El pasado 29 de febrero de 2024, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado español, marcando un nuevo capítulo en la saga legal de Alex Saab. Este empresario colombiano, actual presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela, ha sido señalado, junto con su hijo Shadi Nain Saab y otros socios, por una serie de graves acusaciones que incluyen fraude, corrupción, legitimación de capitales y soborno, en relación con el manejo del programa estatal de alimentos CLAP en Venezuela.
El engranaje de una red de corrupción
La denuncia, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales tras la filtración de algunos documentos, pone en el punto de mira a varias entidades y personalidades. Entre las empresas implicadas se encuentran Group Grand Limited, Salva Foods, Mulberry Proje Yatirim Sirketi, Max Power Engineering Limited, Asasi Foods FZE y Adon Trading FZE. La acusación solicita la imputación de sus propietarios, destacando a figuras como Carlos Liscano, Miguel González Biaggioni, Betsy Desiree Mata P., Andreina Fuentes M., Álvaro Pulido y a quienes resulten responsables conforme a las pruebas documentales.
La trama se extiende a un conjunto de diputados venezolanos, conocidos coloquialmente como «diputados CLAP», quienes han sido acusados de formar parte de una red de sobornos internacional a favor de Saab y su grupo. La lista de políticos mencionados incluye a José Brito, Conrado Pérez, Freddy Superlano, Richard Arteaga, Chain Bucaram, Luis Parra, Guillermo Luces, José Luis Pirela y José Gregorio Noriega, entre otros posibles implicados.
La extensa sombra de los asesores y testaferros
La red de corrupción no se limita a los ya mencionados, sino que se extiende a asesores, abogados, contables, bancos e instituciones financieras, así como a los testaferros y personas relacionadas con las empresas denunciadas. El denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, ha solicitado la imputación de todos ellos y ha ofrecido comparecer para aportar más datos y pruebas que sustentan sus afirmaciones.
Además, se ha pedido vincular este caso con otros procesos legales en curso, tanto dentro como fuera de España, relacionados con deudas y responsabilidades civiles y penales, en los cuales el denunciante tiene interés directo. Se ha solicitado también la colaboración de la Corte del Distrito Sur de Florida, en la ciudad de Miami, y se ha pedido informar a la Fiscalía de Distrito del mismo lugar sobre la admisión de la denuncia, con el fin de que sea considerada junto a los expedientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El pasado reciente de Alex Saab
Es relevante recordar que Alex Saab fue designado para su actual cargo por el presidente Nicolás Maduro el 16 de enero de 2024, tras haber sido liberado por Estados Unidos el 20 de diciembre de 2023. Saab obtuvo su libertad gracias a un indulto del presidente Joe Biden, en el marco de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, que también resultó en la liberación de ciudadanos venezolanos vinculados a la oposición, además de 10 estadounidenses.
Antes de esta negociación, Saab enfrentaba acusaciones por parte de fiscales estadounidenses, quienes le atribuían el desvío de cientos de millones de dólares de programas sociales venezolanos, en lo que se considera un extenso esquema de lavado de dinero.
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