{"id":2495,"date":"2023-04-02T16:04:09","date_gmt":"2023-04-02T20:04:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2495"},"modified":"2023-04-02T16:08:40","modified_gmt":"2023-04-02T20:08:40","slug":"rio-supermarket-como-sinonimo-de-lavado-en-venezuela-y-especialmente-en-la-isla-de-margarita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/04\/02\/rio-supermarket-como-sinonimo-de-lavado-en-venezuela-y-especialmente-en-la-isla-de-margarita\/","title":{"rendered":"RIO Supermarket como sin\u00f3nimo de lavado en Venezuela especialmente en la Isla de Margarita"},"content":{"rendered":"

Las\u00a0empresas pantalla o empresas de papel\u00a0<\/strong>son empresas que se establecen generalmente con el prop\u00f3sito de lavar dinero, es decir, diversas sociedades creadas de conformidad con la ley, pero cuyo objeto principal es ocultar y encubrir la actividad econ\u00f3mica real que genera ingresos para sus propietarios y terceros, tales como socios. Incluso si el dinero y las ganancias se obtienen a trav\u00e9s de actividades ilegales como el narcotr\u00e1fico, el tr\u00e1fico de armas, trata de personas, soborno y corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Estas actividades generan enormes ganancias en fondos ilegales para quienes participan en dichas promociones, por lo que, para utilizar los recursos obtenidos, suelen recurrir a diversos m\u00e9todos y t\u00e9cnicas de lavado de dinero y de esta manera pueden demostrar que sus ingresos y capital son razonables.<\/p>\n

Esta es la segunda publicaci\u00f3n en una serie de 4 art\u00edculos de una investigaci\u00f3n sobre el Narcotr\u00e1fico en la Isla de Margarita. Vea la primera parte de la investigaci\u00f3n\u00a0aqu\u00ed.<\/a><\/strong><\/p>\n

Por ello, en la gran mayor\u00eda de los casos, las empresas de este tipo son consideradas empresas fraudulentas, ya que no responden a la actividad econ\u00f3mica o comercial para la que se consideran creadas, mejor dicho, realizan acciones divergentes a las declaradas en su constituci\u00f3n, como el blanqueo de capitales y delitos conexos.<\/p>\n

Por todo esto, las empresas fachada afectan a pa\u00edses y sociedades enteras porque apoyan y ocultan actividades delictivas que socavan el orden econ\u00f3mico y social.<\/p>\n

Caracter\u00edsticas de las empresas fachada:<\/strong><\/p>\n

Las empresas fachada pueden, entre otras cosas, ser identificadas y reconocidas porque:<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Su fuente de capital como entidad corporativa no est\u00e1 clara.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Son creadas varias empresas con diferentes actividades econ\u00f3micas, integradas por personas naturales.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Brindan informaci\u00f3n falsa, incluyendo datos requeridos por su constituci\u00f3n (tel\u00e9fonos, direcciones, ubicaciones, etc.).<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Manejan grandes flujos de efectivo y la mayor\u00eda de los pagos y transacciones se realizan de esta manera.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tienen nombres muy comunes que reflejan muchos resultados divergentes, al momento de realizar b\u00fasquedas online.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Hacen negocios que no coinciden con sus capacidades financieras e imagen.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los resultados de los informes son muy diferentes de los resultados de otras empresas de la misma industria que realizan actividades similares.<\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se crean varias en un corto per\u00edodo de tiempo.<\/p>\n

Empresas Fantasmas<\/h2>\n

Todo esto es bien conocido por una organizaci\u00f3n criminal Colombo-Arabe-Sirio-Venezolana con muchos implicados, dentro y fuera de Margarita, entre los cuales participan\u00a0Samir Makiad Alfalah (Maklad)<\/strong>\u00a0y\u00a0Faisal Fakik Kadri (Fakih)<\/strong>, el equipo de\u00a0InformeSinFronteras.com<\/a><\/strong>\u00a0asignado para esta investigaci\u00f3n, sigue revelando la informaci\u00f3n recolectada en su visita a Venezuela.<\/p>\n

Faisal Fakih Kadri\u00a0<\/strong>naci\u00f3 en Colombia. Es presidente del\u00a0Grupo Digitec<\/strong>\u00a0y CEO del Centro de Compras\u00a0Family Market<\/strong>, establecimiento ubicado en la Av. Aldonza Manrique de Playa El \u00c1ngel.<\/p>\n

Es de conocimiento p\u00fablico que los se\u00f1ores antes mencionados son tambi\u00e9n due\u00f1os de la Cadena de supermercados\u00a0Rio Supermarket<\/strong>, empresa para la cual generaron el siguiente grupo de firmas en los estados unidos:\u00a0Grupo Rio LLC, Rio Group Services LLC y Rio Group Enterprise LLC.<\/strong><\/p>\n