Especial JC –
Cuando creíamos haberlo visto todo en materia de fraudes, mentiras y timos, Francisco Javier D’Agostino Casado vuelve a sorprendernos una vez más. Este estafador serial se supera a sí mismo.
Luego de una intensa gestión de “limpieza reputacional” en internet, para lo cual dispuso de los servicios de personal de su confianza, que tiene permanentemente “presto y dispuesto” para tales fines, cuya gestión fue reforzada en esta ocasión con la contratación de empresas locales.
Para mejorar notablemente su maltrecho prestigio e imagen pública, borró de los principales motores de búsqueda en internet un buen número de publicaciones que lo dejaban expuesto y, adicionalmente, “posicionó en Google” contenidos a su favor.
“Las empresas que se dedican a este tema utilizan técnicas de SEO (optimización para motores de búsqueda) para mejorar la visibilidad orgánica de tu web o negocio en los resultados de búsqueda. Esto implica crear contenido de calidad, investigar y usar palabras clave relevantes, optimizar el sitio web con títulos y descripciones únicas, obtener enlaces externos de calidad (backlinks) y asegurarse de que el sitio sea rápido y responsive. Para negocios locales, le crean al cliente un perfil en Google Business Profile (https://www.google.com/search?client=mobilesearchapp&sca_esv=e4a95c6c96962d75&bih=852&biw=414&channel=iss&cs=0&hl=es_419&rlz=1MDAPLA___TR779TR779&v=385.0.802777482&sxsrf=AE3TifOloKrFXED2F7p3Op4ewribB8DjCA%3A1757763787535&q=Google+Business+Profile&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwixzZ6x1NWPAxVW9rsIHVD-PHQQxccNegQINBAB&mstk=AUtExfCfw2NfmGAWmfxFUgQ2goEMKNOjdFWjZtHukHmjVpCyP-kKgUBI0G2tE0Iz0QHKBFmsiilpu7d2Igy4tiIiT0DGGXA4yVmWMxyx6mqrBbgoYAQp4kD-t0EiFU5ivclLHr__O_GpPk03E56GoNT_Ikp1OR_eSAxLQhWeemjrnE53COeU3z-tLhdM401EsM1h3HCaNVI9—bBW_rASlKN2UjMjHbP6k5l3nCCg-7nvCAzojcqZXkNhrA8KZwn3KaRKjgmNSAACBMZBkLHFYCECP2mc_6DOI4x6PPOwj4VtwgZ7MnKZjak8e4zYZ5Z_AGpuqv9ebi-yq76UP2Lq9r1t4CnoH7Yigr3dUTU0nW8Q_h&csui=3) y mantienen la información actualizada para aparecer en búsquedas geográficas, en los primeros lugares”.
Nuestra principal fuente de ingresos proviene de los servicios que les prestamos a clientes particulares y corporativos en áreas como “due diligence”, auditorías digitales forenses y peritajes informáticos. Con gusto se lo hubiéramos brindado de manera gratuita a Doña María José Balañá Mombru y Don Pedro Balañá Mombru, con tal de evitarles ser víctimas de un nuevo timo por parte de D’Agostino Casado, y más aún tratándose de una honorable familia catalana.
Sirve para mitigar riesgos:
Permite identificar posibles contingencias legales, financieras u operativas que podrían afectar la operación.
Obtener información detallada:
Ofrece una visión clara y objetiva del estado de la empresa objeto de la transacción.
Facilitar la negociación:
Proporciona al comprador la información necesaria para negociar los términos de la transacción.
Asegurar el cumplimiento legal:
Verifica que la empresa cumple con la normativa aplicable y las leyes de inversión extranjera.
Nuestras due diligence abarcan el análisis de diversas áreas, incluyendo:
Financiera: análisis de la situación financiera.
Legal: verificación de contratos, cumplimiento de las normativas y la propiedad de los activos.
Operativa: examen de la gestión, tecnología utilizada y estructura organizativa.
Recursos humanos: análisis de los contratos laborales, estructura del personal y otros aspectos relacionados.
Nuestro equipo:
En Barcelona, donde se encuentran ubicadas las oficinas principales del Grupo Balañá, existen empresas que ofertan públicamente los servicios que nosotros brindamos de manera privada y confidencial.
Ofrecemos servicios especializados en «due diligence» (debida diligencia) y auditorías digitales forenses, que incluyen el análisis de riesgos, investigaciones, cumplimiento de regulaciones y peritajes informáticos para evaluar la integridad y situación de una empresa en transacciones complejas.
Disponemos de servicios forenses y tecnológicos para ayudar a nuestros clientes a identificar y mitigar riesgos emergentes, incluyendo investigaciones, auditorías de cumplimiento y gestión de crisis.
Contamos con personal altamente especializado en auditoría informática y peritajes forenses, proporcionando asesoramiento en seguridad y gestión de riesgos.
Somos los mejores en «due diligence» con enfoque investigativo y tecnológico 4.0, utilizando fuentes exclusivas y profesionales para analizar transacciones complejas y recopilar información a nivel global.
Recopilamos y alertamos en relación con información financiera, legal y fiscal.
Alertamos a nuestros clientes sobre la situación real de la contraparte antes de cualquier inversión o transacción.
Identificamos fraudes, riesgos financieros y tecnológicos. Si se trata de algún ciudadano de origen venezolano, negocios con alguna gran empresa vinculada al Estado venezolano o asegura tener una gran fortuna en Venezuela, nadie nos supera.
SOLICITUD DE EXTRADICION
MILLONARIOS PAGOS DE SOBORNOS EN EFECTIVO
El coronel Antonio Pérez Suárez “recibió más de cien millones de dólares (US$ 100.000.000,00) en efectivo”, de manos de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino Casado, “para hacer la carga de los ciento sesenta y tres (163) buques que comercializaron a través del broker Erick Roveta”, dice textualmente la sentencia de extradición.
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