{"id":4567,"date":"2023-08-25T04:36:44","date_gmt":"2023-08-25T08:36:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=4567"},"modified":"2023-08-25T04:36:44","modified_gmt":"2023-08-25T08:36:44","slug":"carmelo-de-grazia-sus-hermanos-y-sus-restaurantes-en-estados-unidos-bajo-sospechas-de-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/08\/25\/carmelo-de-grazia-sus-hermanos-y-sus-restaurantes-en-estados-unidos-bajo-sospechas-de-blanqueo\/","title":{"rendered":"Carmelo De Grazia, sus hermanos y sus restaurantes en Estados Unidos bajo sospechas de blanqueo"},"content":{"rendered":"

Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revel\u00f3 una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caron\u00ed, controlado por las familias Maza y Kabchi. Entre las transacciones m\u00e1s llamativas, se encontraban dos env\u00edos de dinero por m\u00e1s de 56 millones de d\u00f3lares desde una firma burs\u00e1til paname\u00f1a, Intersecurities International Inc, en la que los hermanos De Grazia, due\u00f1os de Bancamiga en Venezuela, eran accionistas principales. El reporte forma parte de los FinCEN Files, una filtraci\u00f3n masiva de documentos obtenidos por BuzzFeed News y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), en la que particip\u00f3 la web Armando.info.<\/p>\n

Un banco barbadense como puente<\/h3>\n

El JP Morgan Chase Bank monitore\u00f3 entre enero y agosto de 2014 un total de 533 transacciones irregulares por un monto superior a los 205 millones de d\u00f3lares, que atribuy\u00f3 al mercado negro de divisas en Venezuela. La mayor\u00eda de esas transacciones ten\u00edan como origen o destino una peque\u00f1a entidad financiera en la isla caribe\u00f1a de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caron\u00ed. El banco barbadense serv\u00eda como puente para canalizar fondos entre empresas y personas relacionadas con el grupo Caron\u00ed, seg\u00fan el reporte que el JP Morgan Chase envi\u00f3 en septiembre de 2014 a FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, rese\u00f1\u00f3 expresa.se<\/a>.<\/p>\n

La conexi\u00f3n paname\u00f1a<\/h3>\n

De todas las operaciones reportadas, las m\u00e1s cuantiosas proven\u00edan de una compa\u00f1\u00eda que no pertenec\u00eda al grupo Caron\u00ed, sino a otra familia venezolana con intereses financieros: los De Grazia. Se trata de Intersecurities International Inc, una casa de valores registrada en Panam\u00e1 en 2008 y disuelta en 2018, cuyos accionistas y directores principales eran Carmelo De Grazia Su\u00e1rez y Daniel De Grazia Su\u00e1rez. Carmelo De Grazia es el presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un banco que ha mostrado un crecimiento vertiginoso en los \u00faltimos a\u00f1os en Venezuela, desde que obtuvo la categor\u00eda de banco universal en 2017.<\/p>\n

Intersecurities International Inc realiz\u00f3 dos transferencias por un total de m\u00e1s de 56 millones de d\u00f3lares al Continental Bank Corp en mayo y junio de 2014, seg\u00fan el reporte del JP Morgan Chase. Estas operaciones representaban casi el 30% del monto total reportado. Lo curioso es que la direcci\u00f3n bancaria disponible de Intersecurities correspond\u00eda a la sucursal en la isla de Madeira del Banco Espirito Santo (BES), un banco portugu\u00e9s que fue intervenido en agosto de 2014 por su grave situaci\u00f3n financiera y por su implicaci\u00f3n en casos de corrupci\u00f3n con funcionarios venezolanos.<\/p>\n

Un negocio fallido con el BES<\/h3>\n

El director de la oficina de Madeira del BES, Joao Alexandre Silva, fue el encargado de gestionar los negocios del banco con la Venezuela chavista, lo que incluy\u00f3 el pago de sobornos a altos cargos del gobierno para que depositaran fondos p\u00fablicos, por m\u00e1s de 3.000 millones de d\u00f3lares, en las cuentas del banco portugu\u00e9s. Silva est\u00e1 siendo investigado y procesado por la fiscal\u00eda portuguesa por este esc\u00e1ndalo.<\/p>\n

En una declaraci\u00f3n ante el ministerio p\u00fablico en 2016, Silva cont\u00f3 que hab\u00eda organizado una reuni\u00f3n en Venezuela con Intersecurities, a la que hab\u00eda presentado el Rio Forte Group, una subsidiaria del Espirito Santo que emit\u00eda obligaciones para financiar a su matriz. Intersecurities hab\u00eda comprado una emisi\u00f3n por 25 millones de d\u00f3lares en mayo de 2014 -tres meses antes del colapso del Espirito Santo- que nunca fue reembolsada, generando una p\u00e9rdida por el mismo monto a la compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a.<\/p>\n

Los negocios de los De Grazia<\/h3>\n

Los De Grazia son una familia originaria de Guayana, en el sur de Venezuela, donde iniciaron su negocio familiar: la restauraci\u00f3n. El restaurante La Fontana, en Upata, fue la piedra fundacional que puso el patriarca, Palmerino De Grazia, quien todav\u00eda hoy aparece en los anuncios publicitarios del grupo alimentario, que suele patrocinar transmisiones de f\u00fatbol.<\/p>\n

La familia expandi\u00f3 sus cadenas de restaurantes al estado de Florida, con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana. Esta expansi\u00f3n acelerada despert\u00f3 una serie de rumores sobre la supuesta relaci\u00f3n de los De Grazia con el Estado chavista y el uso de sus locales como fachada para lavar dinero. Carmelo De Grazia y uno de sus hermanos, Levin, quien lidera ese sector del negocio familiar desde el Bocas Food Group LLC, demandaron en 2019 a Gerardo Gils Dams, operador del blog UltimaHora24, y a la periodista Angie P\u00e9rez -seud\u00f3nimo de Ang\u00e9lica Bianco-, quienes hab\u00edan difundido acusaciones de ese tipo. La demanda tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a C\u00e9sar Gonz\u00e1lez, un ex socio y gerente del primer establecimiento del restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuyen la instigaci\u00f3n de la campa\u00f1a de desprestigio. El proceso judicial sigue abierto en un tribunal del condado de Miami-Dade.<\/p>\n

Empresario venezolano Levin De Grazia pierde su green card en Estados Unidos<\/strong><\/h3>\n

El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami y otras ciudades estadounidenses, fue retenido por autoridades migratorias de los Estados Unidos, las cuales, seg\u00fan se ha revelado en las redes y en medios en l\u00ednea, procedieron a cortarle con una tijera su green card.<\/p>\n

De Grazia es investigado debido a un posible fraude migratorio, blanqueo de fondos de su hermano Carmelo De Grazia y estafa.<\/p>\n

El empresario Carmelo De Grazia es acusado de haberse \u00abfugado\u00bb con m\u00e1s de $2 millones que pidi\u00f3 de forma fraudulenta a empresas vinculadas a \u00e9l, ocasionando la ruptura de su sociedad con los ciudadanos Mauro y Uber Mantovani, su cu\u00f1ado y sobrino, respectivamente.<\/p>\n

A inicios de 2021, medios como el\u00a0South Florida Business Journal<\/a>, reportaron que Bocas Group, holding propiedad de los hermanos De Grazia, planificaban la apertura de 12 nuevos restaurantes Francisca Charcoal Chicken & Meats en Florida.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Personas familiarizadas con el asunto se\u00f1alan que dada su situaci\u00f3n, a Levin De Grazia le pidieron entregarse en los Estados Unidos y testificar contra Carmelo De Grazia, pero decidi\u00f3 trasladarse a Caracas para abrir tres restaurantes que son publicitados por el influencer venezolano Richard Linares. Los hermanos De Grazia planean supuestamente abrir otros restaurantes en Aruba y Panam\u00e1. Levin De Grazia permanec\u00eda, al menos hasta 2021, en Aruba.<\/p>\n

Mauro y Uber Mantovani colaborar\u00edan actualmente con autoridades federales estadounidenses, testificando acerca de la riqueza de Levin y Carmelo De Grazia. Levin es acusado de haber salido de los Estados Unidos dejando una deuda con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Peque\u00f1a Empresa (Small Business Administration o SBA por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

Una persona familiarizada con la situaci\u00f3n ha dicho que Jes\u00fas Pita, socio de Levin De Grazia y operador de los restaurantes Francisca est\u00e1 en conversaci\u00f3n con abogados y con autoridades de los Estados Unidos para separarse de su sociedad con los De Grazia y no ser salpicado con los esc\u00e1ndalos de presunto blanqueo en los que estos est\u00e1n implicados. Pita es propietario de dos comercios denominados Baracco y El Brasero en el \u00e1rea de El Marqu\u00e9s, en Caracas.<\/p>\n

La misma persona ha dicho que el Ocean Bank decidi\u00f3 colocar en pausa su relaci\u00f3n crediticia con Jes\u00fas Pita, por su vinculaci\u00f3n de negocios con los De Grazia y por las investigaciones que un fiscal federal adelantar\u00eda en los Estados Unidos sobre manejos de dinero de los hermanos.<\/p>\n

Una informaci\u00f3n de la web Noticiero Venevisi\u00f3n en noviembre de 2018, haciendo menci\u00f3n al banquero venezolano de origen alem\u00e1n Matthias Krull, se\u00f1al\u00f3: \u00abSe detect\u00f3, adem\u00e1s, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alem\u00e1n, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil\u00bb.<\/p>\n

Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes son sobrinos de Am\u00e9rico De Grazia, un exdiputado del antichavismo en Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Bol\u00edvar, al sur del pa\u00eds petrolero. Seg\u00fan personas con conocimiento de la situaci\u00f3n, De Grazia tuvo un desempe\u00f1o opaco como alcalde y se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracci\u00f3n de oro y otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores, todav\u00eda no ha logrado probarse que el exdiputado tenga negocios ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deber\u00edan investigarse y ver si \u00e9stos tienen relaci\u00f3n con los de sus sobrinos, due\u00f1os de los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las fronteras del pa\u00eds caribe\u00f1o, que han sido ampliamente denunciados.<\/p>\n

Am\u00e9rico De Grazia ha estado en los \u00faltimos a\u00f1os en el centro de la controversia, tanto por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bol\u00edvar, como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien en 2016 denunci\u00f3 que varios diputados del antichavismo hab\u00edan firmado un acuerdo de \u00abguiso de corrupci\u00f3n\u00bb en el caso de unas plantas el\u00e9ctricas adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que benefici\u00f3 a un grupo de j\u00f3venes empresarios com\u00fanmente denominados \u00abbolichicos\u00bb.<\/p>\n

Poleo asegur\u00f3 que los parlamentarios Am\u00e9rico De Grazia, El\u00edas Matta, Ismael Garc\u00eda, Jorge Mill\u00e1n, Jos\u00e9 Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin Gonz\u00e1lez y Tob\u00edas Bol\u00edvar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia respondi\u00f3: \u201cSoy y ser\u00e9 denunciante de los \u2018Bolichicos\u2019 y sus desfalcos a la naci\u00f3n. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad\u201d, sostuvo De Grazia asegurando no ser \u201cextorsionable\u00bb.<\/p>\n

El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifest\u00f3 extra\u00f1ada acerca de por qu\u00e9 el diputado De Grazia se opon\u00eda a que una empresa de comprobada seriedad obtuviera una concesi\u00f3n minera en Venezuela.<\/p>\n

En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Am\u00e9rico De Grazia denunci\u00f3 la confiscaci\u00f3n de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM, propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por orden de la Comisi\u00f3n Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n

El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Am\u00e9rico De Grazia como diputado, por decisi\u00f3n de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscal\u00eda venezolana, al ser acusado de traici\u00f3n a la patria, concierto para delinquir y otros presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicol\u00e1s Maduro y en apoyo a Juan Guaid\u00f3, sucedido en Venezuela el 30 de abril de 2019.<\/p>\n

Luego de permanecer exiliado en Italia desde 2019 y tras rumores de una negociaci\u00f3n pol\u00edtica con el chavismo, Am\u00e9rico De Grazia regres\u00f3 a Venezuela donde fue aspirante por la oposici\u00f3n a la gobernaci\u00f3n de la provincia de Bol\u00edvar.<\/p>\n

\u201cEnchufado\u201d<\/strong><\/h3>\n

Como \u00abenchufado\u00bb o bien conectado pol\u00edticamente con el chavismo en Venezuela es percibido por algunos venezolanos el empresario Carmelo De Grazia, accionista y miembro de la junta directiva del banco Bancamiga en el pa\u00eds suramericano.<\/p>\n

Una de las razones parte de la conformaci\u00f3n de una alianza entre el banco y el Instituto Nacional de Hip\u00f3dromos (INH), entidad dependiente del Gobierno chavista, que permitir\u00eda el uso de puntos de venta o terminales bancarios de Bancamiga para la realizaci\u00f3n de apuestas h\u00edpicas.<\/p>\n

El banco ha informado que: \u00abuna alianza de Bancamiga con el Instituto Nacional de Hip\u00f3dromos permitir\u00e1 el sellado de cuadros del 5 y 6 a trav\u00e9s de los puntos de venta. Una de las ventajas es que dejar\u00e1 a los comerciantes con POS Bancamiga un 5% del valor total del formulario sellado\u00ab.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Una persona familiarizada con el asunto ha dicho que negocios de esa naturaleza con instituciones dependientes del Estado venezolano solo son posibles gracias a contactos de alto nivel con personalidades del Gobierno chavista, algo que ubicar\u00eda a accionistas del banco, como De Grazia, en la lista de los empresarios a los que algunos venezolanos suelen denominar \u00abenchufados\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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