La fiscal\u00eda de Venezuela investiga por lavado de activos a Jos\u00e9 Youssef Boutros, quien manejaba el cambio de divisas para Alessandro Bazzoni y \u00c1lvaro Pulido, implicados en la corrupci\u00f3n de PDVSA.<\/p>\n
Jos\u00e9 Youssef Boutros usaba las sociedades paname\u00f1as Ocean Blue Corporation, S.A e Inversiones Josyfe Corporation INC, relacionadas con el blanqueo de capitales de origen il\u00edcito, para recibir los fondos en euros o criptomonedas y luego entregar el efectivo a Pulido y Bazzoni.<\/p>\n
Este dinero en efectivo se usaba sobre todo para sobornar al coronel Jos\u00e9 Antonio P\u00e9rez Su\u00e1rez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro Internacional de PDVSA, quien est\u00e1 preso por participar en la trama de corrupci\u00f3n de PDVSA que supera los 21 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Desde Dub\u00e1i, el financista Jos\u00e9 Luis Ch\u00e1vez Calva coordinaba las operaciones financieras con Boutros por encargo de Bazzoni y Pulido.<\/p>\n
La Polic\u00eda Nacional Anticorrupci\u00f3n de Venezuela sigue la pista a una nueva red que opera con empresas en Panam\u00e1 y que tendr\u00eda nexos en Italia y Dub\u00e1i. Esta red est\u00e1 asociada al operador y ex socio del empresario colombiano \u00c1lvaro Pulido, y se cree que facilitaba mecanismos para el lavado de dinero y el pago de coimas a altos cargos de la petrolera estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa).<\/p>\n
En especial, se indaga el papel del coronel Jos\u00e9 Antonio P\u00e9rez Su\u00e1rez, quien fue vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien ten\u00eda a su cargo el abastecimiento de crudo para exportaci\u00f3n y era una figura clave en la estructura de poder dentro de la empresa estatal, con fuertes v\u00ednculos con el ex ministro de Petr\u00f3leo Tareck El Aissami.<\/p>\n
El coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez est\u00e1 preso por su supuesta implicaci\u00f3n en una trama de corrupci\u00f3n que ha generado p\u00e9rdidas estimadas en m\u00e1s de 21 mil millones de d\u00f3lares a la petrolera.<\/p>\n
De acuerdo con las pesquisas, el coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez habr\u00eda obtenido fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de una estructura de presunto blanqueo de capitales manejada por \u00c1lvaro Pulido en alianza con el empresario italiano Alessandro Bazzoni, quien tambi\u00e9n ha sido involucrado en la red de corrupci\u00f3n de Pdvsa.<\/p>\n
Pulido supuestamente enviaba los recursos para el pago de coimas a trav\u00e9s de empresas inscritas en Panam\u00e1, como Ocean Blue Corporation S.A. e Inversiones Josyfe Corporation Inc., las cuales eran dirigidas por el empresario venezolano Jos\u00e9 Youssef Boutros, seg\u00fan registros empresariales.<\/p>\n
Las fuentes se\u00f1alan que las empresas recib\u00edan fondos en euros o criptomonedas que luego eran cambiados a d\u00f3lares en efectivo para realizar los pagos al coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez. Se ha reportado que el propio coronel est\u00e1 cooperando con las investigaciones. Tanto \u00c1lvaro Pulido como Alessandro Bazzoni est\u00e1n siendo perseguidos o han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n
\u00c1lvaro Pulido ha sido imputado en 2021 por la fiscal\u00eda del Distrito Sur de la Florida de obtener millones de d\u00f3lares de corrupci\u00f3n a trav\u00e9s de contratos del programa de entrega de alimentos CLAP, y de pagar coimas y comisiones a funcionarios del r\u00e9gimen en Venezuela que aprobaban dichos contratos. Tambi\u00e9n se le acusa de lavado de activos y violaci\u00f3n de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y se ofrece una recompensa de hasta US$10 millones por su captura.<\/p>\n
Pulido tambi\u00e9n ha sido se\u00f1alado por supuestamente haber creado una estructura internacional para la extracci\u00f3n y venta ilegal de oro de Venezuela, parte del cual se habr\u00eda utilizado para pagar il\u00edcitamente al coronel P\u00e9rez Su\u00e1rez, presuntamente a trav\u00e9s de las empresas en Panam\u00e1 dirigidas por el empresario Youseff Boutros.<\/p>\n
Por su parte, Alessandro Bazzoni fue sancionado en enero de 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y es considerado por Washington como el operador que sustituy\u00f3 a \u00c1lex Saab, quien fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde.<\/p>\n