El presidente de la junta de directores de Bancr\u00e9dito International Bank & Trust, Julio M. Herrera Velutini, renunci\u00f3 el jueves 4 de agosto a ese cargo y a la gobernanza de la entidad bancaria internacional (EBI) tras la radicaci\u00f3n de varios cargos por conspiraci\u00f3n y soborno por parte de un gran jurado federal.<\/p>\n
En una declaraci\u00f3n, la instituci\u00f3n financiera que Herrera Velutini fund\u00f3 en el 2009 destac\u00f3 que las acusaciones develadas por la fiscal\u00eda federal en San Juan no est\u00e1n dirigidas en su contra y que Bancr\u00e9dito contin\u00faa operando con normalidad.<\/p>\n
\u201cEl banco contin\u00faa operando con normalidad y trabajando de cerca y de manera colaborativa con las autoridades bancarias en Puerto Rico y a nivel federal\u201d, reza la declaraci\u00f3n de la instituci\u00f3n, cuya sede principal ubica en Hato Rey.<\/p>\n
Las EBI son entidades financieras autorizadas por la OCIF para establecerse en Puerto Rico y desde aqu\u00ed ofrecer servicios al exterior.<\/p>\n
En el caso de Bancr\u00e9dito, la EBI mantiene negocios en Panam\u00e1, las Bahamas y ciertos estados como Florida y Nueva York.<\/p>\n
El jueves 4 de agosto, un gran jurado federal acus\u00f3 al banquero y economista natural de Venezuela de seis cargos que incluyen conspiraci\u00f3n, sobornos y fraude electr\u00f3nico y artificios para impedir el derecho a servicios honestos. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Herrera Velutini conspir\u00f3 junto a la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced, el exadministrador de Vivienda P\u00fablica, John Blakeman, a la expresidenta y principal oficial ejecutivo de Bancr\u00e9dito, Frances M. D\u00edaz, y el consultor y exagente federal, Mark T. Rossini, para que la mandataria removiera de la direcci\u00f3n de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) al entonces comisionado George Joyner y consiguiera que ese regulador relevara a Bancr\u00e9dito de las m\u00faltiples acciones correctivas que se le requer\u00edan a fin de cumplir con Ley de Entidades Bancarias Internacionales de Puerto Rico y la normativa federal de secretividad bancaria o BSA, en ingl\u00e9s, se\u00f1al\u00f3 el diario El Nuevo D\u00eda<\/a>.<\/p>\n Por m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, Herrera Velutini ha estado al frente de instituciones bancarias y firmas de inversi\u00f3n en Venezuela y Europa. Para el 2009 sali\u00f3 de su pa\u00eds natal en medio de la crisis econ\u00f3mica que all\u00ed se produjo y los procesos de nacionalizaci\u00f3n de bancos y otras empresas que impuls\u00f3 el gobierno de Hugo Ch\u00e1vez y continu\u00f3 Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n All\u00ed, seg\u00fan una querella admitida ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, una de las instituciones dirigidas por Herrera Velutini, de nombre Banco Real-Banco de Desarrollo, estaba insolvente cuando en el 2009, el banquero vendi\u00f3 sus acciones al gobierno de Ch\u00e1vez, lo que propici\u00f3 acusaciones en su contra. Seg\u00fan el relato en ese foro internacional, la posici\u00f3n de Banco Real era tan pobre e il\u00edquida que una vez pas\u00f3 al control gubernamental, la Superintendencia de Bancos en ese pa\u00eds se vio obligada a intervenirlo.<\/p>\n Luego de establecer Bancr\u00e9dito en Puerto Rio, diversas publicaciones y rese\u00f1as period\u00edsticas recientes ubican a Herrera Velutini haciendo negocios en Londres.<\/p>\n El fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, indic\u00f3 que la procurador\u00eda federal comenzar\u00eda un proceso de extradici\u00f3n contra el banquero y el consultor de este, Rossini, a fin de que estos respondan por las acusaciones en su contra.<\/p>\n Desde el a\u00f1o 2015, Bancr\u00e9dito alega ser v\u00edctima de un proceso de persecuci\u00f3n \u201ccaprichosa\u201d por parte de la OCIF, situaci\u00f3n que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, habr\u00eda motivado a Herrera Velutini a utilizar sus influencias y dinero para entorpercer la labor fiscalizadora del regulador estatal.<\/p>\n Tras incumplimientos repetidos con las directrices de la OCIF en mayo pasado el regulador emiti\u00f3 una orden para la liquidaci\u00f3n voluntaria de la EBI, un proceso todav\u00eda en curso.<\/p>\n En mayo pasado, el abogado de Herrera Velutini, Luis Delgado, rechaz\u00f3 que su cliente invirtiera en la campa\u00f1a pol\u00edtica de V\u00e1zquez Garced y cualquier se\u00f1alamiento en su contra relacionada al Banco Real en Venezuela.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El presidente de la junta de directores de Bancr\u00e9dito International Bank & Trust, Julio M. 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