{"id":3940,"date":"2023-06-13T19:47:38","date_gmt":"2023-06-13T23:47:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=3940"},"modified":"2023-06-16T21:31:55","modified_gmt":"2023-06-17T01:31:55","slug":"como-se-movio-dinero-de-la-trama-pdvsa-cripto-entre-criptomonedas-y-bancos-de-distintos-paises","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/06\/13\/como-se-movio-dinero-de-la-trama-pdvsa-cripto-entre-criptomonedas-y-bancos-de-distintos-paises\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo se movi\u00f3 dinero de la trama \u201cPdvsa-cripto\u201d entre criptomonedas y bancos de distintos pa\u00edses, incluido el MBaer Merchant Bank en Suiza"},"content":{"rendered":"

La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupci\u00f3n que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos pa\u00edses. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero \u00bfc\u00f3mo funcionaba este sistema y qui\u00e9nes eran los actores principales?<\/p>\n

Las criptocuentas y las firmas de fachada<\/h3>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la fiscal\u00eda venezolana, una parte importante de los pagos por la venta de crudo se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de criptomonedas. Se estima que estas transacciones alcanzaron entre 3 y 5 mil millones de d\u00f3lares, aunque la cifra real podr\u00eda ser mucho mayor. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el \u00fanico instrumento utilizado por los implicados en la trama. Tambi\u00e9n se movilizaron millones en efectivo, sobornos y transferencias bancarias a trav\u00e9s de empresas de fachada y bancos en Suiza, Rusia, el Medio Oriente y para\u00edsos fiscales del Caribe.<\/p>\n

Los bancos involucrados<\/h3>\n

Entre las entidades bancarias que presuntamente participaron en las redes financieras de la corrupci\u00f3n se encuentran el MBaer Merchant Bank, con sede en Suiza, y los bancos Emirates NBD y Mashreq Bank, con sedes en Dub\u00e1i, en los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU). Tambi\u00e9n se investiga el papel del ruso Gazprombank, que en 2019 operaba como banco receptor de pagos de Pdvsa, y el banco China Citic Bank, donde Pdvsa mantiene cuentas principalmente para el servicio de la deuda que Venezuela tiene con China.<\/p>\n

El operador clave: Alessandro Bazzoni<\/h3>\n

Uno de los personajes centrales en este esc\u00e1ndalo es el operador financiero italiano Alessandro Bazzoni, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser el sucesor de los negocios financieros del testaferro de Nicol\u00e1s Maduro Alex Saab, detenido por lavado de dinero y corrupci\u00f3n. Bazzoni ten\u00eda acceso privilegiado a las cuotas de crudo que Pdvsa intentaba comercializar en mercados internacionales, gracias a su contacto directo con el coronel retirado Antonio P\u00e9rez Su\u00e1rez, el Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, considerado un socio y protegido de Tareck El Aissami, ex ministro de Petr\u00f3leo ahora ca\u00eddo en desgracia. Bazzoni ayud\u00f3 a Pdvsa a vender numerosos cargamentos de crudo evadiendo las sanciones impuestas a la petrolera estatal por Estados Unidos en 2019. Por sus v\u00ednculos con este caso de corrupci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de Venezuela emiti\u00f3 recientemente una orden de detenci\u00f3n contra Bazzoni.<\/p>\n

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El banco suizo MBaer Merchant Bank<\/h3>\n

La entidad financiera que supuestamente jug\u00f3 un papel crucial en las redes financieras de la corrupci\u00f3n es el banco suizo MBaer Merchant Bank, vinculado estrechamente al operador italiano Alessandro Bazzoni. Este banco fue fundado en Z\u00fcrich hace apenas seis a\u00f1os por Michael Baer, que pertenece a una vieja dinast\u00eda de banqueros con una trayectoria pol\u00e9mica en lo que se refiere a Pdvsa y Venezuela. Michael Baer se separ\u00f3 del banco Julius Baer, tambi\u00e9n con sede en Z\u00fcrich, cuando este banco estaba siendo investigado por facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a Pdvsa, el empresario Ra\u00fal Gorr\u00edn y tres hijos de la Primer Dama del r\u00e9gimen, Cilia Flores. El representante de Julius Baer en Caracas, el suizo Matthias Krull , fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami y se convirti\u00f3 en un testigo estrella que revel\u00f3 detalles desconocidos de c\u00f3mo Julius Baer favoreci\u00f3 las finanzas personales de altos l\u00edderes del chavismo. Michael Baer no jug\u00f3 un papel directo en el manejo de las operaciones de Julius Baer en Venezuela, pero s\u00ed presidi\u00f3 otras instituciones financieras en Europa y el Medio Oriente. En 2021, Michael Baer autoriz\u00f3 la entrada en la junta directiva del MBaer Merchant Bank de la noruega Siri Evjemo-Nysveen, esposa del operador Alessando Bazzoni, pero luego la retir\u00f3 cuando estall\u00f3 el esc\u00e1ndalo. \u00bfFue esto una consecuencia directa de las denuncias que involucraron a su esposo? \u00bfMantiene Bazzoni inversiones o cuentas significativas en MBaer Merchant Bank? \u00bfDe qu\u00e9 manera, si lo hizo, particip\u00f3 MBaer Merchant Bank en el esquema de pagos irregulares vinculados a la compra\/venta de crudo venezolano? \u00bfSe apeg\u00f3 previamente el banco a las normas de KYC (conozca a su cliente) sobre la relaci\u00f3n entre Evjemo-Nysveen y Bazzoni?<\/p>\n

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Siri Evjemo-Nysveen<\/figcaption><\/figure>\n
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