron favores del gobierno venezolano y de la petrolera estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) luego de que importaron e instalaron generadores de energ\u00eda en las \u00e1reas m\u00e1s afectadas durante los apagones.<\/p>\n

Pero incluso cuando los bolichicos de Derwick estaban obteniendo recompensas financieras de sus intervenciones energ\u00e9ticas, las plantas de energ\u00eda que construyeron ten\u00edan un rendimiento muy bajo.<\/p>\n

Un an\u00e1lisis de 2018 de Transparencia Venezuela pinta una imagen clara de c\u00f3mo los contribuyentes venezolanos se vieron defraudados por los acuerdos de su gobierno con Derwick.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n anticorrupci\u00f3n descubri\u00f3 que el costo real de los 11 proyectos construidos por Derwick por $ 5 mil millones deber\u00eda haber sido de $ 2,1 mil millones. Esto significa que el gobierno venezolano fue cobrado de m\u00e1s en un 238 por ciento.<\/p>\n

Hace una d\u00e9cada, el experto financiero venezolano Martin Lustgarten expandi\u00f3 su empresa financiera cuando se asoci\u00f3 con un corredor de dinero venezolano, Eduardo Enrique Soto Wannoni. Juntos, establecieron una red de empresas en Panam\u00e1 bajo ANL Services, que manej\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares en transacciones, incluso con empresas controladas por el magnate televisivo venezolano Ra\u00fal Gorr\u00edn y los hermanos venezolanos Luis e Ignacio Oberto, seg\u00fan informes de actividades sospechosas presentados ante FinCEN.<\/p>\n

<\/a><\/div>\n

Luis Oberto<\/b><\/p>\n

En una entrevista, Soto dijo que ten\u00eda una sociedad al 50% con Lustgarten en ANL Services hasta principios de 2013, cuando la familia de Soto compr\u00f3 toda la empresa y sus afiliadas con nombres similares. Soto tambi\u00e9n es due\u00f1o de una empresa llamada Arbitrage and Lending Services Corp. en Boca Rat\u00f3n, Florida, pero dijo que no tiene relaci\u00f3n con sus otras empresas en Panam\u00e1.<\/p>\n

Seg\u00fan un reporte del Miami Herald en 2020, los negocios de la pareja florecieron desde 2010 hasta 2012, cuando Lustgarten, desarroll\u00f3 relaciones con De Beaumont, Gorr\u00edn y los hermanos Oberto, a trav\u00e9s CBH, dijeron fuentes familiarizadas con la historia del corredor de bolsa. El \u00e9xito de Lustgarten con Soto se bas\u00f3 en su acceso a d\u00f3lares estadounidenses que se cambiaron por bol\u00edvares venezolanos.<\/p>\n

Hasta el colapso de Venezuela, era un comercio lucrativo en el que los funcionarios del tesoro nacional y la compa\u00f1\u00eda petrolera estatal, PDVSA, dominaban la econom\u00eda. Altos funcionarios del gobierno colaboraron con un c\u00edrculo de empresarios venezolanos que pagaron sobornos en esquemas que involucraban bonos, contratos, pr\u00e9stamos y cambios de moneda, dijeron fuentes familiarizadas con las investigaciones de lavado de dinero en Miami.<\/p>\n

\u00abInicialmente comenzaron a hacer negocios con empresas leg\u00edtimas\u00bb, dijo una fuente familiarizada con la historia de los socios. \u201cPero Lustgarten es muy ambicioso y quer\u00eda m\u00e1s. \u2026 [Lustgarten] es un pionero en lo que luego se convirti\u00f3 en el uso regular del mercado de divisas venezolano para lavar el producto de la droga y la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s del holding ANL Services, Lustgarten pose\u00eda decenas de otros negocios financieros no relacionados con su asociaci\u00f3n con Soto, seg\u00fan indicaron varios SAR presentados ante FinCEN.<\/p>\n

Soto, due\u00f1o de una casa en Boca Rat\u00f3n, dijo que no cometi\u00f3 ning\u00fan delito y que habl\u00f3 con investigadores federales en Boston en 2013 y con fiscales en Miami dos a\u00f1os despu\u00e9s. Los fiscales de Miami estaban comenzando a desarrollar sus investigaciones de lavado de dinero venezolano en la red de clientes de Lustgarten.<\/p>\n

\u201cEn todo momento hicimos las cosas seg\u00fan las reglas\u201d, dijo Soto al Miami Herald y el Nuevo Herald, y agreg\u00f3 que se ve\u00eda a s\u00ed mismo como un \u201cfacilitador\u201d para ayudar a los clientes a mover dinero desde y hacia sus empresas a trav\u00e9s de cuentas bancarias internacionales y estadounidenses. Soto dijo que nunca pag\u00f3 dinero a funcionarios del gobierno venezolano ni a terceros en ninguno de sus tratos con Lustgarten, Gorr\u00edn y los hermanos Oberto.<\/p>\n

Soto dijo que ANL Services estuvo involucrado en cientos de millones de d\u00f3lares en transacciones con los hermanos Oberto y sus bancos suizos, EFG Bank AG y Compagnie Helvetique Bancaire, algunos de los cuales se citan en Informes de actividades sospechosas. Soto agreg\u00f3 que viaj\u00f3 a Ginebra en 2012 para reunirse con el banquero de CBH, De Beaumont, y que Luis Oberto hizo las presentaciones.<\/p>\n

Un portavoz de CBH se neg\u00f3 a comentar si ten\u00eda una relaci\u00f3n bancaria con Lustgarten o alguno de sus asociados, pero el banco neg\u00f3 haber actuado mal y dijo que ha cooperado con las autoridades suizas y estadounidenses. El portavoz tambi\u00e9n dijo que De Beaumont dej\u00f3 el banco a fines de 2012.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n federal en Miami ha tardado a\u00f1os en desarrollarse en parte porque los fiscales necesitaban obtener registros de sus hom\u00f3logos suizos sobre varias cuentas de los hermanos Oberto y un pu\u00f1ado de otros venezolanos en EFG, CBH y otros siete bancos, seg\u00fan abogados del Departamento de Justicia.<\/p>\n

En enero de 2020, el tribunal supremo de Suiza orden\u00f3 a los bancos que entregaran las pruebas. De Beaumont, un ciudadano franc\u00e9s que se cree que vive en Portugal, tambi\u00e9n posee residencias de lujo en Rep\u00fablica Dominicana y Miami Beach.<\/p>\n

Se sospecha que las \u00e9lites empresariales venezolanas pagaron sobornos sustanciales a funcionarios del gobierno a cambio de otorgar pr\u00e9stamos en bol\u00edvares a PDVSA y luego recibir reembolsos en d\u00f3lares, y las ganancias se lavaron a trav\u00e9s del favorable sistema de cambio de divisas del gobierno para magnificar las ganancias. La mayor\u00eda de ese dinero contaminado fue supuestamente transferido a cuentas mantenidas en empresas fantasma por los Oberto en CBH, y el resto a sus cuentas en EFG y otras siete instituciones financieras suizas en el esquema de fraude masivo, han dicho las autoridades estadounidenses en correspondencia oficial con Suiza.<\/p>\n

En un documento elaborado el 9 de octubre de 2013 por Alexandra Gherardi (alias Alessandra Gherardi du Bosq de Beaumont, es decir, la esposa de Charles Henry de Beaumont), dirigido a Joseph Benhamou, presidente de CBH\u2026 comunic\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n

\u00ab\u2026 Me gustar\u00eda confirmar mi decisi\u00f3n de comprar 10.929 (diez mil novecientas veintinueve acciones) de Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique Switzerland al precio acordado de 487,80 CHF (cuatrocientos ochenta y siete francos suizos con ochenta c\u00e9ntimos) por acci\u00f3n por un importe total de 5.331.166 francos suizos (cinco millones trescientos treinta y un mil ciento sesenta y seis francos suizos) \u00ab.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

En el mes de noviembre de 2020 el investigador anticorrupci\u00f3n Alek Boyd aseguraba que, en medio de la pandemia de COVID-19, un br\u00f3ker financiero de origen venezolano vinculado a esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n y su operador, Octavio Boccalandro, hab\u00edan invertido millones de d\u00f3lares en Espa\u00f1a en el Real Valladolid Club de F\u00fatbol, muy a pesar de las sospechas de blanqueo alrededor del financiero, vinculado a esc\u00e1ndalos de lavado de fondos de la corrupci\u00f3n en Venezuela, que han llegado a cuentas en el suizo Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique (CBH) y en otros bancos del mundo.<\/p>\n

Una persona familiarizada con el asunto ha dicho que siendo el br\u00f3ker una figura VIP en el CBH y otros bancos en Europa, cabr\u00eda la posibilidad de que esas entidades hubiesen sido utilizadas para invertir fondos dudosos tanto en el f\u00fatbol como en otros negocios en Espa\u00f1a.<\/p>\n

El mismo br\u00f3ker financiero ha participado en operaciones con fondos del Estado venezolano en la era del chavismo, realizando operaciones con fondos estatales bajo sospechas de corrupci\u00f3n. Seg\u00fan memorandos internos del banco suizo Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique (CBH), con fecha de 2011 y 2013, a los que han tenido acceso diferentes medios, se certifica que el banquero inversionista era cliente de esa entidad financiera desde 1991. En los documentos es descrito como un importante empresario y actor del mercado financiero venezolano, donde trabaj\u00f3 como intermediario en la compra y venta de valores para instituciones de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela.<\/p>\n

Corrupci\u00f3n en Argentina<\/strong><\/h3>\n

L\u00e1zaro B\u00e1ez es un empresario argentino que fue condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por haber lavado alrededor de 55 millones de d\u00f3lares provenientes de la corrupci\u00f3n en Aregentina, en una causa que se conoce como \u00abla ruta del dinero K\u00bb.<\/p>\n

<\/a><\/div>\n

L\u00e1zaro B\u00e1ez<\/b><\/p>\n

En el a\u00f1o 2018, la Corte Suprema de Bahamas, a pedido del fiscal general, congel\u00f3 dos cuentas bancarias a nombre de empresas offshore en la que B\u00e1ez y sus hijos ten\u00edan ocultos m\u00e1s de 3 millones de euros. Fue en respuesta a una solicitud del Tribunal Oral Federal (TOF) N\u00ba4 argentino, a cargo del proceso judicial qu\u00e9 concluy\u00f3 con la condena de B\u00e1ez.<\/p>\n

El TOF 4 pidi\u00f3 congelar esos fondos depositados en el CBH Bank Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique, con sede en la capital Nassau.<\/p>\n

Dos cuentas en el banco CBH Bahamas Limited a nombre de la sociedad Eastern Shoreline, vinculada a L\u00e1zaro B\u00e1ez, fueron congeladas entonces.<\/p>\n

El CBH ha sido salpicado tambi\u00e9n por otros esc\u00e1ndalos. EN 2015 se sospechaba que el fundador y presidente honorario del Frente Nacional del Partido Franc\u00e9s (FN) Jean-Mari Le Pen, hab\u00eda ocultado alrededor de 2.2 millones de euros en una cuenta secreta, seg\u00fan fuese reportado por la publicaci\u00f3n francesa de investigaciones period\u00edsticas de Mediapart.<\/p>\n

Seg\u00fan la publicaci\u00f3n, Le Pen ten\u00eda una cuenta no declarada en el Swiss Bank HSBC. Todo fue enmarcado a trav\u00e9s de una confianza en las Islas V\u00edrgenes, que fue controlada por un administrador del pol\u00edtico franc\u00e9s, Gerald Geran, que anteriormente hab\u00eda trabajado como mayordomo. En 2014, los fondos se transfirieron al banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH). Seg\u00fan MediaPart, Jean-Mari Le Pen era el beneficiario final de esa otra cuenta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

CBH Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique SA (tambi\u00e9n, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza. El banco suizo CBH ha sido mencionado en varios casos de corrupci\u00f3n en Venezuela. Seg\u00fan un reporte de Bloomberg, el CBH […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2433,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2430","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciudadgotica"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2430"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2430\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2433"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}