{"id":3852,"date":"2023-06-08T04:48:16","date_gmt":"2023-06-08T08:48:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=3852"},"modified":"2023-06-08T04:49:48","modified_gmt":"2023-06-08T08:49:48","slug":"como-la-isla-de-curazao-es-usada-como-punto-de-trasbordo-y-lavado-de-dinero-del-oro-y-las-drogas-que-salen-de-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/06\/08\/como-la-isla-de-curazao-es-usada-como-punto-de-trasbordo-y-lavado-de-dinero-del-oro-y-las-drogas-que-salen-de-venezuela\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo la isla de Curazao es usada como punto de trasbordo y lavado de dinero del oro y las drogas que salen de Venezuela"},"content":{"rendered":"<p>El sistema bancario de la isla de Curazao es utilizado para esconder el dinero proveniente de los contrabandos de drogas y oro desde Venezuela, seg\u00fan alerta un informe del Ministerio de Finanzas curazole\u00f1o.<\/p>\n<p>En el caso del metal precioso, adem\u00e1s, esta antilla tambi\u00e9n sirve como lugar para el cambio de los cargamentos llevados por los llamados \u201cmaleteros del oro\u201d, o tambi\u00e9n mediante operaciones de exportaci\u00f3n m\u00e1s complejas, que implican la emisi\u00f3n de falsos certificados de origen. Con estos documentos, se busca disimular que el metal viene de las minas venezolanas, seg\u00fan <a href=\"https:\/\/cronicasdelcaribe.com\/sociales\/curazao-punto-para-el-lavado-del-trafico-de-drogas-y-oro-venezolanos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cr\u00f3nicas del Caribe<\/a>.<\/p>\n<p>En Curazao, se aprovecha la conectividad a\u00e9rea para transportar el metal precioso hasta los mercados finales en B\u00e9lgica, Inglaterra o Estados Unidos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"max-width: 550px;\">\n<div style=\"left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%;\"><iframe title=\"GJ. Domingo Hern\u00e1ndez L\u00e1rez on Twitter \/ X\" src=\"\/\/if-cdn.com\/6ITaiQJ?maxheight=960&#038;maxwidth=640&#038;app=1\" style=\"top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p><script async src=\"\/\/if-cdn.com\/embed.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Toda esta informaci\u00f3n est\u00e1 contenida en la primera \u201cevaluaci\u00f3n nacional de riesgo\u201d sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborada por un grupo especial del Ministerio de Finanzas curazole\u00f1o, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Tarea de Acci\u00f3n Financiera (FATF, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>El informe se publica en un contexto de reapertura de las fronteras mar\u00edtima y a\u00e9rea con Venezuela, lo que genera la preocupaci\u00f3n por un posible aumento de los tr\u00e1ficos de drogas, metales preciosos, personas y armas de fuego.<\/p>\n<p>\u201cLa ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la isla, el turismo, la accesibilidad log\u00edstica relativamente f\u00e1cil y la alta movilidad de los bienes y servicios comporta amenazas en t\u00e9rminos de actividades ilegales como el tr\u00e1fico de drogas y el lavado de dinero\u201d, se se\u00f1ala en el documento.<\/p>\n<blockquote class=\"instagram-media\" style=\"background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 658px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);\" data-instgrm-captioned=\"\" data-instgrm-permalink=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/Csly8hGR6jb\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" data-instgrm-version=\"14\">\n<div style=\"padding: 16px;\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: row; align-items: center;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;\"><\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"padding: 19% 0;\"><\/div>\n<div style=\"display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;\"><\/div>\n<div style=\"padding-top: 8px;\">\n<div style=\"color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;\">View this post on Instagram<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"padding: 12.5% 0;\"><\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;\">\n<div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);\"><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-left: 8px;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;\"><\/div>\n<div style=\"width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);\"><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-left: auto;\">\n<div style=\"width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);\"><\/div>\n<div style=\"width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;\"><\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;\"><a style=\"color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;\" href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/Csly8hGR6jb\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">A post shared by Secretar\u00eda de Seguridad Falc\u00f3n (@secretaria_seguridad_falcon)<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/www.instagram.com\/embed.js\"><\/script><\/p>\n<p>Desde un punto de vista geogr\u00e1fico, las principales fuentes de riesgo en materia de legitimaci\u00f3n de capitales provienen de Estados Unidos, Venezuela y los Pa\u00edses Bajos. En segundo nivel, aparecen Sint Maarten, la Rep\u00fablica Dominicana y Colombia.<\/p>\n<p>Un problema detectado durante el proceso de elaboraci\u00f3n del reporte fue la ausencia de datos estad\u00edsticos actualizados.<\/p>\n<p>En el lapso analizado por los investigadores (2018-2021), fueron iniciadas 75 averiguaciones por lavado de dinero. De ellas, 36 involucraban el traslado de dinero en efectivo. Unas 35 fueron resueltas mediante acuerdos entre las partes, y otras trece llegaron a juicios. En ese lapso, 19 personas fueron condenadas.<\/p>\n<p>Los delitos que generaron el dinero fueron el tr\u00e1fico de drogas, el juego ilegal, evasi\u00f3n fiscal y fraudes, as\u00ed como los tr\u00e1ficos de personas y metales preciosos.<\/p>\n<p>\u201cEl oro generalmente llega a Curazao como carga. Puede ser transportado de un avi\u00f3n a otro, o ser temporalmente almacenado. Este proceso es facilitado por compa\u00f1\u00edas en la zona libre. La mayor\u00eda del oro transportado durante el per\u00edodo en revisi\u00f3n provino de Venezuela\u201d, se explica en el documento.<\/p>\n<blockquote class=\"instagram-media\" style=\"background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 658px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);\" data-instgrm-captioned=\"\" data-instgrm-permalink=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/CqWU6jVOtRQ\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" data-instgrm-version=\"14\">\n<div style=\"padding: 16px;\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: row; align-items: center;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;\"><\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"padding: 19% 0;\"><\/div>\n<div style=\"display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;\"><\/div>\n<div style=\"padding-top: 8px;\">\n<div style=\"color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;\">View this post on Instagram<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"padding: 12.5% 0;\"><\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;\">\n<div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);\"><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-left: 8px;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;\"><\/div>\n<div style=\"width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);\"><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-left: auto;\">\n<div style=\"width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);\"><\/div>\n<div style=\"width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;\">\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;\"><\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;\"><a style=\"color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;\" href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/CqWU6jVOtRQ\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">A post shared by ZODI FALC\u00d3N (@zodifalcon12)<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/www.instagram.com\/embed.js\"><\/script><\/p>\n<p>Seis expedientes sobre estas actividades fueron elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que implicaron 239 operaciones sospechosas por medio de la banca, por un monto de 500 millones de florines, equivalentes a 277 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>No obstante, el grupo que realiz\u00f3 la evaluaci\u00f3n admiti\u00f3 que la cantidad real de oro que lleg\u00f3 a Curazao desde Venezuela ser\u00eda mucho m\u00e1s alta.<\/p>\n<p>\u201cSe estima que 130 mil kilos de oro fueron transportados a trav\u00e9s de Curazao hasta Estados Unidos, los Emiratos \u00c1rabes y Suiza. Luego del petr\u00f3leo, el oro es se\u00f1alado como el producto de exportaci\u00f3n m\u00e1s importante de Curazao\u201d, se\u00f1ala el reporte. Todo este metal tendr\u00eda origen venezolano, pues en esa isla no hay miner\u00eda de oro.<\/p>\n<p>El informe menciona como caso de estudio una investigaci\u00f3n que involucr\u00f3 a autoridades estadounidenses y neerlandesas, y que se centr\u00f3 en las actividades de Transvalue INC, una empresa de traslado de valores presidida hasta 2021 por Jes\u00fas Gabriel Rodr\u00edguez JR, que supuestamente llevaba oro venezolano por medio de Curazao, usando documentaci\u00f3n falsificada, en la que los cargamentos aparec\u00edan como si fuesen de procedencia colombiana.<\/p>\n<p>Finalmente, el Ministerio de Finanzas de Curazao ha identificado la presencia en la isla de empresas que ofrecen servicios ilegales de cambio de moneda y env\u00edos de fondos hacia China y Venezuela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sistema bancario de la isla de Curazao es utilizado para esconder el dinero proveniente de los contrabandos de drogas y oro desde Venezuela, seg\u00fan alerta un informe del Ministerio de Finanzas curazole\u00f1o. En el caso del metal precioso, adem\u00e1s, esta antilla tambi\u00e9n sirve como lugar para el cambio de los cargamentos llevados por los [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3854,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-3852","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-curacao"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3852\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3854"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}