REVELANDO VERDADES OCULTAS
Estos fueron los actores y las estructuras usadas por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para comercializar el crudo venezolano asignado a Alex Saab para el intercambio, primero de cisternas…
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero francés que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela. Nació en Saint Julien en Genevois, Francia, el…
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia…
El Departamento de Justicia federal notificó que presentó evidencia clasificada por seguridad nacional en el caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced…
El tribunal de primera instancia de Bonaire, San Eustaquio y Saba ordenó la “venta forzosa” de todo el crudo perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), almacenado en un tanque de…
Eduardo José Rivas es conocido como el zar de la explotación del oro en Venezuela. El 9 de mayo de 2018 fue retratado sentado a la derecha de Víctor Cano,…
Luis Daniel Ramírez Gil es un empresario que ha intentado borrar su rastro de la internet, particularmente de sitios que ofrecen datos sobre corporaciones de diferentes jurisdicciones, como Open Corporates,…
Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub nacieron en Caracas. De adolescentes viajaron al Líbano. Majed regresó a Venezuela cuando tenía 19 años y estudió Administración en la Universidad Metropolitana…
Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. Según diversas investigaciones periodísticas…
Una bandera de Venezuela se alza en el centro de entrenamiento ecuestre en Florida, Estados Unidos. El Palm Beach G&C Farm, propiedad de los esposos venezolanos Gustavo y Carolina Mirabal,…