Se le acusa de haberse quedado con 22 millones de d\u00f3lares al cobrar una comisi\u00f3n del 0,75% por todas las transferencias entrantes y salientes que se realizaron a trav\u00e9s de CBH2. La foto de su pasaporte muestra a un hombre de buena presencia, blanco -blanqu\u00edsimo-, de 1,82 cent\u00edmetros y de profundos ojos azules, seg\u00fan un reporte de\u00a0
expresa.se<\/a>.<\/div>\nSus clientes venezolanos eran funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, y empresarios vinculados a gigantescas tramas de corrupci\u00f3n en Venezuela, particularmente en Pdvsa y la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica Nacional.<\/p>\n
El franc\u00e9s trabaj\u00f3 en plantilla del CBH entre el 27 de junio de 2011 y el 13 de marzo de 2013, de acuerdo con la \u2018Gaceta Oficial de Comercio Suiza\u201d. En esa fecha consta que le revocaron los poderes como director de la sede del CBH de Ginebra. Los archivos bancarios exponen c\u00f3mo capt\u00f3 a clientes venezolanos millonarios y gestion\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares de sus fortunas a trav\u00e9s de CBH y una red de sociedades registradas en jurisdicciones opacas como Panam\u00e1.<\/p>\n
De Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se llama \u2018external asset manager\u2019 (EAM) o gestor externo de activos. En CBH, sus cometidos consist\u00edan en atraer clientes en mercados emergentes como Venezuela, Brasil y Oriente Medio para luego venderles los productos del banco de Ginebra. Estos intermediarios en Suiza est\u00e1n registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (Finma).<\/p>\n
Entre 1994 y 1998, el franc\u00e9s hizo su carrera universitaria de grado y posgrado en finanzas y \u2018marketing\u2019 en la prestigiosa European Business School de Par\u00eds. En el entretanto pas\u00f3 algunas temporadas en las tambi\u00e9n escuelas de negocios EBA de M\u00fanich y Regent\u2019s College de Londres.<\/p>\n
El agente urdi\u00f3 una red de sociedades en para\u00edsos fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar tambi\u00e9n los de sus clientes.<\/p>\n
A partir de 2000, se desempe\u00f1\u00f3 como asesor y br\u00f3ker de grandes fortunas en firmas de consultor\u00eda de Londres, hasta que fue contratado como director de captaci\u00f3n de activos en el BNP Paribas de Ginebra. Ocup\u00f3 ese mismo cargo en CBH para mercados emergentes desde enero de 2010 hasta mediados de 2013, periodo en el que gestion\u00f3 el patrimonio de los dirigentes chavistas.<\/p>\n
El intermediario vivi\u00f3 en Suiza hasta que a finales de 2013 traslad\u00f3 su residencia a otro lugar donde las operaciones financieras tambi\u00e9n brillan por su opacidad: Gibraltar. Posteriormente se traslad\u00f3 a Rep\u00fablica Dominicana, seg\u00fan varios testimonios recogidos de su entorno y su perfil de LinkedIn. En este \u00faltimo destino continu\u00f3 brindando servicios a los m\u00e1s excelsos \u201cenchufados\u201d venezolanos.<\/p>\n
De Beaumont urdi\u00f3 una red de sociedades en jurisdicciones poco transparentes y para\u00edsos fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar tambi\u00e9n los de sus clientes. Lo hizo junto a su esposa, la suiza Alessandra Gherardi, quien es tambi\u00e9n propietaria al 50% de algunas de sus empresas. Ambos registraron sociedades y abrieron cuentas en Panam\u00e1, San Vicente y las Granadinas, Suiza o el archipi\u00e9lago portugu\u00e9s de Madeira. Algunas de sus compa\u00f1\u00edas son Amblia Limited, Upson Columbus Corp. o Novopax Consulting INC.<\/p>\n
Entre sus clientes, en un documento de apertura de una cuenta en el Banco Espirito Santo portugu\u00e9s en 2013, describe De Beaumont de su pu\u00f1o y letra, estaban la misma petrolera estatal venezolana PDVSA o Greenhill International Ltd (San Vicente y las Granadinas), cuyo director general era por entonces un banquero y empresario venezolano.<\/p>\n
De Beaumont abri\u00f3 cuenta en Banco Espirito Santo. Cit\u00f3 a sus clientes, entre ellos, PDVSA.<\/p>\n
Documentos revelaron que los movimientos en las cuentas de Charles-Henry de Beaumont fueron mmillonarios, adem\u00e1s de llevar un alto tren de vida. No en vano, era poseedor de la exclusiva tarjeta de cr\u00e9dito American Express Centurion Card, conocida como \u2018black card\u2019. No es f\u00e1cil llevar una tarjeta \u2018black\u2019 en la cartera, ya que los clientes no pueden solicitarla \u2018motu proprio\u2019, sino que son los bancos los que la suministran a una \u00e9lite de multimillonarios finamente seleccionados. Se entrega en un lujoso estuche de cuero.<\/p>\n
Los archivos filtrados muestran varios gastos y saldos del asesor financiero con su tarjeta \u2018black\u2019. Por ejemplo, se sabe que en el verano de 2013 viaj\u00f3 bastante. Entre otros lugares, estuvo en Irlanda, en Reggello, localidad de la Toscana, y en Estepona y Marbella.<\/p>\n
En un documento elaborado el 9 de octubre de 2013 por Alexandra Gherardi (alias Alessandra Gherardi du Bosq de Beaumont, es decir, la esposa de Charles Henry de Beaumont), dirigido a Joseph Benhamou, presidente de CBH… comunica lo siguiente:<\/p>\n
\u00ab… Me gustar\u00eda confirmar mi decisi\u00f3n de comprar 10.929 (diez mil novecientas veintinueve acciones) de Compagnie Bancaire Helv\u00e9tique Switzerland al precio acordado de 487,80 CHF (cuatrocientos ochenta y siete francos suizos con ochenta c\u00e9ntimos) por acci\u00f3n por un importe total de 5.331.166 francos suizos (cinco millones trescientos treinta y un mil ciento sesenta y seis francos suizos)\u00bb.<\/p>\n
De Beaumont compr\u00f3 un condominio en 50 S POINTE DR UNIT TH7, MIAMI BEACH, FL 33139, en enero de 2014, por el cual pag\u00f3 $ 4.6 millones. Una compa\u00f1\u00eda de prop\u00f3sito especial, CONTINUUM TH 7, LLC, se registr\u00f3 en Florida para la compra. Previamente, franc\u00e9s contaba con un piso de \u20ac 399,000 en Marbella, Espa\u00f1a.<\/p>\n
En el a\u00f1o 2020 se conoci\u00f3 que un foco clave de una investigaci\u00f3n en Liechtenstein era el banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, quien trabaj\u00f3 en Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, al mismo tiempo que Claudia Patricia D\u00edaz Guill\u00e9n se desempe\u00f1aba en Venezuela como tesorera nacional. La solicitud de Liechtenstein identific\u00f3 a Beaumont como la persona \u201ca cargo de transferir los fondos de miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan la solicitud de la corte de Liechtenstein, Beaumont supuestamente trabajaba con un financista venezolano que llam\u00f3 la atenci\u00f3n en 2017 por ser due\u00f1o de la firma offshore que compr\u00f3 el fondo de cobertura del asistente de Donald Trump, Anthony Scaramucci, cuando se uni\u00f3 a la Casa Blanca.<\/p>\n
El CBH, de propiedad familiar, es uno de los bancos m\u00e1s peque\u00f1os de Suiza, pero sus activos bajo administraci\u00f3n se duplicaron con creces, a 10 500 millones de francos suizos (11 400 millones de d\u00f3lares), desde 2013. Los activos de clientes ubicados en Am\u00e9rica Latina y el Caribe representaron el 19 % de su negocio en el a\u00f1o 2019, seg\u00fan los registros financieros proporcionados por el banco.<\/p>\n
Una empresa que D\u00edaz supuestamente us\u00f3 para comprar 250 lingotes de oro valorados en m\u00e1s de 9,5 millones de d\u00f3lares, Amaze Holding Ltd., se registr\u00f3 en junio de 2012 en la misma direcci\u00f3n de St. Vincent a los pocos d\u00edas de otras dos empresas, Greenhill International Ltd. y Amblia Ltd., que Beaumont supuestamente pose\u00eda y controlaba, seg\u00fan el tribunal de Liechtenstein. Las transferencias electr\u00f3nicas de empresas ficticias paname\u00f1as se enrutaron a trav\u00e9s de CBH a las cuentas de Greenhill y Amblia en el Liechtensteinische Landesbank de propiedad estatal en 2012, seg\u00fan el tribunal de Liechtenstein, de acuerdo con un reporte AP.<\/p>\n
Los fiscales en Miami tambi\u00e9n apuntaron a de Beaumont. En 2018, presentaron su propia solicitud de asistencia legal a Ginebra, acusando al ciudadano franc\u00e9s de crear varias compa\u00f1\u00edas ficticias para lavar hasta $ 4.5 mil millones robados a trav\u00e9s de acuerdos cambiarios fraudulentos con el gigante petrolero estatal de Venezuela, PDVSA. Las empresas pantalla prestaron a PDVSA bol\u00edvares supuestamente comprados en el mercado negro, donde eran tres veces m\u00e1s baratos. Pero fueron reembolsados en d\u00f3lares estadounidenses a la tasa oficial inflada, lo que permiti\u00f3 que cualquier persona con un \u00abcontrato de pr\u00e9stamo falso\u00bb triplicara su dinero casi de la noche a la ma\u00f1ana, seg\u00fan los fiscales estadounidenses.<\/p>\n
Los fiscales estadounidenses sostienen que Beaumont se embols\u00f3 22 millones de d\u00f3lares al cobrar una tarifa del 0,75% por todas las transferencias electr\u00f3nicas entrantes y salientes enrutadas a trav\u00e9s de CBH a las empresas ficticias que ayud\u00f3 a establecer.<\/p>\n
\u201cBeaumont tambi\u00e9n us\u00f3 estos corredores de dinero para recibir y mantener sus sobornos\u201d, seg\u00fan los fiscales. Supuestamente, una parte de los fondos se utiliz\u00f3 para comprar una propiedad de $4,6 millones en Miami y otra por valor de $1,3 millones en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Mark Pieth, un experto en lavado de dinero de la Universidad de Basilea, Suiza, dijo en 2020 que CBH pod\u00eda perder su licencia o enfrentar otras medidas disciplinarias si se determina que sab\u00edan, o deber\u00edan haber sabido, lo que Beaumont estaba haciendo por sus clientes venezolanos. Sin embargo, los fiscales estadounidenses en sus intercambios con las autoridades suizas en 2018 sugieren que Beaumont estaf\u00f3 al banco.<\/p>\n
CBH dijo que Beaumont renunci\u00f3 en 2012 y que luego se cree que trabaj\u00f3 como administrador de activos independiente con varios bancos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero franc\u00e9s que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela. Naci\u00f3 en Saint Julien en Genevois, Francia, el 25 de febrero de 1976 y es conocido por ser un gestor h\u00e1bil de los patrimonios de los adinerados. Su localidad de origen, Saint-Julien-en-Genevois, se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2440,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2436","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2436\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2440"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}