{"id":4588,"date":"2023-08-27T20:11:52","date_gmt":"2023-08-28T00:11:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=4588"},"modified":"2023-08-27T20:12:54","modified_gmt":"2023-08-28T00:12:54","slug":"el-misterio-de-los-lingotes-de-oro-de-claudia-diaz-guillen-la-extesorera-venezolana-quienes-son-los-dos-hombres-que-los-manejaron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2023\/08\/27\/el-misterio-de-los-lingotes-de-oro-de-claudia-diaz-guillen-la-extesorera-venezolana-quienes-son-los-dos-hombres-que-los-manejaron\/","title":{"rendered":"El misterio de los lingotes de oro de Claudia Diaz Guill\u00e9n, la extesorera venezolana: qui\u00e9nes son los dos hombres que los manejaron"},"content":{"rendered":"

Un suizo y un venezolano fueron los \u00fanicos autorizados por Claudia D\u00edaz Guill\u00e9n para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe d\u00f3nde est\u00e1n. La inusual encomienda elev\u00f3 el perfil de estos dos hombres \u2013j\u00f3venes entonces\u2013 que rozaron el c\u00edrculo amistoso formado por D\u00edaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Mel\u00e9ndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.<\/em><\/p>\n

Autores: Valentina Lares | Nathan Jaccard | David Gonz\u00e1lez | ARMANDO.INFO<\/a><\/strong><\/p>\n

La exenfermera\u00a0Claudia Patricia D\u00edaz Guill\u00e9n<\/a>\u00a0sabe que la vida te conduce por giros inesperados. Lo sabe por experiencia.<\/p>\n

De tomarle la temperatura al presidente Hugo Ch\u00e1vez, D\u00edaz pas\u00f3 a convertirse en la cabeza de la Oficina Nacional del Tesoro venezolano en apenas unos a\u00f1os. Y de tener una vida de lujos en Madrid, lleg\u00f3 a una celda en una c\u00e1rcel de mujeres en California, donde ahora comienza a cumplir una\u00a0condena de 15 a\u00f1os\u00a0<\/a>de prisi\u00f3n impuesta en abril de este a\u00f1o por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, tras haber sido hallada culpable de participar de un esquema en el que permiti\u00f3 acceso a d\u00f3lares del Estado venezolano a cambio de sobornos.<\/p>\n

En el caso espec\u00edfico estudiado por el tribunal, D\u00edaz, como cabeza del ente encargado de gestionar y custodiar los fondos de la Rep\u00fablica -as\u00ed como determinar la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de bonos-, permiti\u00f3 al empresario Ra\u00fal Gorr\u00edn el acceso a d\u00f3lares al precio controlado entonces por el gobierno venezolano, seguidamente. Gorr\u00edn transaba las divisas en el mercado negro y obten\u00eda ganancias millonarias, seg\u00fan el esquema descrito por la justicia estadounidense.<\/p>\n

El acceso privilegiado de Gorr\u00edn a divisas venezolanas signific\u00f3 un\u00a0s\u00fabito enriquecimiento\u00a0<\/a>para D\u00edaz y su esposo,\u00a0Adri\u00e1n Vel\u00e1squez Figueroa<\/a>\u00a0\u00a0<\/em>tambi\u00e9n conocido como\u00a0<\/em>Guarapiche<\/em><\/a>, oficial del Ej\u00e9rcito, quien fuera jefe de seguridad del palacio presidencial tambi\u00e9n durante el mandato de Ch\u00e1vez. La pareja fue beneficiada con sobornos que permitieron la compra de todo tipo de caprichos, incluyendo un yate, dos aviones y hasta el lanzamiento de una l\u00ednea de ropa de alta costura que comenz\u00f3 -y termin\u00f3- en Rep\u00fablica Dominicana. El jefe de la secci\u00f3n de Fraude de la Fiscal\u00eda estadounidense, Markenzy Lapoint, en el escrito oficial donde pidi\u00f3 hasta 23 a\u00f1os de prisi\u00f3n para cada miembro de la pareja, describi\u00f3 con dureza que D\u00edaz \u201cactu\u00f3 a sabiendas y deliberadamente para ejecutar su parte en el plan y se benefici\u00f3 sustancialmente al recibir m\u00e1s de 136 millones de d\u00f3lares en sobornos\u201d.<\/p>\n

A pesar de su exhautiva investigaci\u00f3n y del veredicto condenatorio contra D\u00edaz, emitido en diciembre de 2022, entre los fiscales qued\u00f3 la sospecha de que la pareja pudo haber amasado una fortuna que se escap\u00f3 del escrutinio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El escrito final de la fiscal\u00eda calific\u00f3 como \u201cenga\u00f1osas y vagas\u201d las respuestas de D\u00edaz y Vel\u00e1squez durante ese proceso judicial, que \u201cpodr\u00edan dar lugar a intentos en el futuro de recuperar el acceso a fondos il\u00edcitos procedentes de sus delitos que no han revelado o de los que no han rendido cuentas\u201d.<\/p>\n

El mismo d\u00eda de la condena en Miami, otro integrante del equipo de la Fiscal\u00eda, Paul Hayden, advirti\u00f3 con precisi\u00f3n que las autoridades federales \u201ccreen que [D\u00edaz Guill\u00e9n<\/em>] est\u00e1 ocultando activos\u201d por hasta seis millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

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No dio detalle sobre a qu\u00e9 activos se refer\u00eda. Pero, de todas maneras, al otro lado del Atl\u00e1ntico, en el buc\u00f3lico Principado de Liechtenstein, en los Alpes, hay pistas de que las sospechas de Hayden y sus colegas fiscales estaban en lo cierto: se trata de la compra de 250 lingotes de oro (de un kilogramo cada uno) entre 2014 y 2015, valorados en 9,5 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de la empresa Amaze Holdings Limited, constituida en San Vicente y las Granadinas, cuya beneficiaria final era Claudia D\u00edaz. De esta operaci\u00f3n no hay constancia en los documentos del juicio en Florida ni entre los 537 elementos de prueba presentados por la fiscal\u00eda estadounidense.<\/p>\n

Entre tanto, una investigaci\u00f3n judicial que desde 2019 adelantaban en Liechtenstein, desentra\u00f1\u00f3 una trama que reun\u00eda a empresas\u00a0offshore<\/em>, operadores bancarios, se\u00f1alados testaferros de funcionarios del gobierno venezolano y, como gran hallazgo, a dos hasta entonces ilustres desconocidos: un ciudadano suizo de nombre Ronnie Budja, y otro venezolano, Jos\u00e9 Antonio Alc\u00e1ntara de la Torre, quienes, con 32 y 34 a\u00f1os en ese momento, fueron los \u00fanicos autorizados por D\u00edaz Guill\u00e9n como custodios, con acceso y capacidad de movilizaci\u00f3n de aquel oro hasta que su hijo, hoy con 14 a\u00f1os de edad, destinatario final del metal, cumpliera la mayor\u00eda de edad.<\/p>\n

Ahora, tras seguir su rastro a trav\u00e9s de documentos judiciales de Liechtenstein, mercantiles e inmobiliarios en Francia, M\u00f3naco, Luxemburgo, y de sus gestiones ante los programas de\u00a0visa dorada<\/em>\u00a0de Chipre y Malta, los reporteros de\u00a0Armando.info<\/strong>\u00a0y del Proyecto de Reporter\u00eda del Crimen Organizado y la Corrupci\u00f3n (OCCRP, por sus siglas en ingl\u00e9s) comprobaron que los dos hombres entraron de lleno en el mundo de las finanzas \u2013juntos y por separado\u2013, a la vez que buscaron hacerse de un nombre como mecenas de arte, en un per\u00edodo que coincide en el tiempo con la custodia del oro.<\/p>\n

El engranaje suizo<\/h2>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de Liechtenstein, Ronnie Budja fue el representante de Amaze Holding Limited, la empresa que en 2015 efectu\u00f3 la compra del oro, que por un tiempo repos\u00f3 en la b\u00f3veda G1 de la empresa privada Liemeta AG, de origen suizo pero con las instalaciones de resguardo de metales en Liechtenstein. El documento se\u00f1ala que fue Budja tambi\u00e9n quien, tres a\u00f1os despu\u00e9s, entre abril y noviembre de 2018, retir\u00f3 120 lingotes en cinco tandas. M\u00e1s tarde, autoriz\u00f3 la salida de otros 90 lingotes, tambi\u00e9n en noviembre de ese a\u00f1o, y finalmente el traspaso del valor de 30 a su cuenta en enero de 2019 (lo que da una suma de 240 lingotes vendidos; el documento oficial no refiere que ocurri\u00f3 con los restantes 10).<\/p>\n

En ese per\u00edodo, justamente, Claudia D\u00edaz empezaba a concentrarse en su defensa contra los intentos judiciales en Espa\u00f1a -pa\u00eds donde se hab\u00eda instalado junto a su marido tras dejar Rep\u00fablica Dominicana- para extraditarla a Estados Unidos, cuya justicia la reclamaba y finalmente la obtuvo en\u00a0mayo de 2022<\/a>. Aunque no se sabe exactamente c\u00f3mo Ronnie Budja pudo haber logrado tal nivel de confianza de parte de Claudia D\u00edaz, como para ser uno de los custodios del oro, algunos mensajes intercambiados en las redes sociales X (antes Twitter) y Facebook, que datan de 2012 y 2013 y que todav\u00eda pueden encontrarse en Internet, sugieren que era amigo de\u00a0Norka Mart\u00ednez Luque<\/a>, la hija mayor de Norka Luque, esta \u00faltima \u00edntima amiga de la exministra y hoy alcaldesa de Caracas, Carmen Mel\u00e9ndez.<\/p>\n

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