![](\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-u7VpYKQs-Zc\/YtUBxbMYMiI\/AAAAAAAATJY\/QPXBXTwoLKQE3la92v-mmW7_VNkccW99wCNcBGAsYHQ\/s700\/Sergio-Schael-Medina1.jpg\")
<\/a><\/td>\n<\/tr>\nPero seg\u00fan una breve nota que dej\u00f3 Shael en su apartamento en Miami, indica que cobrar\u00eda $625 mil y en el papel aparec\u00eda la direcci\u00f3n exacta del la oficina que visit\u00f3 en Panam\u00e1 cuando desapareci\u00f3.<\/p>\n
A su llegada a Panam\u00e1 Schael se present\u00f3 al edificio Paitilla Oficce Tower, oficina 1502 donde hab\u00eda sido citado por otro grupo de empresarios venezolanos para cancelarle la deuda. Ese fue el \u00faltimo d\u00eda que lo vieron con vida.<\/p>\n
La necropsia efectuada al cuerpo, seg\u00fan inform\u00f3 el padre del occiso, Alfredo Schael, determin\u00f3 que recibi\u00f3 un balazo en el t\u00f3rax y que muri\u00f3 a causa de un shock hemorr\u00e1gico.<\/p>\n
Seg\u00fan el portal Armando Investiga, en la computadora de Sergio Schael se encontraron varios correos que daban cuenta de operaciones con empresas que figuran en la llamada lista Cadivi, una relaci\u00f3n que otrora publicara la Comisi\u00f3n Nacional de Administraci\u00f3n de Divisas (Cadivi) antes de su disoluci\u00f3n y reemplazo, en 2014, por el Centro Nacional de Comercio (Cencoex).<\/p>\n
All\u00ed, en esa lista, aparec\u00edan las referencias de las personas jur\u00eddicas y naturales que fueron beneficiadas con d\u00f3lares preferenciales del Estado venezolano.<\/p>\n
En mayo de 2012 (a\u00f1o y medio antes del asesinato), Sergio recibi\u00f3 un email proveniente de Carlos Mendoza. En el correo, Mendoza daba instrucciones desde Miami con copia al correo de su socio Efra\u00edn Betancourt respecto a las operaciones de Medhealth y otras empresas que recibieron d\u00f3lares preferenciales, a una tasa de 4.30 bol\u00edvares por unidad, para importar equipos m\u00e9dicos.<\/p>\n
Seg\u00fan publicaciones del portal Armando Investiga, Carlos Mendoza, quien escribi\u00f3 a Sergio Schael un correo, y Efra\u00edn Betancourt, quien aparec\u00eda en copia fueron demandados en enero de 2014, justo un mes despu\u00e9s del asesinato en Panam\u00e1, por 12 personas naturales y jur\u00eddicas que reclamaban en Estados Unidos una estafa derivada de transacciones cambiarias de Medhealth.<\/p>\n
En los mensajes, por ejemplo, est\u00e1 uno de 2012, proveniente del venezolano Carlos Mendoza, donde este le daba \u00f3rdenes o instrucciones de las operaciones de Medhealth y otras compa\u00f1\u00edas que tuvieron acceso a d\u00f3lares a tasa 4, 30 para importar equipos m\u00e9dicos.<\/p>\n
\u201cSergio, en la parte de abajo podr\u00e1s ver la comunicaci\u00f3n entre Roger y la gente de Banesco\u201d, escribi\u00f3 Mendoza.<\/p>\n
Schael, sospechando o no de cu\u00e1l pod\u00eda ser su desenlace, dej\u00f3 una peque\u00f1a nota antes de morir en la casa de sus padres en Miami, donde escribi\u00f3 el nombre del tambi\u00e9n venezolano y empresario Juan Carlos Moniz, un monto de \u201c$ 625.000\u201d y la direcci\u00f3n de la oficina que fue a visitar el d\u00eda que desapareci\u00f3.<\/p>\n
\u201cAv. 8va sur. Calle 56. Torre Paitilla \u2013 Oficina 1502\u201d, dej\u00f3 plasmado en el papel.<\/p>\n
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A esa cita en la mencionada direcci\u00f3n, el venezolano no fue solo. Pidi\u00f3 a un compatriota suyo Jean Carlos Amaro acompa\u00f1arlo a cobrar la deuda.<\/p>\n
El 10 de diciembre del 2013 fueron al apartamento que Moniz ten\u00eda en el Edificio Oasis Tower, pero este no se encontraba, sino su socio y tambi\u00e9n venezolano Luis Rom\u00e1n Ferm\u00edn (solicitado).<\/p>\n
En una acalorada llamada telef\u00f3nica, Moniz le habr\u00eda pedido a Schael Medina ir al d\u00eda siguiente al edificio Paitilla Office Tower, donde se ubicaba su empresa Invertrade, donde supuestamente le dar\u00edan un comprobante de pago de la deuda.<\/p>\n
As\u00ed lo hizo Sergio y su amigo Amaro, pero Schael Medina subi\u00f3 solo, pese a la advertencia de un vigilante de que no subiera.<\/p>\n
El nieto del expresidente le hab\u00eda sugerido a su amigo que si en 15 minutos no regresaba, diera parte a las autoridades, lo cual pas\u00f3 al transcurrir el tiempo. Amaro y el vigilante subieron a la oficina, y no lo vieron por ning\u00fan lado, tocaron a la puerta y nadie sali\u00f3.<\/p>\n
Varias horas despu\u00e9s llamaron a Amaro de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Judicial (DIJ) de Panam\u00e1 para que reconociera el cad\u00e1ver de Sergio Schael Medina.<\/p>\n
Tras el asesinato de Sergio Schael, algunas sospechas apuntaron tambi\u00e9n hacia su socio, Efra\u00edn Betancourt.<\/p>\n
Demandas en Florida<\/strong><\/h3>\nEn enero de 2014, ya una decena de inversores y empresarios venezolanos hab\u00eda acudido a las cortes civiles del sur de la Florida para intentar recuperar millones de d\u00f3lares por presuntas violaciones de contrato relacionadas con operaciones financieras que se hab\u00edan multiplicado por las restricciones del acceso a las divisas en Venezuela, informaba El Nuevo Herald.<\/p>\n
Al menos una de estas transacciones involucraba la obtenci\u00f3n de d\u00f3lares baratos que el Gobierno venezolano vend\u00eda al cambio oficial para que los importadores pagaran a sus proveedores extranjeros.<\/p>\n
En uno de los casos, 12 demandantes acusaron a Carlos Eduardo Mendoza y Efra\u00edn Betancourt, residentes de Miami-Dade y gestores de Yupi Holdings, de haberse quedado con 78 millones de bol\u00edvares que les prestaron en el 2012 y por los que deb\u00edan recibir unos $8 millones en cuentas estadounidenses como devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo, en una operaci\u00f3n en la que tambi\u00e9n participaron otros inversores que fueron parte de la demanda.<\/p>\n
En otro, la empresa All Factoring de Venezuela demand\u00f3 a cuatro sociedades de diferentes pa\u00edses, entre las que figura Atmosphere Fund, constituida en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y cinco empresarios o empleados, entre ellos dos residentes de Miami-Dade, Luis Wolkowiez y Jorge Reyes, por no restituirles m\u00e1s de la mitad de un pr\u00e9stamo de 234 millones de bol\u00edvares por los que iban a recibir $15.5 millones.<\/p>\n
Wolkowiez hab\u00eda sido demandado en el 2012 por una empresa de Panam\u00e1, New Grove Ventures, con un accionista venezolano, Carlos Edery, por no devolver gran parte de un pr\u00e9stamo de 3.8 millones de bol\u00edvares que, seg\u00fan el demandante, la empresa le prest\u00f3 y que deb\u00edan ser devueltos en d\u00f3lares en una cuenta de Miami Dade.<\/p>\n
Las partes llegaron a un acuerdo para cerrar el caso.<\/p>\n
En otros casos judiciales, Wolkowiez encar\u00f3 demandas por ruptura de contratos en negocios de exportaci\u00f3n e importaci\u00f3n a Venezuela.<\/p>\n
\u201cLa gente en Venezuela est\u00e1 buscando c\u00f3mo obtener d\u00f3lares\u201d, dijo el abogado Alexander F. Fox, quien era uno de los abogados de los demandantes en el caso contra Yupi Holdings y uno de los que defendieron al demandado Luis Wolkowiez en el proceso contra Atmosphere Fund.<\/p>\n
\u201cCuando no hay liquidez, cuanto m\u00e1s escasos son los d\u00f3lares, siempre hay m\u00e1s oportunidades para la gente que quiere robar\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el abogado.<\/p>\n
En otra demanda interpuesta en Broward, el empresario venezolano Julius Jessurun Arenas demand\u00f3 a INJEX 21, empresa con sede en Fort Lauderdale y propiedad del expelotero Sammy Sosa, por no pagarle parte de una comisi\u00f3n que deb\u00eda cobrar en d\u00f3lares tras conseguir que una empresa de recolecci\u00f3n de basura de Venezuela hiciera un pedido de inyectores sin aguja distribuidos por INJEX 21. Adem\u00e1s, seg\u00fan la demanda, INJEX 21, habr\u00eda cerrado otro pedido sin respetar el contrato de exclusividad de Arenas.<\/p>\n
La demanda fue retirada y, tras afirmar haber alcanzado un acuerdo con INJEX 21, el abogado de Jessurun envi\u00f3 a El Nuevo Herald una declaraci\u00f3n jurada en la que afirm\u00f3 que todo lo que hab\u00eda declarado con anterioridad era falso. Los representantes de Yupi Holdings e INJEX21 negaron las acusaciones.<\/p>\n
En el mercado oficial venezolano, las operaciones de cambio de d\u00f3lares por bol\u00edvares deb\u00edan ser aprobadas por el gobierno, que establec\u00eda l\u00edmites de cuant\u00eda y requisitos para comprar d\u00f3lares.<\/p>\n
El principal sistema oficial para obtener d\u00f3lares hasta enero de 2014 era a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas (CADIVI). Ciudadanos y empresas que necesitaban pagar a proveedores extranjeros de bienes considerados esenciales (como piezas para maquinaria agr\u00edcola, o industrial, alimentos o productos m\u00e9dicos) pod\u00edan adquirir a trav\u00e9s de ella d\u00f3lares al cambio oficial de 6.3 bol\u00edvares.<\/p>\n
Pero en Venezuela, un pa\u00eds que importaba el 70 por ciento de todo lo que su poblaci\u00f3n consum\u00eda, la demanda de d\u00f3lares era mucho mayor a los que el Gobierno distribu\u00eda.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la brecha en la cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar abri\u00f3 la puerta a operaciones en las que algunos obtuvieron beneficios de millones de d\u00f3lares defraudando al Gobierno venezolano.<\/p>\n
El Banco Central de Venezuela inform\u00f3 en junio de 2013 que individuos que obtuvieron d\u00f3lares de CADIVI para pagar a proveedores extranjeros simulando importaciones ficticias o declarando un valor superior de la mercanc\u00eda importada provocaron una fuga de divisas que ascendi\u00f3 a $20,000 millones en el 2012, un tercio de las divisas que Venezuela destinaba a las importaciones.<\/p>\n
Proveedores estadounidenses y de otros pa\u00edses o sus socios compraban con d\u00f3lares bol\u00edvares baratos en el mercado paralelo venezolano donde $10, por ejemplo, se pod\u00edan convertir en unos 750 bol\u00edvares. Luego el comprador venezolano, que en ocasiones era un mero intermediario, compra con los bol\u00edvares obtenidos d\u00f3lares baratos a CADIVI al tipo oficial (si se ingresan 750 bol\u00edvares obtenidos con $10, CADIVI retornar\u00eda casi $120) para pagar al proveedor extranjero.<\/p>\n
El proveedor extranjero, el comprador o sus socios, que consiguieron $120 con una inversi\u00f3n inicial de $10, pueden volver a vender los d\u00f3lares en el mercado paralelo.<\/p>\n
La mercanc\u00eda en ocasiones no se entregaba y sol\u00eda suceder que lo realmente importado resultaba ser, en vez de maquinaria, chatarra u objetos de poco valor. Otras veces los precios estaban muy inflados.<\/p>\n
\u201cEs el mejor negocio que puedes hacer en el mundo. Hacen dinero, no porque sean inteligentes, sino porque tienen acceso a d\u00f3lares al cambio oficial. Imagine poder comprar acciones a $1 y venderlas a $10\u201d, dijo Fox sobre ese tipo de operaciones.<\/p>\n
La demanda de sus clientes afirm\u00f3 que Mendoza y Betancourt contaron a los demandantes que el dinero que depositaran en la cuenta de un intermediario venezolano, Inversiones Maxx, servir\u00eda para financiar una importaci\u00f3n desde Miami.<\/p>\n
Seg\u00fan documentos judiciales, una vez que la mercanc\u00eda importada llegara a Venezuela, el intermediario finalizar\u00eda el canje de los bol\u00edvares prestados por d\u00f3lares a trav\u00e9s de CADIVI al tipo oficial, y estos ser\u00edan transferidos a cuentas de Yupi Holdings y sus gestores en Estados Unidos, quienes devolver\u00edan el pr\u00e9stamo en d\u00f3lares a los demandantes.<\/p>\n
\u201cLos demandantes, que deseaban transferir fondos de sus cuentas bancarias en Venezuela a Estados Unidos en d\u00f3lares, vieron la transacci\u00f3n como una oportunidad para obtener d\u00f3lares a una tasa de cambio oficial a trav\u00e9s de CADIVI, que es mucho m\u00e1s baja que la tasa de cambio disponible en el mercado abierto\u201d, se\u00f1al\u00f3 la demanda.<\/p>\n
\u201cNos dijeron que necesitaban bol\u00edvares para la importaci\u00f3n\u201d, dijo Eduardo Rivas, inversor que encabez\u00f3 la demanda y quien afirm\u00f3 desconocer m\u00e1s detalles sobre la compra. \u201cNi preguntamos\u201d.<\/p>\n
Los d\u00f3lares les costaron m\u00e1s caros que el del tipo oficial de $4.3 por bol\u00edvar vigente entre junio y septiembre del 2012, cuando los demandantes depositaron los fondos y, en general, algo m\u00e1s baratos que si los hubieran cambiado en el mercado paralelo.<\/p>\n
Quienes atra\u00edan a otros prestamistas al negocio, se llevaban una comisi\u00f3n. Fue el caso de Rivas y Ernesto Ch\u00e1vez.<\/p>\n
El pr\u00e9stamo deb\u00eda devolverse en unos tres meses, pero los demandantes aseguraron que los d\u00f3lares nunca llegaron.<\/p>\n
Fox, antiguo asistente de la Fiscal\u00eda Estatal en Miami Dade, se\u00f1al\u00f3 que los actos de los demandados pod\u00edan ser considerados por las autoridades de Estados Unidos como un delito de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/p>\n
Sin embargo, no ve\u00eda ninguna raz\u00f3n por la que la operaci\u00f3n realizada por sus clientes pudiera considerarse ilegal en Venezuela ya que no se trataba estrictamente de un cambio de moneda, sino de un pr\u00e9stamo para financiar una exportaci\u00f3n.<\/p>\n
De esa opini\u00f3n difier\u00eda Neil G. Taylor, antiguo asistente de la fiscal\u00eda federal y abogado defensor de Ramiro Parra, uno de los inversores que decidi\u00f3 no demandar a Yupi Holdings, pero que fue demandado por otro inversor, Henssel Bages, un residente de Miami Dade a quien meti\u00f3 en la operaci\u00f3n y quien ingres\u00f3 en la cuenta de Inversiones Maxx $1 mill\u00f3n en varios dep\u00f3sitos.<\/p>\n
Taylor afirm\u00f3 que Parra fue un inversor defraudado m\u00e1s, que Bages deposit\u00f3 todo el dinero en la cuenta de Inversiones Maxx y que Parra no recibi\u00f3 ni un centavo.<\/p>\n
Pero el abogado tambi\u00e9n defendi\u00f3 que, en todo caso, el acuerdo era ilegal porque incumpl\u00eda las leyes de control de cambio de Venezuela y por lo tanto ninguna corte civil podr\u00eda obligar a su cumplimiento, como se\u00f1al\u00f3 en la moci\u00f3n para desestimar el caso que present\u00f3 en representaci\u00f3n de Parra.<\/p>\n
\u201c[Esta operaci\u00f3n], aunque com\u00fan, implica la ruptura con conocimiento de las leyes y regulaciones del pa\u00eds de origen y, por lo tanto, de las leyes criminales sobre lavado de dinero [de Estados Unidos y La Florida]\u201d, argument\u00f3 Taylor en la moci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cMuchas veces, en Sudam\u00e9rica, la gente que deja un pa\u00eds y se muda a Estados Unidos quiere sacar su dinero y lo hace a trav\u00e9s del mercado negro\u201d, dijo Taylor, quien se\u00f1al\u00f3 que eso rompe el control de cambios que los pa\u00edses establecen para que su moneda no se debilite. \u201cCuando haces esto, va contra la ley, es lavado de dinero\u201d.<\/p>\n
Los estatutos sobre lavado de dinero castigan la realizaci\u00f3n de operaciones o transferencias de dinero procedente de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Taylor a\u00f1adi\u00f3 que eso no implicaba forzosamente que la fiscal\u00eda fuera a perseguir a quienes intentaban sacar su dinero de Venezuela, porque sus circunstancias eran muy especiales. Tambi\u00e9n consider\u00f3 que los demandantes de Yupi Holdings fueron v\u00edctimas de un fraude que podr\u00eda perseguirse criminalmente.<\/p>\n
Manuel G\u00f3mez, profesor asociado de Derecho en la Universidad Internacional de la Florida, se\u00f1al\u00f3 que solo podr\u00eda hablarse de lavado de dinero en Estados Unidos si \u00e9ste procediera de una actividad ilegal, pero concedi\u00f3 que la operaci\u00f3n pod\u00eda ser vista por los tribunales venezolanos como ilegal si se ofrecieron divisas o se demostraba que en realidad no se trataba de un pr\u00e9stamo, sino de una mera permuta de moneda, bol\u00edvares por d\u00f3lares.<\/p>\n
La ley contra il\u00edcitos cambiarios de Venezuela castigaba con multas y prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os la compra, venta, ofrecimiento, enajenaci\u00f3n, transferencia o recepci\u00f3n de divisas por valor de m\u00e1s de $20,000 o su equivalente en otra divisa en un a\u00f1o sin la intervenci\u00f3n del Banco Central de Venezuela.<\/p>\n
Si la cuant\u00eda era de entre $10,000 y $20,000, ese comportamiento se castigaba con una multa.<\/p>\n
La obtenci\u00f3n de divisas, mediante enga\u00f1o, alegando causa falsa o vali\u00e9ndose de cualquier otro medio fraudulento, era penada con prisi\u00f3n de tres a siete a\u00f1os.<\/p>\n
Dependiendo de c\u00f3mo se produjera la transferencia de dinero a Estados Unidos, se podr\u00edan haber violado las regulaciones sobre la declaraci\u00f3n de la procedencia de los fondos.<\/p>\n
Menachem Mayberg, abogado que defend\u00eda a los demandados en el caso de Yupi Holdings, asegur\u00f3 que, aunque Betancourt y Mendoza podr\u00edan haber instruido a los \u00fanicos demandantes con los que sus clientes hicieron negocios directamente, Rivas y Ch\u00e1vez, a realizar dep\u00f3sitos en las cuentas de Inversiones Maxx, estas instrucciones estaban relacionadas con una operaci\u00f3n distinta, que no explic\u00f3, y que el dinero nunca lleg\u00f3 a sus clientes.<\/p>\n
\u201cHasta ahora no han ense\u00f1ado nada que demuestre que el dinero lleg\u00f3 a mis clientes\u201d, dijo Mayberg.<\/p>\n
Las pruebas que los demandantes hab\u00edan presentado hasta inicios de 2014 eran varios correos electr\u00f3nicos de Mendoza y Betancourt dirigidos a Ch\u00e1vez en los que indicaban la informaci\u00f3n de una cuenta a nombre de Inversiones Maxx 0712, un email en el que Betancourt se disculpaba por el retraso en el pago a los clientes de Ch\u00e1vez porque el Banco Central de Venezuela se hab\u00eda retrasado en liquidar divisas aprobadas y emails de Mendoza en los que le preguntaba a Ch\u00e1vez por qu\u00e9 a\u00fan no hab\u00eda hecho los dep\u00f3sitos acordados.<\/p>\n
En uno de los mensajes, Betancourt afirm\u00f3 que sus operaciones eran leg\u00edtimas.<\/p>\n
En los interrogatorios, Mendoza se\u00f1al\u00f3 que en aquella \u00e9poca tuvo problemas con el servidor de correo electr\u00f3nico desde el que se enviaron varios de los mensajes, entre ellos el que conten\u00eda la informaci\u00f3n de la cuenta de Inversiones Maxx y que no recuerda haberlos enviado.<\/p>\n
Pero Fox dijo que los demandantes ten\u00edan en su poder estados de cuentas, emails y mensajes de texto que hasta comienzos de 2014 no hab\u00edan sido incluidos como pruebas y que supuestamente demostraban los hechos que ellos alegaban.<\/p>\n
Mediante una declaraci\u00f3n jurada, Roger Quaranta, gestor de Inversiones Maxx, afirm\u00f3 que Mendoza y Betancourt manejaban desde Miami Dade la cuenta de la empresa donde se depositaron los bol\u00edvares y que \u00e9l desembols\u00f3 los fondos de esa cuenta siguiendo las instrucciones de Mendoza y Betancourt.<\/p>\n
Rivas afirm\u00f3 que hab\u00eda participado en una operaci\u00f3n previa por casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares dise\u00f1ada por Mendoza y Betancourt, similar a la que les result\u00f3 fallida, y que todo hab\u00eda salido bien.<\/p>\n
\u00c9l quer\u00eda cambiar bol\u00edvares que hab\u00eda obtenido con negocios de impresi\u00f3n en Venezuela porque \u00e9l resid\u00eda en Miami, pero no pod\u00eda acceder al sistema de CADIVI. Dijo que otra de las inversoras, Lidemar Gonz\u00e1lez, quien invirti\u00f3 m\u00e1s de 30 millones de bol\u00edvares y a quien \u00e9l meti\u00f3 en la operaci\u00f3n, necesitaba los d\u00f3lares para pagar a proveedores de su empresa en Estados Unidos.<\/p>\n
La demanda fue vista por la corte civil de Miami-Dade, que se declar\u00f3 competente para juzgar el caso.<\/p>\n
Sentenciado al pago de $39 millones<\/strong><\/h3>\nUn juez federal de Florida emiti\u00f3 en junio de 2022 un fallo final a favor de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos despu\u00e9s de que una compa\u00f1\u00eda de pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago de Miami acord\u00f3 pagar m\u00e1s de $39 millones para resolver reclamos que indicaban que recaud\u00f3 fraudulentamente $66 millones de m\u00e1s de 500 inversionistas.<\/span><\/p>\nLa jueza federal de distrito Beth Bloom aprob\u00f3 tres sentencias: dos para\u00a0Sky Group USA LLC<\/strong>\u00a0y el director ejecutivo Efrain Betancourt Jr., sobre quien la SEC afirma que malvers\u00f3 los fondos para financiar un estilo de vida lujoso y perpetuar un esquema tipo Ponzi.<\/p>\nSky Group y su CEO no han admitido ninguna irregularidad, pero dieron su consentimiento a los juicios, que incluyen medidas cautelares y medidas monetarias.<\/p>\n
Seg\u00fan un reporte de Lauren Berg\u00a0 para\u00a0Law360<\/a>, Sky Group est\u00e1 en apuros por m\u00e1s de $30,2 millones en devoluci\u00f3n, $2 millones en intereses y una sanci\u00f3n civil de $7 millones, mientras que Betancourt es responsable solidario por m\u00e1s de $4,5 millones en devoluci\u00f3n, as\u00ed como m\u00e1s de $126.000 en intereses y una multa civil de $1,5 millones, seg\u00fan la sentencia.<\/p>\nEn su demanda de septiembre de 2021, la SEC afirm\u00f3 que Sky Group y Betancourt dijeron falsamente a los inversionistas, muchos de los cuales proven\u00edan de la comunidad venezolana estadounidense del sur de Florida, que la compa\u00f1\u00eda usar\u00eda sus fondos \u00fanicamente para financiar pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago, seg\u00fan\u00a0expresa.se<\/a>.<\/p>\nParejas y relaciones familiares<\/strong><\/h3>\nEfra\u00edn Betancourt ha realizado donaciones, de origen y destino dudoso, a un pastor evang\u00e9lico. Le obsequi\u00f3 a su madre un apartamento en C\u00facuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, en donde tambi\u00e9n residen otros familiares.<\/p>\n
Su segunda esposa, con quien se cas\u00f3 en la Riviera Francesa,\u00a0 litoral mediterr\u00e1neo comprendido entre el sureste de Francia y la totalidad de M\u00f3naco, es Leidy Badillo, una mujer proveniente de una familia asentada en Venezuela, en el estado T\u00e1chira, en donde los Badillo son propietarios de una cadena de supermercados denominada Cosmos y se han labrado una muy mala reputaci\u00f3n por sus negocios dudosos.<\/p>\n
La primera esposa de Betancourt fue Angelica Traubeck, a quien le disput\u00f3 cientos de propiedades y millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Traubeck reside en Miami y cuenta con una oficina en Doral, desde la que opera. La actual pareja de Traubeck es otro venezolano, natural de Caracas, quien se encuentra bajo investigaci\u00f3n federal en Estados Unidos en un caso de robo de identidad y fraude bancario.<\/p>\n
El papel de Traubeck habr\u00eda sido crucial en los inicios de las estafas tipo Ponzi orquestadas por Betancourt.<\/p>\n
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Un juez federal de Florida emiti\u00f3 en junio de 2022 un fallo final a favor de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos despu\u00e9s de que una compa\u00f1\u00eda de pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago de Miami acord\u00f3 pagar m\u00e1s de $39 millones para resolver reclamos que indicaban que recaud\u00f3 fraudulentamente $66 millones de m\u00e1s de 500 inversionistas.<\/span><\/p>\n La jueza federal de distrito Beth Bloom aprob\u00f3 tres sentencias: dos para\u00a0Sky Group USA LLC<\/strong>\u00a0y el director ejecutivo Efrain Betancourt Jr., sobre quien la SEC afirma que malvers\u00f3 los fondos para financiar un estilo de vida lujoso y perpetuar un esquema tipo Ponzi.<\/p>\n Sky Group y su CEO no han admitido ninguna irregularidad, pero dieron su consentimiento a los juicios, que incluyen medidas cautelares y medidas monetarias.<\/p>\n Seg\u00fan un reporte de Lauren Berg\u00a0 para\u00a0Law360<\/a>, Sky Group est\u00e1 en apuros por m\u00e1s de $30,2 millones en devoluci\u00f3n, $2 millones en intereses y una sanci\u00f3n civil de $7 millones, mientras que Betancourt es responsable solidario por m\u00e1s de $4,5 millones en devoluci\u00f3n, as\u00ed como m\u00e1s de $126.000 en intereses y una multa civil de $1,5 millones, seg\u00fan la sentencia.<\/p>\n En su demanda de septiembre de 2021, la SEC afirm\u00f3 que Sky Group y Betancourt dijeron falsamente a los inversionistas, muchos de los cuales proven\u00edan de la comunidad venezolana estadounidense del sur de Florida, que la compa\u00f1\u00eda usar\u00eda sus fondos \u00fanicamente para financiar pr\u00e9stamos de d\u00eda de pago, seg\u00fan\u00a0expresa.se<\/a>.<\/p>\n Efra\u00edn Betancourt ha realizado donaciones, de origen y destino dudoso, a un pastor evang\u00e9lico. Le obsequi\u00f3 a su madre un apartamento en C\u00facuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, en donde tambi\u00e9n residen otros familiares.<\/p>\n Su segunda esposa, con quien se cas\u00f3 en la Riviera Francesa,\u00a0 litoral mediterr\u00e1neo comprendido entre el sureste de Francia y la totalidad de M\u00f3naco, es Leidy Badillo, una mujer proveniente de una familia asentada en Venezuela, en el estado T\u00e1chira, en donde los Badillo son propietarios de una cadena de supermercados denominada Cosmos y se han labrado una muy mala reputaci\u00f3n por sus negocios dudosos.<\/p>\n La primera esposa de Betancourt fue Angelica Traubeck, a quien le disput\u00f3 cientos de propiedades y millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Traubeck reside en Miami y cuenta con una oficina en Doral, desde la que opera. La actual pareja de Traubeck es otro venezolano, natural de Caracas, quien se encuentra bajo investigaci\u00f3n federal en Estados Unidos en un caso de robo de identidad y fraude bancario.<\/p>\n El papel de Traubeck habr\u00eda sido crucial en los inicios de las estafas tipo Ponzi orquestadas por Betancourt.<\/p>\nParejas y relaciones familiares<\/strong><\/h3>\n