{"id":656,"date":"2022-05-29T06:39:32","date_gmt":"2022-05-29T10:39:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=656"},"modified":"2022-05-31T16:53:04","modified_gmt":"2022-05-31T20:53:04","slug":"tribunal-ordeno-al-sai-bank-de-curazao-pagar-a-contratista-de-pdvsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2022\/05\/29\/tribunal-ordeno-al-sai-bank-de-curazao-pagar-a-contratista-de-pdvsa\/","title":{"rendered":"Tribunal orden\u00f3 al SAI Bank de Curazao pagar a un contratista de Pdvsa"},"content":{"rendered":"

La justicia de la isla fall\u00f3 en contra del SAI Bank en un litigio planteado por consultores que asist\u00edan a la transnacional tailandesa Tipco<\/em><\/p>\n

Un juez de Curazao orden\u00f3 a un banco de esa isla el inmediato pago de las deudas contra\u00eddas con una empresa que serv\u00eda de intermediaria en los negociados internacionales de\u00a0Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa)<\/strong>.<\/p>\n

El magistrado de la corte conjunta con jurisdicci\u00f3n en las antiguas colonias neerlandesas,\u00a0Pieter de Kort<\/strong>, fall\u00f3 en contra del Banco Internacional de Am\u00e9rica del Sur Curazao NV, mejor conocido como\u00a0SAI Bank<\/strong>, en un litigio planteado por un particular venezolano y la firma\u00a0Consultor\u00edas y Servicios Asociados SA (CSA)<\/strong>, registrada en Suiza, y una hom\u00f3nima incorporada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

El centro de esta disputa es el manejo de fondos entregados por las consultoras al SAI Bank, con motivo de los pagos hechos a la primera por\u00a0Tipco Asphalt Public Company LTD<\/strong>, una transnacional tailandesa.<\/p>\n

Seg\u00fan la sentencia del juez De Kort, \u201cCSA SA asiste a Tipco, entre otras cosas, en la negociaci\u00f3n y compra de petr\u00f3leo de la empresa estatal venezolana Pdvsa<\/strong>.\u00a0Este acuerdo fue prorrogado en 2018\u201d. Esta premisa fue dada por cierta por todas las partes involucradas en el litigio.<\/p>\n

Bombarderos Sukhoi<\/strong><\/h3>\n

En agosto de 2021, el nombre de la compa\u00f1\u00eda tailandesa sali\u00f3 a la palestra con motivo de una denuncia penal formulada por el\u00a0Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security)<\/strong>\u00a0de Estados Unidos, que involucra al empresario de origen venezolano\u00a0Jorge N\u00f3brega<\/strong>.<\/p>\n

N\u00f3brega fue beneficiario de pagos por m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares enviados por Tipco, en contraprestaci\u00f3n por un contrato de suministro de partes y trabajos de mantenimiento de los bombarderos Sukhoi 30 de la Aviaci\u00f3n venezolana<\/strong>. Luego de admitir su responsabilidad en este caso, el director de Achabal Technologies fue sentenciado a 48 meses de prisi\u00f3n por un juez de Miami.<\/p>\n

\n

El juicio en Florida puso de relieve el rol de Tipco como instrumento para la evasi\u00f3n de las\u00a0sanciones<\/strong>\u00a0implantadas por el gobierno estadounidense contra el r\u00e9gimen de\u00a0Nicol\u00e1s Maduro<\/strong>.<\/p>\n

Pero el caso de Curazao establece adem\u00e1s que, por lo menos hasta 2019,\u00a0Petr\u00f3leos de Venezuela mantuvo relaciones financieras con una entidad que, desde dos a\u00f1os antes, era investigada por lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n

Esc\u00e1ndalo de Odebrecht<\/strong><\/h3>\n

El SAI Bank fue creaci\u00f3n del empresario ecuatoriano\u00a0Juan Pablo Eljuri<\/strong>. En 2017, sus oficinas en el pa\u00eds suramericano fueron allanadas en el curso de la pesquisa sobre el presunto pago de sobornos por la transnacional brasile\u00f1a\u00a0Odebrecht<\/strong>.<\/p>\n

Eljuri sali\u00f3 librado al a\u00f1o siguiente, por decisi\u00f3n del fiscal que investigaba el caso. Sin embargo, qued\u00f3 la informaci\u00f3n sobre la utilizaci\u00f3n de cuatro cuentas de esa entidad financiera en la isla caribe\u00f1a.<\/p>\n

La consultora suiza abri\u00f3 cuentas en el SAI Bank de Curazao en 2018, cuando ya eran conocidas las diligencias emprendidas por la justicia ecuatoriana.<\/p>\n

En junio de 2019, orden\u00f3 el cese de la relaci\u00f3n con este banco. Pero la entidad curazole\u00f1a no reintegr\u00f3 los fondos.<\/p>\n

El dinero, aparentemente, qued\u00f3 atascado en\u00a0Italbank<\/strong>, una entidad puertorrique\u00f1a en la que SAI ten\u00eda cuenta corresponsal.<\/p>\n

\u201cItalbank inform\u00f3 a SAI Bank que (\u2026) se trataba de transacciones inusuales y que tambi\u00e9n se trataba de actividades que involucraban a la entidad venezolana Pdvsa<\/strong>\u201d, indica el relato del juez.<\/p>\n

Los fondos de la consultora, m\u00e1s de 4,3 millones de d\u00f3lares, quedaron a las \u00f3rdenes de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC<\/strong>, por sus siglas en ingl\u00e9s), una dependencia del Departamento del Tesoro.<\/p>\n

En espera<\/strong><\/h3>\n

En 2020, SAI Bank solicit\u00f3 al propio Tesoro una licencia especial para disponer de los fondos congelados en Italbank. Sin embargo, hasta el momento el despacho estadounidense no se ha pronunciado.<\/p>\n

Durante el juicio,\u00a0los abogados de la entidad financiera curazole\u00f1a alegaron que fueron enga\u00f1ados por los demandantes<\/strong>, puesto que en febrero de 2019 estos habr\u00edan asegurado que no manten\u00edan relaciones con la estatal petrolera venezolana.<\/p>\n

El juez De Kort no cuestion\u00f3 este alegato, pero indic\u00f3 que el banco debe cumplir su compromiso y cancelar la deuda, independientemente de las razones para el bloqueo de los fondos, que en este caso est\u00e1n relacionadas con las\u00a0sanciones internacionales a Pdvsa<\/strong>.<\/p>\n

Javier Ignacio Mayorca<\/strong><\/h3>\n

Cr\u00f3nicas del Caribe<\/strong><\/a><\/h3>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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