El exoficial de la Guardia Nacional venezolana y residente de Florida desde 2014, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se ha declarado culpable de involucrarse en una red de lavado de dinero y corrupción que afectó a instituciones financieras de Venezuela. El lunes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Escalona admitió su participación en una conspiración que presentó requerimientos engañosos a la autoridad cambiaria de Venezuela, anteriormente conocida como CADIVI, durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y septiembre de 2017.
La falsa importación de alimentos como fachada
La estrategia desplegada por Escalona y sus asociados consistió en solicitar divisas extranjeras ante entidades como el Banco Banesco y el Banco Central de Venezuela, así como ante las autoridades aduaneras del país, bajo la premisa de importar alimentos al territorio nacional. No obstante, los documentos judiciales revelan que la verdadera intención tras estas peticiones era desviar fondos para el enriquecimiento personal de los implicados en el fraude.
La operación fraudulenta permitió a Escalona y sus colaboradores apropiarse de casi 1,7 millones de dólares, los cuales fueron transferidos desde el Banco Banesco a una cuenta que controlaban en el Banco do Brasil. Para asegurar la viabilidad de su plan, los conspiradores recurrieron al soborno de funcionarios vinculados al régimen de Venezuela.
Conexiones en la esfera política venezolana
La trama de Escalona no solo involucra maniobras económicas ilegales, sino también conexiones con figuras prominentes de la política venezolana. En las redes sociales, Escalona ha sido señalado como prestanombres de Asdrúbal Chávez, quien ocupó cargos como presidente de Pdvsa y de Citgo, y del general Manuel Quevedo, exministro de petróleo y expresidente de Pdvsa. Se rumorea que, gracias a estas relaciones, Escalona alcanzó posiciones de relevancia. Además, se le asocia con el empresario Oscar Faria, vinculado al exgobernador chavista José Gregorio Vielma Mora y esposo de la exmiss Venezuela Veruzkha Ramírez.
En relación con estas acusaciones, José Colina, militar retirado y presidente de Veppex, se ha manifestado a través de su cuenta de X, la plataforma sucesora de Twitter, señalando a Escalona como miembro de la «Pandilla del General Manuel Quevedo Fernández». Colina advierte que aquellos involucrados en actividades similares están bajo la vigilancia de las autoridades estadounidenses.
El destino legal de Nepmar Jesús Escalona Enríquez será decidido el 23 de mayo, cuando se dicte su sentencia. Se expone a una posible condena que podría alcanzar los 20 años de prisión por los delitos de los que se le acusa.
Trayectoria y controversia en el nombramiento de Escalona Enríquez en Citgo
En noviembre de 2018, Nepmar Jesús Escalona Enríquez fue designado como nuevo vicepresidente de Citgo Petroleum Corporation en Estados Unidos. Este cambio de mando colocó al frente de la subsidiaria a un exmilitar venezolano sin antecedentes en el rubro energético. Escalona Enríquez, quien había servido como gerente en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, se encontraba residenciado en Miami, donde dirigía una empresa de alimentos. Su cercanía con Manuel Quevedo, presidente de PDVSA en aquel entonces, y con Asdrúbal Chávez, presidente de Citgo, fueron factores clave en su designación.
Justino Salazar, con una trayectoria de 36 años en el sector, ocupó el cargo de vicepresidente de Citgo hasta la llegada de Escalona. Su experiencia incluía posiciones como Tesorero Corporativo de Citgo y Gerente Financiero en la Refinería de Puerto La Cruz, así como roles gerenciales en la financiación nacional y como Director Ejecutivo de Finanzas y Tesorería en PDVSA. La visa de trabajo de Salazar fue cancelada por el gobierno estadounidense, lo que condujo a su sustitución.
Perfil de Nepmar Jesús Escalona Enríquez
Nacido el 4 de noviembre de 1976, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, residente de la parroquia Guatire, en el estado Miranda, se había formado en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, promoción 1998. A pesar de haber ocupado cargos como gerente de aduana en San Cristóbal y Maracaibo, su experiencia no incluía la industria petrolera ni las habilidades financieras necesarias para el cargo en Citgo. Sin embargo, a sus 42 años, se había establecido como empresario en Estados Unidos, fundando la empresa ACCA Foods LLC en Florida, con el registro L15000098133 y número FeiEin 47-4216902, desde su residencia en Aventura.
El cambio de vicepresidencia en Citgo, de Justino Salazar a Nepmar Escalona, marcó un punto de inflexión en la empresa. Salazar, quien reemplazó a Calixto Ortega Sánchez tras perder su visa por irregularidades en la documentación, había escalado posiciones gracias a su amplia experiencia y conocimientos en economía, obtenidos desde su formación universitaria en la Universidad del Zulia y su estrecha relación con Eulogio Del Pino, expresidente de PDVSA. La transición de un perfil técnico y experimentado a uno sin antecedentes en el campo, generó interrogantes sobre el futuro de la filial petrolera.
Escalona Enríquez votaba en la Escuela Básica Bolivariana Eleazar Beracierto en Valencia, pero no mostraba cuenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Su empresa ACCA Foods LLC, activa bajo la dirección 19963 NE 37 Avenue, compartía dirección con su hogar en el Country Club de Aventura, al norte del Condado de Miami Dade, un detalle que resaltaba en su perfil de «empresario» establecido en Estados Unidos.
Compras de propiedades con sobreprecio en Estados Unidos
El nombre de Escalona Enríquez y el de su esposa, aparece ligado a una propiedad comprada en 2014 y vendida en 2018 con un sobreprecio de más de USD 500 mil en la ciudad de Aventura, en el estado de la Florida, según información de la periodista Maibort Petit en el website Venezuela Política.
La propiedad estaba valorada en USD 1.173.859,00 y se encuentra ubicada en 19963 NE 37 Avenue, Florida 33180.
Al revisar los récords públicos de la propiedad de Nepmar Escalona se encuentran los siguientes datos.
1) El militar venezolano compró la lujosa residencia el 18 de marzo de 2014, según consta en el documento BK 29077, página 2797. El título a nombre de Nepmar Escalona y su mujer, Blanca Carolina Díaz de Escalona, se registró el 21 de marzo de 2014. El precio de compra fue por USD 1.345.000,00, a pesar que el valor del mercado en ese momento era de USD 953.452,00.
2) El 18 de abril de 2018 la propiedad fue vendida a una corporación llamada MAS Florida Holdings m LLC. De acuerdo a los registros, el traspaso de la propiedad ubicada en 19963 NE 37 TH Av. Aventura Florida 33180 quedó asentado en el documento BK 30950 Página 2275. El vendedor es Nepmar Escalona y el comprador Emilio Suaya y Yael Suaya, a través de la mencionada empresa. El monto de la venta fue USD 1.950.000,00
Llama la atención que cuando se revisan los récords de tasación del estado de la Florida de la ciudad aparecen los siguientes precios de mercado para esa misma propiedad los siguientes referentes:
1) 2014: USD 953.452,00. (La propiedad fue comprada con sobreprecio por USD 1.345.000,00, se pagaron USD 391.548,00 de más)
2) 2015: Subió el valor del mercado a USD 1.266.162,00.
3) 2016: Subió más USD 1.432.355,00
4) 2017: Bajó a USD 1.427.171,00
5) 2018: Bajó a USD 1.421.934,00. A pesar de que el valor del mercado de la propiedad se encontraba en ese monto, la casa fue supuestamente vendida con un sobreprecio de USD 528.066,00. Mas extrañó aun es que en los mismos documentos aparece que la propiedad como tal está valorada en USD 1.173.859,00.
Nepmar Escalona y su pareja, Blanca Carolina Díaz, compraron una casa el 13 de julio de 2018 por USD 850.000,00 ubicada en la siguiente dirección: 3425 Emerson Ln Ft. Lauderdale, FL 33312. Según el titulo de propiedad, el vendedor de esta propiedad fue MG3 West Hollywood LLC.
Nepmar Escalona y su esposa Blanca Carolina Díaz también constituyeron una empresa llamada 1A International E & D LLC bajo en número de registro del estado de la Florida #L18000045666. Fue inscrita el 20 de febrero de 2018 y se disolvió voluntariamente el 16 de mayo de 2018. La dirección que aparece es la misma de residencia, 19963 NE 37 th Avenue, Aventura, Florida 33180. El agente registrador es el escritorio jurídico Vargas, Piedra and Co.CPAS P.A y la dirección es 9100 South Dadeland Boulevard, suite 912, Miami Florida. Dicen los documentos que la razón de la disolución es la siguiente: “Se formó para sacar un préstamo pero el préstamo fue cancelado”.
Esta es la empresa compradora de la vivienda en la cual todavía funciona la empresa ACCA FOODS LLC y viven los Escalona Díaz.
Mas Florida Holdingsm LLC. es empresa que aparece como la nueva propietaria de la propiedad. La corporación pagó USD 1.950.000,00 (2018) por una propiedad valorada en el mercado en USD 1.421.934,00.
MAS Florida Hondingsm LLC se formó el 13 de marzo de 2018 registrada bajo el número L18000091457, tiene como domicilio 19963 NE 37TH Ave. Aventura, FL 33180, fue registrada por Cuevas, García & Torres, P.A. 7300 North Kendall Drive, STE 680, Miami, FL 33156 y como manager aparece Marcos Amiga Smeke 19963 NE 37Th Ave, Aventura, FL 33180. 5 días después de fundada la corporación se compró la residencia con un sobreprecio de más de USD 528.066,00.
Esta residencia paga impuestos anuales por un monto aproximado de USD 22.861,00 (2015), posee 8.415 pies cuadrados/0.19 acres. Cada acre está valorado en USD 120.321 por acre. Los récords públicos dicen que la propiedad del nuevo vicepresidente de Citgo tiene 3.204 pies cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños y una hermosa piscina.
En una página web se ve que el siguiente dueño de la propiedad era un ciudadano mexicano que no poseía tarjetas de créditos de los Estados Unidos.
Preocupación en Citgo
A los empleados de Citgo les preocupaba que Escalona, como CEO, esa persona pudiera involucrar a la filial de PDVSA en transacciones fraudulentas.
De acuerdo con la información recibida por fuentes de Caracas, Nepmar Escalona tenía fuertes lazos con el general Manuel Quevedo, como ya se había apuntado, al tiempo que mantenía acuerdos comerciales de los Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Venezuela, constituyéndose en persona clave para Manuel Quevedo debido a que era residente legal de los E.E. U.U. y podía moverse libremente por la nación norteamericana y Venezuela.
En fecha 16 de junio de 2006, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Táchira (Extensión San Antonio), por decisión del juez ponente Mike Andrews Omar Parada Amaya, decidió el sobreseimiento de la causa sobre el caso cuyo expediente estaba identificado con el número SP11-P-2006-001976. El dictamen versó sobre los hechos ocurridos el 2 de abril de 2003, cuando el Cabo Segundo (GN), Elvis Santana García, adscrito al Punto de Control fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, retuvo a W.R.C., venezolanos titular de la C.I. V-12.233.807, de profesión chofer, en la urbanización El Topón, Capacho Estado Táchira, en cuyo vehículo fue encontrada una cantidad de maquinaria de coser y equipos.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez figuraba en varios de los documentos analizados por el tribunal, entre ellos el Acta de Retención de Mercancía Nº 067, de fecha 2 de abril de 2003, suscrita por él y por el Cabo Segundo (GN) Elvis Santa García. También aparecía firmando el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-0314 de fecha 2 de abril del 2003, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del estado Táchira.
Luego de analizados los documentos, los hechos y de acuerdo a la investigación realizada, el juez estimó que era presumible la comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Negó la solicitud del fiscal en cuanto a la parte de declinar la competencia ante la Oficina Aduanera de la Jurisdicción del Municipio Bolívar del Estado Táchira, y en su lugar remitió copia certificada de las actuaciones realizadas al ente correspondiente a fines de que ordenaran lo conducente. La mercancía quedó a disposición del tribunal.
Asimismo, el 9 de noviembre de 2006, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Táchira (Extensión San Antonio), a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, luego de analizar las diligencias practicadas por el Fiscal Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, respecto al caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002379 decidió a favor de la solicitud de sobreseimiento de la causa que corría contra Julio M.M., titular de la C.I. N° V-12.145.377, de profesión chofer, en la Calle 6, Casa 13, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira.
El dictamen del juez fue sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 2002, cuando Julio M.M fue detenido por el funcionario Cabo Segundo (GN), S.O.A., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, en cuyo vehículo transportaba 105 monederos de semicuero de su propiedad.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez apareció suscribiendo el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1373, de fecha 28 de junio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
El juez consideró luego de analizar los hechos, los documentos y los resultados de las averiguaciones que era presumible la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Sin embargo, por lo establecido en los artículos 5 y 6 de la misma ley y al no superar la mercancía las 500 unidades tributarias, se acordó ejecutar lo establecido en las normas y se determinó que la oficina aduanera de la jurisdicción se encargara de la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondieran. Se remitió copia certificada de las actuaciones al ente correspondiente a fines de que ordenaran lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal.
Del mismo modo, el 9 de noviembre de 2006, el Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira, a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, igualmente decidió el Sobreseimiento De La Causa del caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002410, referido al caso contra F.V., titular de la C.I. N° V-16.989.170, venezolano de por naturalización, natural de Cali Colombia, comerciante.
El caso tenía que ver con los hechos ocurridos el 5 de julio de 2002, cuando el citado ciudadano fue retenido por el funcionario G/NAL (GN) C.P.P., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, con veinticinco bases de nevera propiedad de Edmundo Chiquillos Astrosa, C.I. N° V-8.189.486.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez suscribió el Acta de Retención de Mercancía Nº 394, de fecha 5 de julio de 2002.
También firmó el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1390, de fecha 5 de julio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
El juez presumió la comisión del delito de Contrabando y por no superar el valor de la mercancía las 500 unidades tributarias, remitió el caso a la Oficina Aduanera de la Jurisdicción para que aplicara procedimientos administrativos de rigor. Se remitió copia certificada de las actuaciones al ente correspondiente para que ordenara lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal.
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