{"id":2673,"date":"2023-04-13T08:48:58","date_gmt":"2023-04-13T12:48:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2673"},"modified":"2023-04-13T08:49:06","modified_gmt":"2023-04-13T12:49:06","slug":"organismos-federales-de-estados-unidos-investigan-ha-implicados-en-nuevo-esquema-de-corrupcion-en-pdvsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/04\/13\/organismos-federales-de-estados-unidos-investigan-ha-implicados-en-nuevo-esquema-de-corrupcion-en-pdvsa\/","title":{"rendered":"Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupci\u00f3n en PDVSA"},"content":{"rendered":"

Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro est\u00e1n recopilando y ampliando informaci\u00f3n y nombres que han surgido en los \u00faltimos d\u00edas de las denuncias del esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n que est\u00e1 sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro, de acuerdo a fuentes que hablaron con\u00a0Primer Informe.<\/strong><\/p>\n

Las agencias est\u00e1n \u201campliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales\u201d contra las casi cuatro docenas de operadores y funcionarios que han sido conectados con la corrupci\u00f3n en Pdvsa \u2013y en su mayor\u00eda arrestados\u2013, que podr\u00edan haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, indicaron las fuentes.<\/p>\n

Los delitos abarcan desde violaci\u00f3n a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basados en el d\u00f3lar o en conexi\u00f3n al sistema financiero norteamericano con parte del dinero expoliado.<\/p>\n

Las investigaciones est\u00e1n centradas en personajes que ya est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n o han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Al menos dos fiscal\u00edas, la del Distrito Sur de la Florida con sede en Miami, y la del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, est\u00e1n ampliando las indagaciones.<\/p>\n

Encabezando las investigaciones se encuentran el ahora ex ministro de Petr\u00f3leo Tarek El Aissami, que ha sido acusado por el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro de dirigir una organizaci\u00f3n criminal que desfalc\u00f3 al menos US$3,000 millones en negocios con la petrolera estatal venezolana, y dej\u00f3 facturas sin pagar por un monto de US$21,000 millones.<\/p>\n

Al lado de El Aissami, aparecen como se\u00f1alados en el desfalco varios de sus socios por d\u00e9cadas, entre ellos el diputado Hugbel Roa, que control\u00f3 un grupo de empresarios que presuntamente invirtieron el dinero desfalcado en proyectos de construcci\u00f3n y otras inversiones dentro y fuera de Venezuela.<\/p>\n

Los herederos de \u00c1lex Saab<\/strong><\/h3>\n

Los federales est\u00e1n particularmente interesados en el papel de los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaqu\u00edn Leal Jim\u00e9nez, ciudadano mexicano, a quien el Departamento del Tesoro consideran como los \u201cherederos\u201d del operador colombiano \u00c1lex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n

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Alessandro Bazzoni y Joaqu\u00edn Leal Jim\u00e9nez<\/figcaption><\/figure>\n

Ambos operadores son considerados personal de confianza de El Aissami, un fugitivo de la justicia de Estados Unidos \u2013con una recompensa sobre su cabeza de US$15 millones\u2013, que acaba de ser defenestrado por el r\u00e9gimen de Maduro y actualmente bajo detenci\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n

Tanto Bazzoni como Leal fueron sancionados en 2021 por la OFAC. Los investigadores federales determinaron que despu\u00e9s de la detenci\u00f3n de Saab en junio de 2020, Bazzoni asumi\u00f3 el rol de Saab de coordinar las operaciones de re-venta de crudo de Pdvsa, y de suministrar los barcos para recoger el crudo en puertos venezolanos.<\/p>\n

Joaqu\u00edn Leal, por su lado, coordin\u00f3 \u201cla compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petr\u00f3leo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores\u201d, en abierta violaci\u00f3n a las sanciones norteamericanas.
\nSeg\u00fan la OFAC, Bazzoni y Leal usaron la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petr\u00f3leo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas para los implicados en la negociaci\u00f3n.<\/p>\n

Ambos est\u00e1n en el centro de una investigaci\u00f3n criminal por su continua participaci\u00f3n en el esquema de corrupci\u00f3n de transporte ilegal de crudo venezolano a mercados internacionales, utilizando medios y mecanismos que violan las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, indicaron las fuentes.<\/p>\n

Seg\u00fan los detalles que han trascendido en el esquema de corrupci\u00f3n investigado por la Fiscal\u00eda de Venezuela, Bazzoni y Leal se asociaron con distintos armadores, principalmente con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados, y manejar los recursos generados sin rendir cuentas.<\/p>\n

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George Moundreas y Panagis Zissimatos<\/figcaption><\/figure>\n

A su vez, Bazzoni y Leal contrataron a Erik Roveta, italiano residenciado en Atenas para ser el administrador y operador de todos los buques necesarios para esta estafa. Roveta es un broker que se desempe\u00f1a como gerente t\u00e9cnico (technical manager) y es due\u00f1o de varias empresas especializadas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, tambi\u00e9n bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Bazzoni y Leal tambi\u00e9n se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, basada en Ginebra y tambi\u00e9n bajo sanci\u00f3n de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.<\/p>\n

Los dos operadores usaron a un financista de origen mexicano, Jos\u00e9 Luis Ch\u00e1vez Calva, que reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organizaci\u00f3n de Joaqu\u00edn Leal, para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupci\u00f3n que se estima moviliz\u00f3 recursos estimados por encima de los US$8,000 millones, seg\u00fan las indagaciones.<\/p>\n

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Jos\u00e9 Luis Ch\u00e1vez Calva<\/figcaption><\/figure>\n

Otras cuatro empresas \u2013Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petr\u00f3leo Corp.\u2013 fueron empleadas seg\u00fan el Departamento del Tesoro por Bazzoni y Leal para la operaci\u00f3n de intercambio de petr\u00f3leo por alimentos agenciada por \u00c1lex Saab y \u00c1lvaro Pulido. Se estima que en este esquema, que tuvo lugar entre 2019 y 2022, Bazzoni y Leal junto a Saab y Pulido comercializaron m\u00e1s de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados de Pdvsa por un valor estimado en unos US$5,000 millones. Sin embargo, hasta ahora, se desconoce el destino tanto del monto generado como los alimentos negociados a cambio del petr\u00f3leo venezolano.<\/p>\n

Despu\u00e9s de la captura de Alex Saab y la designaci\u00f3n de la OFAC, Bazzoni y Leal se convirtieron en distinguidos protegidos de Tarek El Aissami, hasta hace pocos d\u00edas el todopoderoso se\u00f1or de Pdvsa, junto a una importante ala controlada por los militares del r\u00e9gimen, con el coronel Antonio P\u00e9rez Su\u00e1rez, Vicepresidente de Comercio y Suministro, a la cabeza.<\/p>\n

El coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez, seg\u00fan las acusaciones en Venezuela, estaba en el centro del esquema de corrupci\u00f3n ya que exig\u00eda el pago en efectivo de cantidades millonarias por cada barco cargado de crudo y productos petroleros de Pdvsa, cuyas ventas nunca ingresaron a las arcas de la corporaci\u00f3n venezolana.<\/p>\n

Otros protegidos por El Aissami eran Alejandro Arroyo (actualmente detenido en Venezuela) y Jos\u00e9 Camacho, que controlaban la firma Walker International DWC LLC, con sede en Dubai, que usaban como parte del grupo de empresas con las que Bazzoni hac\u00eda las operaciones.<\/p>\n

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S\u00f3lo esa firma \u2013Walker International\u2013 moviliz\u00f3 una cifra cercana a los 4 millones de barriles de crudo entre 2021 y 2022, procedentes de terminales de Petrocede\u00f1o, Amuay, Cardon y Petro San Felix, de acuerdo a una presentaci\u00f3n de la empresa revisada por\u00a0Primer Informe.<\/strong><\/p>\n

Pero El Aissami no era el \u00fanico que manten\u00eda operadores protegidos en el negocio internacional del petr\u00f3leo venezolano. Figuras como Diosdado Cabello y los hermanos Rodr\u00edguez (Delcy y Jorge) ten\u00edan una importante cuota en el esquema de corrupci\u00f3n, con operadores que caracter\u00edsticamente ten\u00edan poca o ninguna experiencia en el negocio petrolero, y cuyo fin era sencillamente esquilmar miles de millones de d\u00f3lares de la petrolera estatal venezolana.<\/p>\n

Tal es el caso de Miguel Silva, un operador protegido por Diosdado Cabello, vinculado a las firmas Misil Group Ltd y el Grupo Iveex Insaat. Los negocios de Silva y Bazzoni lo beneficiaron a \u00e9l y a su protector, pero una de las \u00faltimas operaciones fracas\u00f3 inesperadamente.<\/p>\n

Seg\u00fan el testimonio de un empresario que conoci\u00f3 de cerca esta operaci\u00f3n, Miguel Silva hab\u00eda logrado cargar el buque MT Cecilia, para negociarlo en el mercado internacional mediante su firma Misil Group Ltd, pero una vez cargado, el buque fue bloqueado y posteriormente descargado porque a\u00fan no hab\u00eda pagado la comisi\u00f3n correspondiente al coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez.<\/p>\n

Este evento fue uno de los detonantes que precipit\u00f3 las investigaciones de la Polic\u00eda Anticorrupci\u00f3n de la dictadura.<\/p>\n

Los operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos Delcy y Jorge Rodr\u00edguez, participaron en el esquema de corrupci\u00f3n a trav\u00e9s de las firmas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.<\/p>\n

A trav\u00e9s de Montmagastre Ventures LTD, Pdvsa contrat\u00f3 para cargar con Merey 16 \u2013un crudo de alta calidad\u2013 una serie de buques de transporte de crudo. Uno de ellos es el MT Kelly, un tanquero VLCC con m\u00e1s de 250 mil toneladas de capacidad). Tambi\u00e9n usaron el carguero MT Berlina (Suezmax, con capacidad para 1 mill\u00f3n de barriles de crudo), al cual, sin embargo, le cambiaron el nombre a Mars A, actualmente en aguas internacionales cerca de Venezuela, esperando para entrar a puerto. Finalmente, otro barco al que designaron como el MT Ndros (otro VLCC), un nombre falso para evitar que estos barcos que violan tratados y regulaciones internacionales, sean detenidos y confiscados en alta mar, una nueva modalidad en los negocios corruptos de Pdvsa.<\/p>\n

El esquema del fraude<\/strong><\/h3>\n

De hecho, el cambio de nombre de los buques que transportaron la carga fue parte esencial del esquema de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

El caso m\u00e1s notable fue el del tanquero operado por la firma de los hermanos Majzoub \u2013protegidos de Delcy y Jorge Rodr\u00edguez\u2013 al que llamaron FortOne, un nombre falso de una embarcaci\u00f3n que en realidad se lamada MT Nikel. Llamativamente, el buque tiene ahora otro nombre: Orbit I.<\/p>\n

Cuando la Polic\u00eda Anticorrupci\u00f3n lanz\u00f3 la operaci\u00f3n, el buque FortOne levant\u00f3 anclas de forma \u201catropellada\u201d. Para ese momento estaba cargado pero a\u00fan no ten\u00eda la autorizaci\u00f3n de zarpe, y un grupo de agentes venezolanos se encontraban todav\u00eda abordo. Sin esperar la autorizaci\u00f3n, el barco zarp\u00f3 y cuando lleg\u00f3 a aguas internacionales, el capit\u00e1n decidi\u00f3 bajar a los agentes venezolanos en una balsa y dejarlos a la deriva. Los agentes fueron m\u00e1s tarde rescatados por la Guardia Costera venezolana.<\/p>\n

Los operadores del barco \u2013Alessandro Bazzoni, Joaqu\u00edn Leal y George Moundreas\u2013 simplemente se apropiaron de la carga del buque, por un valor de varias decenas de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Como parte del operativo anticorrupci\u00f3n, sin embargo, hasta ahora el r\u00e9gimen ha decomisado dos buques vinculados a la trama corrupta: los buques MT Rana y MT Oreo, de los cuales se sospecha que tambi\u00e9n son nombres falsos.<\/p>\n

Un tercer buque, el MT Gent (otro nombre falso), se encuentra en la terminal de Jose cargado con 2 millones de barriles de Merey 16, pero se desconoce si logr\u00f3 zarpar. Este carguero es parte de la flotilla contorada por Alessandro Bazzoni.<\/p>\n

Las p\u00e9rdidas del esquema de corrupci\u00f3n se estiman ahora en unos US$21 mil millones, seg\u00fan papeles publicados por\u00a0Reuters<\/strong>, una cifra sin precedentes.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n federal en Estados Unidos est\u00e1 tratando de establecer con la ayuda de informantes y testigos, si parte de este dinero toc\u00f3 el sistema financiero norteamericano, indicaron las fuentes.<\/p>\n

El esquema de corrupci\u00f3n funcionaba con diversos actores y procedimientos que revelan la total impunidad con la cual operaron durante a\u00f1os.<\/p>\n

Conjuntamente con el coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez, los operadores Bazzoni y Leal ordenaban cargar los primeros buques a los clientes ya contactados de forma expedita, agilizando el zarpe luego del pago de dinero en efectivo al militar.<\/p>\n

Cuando los buques ya se encontraban en aguas internacionales, los operadores propon\u00edan al cliente a trav\u00e9s del broker Erik Roveta para que contrataran m\u00e1s buques poniendo en garant\u00eda la carga de los primeros buques ya en aguas internacionales. Cuando esos nuevos buques alquilados llegaban a Venezuela, el coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez se encargaba de demorar la carga, generando esperas extraordinarias hasta que se justificaban quedarse con el producto del primer buque para cubrir las moras del segundo o el tercero.<\/p>\n

La demora de un buque VLLC ten\u00eda un costo de hasta US$150.000 por d\u00eda, dependiendo del tama\u00f1o del tanquero, y la demora pod\u00eda durar hasta 40 d\u00edas. Transcurrido ese tiempo, la deuda causada por la demora, que deb\u00eda ser cubierta por Pdvsa, m\u00e1s el costo del flete que se llegaba a cobrar en unos US$20 millones, se \u201ccancelaba\u201d con el crudo que ya se encontraba en aguas internacionales.<\/p>\n

Las ganancias de la venta del crudo se repart\u00eda entre los operadores y sus protectores, generando un esquema fraudulento que esquilm\u00f3 decenas de millones de barriles de crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022.<\/p>\n

Hasta ahora, se desconoce exactamente adonde fueron a parar esos recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodr\u00edguez, aunque en las \u00faltimas horas se ha informado de la presunta recuperaci\u00f3n de m\u00e1s de US$400 millones en dinero y propiedades de las personas incriminadas en el esquema, que se encuentran detenidos en Venezuela.<\/p>\n

Casto Ocando | @cocando<\/strong><\/h3>\n

Primer Informe<\/strong><\/a><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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