{"id":8732,"date":"2024-04-22T22:19:07","date_gmt":"2024-04-23T02:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=8732"},"modified":"2024-04-22T22:19:07","modified_gmt":"2024-04-23T02:19:07","slug":"principales-operadores-financieros-testaferros-de-los-de-grazia-en-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/04\/22\/principales-operadores-financieros-testaferros-de-los-de-grazia-en-eeuu\/","title":{"rendered":"Principales Operadores Financieros (testaferros) de los De Grazia en EEUU"},"content":{"rendered":"\r\n\r\nLos hermanos De Grazia, gracias a los favores recibidos desde el a\u00f1o 2003, hasta hace unos pocos d\u00edas por el sistema financiero venezolano, sumaron dos d\u00e9cadas de corrupci\u00f3n solapada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Ch\u00e1vez y luego de la muerte de este, continuaron apadrinados por el exvicepresidente de Venezuela Tareck El Aissam\u00ed, recordemos que El Aissam\u00ed, fue uno de los pupilos favoritos de Ch\u00e1vez, pues El Aissam\u00ed era apenas un estudiante universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de M\u00e9rida, cuando empezaba a defender la revoluci\u00f3n.\r\n\r\n \r\n\r\nFue un sin n\u00famero de protestas estudiantiles que le dieron notoriedad a El Aissam\u00ed, pues este defendia con car\u00e1cter la revoluci\u00f3n, adem\u00e1s de no permitir protestas estudiantiles, pues era el presidente de Federaci\u00f3n Estudiantil de la m\u00e1xima casa de estudios, lo que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de Hugo Ch\u00e1vez, fijando su mirada a este joven estudiante, recordemos que el estado M\u00e9rida siempre ha sido un ac\u00e9rrimo opositor a la revoluci\u00f3n, lo cual se reflejaba notoriamente en los estudiantes y en las protestas de estos, lo que El Aissam\u00ed empez\u00f3 a ser un apadrinado de Ch\u00e1vez, al terminar su carrera universitaria El Aissam\u00ed, viaja a Caracas a desempe\u00f1ar cargos de confianza de Hugo Ch\u00e1vez.\r\n\r\n \r\n

CUANDO SALEN A RELUCIR LOS HERMANOS DE GRAZIA <\/strong><\/h2>\r\n \r\n\r\nFue en septiembre de 2014, cuando JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emiti\u00f3 un reporte para FinCEN (acr\u00f3nimo en ingl\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caron\u00ed -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que hab\u00eda participado una compa\u00f1\u00eda burs\u00e1til paname\u00f1a en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia,<\/em><\/strong> ten\u00eda intereses.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nEn el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que hab\u00edan monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco m\u00e1s de 205 millones de d\u00f3lares. De esas transacciones, 414 hab\u00edan tenido como origen un peque\u00f1o banco de la isla caribe\u00f1a de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caron\u00ed, y otras 119 hab\u00edan sido destinadas al mismo banco.\r\n\r\n \r\n
\"\"
El Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) relaciona las transacciones que llamaron la atenci\u00f3n de los oficiales del JP Morgan Chase con destino u origen en el Continental Bank de Barbados.<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\nEl an\u00e1lisis de los ejecutivos de JP Morgan Chase Bank hab\u00eda permitido determinar que las transferencias originadas en el Continental Bank de Barbados o destinados al mismo, particularmente en el per\u00edodo entre enero y febrero de 2014, reflejaron \u201cpatrones consistentes con actividades del VPCS, actividad informal de transferencia de valores, y tambi\u00e9n incluyeron aspectos materiales no transparentes\u201d, en alusi\u00f3n a su falta de datos descriptivos y soportes del prop\u00f3sito de las operaciones. En el informe, las iniciales VPCS corresponden al ingl\u00e9s\u00a0Venezuelan Parallel Currency System<\/em>, f\u00f3rmula con la que se refiere al mercado negro de divisas.\r\n\r\n \r\n\r\nEn un largo p\u00e1rrafo explicativo, los funcionarios del JP Morgan Chase relataban la evoluci\u00f3n del r\u00e9gimen de control de cambio de divisas, impuesto por Hugo Ch\u00e1vez, desde 2003 a la fecha. En 2014, resum\u00edan, \u201clos sistemas Cencoex, SICAD 1 y SICAD 2 funcionan en paralelo\u201d, pero, advert\u00edan, \u201ccomo todos son restrictivos, la demanda por d\u00f3lares en el mercado negro contin\u00faa, as\u00ed como el VPCS\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nAs\u00ed, los 205 de millones de d\u00f3lares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias de o hacia el Continental Bank de Barbados, habr\u00edan correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban m\u00e1s de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de d\u00f3lares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de d\u00f3lares correspond\u00edan a apenas dos transferencias hechas por una compa\u00f1\u00eda en Panam\u00e1, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Su\u00e1rez y Daniel De Grazia Su\u00e1rez,<\/em><\/strong> son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n

HERMANOS DE GRAZIA ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCI\u00d3N DE TARECK EL AISSAM\u00cd<\/strong><\/h2>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nTodo indica que imputar\u00e1n a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos Daniel, y Levin De Grazia Suarez, por traici\u00f3n a la patria y legitimaci\u00f3n\u00a0de\u00a0capitales.\r\n\r\n \r\n\r\nEl Ministerio P\u00fablico acusar\u00e1 de traici\u00f3n a la patria a los hermanos\u00a0Daniel Jos\u00e9, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Su\u00e1rez<\/strong>, detenidos el pasado viernes por la Divisi\u00f3n de B\u00fasqueda y Captura del Cicpc. Accionistas principales de\u00a0Bancamiga<\/strong>, enfrentan una orden de aprehensi\u00f3n emitida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, bajo el expediente 02-CT-S-043-23, que incluye investigaciones sobre cinco tramas de corrupci\u00f3n en diversas instituciones estatales venezolanas.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

PRINCIPALES OPERADORES FINANCIEROS (TESTAFERROS) DE LOS DE GRAZIA EN EEUU <\/strong><\/h2>\r\n \r\n\r\nLos hermanos Carmelo, Horacio y Levin De Grazia, son los propietarios en la ciudad de Miami de los restaurantes Bocas House, Bocas Grill y Francisca, pero la realidad es que tienen sus operadores financieros en un sin fin de empresas de las que poco se sabe.\r\n\r\n \r\n\r\nEn un arduo trabajo de investigaci\u00f3n pudimos lograr desenmara\u00f1ar algunas empresas trianguladas para despistar a las autoridades y realizar el blanqueo de capitales en Estados Unidos.\r\n\r\n \r\n

OPERADORES FINANCIEROS DE LOS DE GRAZIA<\/strong><\/h2>\r\n \r\n

TESTAFERROS EN EEUU<\/strong><\/h2>\r\n \r\n\r\n-Pita Cabral Jes\u00fas A.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Pita Cabral Christian<\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\n-Pita Rodriguez Antonio, padre de Jesus y Christian Pita.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Cabral de Pita Maria G., madre Jesus y Christian Pita.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Karen Paba.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Ana Maria, hermana de Horacio De Grazia.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Andrew J.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Boragin Oriana A.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n–De Grazia Bradley T.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Mantovani De Grazia, Uber Agust\u00edn, primo de Horacio De Grazia.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Fielstone Ronald R.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Mantovani De Grazia Desiree, tia de Horacio De Grazia. <\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Mantovani Mauricio, primo de Horacio De Grazia.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Josefina.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia, Daniel Jos\u00e9.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Chris <\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Stefania, sobrina de Horacio De Grazia.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Victor Prada.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Pedro Prada.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Gonzalez Cesar <\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n– Parra Mariana, esposa de Horacio De Grazia, quien se cambi\u00f3 el nombre, ARRA, 7548 NW 112 PLACE DORAL, FL 33178<\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\n-De Grazia Palmerino, padre de los hermanos De Grazia<\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\n-De Bernardini Anna Karina<\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\n-Cohen Karen.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n-Strulovic Alberto<\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\n-Garc\u00eda Andr\u00e9s Eloy<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

CONGLOMERADO DE EMPRESAS Y SOCIOS DE GRAZIA EN EEUU<\/strong><\/h2>\r\n \r\n\r\nPROPIEDADES Y SOCIOS DE LOS HERMANOS DE GRAZIA EN EEUU<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n

Lista de nombres de funcionarios\/agentes registrados<\/h2>\r\n \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Nombre del oficial\/RA<\/th>\r\nNombre de la entidad<\/th>\r\nN\u00famero de entidad<\/th>\r\n<\/tr>\r\n<\/thead>\r\n
DEGRAZIA, CHRIS<\/a><\/td>\r\nTONY D’S DE FLORIDA, LLC<\/td>\r\nL14000172485<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DANIEL JOS\u00c9<\/a><\/td>\r\n3349 OASIS LLC<\/td>\r\nL15000167662<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DANIEL P.<\/a><\/td>\r\nFLORIDA NATIVE OUTFITTERS, LLC<\/td>\r\nL18000025077<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DANIEL P.<\/a><\/td>\r\nFLORIDA NATIVE SEAFOOD COMPANY LLC<\/td>\r\nL23000393880<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DANIEL P.<\/a><\/td>\r\nFLORIDA NATIVE SEAFOOD COMPANY LLC<\/td>\r\nL23000393880<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DAVID D.<\/a><\/td>\r\nTODAS LAS APLICACIONES LLC<\/td>\r\nL19000189484<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS<\/a><\/td>\r\nB & D REALTY, LLC<\/td>\r\nL04000068809<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS<\/a><\/td>\r\nB & D REALTY, LLC<\/td>\r\nL04000068809<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS<\/a><\/td>\r\nD&M 595 HOLDINGS LLC<\/td>\r\nL21000133694<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS<\/a><\/td>\r\nMIA5KK LLC<\/td>\r\nL22000487058<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS<\/a><\/td>\r\n5MIAKK LLC<\/td>\r\nL23000043356<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS A.<\/a><\/td>\r\nUS VENTANA Y PUERTA CONSTRUCCI\u00d3N CO., INC.<\/td>\r\nF08000000953<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, DENNIS A.<\/a><\/td>\r\nSTANDEN CONTRACTING COMPANY, INC.<\/td>\r\nP41096<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DOMENICO<\/a><\/td>\r\nMEJOR PRECIO Log\u00edstica de Amazon LLC<\/td>\r\nL21000256846<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DOMENICO<\/a><\/td>\r\nGRUPO DE ESCRITORIO LLC<\/td>\r\nL23000469877<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DOMENICO<\/a><\/td>\r\nGRUPO DE ESCRITORIO LLC<\/td>\r\nL23000469877<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DOMENICO O<\/a><\/td>\r\nGRUPO DKEM LLC<\/td>\r\nL21000257991<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DOMENICO O<\/a><\/td>\r\nEL CHEFSPOT LLC<\/td>\r\nL21000360465<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, DOMENICO O<\/a><\/td>\r\nEL CHEFSPOT LLC<\/td>\r\nL21000360465<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, ERIKA<\/a><\/td>\r\nSKUNK VALLEY STABLES INC.<\/td>\r\nN18000008010<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Nombre del oficial\/RA<\/th>\r\nNombre de la entidad<\/th>\r\nN\u00famero de entidad<\/th>\r\n<\/tr>\r\n<\/thead>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nYOKOYMA INMOBILIARE LLC<\/td>\r\nL10000048472<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nCIAO BRICKELL, LLC<\/td>\r\nL10000059330<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nCIAO BRICKELL, LLC<\/td>\r\nL10000059330<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nLA FONTANA D’ ORAZIO LLC<\/td>\r\nL12000069267<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nLA FONTANA BIRRA E PIZZA, LLC<\/td>\r\nL13000103489<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nMEDIO DE LA CIUDAD DORAL 508, LLC<\/td>\r\nL14000005454<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nMEDIO DE LA CIUDAD DORAL 508, LLC<\/td>\r\nL14000005454<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nCENTRO DE LA CIUDAD DORAL 713, LLC<\/td>\r\nL14000005465<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nLA FONTANA CENTRO, LLC<\/td>\r\nL14000005476<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nSPEEDTEL COMUNICACIONES LLC<\/td>\r\nL14000191785<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nLA FONTANA D’ ORAZIO DORAL COMMONS LLC<\/td>\r\nL16000019755<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nLA FONTANA ALIMENTARE, LLC<\/td>\r\nL17000116788<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nBISTECCA & POMODORO, LLC<\/td>\r\nL18000161943<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nSPEEDTEL MOBILE LLC<\/td>\r\nL21000421632<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nMUNDO AUTOMATICO LLC<\/td>\r\nL22000174573<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nMIDTOWN DORAL MASTER ASSOCIATION, INC.<\/td>\r\nN15000000294<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO<\/a><\/td>\r\nMIDTOWN DORAL MASTER ASSOCIATION, INC.<\/td>\r\nN15000000294<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO M<\/a><\/td>\r\nSHIZUKA SUSHI LLC<\/td>\r\nL21000094841<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO M SR<\/a><\/td>\r\nGRUPO LA FONTANA D’ORAZIO LLC<\/td>\r\nL17000137773<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, HORACIO M SR<\/a><\/td>\r\nINMOBILIARIA LLC<\/td>\r\nL17000190297<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Nombre del oficial\/RA<\/th>\r\nNombre de la entidad<\/th>\r\nN\u00famero de entidad<\/th>\r\n<\/tr>\r\n<\/thead>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nBOCAS DORAL, LLC<\/td>\r\nL15000153660<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nDISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS BOCAS, LLC<\/td>\r\nL16000039956<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nCASA BOCAS WESTON, LLC<\/td>\r\nL16000125542<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nBOCAS GRILL DORAL, LLC<\/td>\r\nL16000133650<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nFRANCISCA POLLO LLC<\/td>\r\nL17000079677<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nCASA BOCAS CORAL GABLES, LLC.<\/td>\r\nL17000092258<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nBOCAS G-MCO LLC<\/td>\r\nL17000109777<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nLABOREJO LLC<\/td>\r\nL18000195891<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nGRUPO RESTAURANTE UPATA, LLC<\/td>\r\nL19000005455<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nFRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC<\/td>\r\nL19000067850<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP<\/a><\/td>\r\n318 GRUPO LLC<\/td>\r\nL19000093756<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP<\/a><\/td>\r\n318 GRUPO LLC<\/td>\r\nL19000093756<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP<\/a><\/td>\r\n318 GRUPO LLC<\/td>\r\nL19000093756<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLC<\/td>\r\nL19000106798<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nBOCAS GRUPO PUBLICIDAD, LLC<\/td>\r\nL19000106801<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP<\/a><\/td>\r\nFRANCISCA POLLO III LLC<\/td>\r\nL19000237175<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP<\/a><\/td>\r\nFRANCISCA CHICKEN LEJEUNE LLC<\/td>\r\nL21000101983<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP.<\/a><\/td>\r\nCASA BOCAS HIALEAH LLC<\/td>\r\nL23000442320<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP<\/a><\/td>\r\nBANDIDOS DORAL LLC<\/td>\r\nL24000061043<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
BOCAS, MARCUS S.<\/a><\/td>\r\nBOCAS HOME IMPROVEMENT LLC<\/td>\r\nL2300033405<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Nombre del oficial\/RA<\/th>\r\nNombre de la entidad<\/th>\r\nN\u00famero de entidad<\/th>\r\n<\/tr>\r\n<\/thead>\r\n
DE GRAZIA, ANA<\/a><\/td>\r\n3055 y 3057 NO COMERCIAL LLC<\/td>\r\nL14000169632<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, ANA M<\/a><\/td>\r\nBANQUETES PREMIER LLC<\/td>\r\nL20000193340<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, ANA M<\/a><\/td>\r\nSITCA SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS INC<\/td>\r\nP20000009900<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, ANA MARIA<\/a><\/td>\r\nPN 2017 PROPIEDADES, LLC<\/td>\r\nL17000194644<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, ANA MARIA<\/a><\/td>\r\nPN 2018 PROPIEDADES, LLC<\/td>\r\nL18000063652<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, ANA MARIA<\/a><\/td>\r\nLABOREJO LLC<\/td>\r\nL18000195891<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, ANDREW J.<\/a><\/td>\r\nCL FOODS FL LLC<\/td>\r\nL19000018045<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA BOGAR\u00cdN, ORIANA A.<\/a><\/td>\r\nTOMATE MEDIA, LLC<\/td>\r\nL20000297025<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA BOGAR\u00cdN, ORIANA A.<\/a><\/td>\r\nTOMATE MEDIA, LLC<\/td>\r\nL20000297025<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, BRADLEY T.<\/a><\/td>\r\nCL FOODS FL LLC<\/td>\r\nL19000018045<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, BRADLEY T.<\/a><\/td>\r\nCL GLADES LLC<\/td>\r\nL19000123514<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, BRADLEY T.<\/a><\/td>\r\nCL WELLINGTON LLC<\/td>\r\nL19000168113<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DEGRAZIA, BRADLEY T.<\/a><\/td>\r\nCL PINES LLC<\/td>\r\nL19000245605<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO<\/a><\/td>\r\nIM TRADE & INVESTMENTS LLC<\/td>\r\nL06000078836<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO<\/a><\/td>\r\nYOKOYMA INMOBILIARE LLC<\/td>\r\nL10000048472<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO<\/a><\/td>\r\nROYAL BOSTONIAN AVIATION LLC<\/td>\r\nL11000131066<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO<\/a><\/td>\r\nROYAL BOSTONIAN AVIATION LLC<\/td>\r\nL11000131066<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO<\/a><\/td>\r\nCOMPASS FACTORING LLC<\/td>\r\nL13000014327<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO<\/a><\/td>\r\nCDB FINANCIAL CORP.<\/td>\r\nP06000089885<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
DE GRAZIA, CARMELO D.<\/a><\/td>\r\nTODAS LAS APLICACIONES LLC<\/td>\r\nL19000189484<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n \r\n

<\/h2>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
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<\/h2>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n3349 OASIS LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nEste registro es la compa\u00f1\u00eda due\u00f1a de la casa de Daniel de Grazia en Oasis, valorada en 2.2 millones de dol\u00e1res, los cuales Daniel De Grazia cancel\u00f3 en efectivo, trasacci\u00f3n muy sospechoza, pues no nes comun manejar en efecftico grandes cantidadeas de dinero.\r\n\r\n \r\n
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CASA PROPIEDAD DE DANIEL DE GRAZIA<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nUNO 2021 LLC<\/span><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nPita Cabral Jes\u00fas A., posee su nombre una mansi\u00f3n en Doral, aunque no se le conoce otro empleo que encargado de una de los restaurantes de los De Grazia, pero lleva una vida costos y lujos de multimillonario, su pareja Karen Paba, presume sus fiestas con reconocidos personajes de la farandula, como Daniel Sarcos y Norkys Batista.\r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMARCA 1991, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nPITA CABRAL, CHRISTIAN. Es el hermano de Jes\u00fas Pita, y es el testaferro en Venezuela de los restaurantes de los hermanos De Grazia.\r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nAMAIZE MIAMI LAKES LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nBANDIDOS DORAL LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMANTOVANI UBER, primo de Horacio De Grazia.\r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFIELSTONE, RONALD R, ESQUIRE\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFRANCISCA POLLO III LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nEsta es la oficina principal de bocas group desde donde Uber Mantovani, Jes\u00fas Pita y Mauricio Mantovani quienes son los que manejan todos los restaurantes de los hermanos De grazia.<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n3785 NW 82ND AVE\r\nSUITE 217\r\nMIAMI, FL 33166\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/strong><\/a>\r\n\r\n \r\n\r\nFRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFIELDSTONE, RONALD R, ESQ.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nLABOREJO LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nCASA BOCAS WESTON, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nBOCAS G-MCO LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFIELDSTONE, RONALD R.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFRANCISCA POLLO LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nBOCAS GRILL DORAL, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nBOCAS DORAL, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nFIELDSTONE, RONALD R, Esq.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nRC7 INVERSIONES LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMANTOVANI DE GRAZIA, DESIREE\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nPECLAU LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMantovani De Grazia, Uber Agust\u00edn\r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nCorporaci\u00f3n de ganancias de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nIVANOFOR USA INC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMANTOVANI, MAURICIO\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nBOCAS WESTON LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nINVERSIONES SAN PR\u00d3SPERO LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMANTOVANI, MAURICIO\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nLA FONTANA BIRRA E PIZZA, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nYVANOFOR PROPERTIES LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nMANTOVANI, MAURICIO\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nTERAPIA DE MASAJE JDG, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nDE GRAZIA, JOSEFINA\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nPN 2017 PROPIEDADES, LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nDE GRAZIA, ANA MARIA, hermana de Horacio De Grazia.\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nSociedad de Responsabilidad Limitada de Florida<\/a><\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\n3349 OASIS LLC<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nDE GRAZIA, DANIEL JOS\u00c9\r\n\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n
\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
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\"\"<\/figure>\r\n \r\n\r\nTitle MGRM\r\n\r\n \r\n\r\nPRADA, VICTOR\r\n601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702\r\nMIAMI, FL 33131<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nTitle MGRM<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nPRADA, PEDRO\r\n601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702\r\nMIAMI, FL 33131<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nTitle MGRM<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nDE GRAZIA, HORACIO\r\n601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702\r\nMIAMI, FL 33131<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nTitle MGRM<\/strong>\r\n\r\n \r\n\r\nDE GRAZIA, CARMELO\r\n601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702\r\nMIAMI, FL 33131<\/strong>\r\n\r\n \r\n

ASEGURANDO UN FUTURO EN VENEZUELA<\/strong><\/h2>\r\n \r\n\r\nLos hermanos Horacio y Carmelo pensaben en todo, nada parecia escaparseles, por ello comenzaron con un bufete de abogados en la capital, Caracas, con esto pretendian ganarse los favores de amigos (oficilialistas) y socios, pero escapando de la justicia americana se refugiaron en su amada Venezuela, donde fueron arrestados el viernes pasado por la polic\u00eda cient\u00edfica y ser\u00e1n imputados, entre otros delitos, por traici\u00f3n y lavado de dinero por su vinculaci\u00f3n al exvicepresidente Tareck El Aissam\u00ed, este bufete sac\u00f3 de la c\u00e1rcel a Maikel Moreno, el presidente del Supremo venezolano que estuvo preso por homicidio y que gracias a los De Grazia cobr\u00f3 su libertad y se coron\u00f3 como Presiedente de Tribunal Supremo de Justicia.\r\n\r\n \r\n\r\nLevin De Grazia, el m\u00e1s controversial de los De Grazia <\/strong>\r\n\r\n \r\n
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Levin De Grazia junto a Richard Linares<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n
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Wilfredo, Grissel Montien, Levin y Uber. Los socios en Laborejo Restaurante y Keik Bakeshop<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n
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Dessire Mantovani De Grazia y su primo Levin de Grazia<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n
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Levin de Grazia, Uber Mantovani<\/figcaption><\/figure>\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los hermanos De Grazia, gracias a los favores recibidos desde el a\u00f1o 2003, hasta hace unos pocos d\u00edas por el sistema financiero venezolano, sumaron dos d\u00e9cadas de corrupci\u00f3n solapada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Ch\u00e1vez y luego de la muerte de este, continuaron apadrinados por el exvicepresidente de Venezuela Tareck El Aissam\u00ed, recordemos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8733,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-8732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8732\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}