{"id":2991,"date":"2023-04-24T20:45:22","date_gmt":"2023-04-25T00:45:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=2991"},"modified":"2023-04-24T20:45:50","modified_gmt":"2023-04-25T00:45:50","slug":"contratistas-corruptos-de-pdvsa-operaron-con-empresa-panamena-kfc-group-utilizada-luego-por-venezuela-y-nicaragua-para-vender-petroleo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/04\/24\/contratistas-corruptos-de-pdvsa-operaron-con-empresa-panamena-kfc-group-utilizada-luego-por-venezuela-y-nicaragua-para-vender-petroleo\/","title":{"rendered":"Contratistas corruptos de PDVSA operaron con empresa paname\u00f1a KFC Group, utilizada luego por Venezuela y Nicaragua para vender petr\u00f3leo"},"content":{"rendered":"
Nuevos hallazgos logrados en la investigaci\u00f3n que se realiza sobre los involucrados en los negocios corruptos registrado por la firma registrada en Panam\u00e1,\u00a0\u00a0KFC Group S.A., que fue usada por Nicol\u00e1s Maduro y el dictador, Daniel Ortega y su mujer para vender petr\u00f3leo y obtener ingresos en efectivo.<\/div>\n

En las evidencias nuevas aparecen involucrados dos contratistas y un exfuncionario p\u00fablico, dos de los cuales ya han sido procesados por la justicia de los Estados Unidos. Se trata del exalcalde de Guanta, Jhonathan Mar\u00edn, el empresario convicto, Carlos Urbano Ferm\u00edn, as\u00ed como Leonardo Santilli, excontratista asesinado en extra\u00f1as circunstancias en 2020 en Lecher\u00eda, Venezuela.<\/p>\n

Seg\u00fan la pesquisa Mar\u00edn, Santilli y Ferm\u00edn operaron con otros, para ganar contratos con sobreprecio de las empresas mixta de PDVSA, para lo cual pagaban coimas a los funcionarios encargados de fiscalizar y aprobar las licitaciones.<\/p>\n

Entre los negocios hechos por los contratistas y empleados corruptos, con la empresa se beneficiaron varias personas. Lo curioso es que Nicol\u00e1s Maduro haya usado\u00a0KFC Group S.A.\u00a0para hacer operaciones que buscaban para evadir las sanciones y obtener ingresos para el financiamiento de la revoluci\u00f3n.<\/p>\n

Dado que el gobierno de Estados Unidos implement\u00f3 una medida que apuntaba a acabar con el negocio que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes mantienen el control de las operaciones de importaci\u00f3n y distribuci\u00f3n del combustible en la naci\u00f3n centroamericana, estos se las han ingeniado para evadir tales pol\u00edticas y agentes de la dictadura venezolana, ha servido para ello.<\/p>\n

La Oficina de Control de Activo Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancion\u00f3 el 13 de diciembre de 2022 a Rafael \u201cPayo\u201d Ortega Murillo, primog\u00e9nito de la pareja presidencial nicarag\u00fcense quien act\u00faa como principal operador financiero del r\u00e9gimen. El despacho del ejecutivo estadounidense, aplic\u00f3 la medida a Ortega Murillo, en raz\u00f3n de sus actividades de \u201clavado de dinero y apoyo a la corrupci\u00f3n\u201d. Esto dej\u00f3 al hijo de los dictadores sin el control operacional.<\/p>\n

Hasta hace poco tiempo \u2014previo a la aplicaci\u00f3n de sanciones\u2014 Venezuela era el principal proveedor de combustibles para Nicaragua \u2014Alba Petr\u00f3leos de Nicaragua (ALBANIC) mutada despu\u00e9s en ALBANISA\u2014 pero fue desplazada por el mercado de los EE. UU. y otros como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica a pesar de no ser productores de petr\u00f3leo, as\u00ed como Dubai y Jap\u00f3n.<\/p>\n

Para los Ortega Murillo era fundamental mantener el rentable negocio, las acciones norteamericanas no pod\u00edan frenarlos y tras bastidores, contin\u00faan ligados a la actividad al haber cambiado de actores y proveedores de combustible.<\/p>\n

Uno de esos actores, de acuerdo a una investigaci\u00f3n del portal Primer Informe[1], es una empresaria presuntamente vinculada a Cilia Flores, a saber, Keyla Lisbeth Campos Quevedo, quien preside KFC Group S.A., una compa\u00f1\u00eda registrada en Panam\u00e1 en la cual el esposo de la referida,\u00a0Manuel Pedro Silva<\/a>, tambi\u00e9n es directivo.<\/p>\n

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\u00a0 Fuentes de Venezuela Pol\u00edtica aseguran que esta empresa tambi\u00e9n estar\u00eda relacionada a Carlos Enrique Urbano Ferm\u00edn, excontratista del estado venezolano, uno de los protagonistas de un esquema de lavado de dinero proveniente de negocios fraudulentos establecidos, principalmente, con empresas mixtas de PDVSA que operan en la Faja Petrol\u00edfera del Orinoco (FPO). Una trama de corrupci\u00f3n en la que el exalcalde de Guanta, Jhonathan Mar\u00edn, as\u00ed como Leonardo Santilli, empresario zuliano asesinado en 2020, tuvieron un significativo protagonismo. Urbano Ferm\u00edn fue sentenciado a cinco a\u00f1os de libertad condicional, como premio por haber colaborado con los fiscales federales de la Florida[2].<\/div>\n
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El grupo period\u00edstico Connectas[3] tambi\u00e9n hace menci\u00f3n al asunto y refiere que KFG Group vendi\u00f3 petr\u00f3leo a la Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), seg\u00fan lo revela una comunicaci\u00f3n suscrita por Campos a Rosario Murillo, en la que se le pide su intermediaci\u00f3n a objeto de agilizar el pago de una operaci\u00f3n de compra-venta de fuel oil venezolano.<\/div>\n

Igualmente, hace menci\u00f3n a un chat de WhatsApp en el que alguien que se presenta como Isabel Cristina, quien todo deja ver es la directora de Enimex, Isabel Castillo Valle, finiquita lo relativo al pago en efectivo de USD 9 millones.<\/p>\n

De acuerdo a datos manejados por Primer Informe, fue necesaria la intervenci\u00f3n de Cilia Flores para que el pago se agilizara.<\/p>\n

El correo a Rosario Murillo<\/b><\/h3>\n

En una comunicaci\u00f3n dirigida a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el 14 de julio de 2021, Keyla Campo, CEO de KFC Group, le recuerda a la alta funcionaria una solicitud formulada el 20 de mayo en la que por correo electr\u00f3nico pidi\u00f3 su intermediaci\u00f3n a objeto de que la Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), procediera a pagar 180 mil barriles de Fuel Oil que comenzaron a descargarse el 27 de diciembre de 2020.<\/p>\n

Campo le refiri\u00f3 a Murillo que la estatal estaba de acuerdo en realizar el pago en efectivo e inform\u00f3 que hab\u00eda obtenido la autorizaci\u00f3n del gobierno venezolano para retirar el dinero a trav\u00e9s de la l\u00ednea a\u00e9rea Aeropostal Y\/o otra que estuviera disponible en la fecha que el gobierno nicarag\u00fcense dispusiera para hacer la cancelaci\u00f3n: el pago ser\u00eda entregado a la entidad Bancamiga en Venezuela en la fecha que se estableciera.<\/p>\n

Una parte de la comunicaci\u00f3n se informa que una persona de apellido Mart\u00ednez insist\u00eda en apropiarse del pago.<\/p>\n

Se sugiri\u00f3 como fecha probable de pago el 17 de junio de 2021.<\/p>\n

Sobre Enimex<\/b><\/h3>\n

Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) fue creada el 30 de octubre de 2018 por Ley N\u00b0 981publicada en La Gaceta, Diario Oficial N\u00b0 217 de 8 de noviembre de 2018, donde se la define \u201ccomo una empresa p\u00fablica, de giro comercial, con personalidad jur\u00eddica, autonom\u00eda funcional, t\u00e9cnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duraci\u00f3n indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, bajo la rector\u00eda sectorial del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (MHCP), y que ser\u00e1 sucesora legal sin soluci\u00f3n de continuidad de la Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones (ENIMPORT).<\/p>\n

\u201cEn todo instrumento jur\u00eddico donde se mencione a la Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones (ENIMPORT), deber\u00e1 leerse: Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX)\u201d.<\/p>\n

Su objeto es \u201crealizar transacciones de bienes, mercanc\u00edas, productos y servicios en general, actuando inclusive como agente comprador y vendedor del Estado; todo con el fin de contribuir al logro de las pol\u00edticas de seguridad y soberan\u00eda alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y fomento de la micro, peque\u00f1a y mediana empresa, para continuar con la reducci\u00f3n de las desigualdades y la pobreza[4].<\/p>\n

La empresa<\/strong><\/h3>\n

El portal Open Corporates informa que KFC Group S.A. es una empresa registrada en Panam\u00e1 el 18 de mayo de 2012, bajo el n\u00famero 769437, n\u00famero nativo de la compa\u00f1\u00eda es 769437S. Se trata de una Sociedad An\u00f3nima vigente en la actualidad. El agente es Mauad & Mauad.<\/p>\n

La representaci\u00f3n legal recae en el presidente de la firma, ocupando la presidencia Keyla Lisbeth Campos Quevedo, quien tambi\u00e9n es una de los directores; Carlos Francisco Abrego Garc\u00eda, Jorge Rodrigo Abrego Gasnell, figuran como suscriptores; Manuel Pedro Silva, director y secretario; Onofrio Cerami, como tesorero y director[5].<\/p>\n

Seg\u00fan su p\u00e1gina web, KFC Group S.A. se define como una \u201cempresa comercial que tiene negocios principalmente en las \u00e1reas de aceros, naval, petr\u00f3leo & gas y tecnolog\u00eda. Contamos con la capacidad de b\u00fasqueda r\u00e1pida de informaci\u00f3n, los m\u00e9todos calificados de negocio y la excelente relaci\u00f3n con nuestros asociados internacionales para proveer productos de las mas alta calidad certificada, tecnolog\u00eda y financiamiento\u201d.<\/p>\n

En Panam\u00e1, la empresa se ubica en PH Brasil 405, Oficina 16C, Piso 16, San Francisco V\u00eda Brasil, Ciudad de Panm\u00e1, Rep\u00fablica de Panam\u00e1. Entretanto, en Australia, KFC Group est\u00e1 domiciliada en 271 Little Malop Street, Geelong Victoria, Australia.\u00a0 Tel\u00e9fono de Contacto: +50762454655[6].<\/p>\n

REFERENCIA<\/strong><\/h3>\n

[1] Primer Informe. \u201cVenezuela env\u00eda secretamente petr\u00f3leo a Nicaragua a cambio de cash, violando sanciones de EEUU\u201d. 9 de septiembre de 2021. https:\/\/primerinforme.com\/actualidad\/venezuela-envia-secretamente-petroleo-a-nicaragua-a-cambio-de-cash-violando-sanciones-de-eeuu\/<\/p>\n

[2] Venezuela Pol\u00edtica. \u201cCarlos Enrique Urbano Ferm\u00edn: Un contratista del Estado venezolano, procesado por corrupci\u00f3n, sentenciado y delator de la justicia de EE.UU.\u201d. 22 de mayo de 2022.\u00a0 https:\/\/www.maibortpetit.info\/2022\/05\/carlos-enrique-urbano-fermin-un.html<\/p>\n

[3] Connectas. \u201cLa metamorfosis del negocio petrolero en Nicaragua\u201d. S\/F.https:\/\/www.connectas.org\/metamorfosis-negocio-petrolero-nicaragua\/<\/p>\n

[4] Normas Jur\u00eddicas de Nicaragua. Ley creadora de la Empresa Nicarag\u00fcense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). http:\/\/legislacion.asamblea.gob.ni\/normaweb.nsf\/9e314815a08d4a6206257265005d21f9\/dee48d9e602522bd0625830400581f66?OpenDocument<\/p>\n

[5] Open Corporates. KFC Group S.A. https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/769437<\/p>\n

[6] KFC Group. https:\/\/www.kfcgroup.net<\/p>\n

Maibort Petit<\/strong><\/h3>\n

Venezuela Pol\u00edtica<\/strong><\/a><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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