{"id":9260,"date":"2024-05-14T16:08:45","date_gmt":"2024-05-14T20:08:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=9260"},"modified":"2024-05-14T16:08:45","modified_gmt":"2024-05-14T20:08:45","slug":"dos-venezolanos-son-investigados-por-el-fbi-por-presunto-robo-a-la-ofac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/05\/14\/dos-venezolanos-son-investigados-por-el-fbi-por-presunto-robo-a-la-ofac\/","title":{"rendered":"Dos venezolanos son investigados por el FBI por presunto robo a la OFAC"},"content":{"rendered":"
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El FBI ha desplegado una investigaci\u00f3n en torno a las actividades financieras de los venezolanos Tom\u00e1s Niembro Concha y Juan Ram\u00edrez Silva, due\u00f1os del Nodus Bank<\/b>, por la desaparici\u00f3n de la caridad de $9.935.950,33, la cual estaba sujeta a un bloqueo por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC<\/b>).<\/div>\n
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Denuncia el Comit\u00e9 de Ahorristas del Nodus Bank, que\u00a0esa \u00absignificativa\u00bb cantidad estaba destinada a ser depositada en una cuenta para generar intereses<\/b>, seg\u00fan una orden de la OFAC.<\/div>\n<\/div>\n
Sin embargo, alegan que \u00ablos banqueros no cumplieron con la orden y el dinero desapareci\u00f3 en circunstancias que a\u00fan no han sido esclarecidas<\/b>\u00ab.<\/div>\n
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Es de resaltar que hasta el 31 de enero de 2024, Nodus Bank\u00a0solo ha reportado tener disponibles $4.562 308\u00a0<\/b>de los fondos provenientes de las cuentas de los ahorristas, lo que no cuadra num\u00e9ricamente con respecto al destino del resto de los fondos y circunstancias que rodean su desaparici\u00f3n.<\/div>\n
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Los ahorristas apuntan que este caso\u00a0no solo representa una presunta infracci\u00f3n a una orden oficial<\/b>, sino que tambi\u00e9n significa un alerta acerca del manejo de los fondos dentro del Nodus Bank y la responsabilidad de quienes ten\u00edan la tarea de custodiarlos.<\/div>\n
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El Comit\u00e9 de Ahorristas V\u00edctimas del Nodus Bank, solicita al FBI que\u00a0se llegue hasta el final en la investigaci\u00f3n y se determine si hubo complicidad por parte de la OFAC<\/b>\u00a0para que el dinero en custodia desapareciera, al tiempo que piden justicia y la devoluci\u00f3n de sus ahorros por parte de\u00a0Tom\u00e1s Niembro Concha y Juan Ram\u00edrez Silva<\/b>, quienes consideran que aplican \u00abt\u00e1cticas dilatorias\u00bb para que transcurra tiempo y no pagar su deuda.<\/div>\n
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Asimismo, esgrimen que ser\u00eda un caso in\u00e9dito que dos venezolanos robaran a la OFAC, lo cual debe profundizarse y establecer las responsabilidades penales a que haya lugar.<\/div>\n
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