{"id":8915,"date":"2024-04-25T19:11:48","date_gmt":"2024-04-25T23:11:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=8915"},"modified":"2024-04-25T19:11:48","modified_gmt":"2024-04-25T23:11:48","slug":"vinculan-a-gabriel-anez-hijo-de-roberto-anez-de-avior-airlines-en-la-trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto-y-fondo-chino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/04\/25\/vinculan-a-gabriel-anez-hijo-de-roberto-anez-de-avior-airlines-en-la-trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto-y-fondo-chino\/","title":{"rendered":"Vinculan a Gabriel A\u00f1ez, hijo de Roberto A\u00f1ez de Avior Airlines, en la trama de corrupci\u00f3n PDVSA-Cripto y Fondo Chino"},"content":{"rendered":"

Gabriel A\u00f1ez es un joven graduado del colegio Riviera Preparatory School donde van los ni\u00f1os de la \u00e9lite de Miami y a su pronta edad comenz\u00f3 a trabajar en las empresas relacionadas con su padre y presuntamente involucradas\u00a0en la crypto estafa de PDVSA y con el desfalco al Fondo Chino por m\u00e1s de $400 millones. Gabriel se describe en su perfil de Linkedin como un \u201cespecialista de operaciones\u201d para las empresas MWC Charters y White Cap Construction.<\/strong><\/p>\n

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MWC Charters es presidida por Aleczander A\u00f1ez, otro hijo de Roberto A\u00f1ez. Esta empresa se dedica al charter de aviones y yates operando como\u00a0un brazo ejecutor para Avior Airlines dentro las liquidaciones en crypto que Avior recibi\u00f3 para la actualizaci\u00f3n de su flota de aviones; dineros que fueron 100% desviados a otras cuentas. Seg\u00fan Yahoo Finance,<\/strong>\u00a0Avior es una de las aerol\u00edneas m\u00e1s peligrosas del mundo y tiene prohibici\u00f3n de sobrevuelo dentro de la Comunidad Europea y EEUU.<\/p>\n

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Aleczander A\u00f1ez<\/figcaption><\/figure>\n

White Cap Construction es presidida por Chad Stark, yerno de A\u00f1ez. Su esposa, Mercedes Cecilia A\u00f1ez, otra hija de\u00a0Roberto A\u00f1ez es la \u201cbookkeeper\u201d de todas las operaciones financieras de este clan de estafadores de cuello blanco. Las primeras liquidaciones del fondo chino a las cuentas de A\u00f1ez para la compra de equipos que deb\u00edan de ser importados a Venezuela<\/strong>\u00a0para la construcci\u00f3n de una planta de Basura en el Zulia fueron desviadas en su totalidad a las cuentas de David Brillembourg Capriles al Brilla Bank en Santa Lucia, propiedad de Brillembourg y A\u00f1ez. Entre las cuentas congeladas administradas por A\u00f1ez en Wells Fargo de Coral Gables por m\u00e1s de $59 millones de d\u00f3lares est\u00e1n las liquidaciones del fondo chino a Waste Pro Solutions, ABO International y IS&S entre otras. Al finalizar la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda del sur de la Florida A\u00f1ez fue multado con $3 millones por Money transmitting.<\/p>\n

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Mercedes Cecilia A\u00f1ez<\/figcaption><\/figure>\n

Gerardo Reyes de Univision explica: En la demanda de 31 p\u00e1ginas, el agente especial del IRS, Warren Rogers, relata pormenorizadamente la manera se hac\u00edan pagos y transferencias desde y hacia Venezuela, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Holanda, Portugal, Puerto Rico, Corea del Sur, Suiza, Espa\u00f1a y Aruba. Para ello los dineros se canalizaban a trav\u00e9s de una urdimbre de empresas, algunas con actividades conocidas como una firma de construcci\u00f3n de hoteles y bienes ra\u00edces de Miami propiedad de inversionistas venezolanos y otras que aparentemente<\/strong>\u00a0funcionaban como firmas de fachada, seg\u00fan la demanda. Una de las cuentas intervenidas aparece a nombre de International Services and Suplies Inc. (I.S. &S)\u00a0 que opera en la casa de A\u00f1ez en la ciudad de Coral Gables, Florida. La casa de A\u00f1ez, en Coral Gables, estuvo bajo vigilancia secreta, lo que permiti\u00f3 a los investigadores concluir que all\u00ed no se llevaban a cabo las actividades descritas por las empresas registradas en esa direcci\u00f3n. La demanda advierte que la residencia estaba en proceso de remodelaci\u00f3n. La cuenta de I.S & S recibi\u00f3 $9.2 millones en dep\u00f3sitos de firmas como ABO International LLC y Waste Pro Solutions, que a su vez ten\u00edan como signatario a A\u00f1ez, lo que sugiere que el empresario era remitente y beneficiario de los giros.<\/p>\n

Algunos de los egresos de la cuenta se usaron supuestamente para pagar autom\u00f3viles importados, equipos y bienes ra\u00edces, pero los investigadores no encontraron informaci\u00f3n de que I.S. &S tuviera antecedentes ni experiencia en esos negocios. En otros casos las transferencias bancarias no indicaban la raz\u00f3n de la operaci\u00f3n. Varias de ellas solamente se justificaban como \u00abcompra de equipos\u201d.\u00a0Otras de las transferencias fueron usadas para pagar repuestos de aviones Cessna, joyas, obras de arte y prendas Hermes y Luis Vuitton. Una de las cuentas congeladas recibi\u00f3 giros de Calton Hill Holdings<\/strong>\u00a0una firma extranjera. De acuerdo con la demand, esta empresa \u00abha sido la fuente de muchas transferencias cablegr\u00e1ficas a numerosas cuentas bancarias de individuos y empresas que al final han llevado a la confiscaci\u00f3n de bienes ra\u00edces, cuentas bancarias y aeronaves\u201d. Estas incautaciones, agrega el agente del IRS, fueron precipitadas \u00abpor el mismo tipo de actividad que se observ\u00f3 en la cuenta de I.S&S\u201d.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de\u00a0Univision<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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