La fiscal\u00eda venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petr\u00f3leo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podr\u00eda superar los 10 mil millones de d\u00f3lares. Sin embargo, tambi\u00e9n se han detectado transacciones a trav\u00e9s de cuentas bancarias de empresas fantasmas en Londres, Dubai y para\u00edsos fiscales del Caribe. Entre los bancos involucrados se encuentran el MBaer Merchant Bank de Suiza y los bancos Emirates NBD y Mashreq Bank de Dubai. Adem\u00e1s, se est\u00e1n investigando otros bancos que hab\u00edan tenido v\u00ednculos con Pdvsa antes, como el ruso Gazprombank y el chino China Citic Bank.<\/p>\n
El MBaer Merchant Bank es una entidad financiera fundada en 2018 en Z\u00farich por Michael Baer, un descendiente de una antigua familia de banqueros suizos. Su fundador se separ\u00f3 del banco Julius Baer, donde hab\u00eda trabajado hasta 2005, en medio de un esc\u00e1ndalo por las operaciones ilegales de este banco en Venezuela y otros casos de corrupci\u00f3n. Julius Baer hab\u00eda facilitado el lavado de dinero para el c\u00edrculo cercano a Nicol\u00e1s Maduro, incluyendo a Ra\u00fal Gorr\u00edn, a tres hijos de Cilia Flores y a otros altos l\u00edderes del chavismo. El representante de Julius Baer en Caracas, Matthias Krull, fue arrestado en Miami en 2018 y se convirti\u00f3 en testigo clave para revelar los detalles de la corrupci\u00f3n. Julius Baer fue sancionado por Finma, el regulador bancario suizo, por sus abusos en Venezuela y otros casos. Michael Baer no estuvo directamente relacionado con las operaciones de Julius Baer en Venezuela, pero s\u00ed tuvo otros proyectos financieros en Europa y Oriente Medio. En 2021, incorpor\u00f3 a la junta directiva de su banco a Siri Evjemo-Nysveen, esposa del operador Alessandro Bazzoni, quien fue sancionado por la OFAC por su participaci\u00f3n en el esquema de venta de crudo de Pdvsa. Sin embargo, despu\u00e9s de que se destapara el caso en marzo de este a\u00f1o, Evjemo-Nysveen fue removida de la junta directiva.<\/p>\n
Alessandro Bazzoni es un operador financiero italiano que se benefici\u00f3 ampliamente de las operaciones de intermediaci\u00f3n y venta de crudo de Pdvsa. Seg\u00fan la OFAC, Bazzoni asumi\u00f3 el control de las finanzas que manejaba Alex Saab despu\u00e9s de su arresto en Cabo Verde en junio de 2020. Bazzoni ten\u00eda contacto directo con Antonio P\u00e9rez Su\u00e1rez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa y protegido de Tareck El Aissami. Bazzoni ayud\u00f3 a Pdvsa a vender numerosos cargamentos de petr\u00f3leo eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal en 2019. Debido a sus v\u00ednculos con este caso de corrupci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de Venezuela emiti\u00f3 recientemente una orden de detenci\u00f3n contra Bazzoni.<\/p>\n
Las investigaciones siguen avanzando para desentra\u00f1ar las redes financieras que se utilizaron para facilitar la corrupci\u00f3n en Pdvsa y evadir las sanciones internacionales. Es necesario que las autoridades competentes contin\u00faen su trabajo para desmantelar estos esquemas ilegales y responsabilizar a todos los involucrados. La justicia debe prevalecer para garantizar un futuro m\u00e1s transparente y \u00e9tico en el sector petrolero venezolano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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