Bancr\u00e9dito International Bank and Trust Corporation, una Entidad Bancaria Internacional (EBI) fundada por el venezolano Julio M. Herrera Velutini, ha sido sancionada con $15 millones por la Red de Delitos Financieros (Fincen) de Estados Unidos. Se trata de la primera vez que este organismo federal, dependiente del Tesoro de Estados Unidos, impone una multa de esta magnitud a una EBI en Puerto Rico.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 Fincen, Bancr\u00e9dito reconoci\u00f3 haber violado intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA) durante los siete a\u00f1os que oper\u00f3 en la isla. Esta ley exige a las instituciones financieras cumplir con una serie de obligaciones para prevenir y detectar el lavado de dinero y otros delitos financieros.<\/p>\n
Entre las obligaciones que Bancr\u00e9dito incumpli\u00f3 sistem\u00e1ticamente se encuentran: presentar a tiempo los informes de actividad sospechosa (SARs), establecer un programa de diligencia adecuado para las cuentas corresponsales y dise\u00f1ar e implementar un programa efectivo de cumplimiento para evitar el lavado de dinero dentro de sus operaciones.<\/p>\n
Lo m\u00e1s grave es que Bancr\u00e9dito no notific\u00f3 a las autoridades sobre varias transacciones sospechosas que involucraban tanto a ejecutivos del banco como a clientes en Venezuela, una jurisdicci\u00f3n de alto riesgo. Estas transacciones podr\u00edan estar relacionadas con sobornos en el extranjero y el blanqueo de dinero.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Bancr\u00e9dito hizo caso omiso a las infracciones que le se\u00f1al\u00f3 su principal regulador en Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que el a\u00f1o pasado orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n voluntaria del banco. Esta medida tambi\u00e9n ha afectado a otras EBIs que enfrentan procesos similares.<\/p>\n
La sanci\u00f3n de Fincen se suma a las acusaciones federales que ha enfrentado Bancr\u00e9dito, entre ellas la supuesta conspiraci\u00f3n con la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced para influir en la OCIF y evitar investigaciones sobre la instituci\u00f3n financiera. Asimismo, el banco ha tenido una prolongada disputa con el regulador financiero de Puerto Rico por las investigaciones fiscales.<\/p>\n
La acci\u00f3n disciplinaria de Fincen es un hecho sin precedentes que pone en evidencia las irregularidades cometidas por Bancr\u00e9dito y su fundador Julio M. Herrera Velutini, quien tambi\u00e9n ha sido se\u00f1alado por otros delitos financieros en Venezuela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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