{"id":9416,"date":"2024-05-25T23:57:36","date_gmt":"2024-05-26T03:57:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/?p=9416"},"modified":"2024-05-29T00:26:25","modified_gmt":"2024-05-29T04:26:25","slug":"la-conexion-canaria-el-escandaloso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/2024\/05\/25\/la-conexion-canaria-el-escandaloso\/","title":{"rendered":"La Conexi\u00f3n Canaria: El escandaloso y poco conocido papel de empresarios canarios en el surgimiento de nuevas pol\u00e9micas fortunas en Venezuela y en el caso Samark L\u00f3pez-Tareck El Aissami"},"content":{"rendered":"
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En la d\u00e9cada de los 90, un conjunto de empresarios canarios se unieron para establecer el Banco Canarias en Venezuela. Con el paso del tiempo, este grupo fue creciendo con la incorporaci\u00f3n de ambiciosos socios venezolanos. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de conflictos, especialmente con la administraci\u00f3n de Hugo Ch\u00e1vez.<\/p>\n

Estos empresarios, tras involucrarse en operaciones financieras complejas y expandir su red de negocios, terminaron perjudicando a los ahorristas del banco. En 2009, en medio de la intervenci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la entidad financiera, los empresarios y sus socios abandonaron Venezuela. Pero esto no marc\u00f3 el fin de su trayectoria en el sector financiero.<\/p>\n

En Estados Unidos, buscaron replicar su experiencia previa con el Banco Canarias. Tras la muerte del presidente del Banco Intercontinental, una entidad bancaria en el sur de Florida, tomaron el control de la misma.<\/p>\n

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Sucursal del extinto Banco Canarias en Venezuela<\/figcaption><\/figure>\n

El \u00abcanto\u00bb de los canarios<\/h3>\n

A partir de 2010, para este nuevo desaf\u00edo, convocaron a antiguos amigos y socios. Mientras tanto, continuaron sus operaciones en Venezuela a trav\u00e9s de testaferros. Estos \u00faltimos ya se hab\u00edan dedicado a corromper a altos funcionarios del sector financiero y a beneficiarse de las finanzas estatales. Utilizando empresas pantalla, bancos y banqueros aliados, y la propia tesorer\u00eda nacional venezolana, lograron obtener altos rendimientos. De esta manera, usaron el sistema en contra del propio sistema. As\u00ed se financi\u00f3 la nueva aventura bancaria en Florida de un grupo de empresarios que sent\u00edan animadversi\u00f3n hacia la administraci\u00f3n de Hugo Ch\u00e1vez, a quien acusaban de haberles quitado parte de lo que consideraban suyo en Venezuela. En 2009, Ch\u00e1vez acusaba a algunos de estos empresarios de comportarse como \u201cmafiosos\u201d.<\/p>\n

Algunos de los testaferros se encargaron de calmar a la administraci\u00f3n de Maduro, jugando a ambos lados del tablero y mostr\u00e1ndose como aliados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los empresarios invitaron a Tareck El Aissami, quien hab\u00eda sido ministro de interior y justicia de la administraci\u00f3n de Ch\u00e1vez entre 2008 y 2012, y quien deb\u00eda perseguirlos por las estafas financieras cometidas en Venezuela, a unirse a ellos como socio del banco en Florida. Samark L\u00f3pez, el lugarteniente de El Aissami, se encargar\u00eda de este asunto e ingresar\u00eda como accionista en 2012.<\/p>\n

La aventura de los socios canarios y venezolanos con el Banco Intercontinental en Florida termin\u00f3 con la venta de la entidad el 1 de septiembre de 2018. Esto ocurri\u00f3 despu\u00e9s de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro contra Samark L\u00f3pez en 2017 y poco antes de que las autoridades federales presentaran cargos contra el empresario venezolano Ra\u00fal Gorr\u00edn.<\/p>\n

Gorr\u00edn es otro personaje clave en lo que hemos denominado \u201cLa Conexi\u00f3n Canaria\u201d, una trama en la que participan varios personajes, actuando como eslabones de una cadena con distintas ramificaciones, unidos por las relaciones y contactos de empresarios originarios de las Islas Canarias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Los or\u00edgenes del Intercontinental<\/b><\/h3>\n
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Banco Intercontinental<\/figcaption><\/figure>\n
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El hoy extinto Intercontinental, un banco cuya sede estaba en West Miami, Florida, fue establecido en 2002. Su fundaci\u00f3n fue el resultado de los esfuerzos de un conjunto de inversionistas cubanoamericanos, encabezados por Amadeo L\u00f3pez-Castro Jr., un banquero de ascendencia cubana. Su padre, que llevaba el mismo nombre, hab\u00eda ocupado el cargo de ministro de Agricultura y presidente del Banco de Fomento de Cuba, antes del ascenso de Fidel Castro al poder.<\/p>\n

La entidad bancaria, que operaba como una filial de Intercontinental Bankshares, Llc, estaba catalogada como un banco comercial. A pesar de no ser miembro de la Reserva Federal, ten\u00eda estatuto estatal y estaba bajo la supervisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Federal de Seguro de Dep\u00f3sitos (FDIC). Sin embargo, tambi\u00e9n estaba sujeto a cierto nivel de supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n a nivel federal.<\/p>\n

Amadeo L\u00f3pez-Castro, Jr., quien hab\u00eda presidido la junta directiva del Public Health Trust (fideicomiso de salud p\u00fablica) del Hospital Jackson Memorial, era el presidente del Banco Intercontinental. Su vida lleg\u00f3 a su fin el 29 de octubre de 2010, cuando sufri\u00f3 un ataque card\u00edaco mientras viajaba a Estrasburgo, Francia, acompa\u00f1ado de su esposa. Ten\u00eda 74 a\u00f1os en el momento de su muerte.<\/p>\n

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Amadeo L\u00f3pez Castro Jr. y su hijo Amadeo L\u00f3pez Castro III<\/figcaption><\/figure>\n

Tras la p\u00e9rdida de su padre, Amadeo L\u00f3pez Castro III asumi\u00f3 la direcci\u00f3n del banco. Se incorporaron nuevos accionistas, en su mayor\u00eda de origen canario y venezolano. Varios de ellos hab\u00edan estado o estar\u00edan luego involucrados en diversas controversias por diferentes razones.<\/p>\n

\u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos, un banquero de origen canario y antiguo presidente del Banco Canarias en Venezuela, fue uno de los primeros en unirse como nuevo accionista del Banco Intercontinental tras la muerte de Amadeo L\u00f3pez-Castro, Jr. Gorr\u00edn Ramos incorpor\u00f3 a sus hijos en la estructura ejecutiva del banco.<\/p>\n

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\u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos<\/figcaption><\/figure>\n

En 2012, el Intercontinental modific\u00f3 sus estatutos y Daniel Alejandro Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez comenz\u00f3 a aparecer como ejecutivo de la entidad. Daniel Alejandro Gorr\u00edn es hermano de \u00c1lvaro Javier Gorr\u00edn, quien ya era ejecutivo de la instituci\u00f3n desde 2011. Los Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez son hijos de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos.<\/p>\n

En ese mismo a\u00f1o, 2012, el exministro de petr\u00f3leo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, y su testaferro Samark L\u00f3pez, vieron la adquisici\u00f3n de acciones en un banco en los Estados Unidos como el siguiente paso en sus ambiciones pol\u00edticas y econ\u00f3micas. Gracias a los lazos con El Aissami, Samark ya hab\u00eda acumulado una fortuna considerable y se hab\u00eda establecido como un empresario multimillonario. El Aissami, por su parte, ten\u00eda la mirada puesta en el horizonte internacional, con la ambici\u00f3n de convertirse en un magnate de los negocios a nivel global.<\/p>\n

Siguiendo las instrucciones de El Aissami, Samark L\u00f3pez adquiri\u00f3 32.000 acciones del Banco Intercontinental en Miami, lo que le permiti\u00f3 poseer el 8,52% de las acciones del banco entre 2012 y 2013. Sin embargo, no est\u00e1 claro de d\u00f3nde provino exactamente el dinero para la compra de estas acciones o si los Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez se las cedieron de alguna manera a L\u00f3pez.<\/p>\n

Para 2014, L\u00f3pez ya no figuraba entre los accionistas del banco. En su lugar, comenzaron a aparecer otros nombres, como la empresa venezolana Operadora Daal, C.A. (cuyo nombre parece hacer referencia a Daniel Alejandro Gorr\u00edn), as\u00ed como Mauro Libi y Domingo Goncalves.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00bfQui\u00e9nes eran los socios del banco Intercontinental en 2012?<\/h3>\n

En el a\u00f1o 2012, un informe anual revel\u00f3 que Intercontinental Bankshares LLC, una empresa con sede en Florida y anteriormente liderada por su fundador, Amadeo L\u00f3pez-Castro, Jr., controlaba el 91% de las acciones del banco Intercontinental. Este porcentaje estaba distribuido entre varios accionistas, incluyendo a varios venezolanos. Samark L\u00f3pez Bello, por ejemplo, pose\u00eda el 8,52% del capital accionario. Otros accionistas venezolanos inclu\u00edan a Orestes Acosta (7,69%), Manuel Herrera (5,49%), \u00c1ngel Meza (5,49%), Horacio Pinto (7,69%), Pedro Torres (8,52%) y \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos (10,88%).<\/p>\n

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Samark L\u00f3pez<\/figcaption><\/figure>\n

El registro del banco Intercontinental mostraba a los siguientes directores como suscriptores de acciones: los herederos de Amadeo L\u00f3pez-Castro Jr., representados por Mar\u00eda L\u00f3pez Castro, de Coral Gables, con un 10,89% de las acciones; Orestes Acosta (Venezuela) con un 7,69%; Manuel Herrera (Venezuela) con un 5,49%; Samark L\u00f3pez (Venezuela), conocido como el testaferro de El Aissami, con un 8,52%; \u00c1ngel Meza (Venezuela) con un 5,49%; Horacio Pino (Venezuela) con un 7,69%; Pedro Torres (Venezuela) con un 8,52%; Mercedes Weitzmann (Miami) con un 7,81% y \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos (Venezuela) con un 10,88%.<\/p>\n

Sin embargo, en 2014, el nombre de Samark L\u00f3pez Bello desapareci\u00f3 de la lista de accionistas de Intercontinental Bankshares LLC, sociedad que para entonces ya pose\u00eda el 100% de las acciones del banco.<\/p>\n

El informe anual presentado por el banco Intercontinental a la Reserva Federal en diciembre de 2014 indicaba que los venezolanos Orestes Acosta (7%), Manuel Herrera (5%), \u00c1ngel Meza (5%), Horacio Pinto (7%) y \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos (9,90%) segu\u00edan siendo accionistas, todos ellos con estatus de residentes en Estados Unidos.<\/p>\n

En ese mismo informe anual de 2014, se incluyeron tres nuevos accionistas: Domingo Goncalves (5,80%), Mauro Libi (9%) y Operadora Daal, C.A. (7,52%), todos ellos con residencia en Venezuela.<\/p>\n

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Composici\u00f3n accionaria del Banco Intercontinental (Intercontinental Bankshares LLC) en 2014<\/figcaption><\/figure>\n

Mercedes Weitzmann (7,11%), la \u00fanica accionista estadounidense, tambi\u00e9n figuraba como directora de compa\u00f1\u00edas propietarias de aeronaves en Florida, como Astra Jet 7 INC o Aircraft Jet 7, LLC. Weitzmann es una empresaria jud\u00eda y suegra de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Jr., hijo de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos.<\/p>\n

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Mercedes Weitzmann<\/figcaption><\/figure>\n

Es notable que Operadora Daal, C.A. pas\u00f3 a tener 31.196 acciones, una cantidad similar a la que anteriormente pose\u00eda Samark L\u00f3pez, quien supuestamente intentaba controlar la mayor\u00eda de las acciones de ese banco junto con otros accionistas venezolanos.<\/p>\n

Operadora Daal, C.A. contrat\u00f3 al br\u00f3ker Juan Carlos Pe\u00f1aloza entre febrero de 2017 y marzo de 2018, justo antes de la venta del banco Intercontinental, para asesorarla en inversiones de derivados financieros. Tambi\u00e9n se sabe que la empresa import\u00f3 embarcaciones de Estados Unidos a Venezuela en 2009.<\/p>\n

El perfil de algunos de los accionistas del extinto banco Intercontinental<\/h2>\n

\u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos<\/h3>\n
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\u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos<\/figcaption><\/figure>\n

En medio de acusaciones de \u00abapropiaci\u00f3n de recursos de los ahorristas\u00bb y asociaci\u00f3n para delinquir, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos encontr\u00f3 refugio en Estados Unidos, huyendo de Venezuela tras la intervenci\u00f3n del Banco Canarias, del que fuera presidente en Venezuela. Sin embargo, su pasado lo alcanz\u00f3 en julio de 2014 cuando fue detenido en Caracas, pa\u00eds que hab\u00eda emitido una notificaci\u00f3n roja de Interpol contra \u00e9l desde 2009.<\/p>\n

Para el momento de la detenci\u00f3n de Gorr\u00edn Ramos, El Aissami no ocupaba un cargo en el Ejecutivo nacional venezolano, sino que ejerc\u00eda como gobernador del estado Aragua.<\/p>\n

Fue en noviembre de 2009 cuando las autoridades de Venezuela intervinieron los bancos Canarias, Bol\u00edvar, Pro Vivienda y Confederado, todos pertenecientes a un mismo grupo financiero, debido a supuestas irregularidades en sus operaciones.<\/p>\n

Las irregularidades detectadas en dichas entidades inclu\u00edan el aumento de capital sin especificar el origen de los fondos y el incumplimiento con los \u00edndices patrimoniales, seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial proporcionada en aquel entonces. En diciembre de 2009, la fiscal\u00eda de Venezuela anunci\u00f3 que hab\u00eda solicitado 23 \u00f3rdenes de captura internacional de empresarios y ejecutivos relacionados con el caso del cierre de ocho bancos por irregularidades en su gesti\u00f3n. Entre esos 23 investigados se encontraba \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos.<\/p>\n

El Banco Canarias, que incluso ten\u00eda una sucursal en Santa Cruz de Tenerife, era se\u00f1alado como una de las entidades utilizadas para el lavado de fondos, empleando para ello productos financieros estructurados vinculados a la deuda de Venezuela. Esta entidad financiera fue creada en 1992 por inmigrantes canarios en Venezuela y manten\u00eda relaciones comerciales con Ocean Bank de Miami, fundado en 1982 por canarios de La Palma y empresarios portugueses.<\/p>\n

Antes de su huida de Venezuela en 2009, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos y sus hijos hab\u00edan abierto ya en los a\u00f1os 90’s la cadena de panader\u00edas \u00abDon Pan\u00bb, en el sur de la Florida, donde intentaban emular el negocio panadero que ya antes desarrollaban en Caracas. Sin embargo, los problemas legales de Gorr\u00edn Ramos no se limitaron a Venezuela, sino que tambi\u00e9n se extendieron a Estados Unidos. En 2013, los Gorr\u00edn fueron condenados a pagar $30 millones por un pr\u00e9stamo destinado a financiar un proyecto inmobiliario en Orlando.<\/p>\n

\u00c1lvaro Gorr\u00edn Jr. y su padre, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos, hab\u00edan obtenido un pr\u00e9stamo de m\u00e1s de $56 millones del Ocean Bank para financiar dos proyectos de conversi\u00f3n de condominios en la Florida Central, seg\u00fan una demanda presentada en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. Sin embargo, Frank Segredo, director del proyecto, supuestamente rob\u00f3 el dinero destinado a pagar la deuda, seg\u00fan documentos judiciales del estado.<\/p>\n

La historia se complic\u00f3 en 2005, en pleno auge inmobiliario. Los Gorr\u00edn obtuvieron dos pr\u00e9stamos por un total de $56 millones a trav\u00e9s de dos sociedades de responsabilidad limitada (Walden Holdings y Legacy Conversions), para el desarrollo Waterford Landings. Gorr\u00edn Jr. era el co-director del proyecto de conversi\u00f3n de condominios; Segredo, agente de una compa\u00f1\u00eda de cierres de t\u00edtulos, era el otro.<\/p>\n

Los Gorr\u00edn descubrieron la estafa de Segredo en 2006 al percatarse de que los saldos de sus pr\u00e9stamos eran mucho mayores de lo que deber\u00edan haber sido. Pero incluso despu\u00e9s de que Segredo confes\u00f3 haber desviado el dinero, los Gorr\u00edn no informaron a Ocean Bank, seg\u00fan documentos judiciales del estado. Mientras tanto, los compradores de las unidades de condominio, actuando de buena fe, se quedaron con p\u00f3lizas de t\u00edtulos fraudulentas.<\/p>\n

Segredo afirm\u00f3 posteriormente que hab\u00eda negociado con nuevos inversionistas que quer\u00edan comprar la participaci\u00f3n de la familia Gorr\u00edn en el proyecto, una suma que superaba los $12 millones. La demanda sostuvo que el padre y el hijo nunca expresaron dudas sobre la procedencia del dinero, ni siquiera despu\u00e9s del comportamiento pasado de Segredo.<\/p>\n

\u00abEl enfoque de Gorr\u00edn a la crisis fue: \u2018no preguntes, no digas\u2019\u00bb, seg\u00fan las conclusiones sobre el hecho asentadas en la sentencia firme de la demanda. Al aceptar el dinero, la familia Gorr\u00edn asegur\u00f3 que el incumplimiento del pr\u00e9stamo continuar\u00eda, a\u00f1adi\u00f3 la demanda.<\/p>\n

En 2007, el banco descubri\u00f3 la estafa y notific\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de t\u00edtulo de Segredo \u2014Attorney\u2019s Title Insurance Company of Florida\u2014 que de inmediato tom\u00f3 medidas. Segredo renunci\u00f3 al control de su asociaci\u00f3n profesional y sus cuentas de fideicomiso. Segredo fue inhabilitado posteriormente.<\/p>\n

Finalmente, una filial llamada Poker Run Acquisitions asumi\u00f3 la deuda y demand\u00f3 a la familia Gorr\u00edn por lo que se hab\u00eda perdido. La jueza de Primera Instancia Jennifer Bailey, de Miami-Dade, otorg\u00f3 en una sentencia dictada el 2 de mayo de 2013 el pago de $30.3 millones a Poker Run Acquisitions.<\/p>\n

Sin embargo, el asunto se volvi\u00f3 m\u00e1s complejo y todav\u00eda en el a\u00f1o 2021 el caso contra Gorr\u00edn Ramos y su hijo era dirimido en una corte de apelaciones de Florida. \u00c1lvaro Gorr\u00edn Jr. fue se\u00f1alado de desviar fondos propios a un fideicomiso familiar, por lo que los demandantes lo acusaban de intentar ocultar el dinero.<\/p>\n

Por otra parte, el nombre de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos figura en los Paradise Papers, como accionista de Smith Rocke Ltd., una compa\u00f1\u00eda creada en marzo de 2012 y vinculada a direcciones en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y en Nueva York. Smith Rocke Ltd. aparece relacionada, a su vez, con la compa\u00f1\u00eda venezolana Credican, C.A. que introdujo un recurso de consideraci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) en el a\u00f1o 2010, en rechazo a la intervenci\u00f3n de esa sociedad financiera (Credican, C.A.), que estaba relacionada con el tambi\u00e9n intervenido y posteriormente liquidado Banco Canarias.<\/p>\n

Smith Rocke Ltd., atribuy\u00e9ndose la propiedad de Credican, C.A. demand\u00f3 a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en una corte de Nueva York, en enero de 2014, en reclamo de unos bonos Lehman, que aseguraba ten\u00edan un valor de 410 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, la demanda fue desestimada.<\/p>\n

Seg\u00fan los Paradise Papers, otra firma que aparece conectada con Credican, C.A. es Akamai Global Inc., creada tambi\u00e9n en marzo de 2012 y en la que aparec\u00edan como accionistas Mar\u00eda Lourdes Meneses, Armando Brito Pages, Henry Meneses N\u00f3brega, Gregorio Mart\u00edn Fern\u00e1ndez, Antonio Troccola D\u2019Emilia, Rafael Gonz\u00e1lez Yanes y Manuel Herrera Castilla, socio de Gorr\u00edn Ramos en el banco Intercontinental.<\/p>\n

\u00c1ngel Meza<\/h3>\n

\u00c1ngel Orlando Meza Jim\u00e9nez, un nombre que ha resonado en c\u00edrculos financieros de Venezuela, es considerado por algunos como un brazo ejecutor del magnate Ra\u00fal Gorr\u00edn, principal accionista en Venezuela del canal de televisi\u00f3n Globovisi\u00f3n. Sin embargo, antes de asumir la propiedad de Globovisi\u00f3n, Gorr\u00edn ejerc\u00eda como abogado de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos, quien en aquel entonces presid\u00eda el Banco Canarias. A pesar de compartir el apellido, no existe v\u00ednculo familiar entre Ra\u00fal Gorr\u00edn y \u00c1lvaro Gorr\u00edn. Antes de eso, el abogado Ra\u00fal Gorr\u00edn hab\u00eda laborado como asistente de una jueza que manej\u00f3 casos relacionados con las quiebras de bancos en los a\u00f1os 90’s<\/p>\n

En el a\u00f1o 2005, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos se encontr\u00f3 en el ojo del hurac\u00e1n legal en el caso Microstar, acusado por la fiscal\u00eda venezolana de evasi\u00f3n fiscal y contrabando. La empresa en cuesti\u00f3n, Microstar, pertenec\u00eda a Eligio Cede\u00f1o, un banquero que tambi\u00e9n ocup\u00f3 un puesto de accionista y director principal en el Banco Canarias entre 2001 y 2005. Sin embargo, con la ayuda de los abogados Ra\u00fal Gorr\u00edn y Mariano D\u00edaz, \u00c1lvaro Gorr\u00edn logr\u00f3 ser absuelto de los cargos, ya que, seg\u00fan la sentencia, su participaci\u00f3n \u00abno revest\u00eda car\u00e1cter penal\u201d.<\/p>\n

Ra\u00fal Gorr\u00edn, quien alguna vez confes\u00f3: \u201cAlg\u00fan d\u00eda, voy a tener un banco o una compa\u00f1\u00eda de seguros\u201d, vio su sue\u00f1o hecho realidad poco despu\u00e9s de convertirse en el abogado de \u00c1lvaro Gorr\u00edn, accionista principal del Banco Canarias y de Seguros Canarias. En 2008, junto con otros accionistas, Ra\u00fal Gorr\u00edn adquiri\u00f3 Seguros La Vitalicia.<\/p>\n

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Ra\u00fal Gorr\u00edn<\/figcaption><\/figure>\n

Pero antes de la compra de Seguros La Vitalicia, Ra\u00fal Gorr\u00edn hab\u00eda adquirido el 50% de Interbursa Casa de Bolsa. Posteriormente, se inform\u00f3 en medios venezolanos que la compra de Interbursa fue posible gracias a pagar\u00e9s del Banco Canarias. En 2009, Interbursa Casa de Bolsa fue objeto de un allanamiento tras la intervenci\u00f3n del Banco Canarias, y fue investigada debido a la triangulaci\u00f3n de cr\u00e9ditos.<\/p>\n

\u00c1ngel Orlando Meza, quien m\u00e1s tarde se convirti\u00f3 en accionista del banco Intercontinental, ocup\u00f3 el cargo de vicepresidente ejecutivo del Banco Canarias, cuando Ra\u00fal Gorr\u00edn era abogado del entonces presidente de esa instituci\u00f3n financiera en Venezuela, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos.<\/p>\n

En Venezuela, Meza fue objeto de investigaci\u00f3n por recibir cr\u00e9ditos irregulares del Banco Canarias, mientras era directivo de esa entidad bancaria y director de la Sociedad Mercantil U21 Casa de Bolsa, C.A., una de las casas de bolsa intervenidas tras la minicrisis financiera venezolana en el a\u00f1o 2009. U21 Casa de Bolsa, C.A. manten\u00eda tratos comerciales con Interbursa Casa de Bolsa.<\/p>\n

Residiendo en Madrid, Espa\u00f1a, \u00c1ngel Meza Jim\u00e9nez figur\u00f3 como directivo de la sociedad Advantex Europe Limited en Londres, Reino Unido, entre los a\u00f1os 2019 y 2021. Desde el a\u00f1o 2019, \u00c1ngel Meza Jim\u00e9nez es director de Grupo Aero 3000 Ca Doo, una empresa de construcci\u00f3n y obras civiles, con sede en Belgrado, Serbia.<\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2010 y 2014, \u00c1ngel Meza fue socio de Ra\u00fal Gorr\u00edn en diferentes firmas registradas en Florida, tales como Allied Capital Fund, INC., One Allied Biltmore Medical Corporation, One Allied Village Place Corporation, One Allied College Park u One Allied Laguna Corporation.<\/p>\n

Curiosamente, a pesar de estas sociedades conjuntas, no se tiene constancia de que Meza haya sido acusado en los Estados Unidos de lavado de dinero, como s\u00ed fue acusado Gorr\u00edn. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si Meza logr\u00f3 pasar desapercibido, huy\u00f3 o si consigui\u00f3 alg\u00fan tipo de acuerdo con las autoridades federales estadounidenses.<\/p>\n

Horacio Pinto y Orestes Acosta<\/h3>\n
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Horacio Pinto y Orestes Acosta<\/figcaption><\/figure>\n

Horacio de la Concepcion Pinto Figueira, caraque\u00f1o, es conocido por ser el director de la firma paname\u00f1a The Factory Hka Corp, una subsidiaria de The Factory HKA, una empresa colombiana dedicada a la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica. Esta es una actividad que tambi\u00e9n desempe\u00f1a F\u00e1brica Ecuatoriana Ecuagoch S.A., de la cual es propietario.<\/p>\n

Orestes Alberto Acosta Afonso, un empresario de origen canario, nacido en La Palma, y con nacionalidad venezolana, es su socio en esa empresa. Antes de ser accionista del banco Intercontinental en Miami, Acosta Afonso era conocido en Venezuela por ser propietario de caballos de carrera. Algunos de esos caballos los adquiri\u00f3 de Arn\u00e9 Chac\u00f3n Escamillo, hermano del ex ministro chavista Jesse Chac\u00f3n, quien es recordado por su misteriosa transformaci\u00f3n en banquero.<\/p>\n

Acosta Afonso y Pinto Figueira se convirtieron en propietarios de F\u00e1brica Ecuatoriana Ecuagoch S.A. en 2018, cuando compraron em Ecuador la compa\u00f1\u00eda a empresarios mexicanos.<\/p>\n

En la Rep\u00fablica Dominicana, Orestes y Horacio tambi\u00e9n eran socios de otra subsidiaria de The Factory HKA.<\/p>\n

Manuel Herrera<\/b><\/h3>\n
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Manuel Herrera Castilla<\/figcaption><\/figure>\n

Manuel Herrera Castilla era un empresario de origen canario que alguna vez fue vicepresidente del ya desaparecido Banco Canarias en Venezuela. Comparti\u00f3 la propiedad del Banco Intercontinental con \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos. Herrera Castilla, quien falleci\u00f3 el 27 de agosto de 2023, se mantuvo activo hasta poco antes de su muerte, desempe\u00f1\u00e1ndose como director suplente del banco Banplus en Venezuela.<\/p>\n

Durante el per\u00edodo de 2010 a 2016, Herrera Castilla se destac\u00f3 como el fundador y presidente del portal de noticias MiamiDiario.com. Tambi\u00e9n fue el cerebro detr\u00e1s de Universocanario.com, un proyecto que, aunque no tuvo \u00e9xito, aspiraba a ser un medio de difusi\u00f3n de noticias de las Islas Canarias para los canarios del archipi\u00e9lago y aquellos que resid\u00edan en otras partes del mundo. En estos proyectos, cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n del periodista Fernando J\u00e1uregui, director del Grupo Diario Cr\u00edtico y aliado de Seven Oceans, la empresa de Herrera Castilla.<\/p>\n

Herrera Castilla no ocultaba su amistad con Ra\u00fal Gorr\u00edn y Mauro Libi, este \u00faltimo su exsocio en el extinto Banco Intercontinental en el sur de la Florida. Algunos ve\u00edan a Herrera como una especie de operador de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos.<\/p>\n

Mauro Libi<\/h3>\n
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Mauro Libi<\/figcaption><\/figure>\n

El empresario Mauro Libi Crestani, exsocio del banco Intercontinental, era identificado en investigaciones de contralor\u00eda en Venezuela como el propietario de una cadena de seis empresas fachada. Seg\u00fan denuncias de diputados y organizaciones sociales, estas empresas habr\u00edan sido beneficiadas de forma irregular por el gobierno venezolano con una suma de 615 millones de d\u00f3lares a una tasa preferencial durante el periodo de 2004 a 2014. Las conclusiones de una investigaci\u00f3n en la Comisi\u00f3n de Contralor\u00eda de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida entonces por Juan Guaid\u00f3, exculparon a Libi, aunque todav\u00eda muchos siguen se\u00f1alando al empresario de haber incurrido en supuestos il\u00edcitos cambiarios.<\/p>\n

Durante el tiempo en que \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos y su hijo estaban inmersos en litigios como deudores de los pr\u00e9stamos concedidos por el Ocean Bank, Mauro Libi Crestani se incorpor\u00f3 al banco Intercontinental. Cabe destacar que el Ocean Bank tambi\u00e9n ten\u00eda entre sus clientes a empresas pertenecientes a Seraf\u00edn Garc\u00eda Armas, un empresario de origen canario y suegro de Mauro Libi.<\/p>\n

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Mauro Libi y su esposa Fanny asistiendo a torneo de F\u00f3rmula 1 en Miami, en 2023<\/figcaption><\/figure>\n

En el mes de mayo del a\u00f1o 2023, testigos observaron a Mauro Libi en el Aut\u00f3dromo Internacional de Miami. All\u00ed, asisti\u00f3 al Gran Premio de Miami de F\u00f3rmula 1 en compa\u00f1\u00eda de su esposa, Fanny Garc\u00eda de Libi. Cabe mencionar que Libi tambi\u00e9n disfrut\u00f3 de las competencias de F\u00f3rmula 1, de las que es fan\u00e1tico, en el a\u00f1o 2022.<\/p>\n

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Al fondo, de camisa azul, Mauro Libi asistiendo como espectador en el a\u00f1o 2022 a una competencia de F\u00f3rmula 1 en Miami, mientras presencia la firma de aut\u00f3grafos del piloto Charles Leclerc.<\/figcaption><\/figure>\n

En el a\u00f1o 2021, una empresa vinculada a Mauro Libi, quien es propietario de un imperio alimentario en Venezuela, adquiri\u00f3 una bodega en el Parque Internacional de Miami. La compra se realiz\u00f3 por un monto de 7,8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Seg\u00fan los registros, Eleo Group, una empresa administrada por Libi, adquiri\u00f3 un almac\u00e9n de 47,668 pies cuadrados en 7300 Northwest 35th Terrace. El vendedor fue Vertilux, un fabricante de persianas y cortinas con sede en Medley.<\/p>\n

La instalaci\u00f3n de dos pisos, construida en 1983, ocupa un terreno de 1,8 acres, seg\u00fan los registros de propiedad. Vertilux, empresa liderada por el presidente Jos\u00e9 Alexandre Garc\u00eda Costas, hab\u00eda adquirido la propiedad en noviembre de 1998 por un monto de 2,5 millones de d\u00f3lares, tal como lo muestra la escritura.<\/p>\n

Libi, quien posee o tiene participaci\u00f3n en m\u00e1s de 30 empresas a nivel internacional, es director y director ejecutivo de Food Group International de A&M Global Solutions. Esta empresa forma parte de un conglomerado internacional dedicado a la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de avena, seg\u00fan se puede verificar en LinkedIn. Los registros muestran que Eleo Group, empresa de Libi, ha compartido una direcci\u00f3n en Doral con A&M Global Solutions.<\/p>\n

La marca distintiva de Food Group e Industria y Procesadora de Cereales Inproceca, C.A. es Avelina. Esta marca ofrece avena y otros productos derivados de la avena. Avelina obten\u00eda sus productos crudos de Chile y los procesaba en una instalaci\u00f3n de Food Group en Miami, tal como se indicaba en su sitio web hace algunos a\u00f1os.<\/p>\n

Paralelismos<\/strong><\/p>\n

La historia de Mauro Libi y su suegro, Seraf\u00edn Garc\u00eda, est\u00e1 llena de paralelismos sorprendentes. Ambos han sido objeto de investigaci\u00f3n por irregularidades cambiarias a trav\u00e9s de importaciones infladas, aunque en diferentes momentos: Garc\u00eda en los a\u00f1os 90 y Libi despu\u00e9s de la llegada del chavismo al poder. Adem\u00e1s, ambos han estado involucrados en negocios de alimentos en Chile y Venezuela; ambos han sido socios en Florida de Italespa Investments LLC; ambos poseen propiedades e inversiones en las mismas zonas de Florida y ambos han recurrido al agente registrador Trigo & Company, PA para registrar varias compa\u00f1\u00edas en Florida, entre otras coincidencias.<\/p>\n

Representaciones Dole, C.A., una empresa propiedad de Seraf\u00edn Garc\u00eda otrora dedicada a la importaci\u00f3n de manzanas a Venezuela, era clienta del Ocean Bank, el mismo banco de Miami que otorg\u00f3 cr\u00e9ditos a \u00c1lvaro Gorr\u00edn Jr. y su padre, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos, cr\u00e9ditos que posteriormente llevaron a los Gorr\u00edn a ser demandados.<\/p>\n

De acuerdo con documentos judiciales, Seraf\u00edn Garc\u00eda ha negado haber sido accionista o directivo del Ocean Bank. Garc\u00eda es propietario, junto con sus hijos Karina, Michael y J\u00e9ssica, de Ocean Mazda (Ocean Automotive Group), una cadena de concesionarios de autom\u00f3viles Mazda que ha seguido expandi\u00e9ndose, abriendo nuevas sucursales en Florida, al menos hasta el a\u00f1o 2023.<\/p>\n

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Karina Garc\u00eda, su padre Seraf\u00edn Garc\u00eda, seguido de Michael y Jessica Garc\u00eda, hijos tambi\u00e9n de Seraf\u00edn<\/figcaption><\/figure>\n

El Ocean Bank fue fundado en Miami en 1982 por el empresario de Madeira (Portugal) Agostinho de Sousa Macedo y otros fundadores de la cadena de supermercados venezolana Central Madeirense, en sociedad con Benigno P\u00e9rez Concepci\u00f3n, originario de la isla canaria de La Palma y otros empresarios canarios que hab\u00edan trabajado en Venezuela, donde P\u00e9rez Concepci\u00f3n fue vicepresidente del Banco Plaza.<\/p>\n

BanPlus<\/strong><\/p>\n

En 2013, los medios venezolanos describ\u00edan el modus operandi de miembros de la Junta Directiva del banco BanPlus en Venezuela, como era el caso de Carlos Romero M\u00e1rquez, quien era operador financiero de esa entidad bancaria, pero que no estaba legalmente en su directiva, porque no contaba con la aprobaci\u00f3n de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), as\u00ed como su relaci\u00f3n con Ra\u00fal Gorr\u00edn, accionista mayoritario de Globovisi\u00f3n y de Seguros La Vitalicia.<\/p>\n

Seg\u00fan indicaban denuncias en medios venezolanos, Carlos Romero, miembro de la Junta Directiva de BanPlus, utilizaba una estrategia conocida como \u00abcentr\u00edfuga financiera\u00bb, para captar operaciones financieras con instituciones gubernamentales, como los fideicomisos. Estas operaciones eran organizadas y ejecutadas a trav\u00e9s de la plataforma tecnol\u00f3gica y financiera del banco.<\/p>\n

Una de las t\u00e1cticas empleadas consist\u00eda en mover un fideicomiso de una instituci\u00f3n financiera gubernamental a BanPlus para adquirir papeles negociables del Estado venezolano. El diferencial de estas operaciones financieras se quedaba en BanPlus. Una vez concluida la operaci\u00f3n, el fideicomiso era devuelto y reutilizado en futuras operaciones financieras.<\/p>\n

De esta forma, BanPlus y su junta directiva acumularon ganancias millonarias en bol\u00edvares, dinero que pertenec\u00eda a todos los venezolanos.<\/p>\n

Para llevar a cabo estas operaciones, se recurri\u00f3 al uso de empresas de malet\u00edn. Estas empresas, registradas bajo un mismo propietario, lo que en Venezuela se conoce como un testaferro, fueron utilizadas para realizar las operaciones financieras de BanPlus, en perjuicio del fisco nacional.<\/p>\n

El dinero obtenido, millones de bol\u00edvares, fue distribuido entre empresas pertenecientes a directivos del banco y, presuntamente, redirigido a Seguros La Vitalicia, propiedad de Ra\u00fal Gorr\u00edn. Esta aseguradora, a pesar de ocupar el puesto 31 en el ranking del sector, era el mayor inversor en publicidad en medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

En este esquema de enriquecimiento il\u00edcito se utilizaron seis sociedades venezolanas con cuenta en Banplus (Halifax Group CA, Comercializadora Servinvest CA, Integrados Whimper CA, Multiself Trade CA, Grupo Hancock CA e Inversiones Integrales Total Group CA) y cinco firmas paname\u00f1as con cuentas en los bancos suizos EFG Bank, HSBC y CBH (IBCDB INC, Tucker Trade Corp., Bellsite Overseas SA, Vineyard Ventures INC y Mahogany Commercial SA).<\/p>\n

BanPlus tambi\u00e9n estuvo involucrado en una estafa al Sistema de Transacciones con T\u00edtulos en Moneda Extranjera (SITME). Se mencion\u00f3 que Mauro Libi, uno de sus directores, era el encargado de administrar el cupo en d\u00f3lares asignado por el Banco Central de Venezuela (BCV) a BanPlus para asignarlo a los venezolanos que solicitaban recursos para importar bienes del exterior.<\/p>\n

Sin embargo, el 20% de ese cupo era entregado a los venezolanos que solicitaban el Sitme legalmente, mientras que el 80% restante fue otorgado a empresas de malet\u00edn. Muchas de estas empresas no realizaban las importaciones de bienes que declaraban pretender hacer, y para lo cual se les entregaban d\u00f3lares de Venezuela.<\/p>\n

Se evidenci\u00f3 que BanPlus utiliz\u00f3 su plataforma tecnol\u00f3gica para sacar d\u00f3lares de Venezuela, lo que constituy\u00f3 una estafa directa al BCV, ente encargado de girar las divisas.<\/p>\n

Muchas de las empresas de malet\u00edn estaban relacionadas con algunos directivos de BanPlus.<\/p>\n

Una fotograf\u00eda que data del a\u00f1o 2013 muestra a Humberto Anzola Parra, Pedro Penzini L\u00f3pez, Mauro Libi y Carlos Romero en la presentaci\u00f3n de un libro en un hotel de Caracas.<\/p>\n

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Humberto Anzola Parra, Pedro Penzini L\u00f3pez, Mauro Libi y Carlos Romero<\/figcaption><\/figure>\n

La relaci\u00f3n de Ra\u00fal Gorr\u00edn, Mauro Libi y el empresario canario Manuel Herrera Castilla (fallecido director suplente de Banplus, exvicepresidente del Banco Canarias, antiguo accionista del Banco Intercontinental y amigo personal del abogado Gorr\u00edn) con BanPlus, evidencia la fuerte influencia canaria en el banco.<\/p>\n

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Pedro Penzini L\u00f3pez y Humberto Anzola Parra en la inauguraci\u00f3n en Caracas de \u00abVivir Seguros\u00bb, en junio de 2014. Al fondo el Sal\u00f3n Mateo Manaure del Hotel Renaissance, en La Castellana<\/figcaption><\/figure>\n

Pedro Penzini L\u00f3pez y Humberto Anzola Parra, directivos de la Fundaci\u00f3n Casa Arturo Uslar Pietri, tambi\u00e9n estuvieron presentes en junio de 2014 en el evento de lanzamiento en Caracas, de \u00abVivir Seguros\u00bb, una compa\u00f1\u00eda que fue presentada como la \u00abreinvenci\u00f3n\u00bb de Seguros Canarias, antes de que \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos fuese detenido en la capital venezolana en julio de ese mismo a\u00f1o. La inauguraci\u00f3n se realiz\u00f3 en el Hotel Renaissance, en la Castellana.<\/p>\n

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Sede de Vivir Seguros en Caracas<\/figcaption><\/figure>\n
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Inauguraci\u00f3n de Vivir Seguros en el Hotel Renaissance de La Castellana, Caracas, en 2014<\/figcaption><\/figure>\n

Samark L\u00f3pez Bello, lugarteniente de Tareck El Aissami, ambos apresados en Venezuela en abril de 2024 por su implicaci\u00f3n en el caso de corrupci\u00f3n Pdvsa-Cripto, era due\u00f1o de una lujosa propiedad ubicada en Gables Estates, un vecindario de lujo de Coral Gables, donde tambi\u00e9n poseen propiedades Mauro Libi y su suegro Seraf\u00edn Garc\u00eda. Los Gorr\u00edn tambi\u00e9n han sido propietarios de diferentes inmuebles en Coral Gables.<\/p>\n

Mauro Libi es el fundador en Venezuela de la Fundaci\u00f3n Casa Hogar Al Fin, destinada al cuidado de ni\u00f1os en estado de desprotecci\u00f3n familiar, ubicada en Caraballeda, La Guaira. Libi se encarga personalmente de esta fundaci\u00f3n, que surgi\u00f3 en 2005 y comenz\u00f3 sus actividades en 2008, aunque su esposa apenas participa en las actividades de la misma.<\/p>\n

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El cantante Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez \u00abEl Puma\u00bb, la exmiss Irene S\u00e1ez y el empresario Seraf\u00edn Garc\u00eda durante la inauguraci\u00f3n en 2023 de un nuevo concesionario de autom\u00f3viles Mazda en Kendall, Miami.<\/figcaption><\/figure>\n

Casual o no, la creaci\u00f3n de la Casa Hogar Al Fin coincide de alguna manera en \u00e9poca con la boda en 2006 entre la exmiss Venezuela y exmiss Universo Irene S\u00e1ez y el empresario canario Seraf\u00edn Garc\u00eda.<\/p>\n

Subasta de propiedad de Mauro Libi en Colorado<\/b><\/p>\n

En junio de 2019, se inici\u00f3 en el Tribunal de Distrito del Condado de Eagle, Colorado, un proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria de la empresa Marriott Ownership Resorts Inc. contra los demandados Kevin L. Garth, Fanny Garc\u00eda de Libi y Mauro Libi. La disputa legal giraba en torno a una deuda relacionada con un inmueble.<\/p>\n

Tras los tr\u00e1mites legales correspondientes, el 7 de febrero de 2020, se llev\u00f3 a cabo una subasta p\u00fablica de la propiedad en las oficinas del Alguacil del Condado de Eagle. El inmueble fue adjudicado a Marriott Ownership Resorts Inc., al ser la empresa la m\u00e1xima oferente con una puja de $5,172.46 d\u00f3lares.<\/p>\n

Una vez finalizada la subasta, el Alguacil del Condado de Eagle, James Van Beek, expidi\u00f3 un Certificado de Compra a favor de Marriott Ownership Resorts Inc., como nueva propietaria del bien inmueble. Asimismo, se registr\u00f3 una copia del certificado en la Oficina del Registro de la Propiedad del condado.<\/p>\n

En el proceso judicial figuraban como demandados Kevin L. Garth, Fanny Garc\u00eda De Libi y Mauro Libi, mientras que Marriott Ownership Resorts Inc. actu\u00f3 como parte demandante. La compa\u00f1\u00eda estuvo representada por los abogados Diane R. Larsen y Steven May, de la firma Larsen Lynch May LLC.<\/p>\n

Finalmente, el Alguacil Van Beek present\u00f3 ante el tribunal una solicitud de aprobaci\u00f3n de la venta realizada, dando por concluido el proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria iniciado por Marriott Ownership Resorts Inc. contra los demandados mencionados.<\/p>\n

El caso evidencia c\u00f3mo una disputa legal por deudas puede desembocar en la p\u00e9rdida de una propiedad mediante un proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria y subasta judicial. Los demandados Mauro Libi y Fanny Garc\u00eda Delibi figuraron como parte involucrada en este litigio que culmin\u00f3 con la adquisici\u00f3n del inmueble por parte de la empresa demandante.<\/p>\n

Pedro Torres Ciliberto<\/h3>\n
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Pedro Torres Ciliberto<\/figcaption><\/figure>\n

Otro de los accionistas del banco Intercontinental era el exbanquero venezolano Pedro Torres Ciliberto, quien fuese accionista en Venezuela de los bancos Canarias, BanPro, Bol\u00edvar y Confederado, que formaban parte del grupo Financiero Bol\u00edvar Banco. Estos bancos fueron intervenidos por la Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) en 2009, en medio de la minicrisis financiera que afect\u00f3 a 12 entidades bancarias. Seg\u00fan la Sudeban, los bancos de Torres Ciliberto habr\u00edan captado dep\u00f3sitos del p\u00fablico sin contar con el respaldo suficiente para garantizar su devoluci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, habr\u00edan otorgado cr\u00e9ditos a empresas relacionadas con el mismo grupo financiero, sin cumplir con los requisitos legales. Estas operaciones habr\u00edan generado un d\u00e9ficit patrimonial de m\u00e1s de 5.000 millones de bol\u00edvares fuertes para la \u00e9poca.<\/p>\n

La intervenci\u00f3n de los bancos caus\u00f3 alarma entre los ahorristas, que se vieron afectados por la suspensi\u00f3n de las operaciones y el retraso en el pago de sus dep\u00f3sitos. Muchos de ellos protestaron frente a las sedes bancarias y exigieron una soluci\u00f3n al gobierno. El entonces presidente Hugo Ch\u00e1vez calific\u00f3 la situaci\u00f3n como un \u201crobo descarado\u201d y orden\u00f3 la detenci\u00f3n de los responsables.<\/p>\n

Sin embargo, Torres Ciliberto logr\u00f3 escapar de Venezuela antes de ser capturado por las autoridades. Se refugi\u00f3 en Estados Unidos, donde tiene negocios e inversiones en diversos sectores. Entre ellos, se destaca el fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, fundado por su hijo Pedro Torres Pic\u00f3n, quien tambi\u00e9n fue acusado de participar en algunas de las operaciones financieras por las que era investigado su padre en Venezuela. Torres Pic\u00f3n reapareci\u00f3 a\u00f1os despu\u00e9s en Estados Unidos como una especie de asesor de Juan Guaid\u00f3, el otrora autoproclamado presidente interino de Venezuela en el a\u00f1o 2019.<\/p>\n

Antes de su huida de Venezuela, Torres Ciliberto hab\u00eda adquirido de manera irregular la compa\u00f1\u00eda aseguradora La Previsora.<\/p>\n

A pesar de las m\u00faltiples acusaciones en su contra, Torres Ciliberto mantuvo un perfil medi\u00e1tico medianamente bajo, evitando pronunciarse sobre su situaci\u00f3n legal.<\/p>\n

El caso de Torres Ciliberto es uno de los ejemplos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de la corrupci\u00f3n y la impunidad que han caracterizado al sistema financiero venezolano en los \u00faltimos a\u00f1os. Su historia refleja c\u00f3mo algunos empresarios se han aprovechado del poder pol\u00edtico para obtener beneficios il\u00edcitos a costa del patrimonio p\u00fablico y privado.<\/p>\n

Hasta hace unos a\u00f1os, Torres Ciliberto se dejaba ver en p\u00fablico asistiendo a galas, eventos art\u00edsticos y culturales o desfiles de moda en la ciudad de Nueva York, code\u00e1ndose all\u00ed con celebridades.<\/p>\n

Domingo Goncalves<\/h3>\n
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Domingo Goncalves<\/figcaption><\/figure>\n

Domingo Aires Goncalves, un empresario de origen portugu\u00e9s y quien fuese tambi\u00e9n socio del banco intercontinental en Miami, ha sido una figura tan conocida como pol\u00e9mica en la industria del juego en Venezuela. Conocido alguna vez como el \u00abZar\u00bb de los casinos y bingos, Goncalves ha estado en el centro de numerosas controversias y disputas legales a lo largo de los a\u00f1os.<\/p>\n

Goncalves construy\u00f3 un imperio que controlaba varios establecimientos de juegos de azar y entretenimiento para adultos. Es as\u00ed que era propietario de varios bingos y casinos en toda Venezuela antes de que el Gobierno de Hugo Ch\u00e1vez ordenara su cierre definitivo.<\/p>\n

El 18 de septiembre de 2013, Goncalves fue arrestado en Caracas y recluido en instalaciones de la Direcci\u00f3n General de Contrainteligencia Militar. Enfrent\u00f3 cargos de asociaci\u00f3n para delinquir, defraudaci\u00f3n tributaria, patrocinio en la operaci\u00f3n il\u00edcita de casinos y contrabando. Sin embargo, uno de los principales cargos que pesaban en su contra, la legitimaci\u00f3n de capitales, fue desestimado por supuesta falta de pruebas.<\/p>\n

En el a\u00f1o 2021, una deuda de $6 millones mantuvo enfrentado a Goncalves con el banquero V\u00edctor Vargas, propietario del grupo BOD.<\/p>\n

Tareck El Aissami se vanagloriaba de supuestamente haber desarticulado la \u201corganizaci\u00f3n criminal\u201d de Goncalves. La aprehensi\u00f3n de Goncalves en Venezuela se registr\u00f3 aproximadamente en la misma \u00e9poca en la que su nombre empez\u00f3 a figurar como accionista del banco Intercontinental en Miami y desapareci\u00f3 del directorio el nombre de Samark L\u00f3pez, el lugarteniente de El Aissami.<\/p>\n

Exejecutivos destacables del banco Intercontinental<\/h2>\n

\u00c1lvaro Gorr\u00edn Jr.<\/h3>\n

\u00c1lvaro Javier Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez, tambi\u00e9n conocido como \u00c1lvaro Gorr\u00edn Jr., es uno de los hijos de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos. En su trayectoria, ha ocupado el cargo de ejecutivo en el banco Intercontinental, ubicado en Florida. Adem\u00e1s, ha desempe\u00f1ado el papel de presidente en Novo-Centro, un centro comercial de vanguardia que abri\u00f3 sus puertas en la Rep\u00fablica Dominicana en el a\u00f1o 2011.<\/p>\n

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En el pasado, \u00c1lvaro Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez estableci\u00f3 relaciones comerciales con Carlos Heberto M\u00e9ndez, quien es el CEO del canal EVTV Miami. Estas relaciones se hicieron evidentes en 2015, cuando se inaugur\u00f3 una tienda Americacel en Doral, Florida. Esta tienda, propiedad de M\u00e9ndez, se encuentra en el mismo centro comercial que Don Pan, la cadena de panader\u00edas perteneciente a los Gorr\u00edn. En este mismo espacio, tambi\u00e9n ha operado Sumicel, otra tienda de celulares de M\u00e9ndez.<\/p>\n

En Venezuela, \u00c1lvaro Jr. era director de Daema Motor C.A., una empresa registrada en el a\u00f1o 1996 en el estado Monagas.<\/p>\n

Daniel Gorr\u00edn<\/h3>\n

Daniel Alejandro Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez, hijo de \u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos, es otra figura destacable de esta historia. Su nombre est\u00e1 vinculado a Rommack Consultants Ltd, una sociedad offshore registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en 2008, justo un a\u00f1o antes de la intervenci\u00f3n del Banco Canarias en Venezuela. En esta compa\u00f1\u00eda, Daniel Gorr\u00edn comparte sociedad con Daniela Del Carmen Garc\u00eda Aguirre. Anteriormente, Daniel ocup\u00f3 un puesto ejecutivo en el banco Intercontinental en Florida. Seg\u00fan los Panama Papers, Rommack Consultants Ltd actuaba como intermediaria con Citigroup Private Bank.<\/p>\n

La direcci\u00f3n asociada a Rommack Consultants Ltd se encuentra en Querrequerre S\/N; Calle Camino Abajo; Urb. Cerro Verde; Mcpo. El Hatillo; Caracas; Miranda 1061; Venezuela. En esta misma urbanizaci\u00f3n, Daniel ten\u00eda como vecino a Domingo Goncalves, quien se convirti\u00f3 en accionista del banco Intercontinental de Miami despu\u00e9s de que Samark L\u00f3pez dejara de aparecer en el directorio de la entidad.<\/p>\n

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Sede de Vivir Seguros en Caracas<\/figcaption><\/figure>\n

En la actualidad, Daniel Alejandro Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez preside \u201cVivir Seguros\u201d en Venezuela, la reedici\u00f3n de Seguros Canarias lanzada en 2014.<\/p>\n

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Enrique Vejar Santos, director ejecutivo de Vivir Seguros y exvicepresidente de Mercadeo de Seguros La Previsora<\/figcaption><\/figure>\n

Enrique Vejar Santos, exvicepresidente de mercadeo de Seguros La Previsora, la aseguradora que pertenec\u00eda a Pedro Torres Ciliberto en Venezuela, es ahora el director ejecutivo de Vivir Seguros. Vejar tambi\u00e9n ha formado parte de la junta directiva de la Jose Maria Vargas University en Florida.<\/p>\n

Consideraciones finales<\/h3>\n

El Intercontinental Bank fue adquirido el 1 de septiembre de 2018 por Sunstate Bank, una instituci\u00f3n financiera local que ofrece servicios y productos financieros a Miami-Dade y sus alrededores.<\/p>\n

\u00c1lvaro Gorr\u00edn Ramos fue detenido el 28 de julio de 2014 en el municipio Chacao del estado Miranda. En 2015, el Ministerio P\u00fablico venezolano ratific\u00f3 la acusaci\u00f3n contra Gorr\u00edn Ramos, y el Tribunal 11\u00ba de Control del \u00e1rea metropolitana de Caracas orden\u00f3 su enjuiciamiento. Se decret\u00f3 una medida de arresto domiciliario para el exbanquero, debido a su avanzada edad y estado de salud. A pesar de todo, se sabe que el banquero contin\u00faa llevando su vida, manteniendo un perfil muy bajo y sin hacer apariciones p\u00fablicas.<\/p>\n

La familia Gorr\u00edn se encuentra actualmente dispersa entre Caracas, Estados Unidos (Miami y Nueva York) y las Islas Canarias.<\/p>\n

Se especula que el exbanquero y sus parientes podr\u00edan tener mucha informaci\u00f3n sobre los negocios de Samark L\u00f3pez y sobre los de sus otros socios en el extinto banco Intercontinental. Tambi\u00e9n podr\u00edan saber mucho sobre las pol\u00e9micas fortunas que surgieron en Venezuela tras la llegada del chavismo al poder, incluyendo los negocios del abogado Ra\u00fal Gorr\u00edn Belisario. Algunos creen que los Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez podr\u00edan haber tenido una participaci\u00f3n importante en esos tratos. Un indicio de esto ser\u00eda que la venta del banco Intercontinental en Florida se produjo justo antes de que las autoridades federales presentaran una acusaci\u00f3n formal contra Ra\u00fal Gorr\u00edn en 2018. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si los Gorr\u00edn Gonz\u00e1lez se convirtieron o no en testigos silentes y\/o actores clave en ese caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En la d\u00e9cada de los 90, un conjunto de empresarios canarios se unieron para establecer el Banco Canarias en Venezuela. Con el paso del tiempo, este grupo fue creciendo con la incorporaci\u00f3n de ambiciosos socios venezolanos. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de conflictos, especialmente con la administraci\u00f3n de Hugo Ch\u00e1vez. Estos empresarios, tras […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9484,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[23,9],"tags":[],"class_list":["post-9416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estados-unidos","category-venezuela"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9416"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9416\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ciudadgoticanews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}