En un golpe contra la corrupción transnacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el viernes 10 de enero de 2025 la confiscación de más de 20 millones de dólares vinculados a un entramado de sobornos orquestado por el difunto empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil.
La incautación de estos fondos es el resultado tangible de una acción legal civil iniciada por el mismo Departamento de Justicia en agosto de 2023. En dicha demanda se alegaba que «los fondos eran producto de delitos de soborno internacional y lavado de dinero» perpetrados en un periodo comprendido entre los años 2008 y 2014, según se desprende de un comunicado oficial emitido por la entidad gubernamental.
La telaraña de corrupción tejida por Wakil y sus consecuencias legales Postmortem

Durante ese período, Naman Wakil, quien controlaba un abanico de compañías dedicadas a la venta de productos alimenticios, desplegó una estrategia corrupta que implicó el pago de decenas de millones de dólares en coimas a varios otrora presidentes de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). El objetivo primordial de estos sobornos era asegurar la adjudicación de lucrativos contratos con esta agencia estatal venezolana encargada del suministro de alimentos.
Según detalló el Departamento de Justicia, la red de sobornos permitió a Wakil, a través de sus diversas empresas, amasar ganancias que ascendieron a cientos de millones de dólares. Estos fondos ilícitos fueron depositados en cuentas bancarias bajo su control en jurisdicciones como las Islas Caimán y Suiza, configurando así una ruta de lavado de dinero.
Posteriormente, las ganancias mal habidas fueron objeto de lavado en diversos puntos geográficos, incluyendo el sur de Florida.
La noticia de la confiscación llega después del fallecimiento de Wakil, ocurrido en julio de 2023 en su residencia de Miami, ubicada en el sur de Florida.
Al momento de su deceso, el empresario se encontraba en libertad bajo fianza, a la espera de enfrentar un juicio por las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él.
El legado oculto de Wakil: De acusaciones de corrupción a vínculos con figuras controversiales

La muerte de Naman Wakil, descrita por su abogado Howard Srebnick como un fallecimiento por «causas naturales mientras dormía», no extinguió el eco de las acusaciones que pendían sobre él. En Venezuela, enfrentaba cargos de corrupción, mientras que en suelo estadounidense se le acusaba de blanqueo de capitales.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, Wakil se había declarado no culpable. Su patrimonio inmobiliario, según informes de medios locales, reflejaba su considerable riqueza, incluyendo un condominio familiar en el exclusivo Residences at Vizcaya, en Coconut Grove, así como otros apartamentos ubicados en la céntrica Brickell Avenue, corazón financiero de Miami, y en la lujosa torre Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, Florida.
Tras la noticia de la incautación de los fondos, surgieron señalamientos que vinculan a Wakil con otras figuras envueltas en controversias. Un perfil en Instagram, @noticolorado, identificó a Tomás Elías González Benítez, actualmente residenciado en República Dominicana, como socio de Wakil. Según esta fuente, González Benítez sería un presunto testaferro de Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez. Carvajal se encuentra preso y procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Asimismo, @noticolorado mencionó una supuesta conexión entre Wakil y el exministro de Alimentación y exministro de Finanzas, el general chavista Rodolfo Marco Torres.
La red de conexiones y el rastro del dinero sucio en el caso Wakil

Las revelaciones sobre la trama corrupta liderada por Wakil no terminan ahí. Se ha señalado que este empresario, en asociación con Tomás Elías González, orquestó un esquema para la compra de carne en Brasil, la cual era posteriormente revendida al Estado venezolano con precios inflados, generando millonarias comisiones para funcionarios públicos de Venezuela.
Se menciona que González enfrenta acusaciones y supuestamente tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y soborno a funcionarios, estando presuntamente vinculado a diversos escándalos de corrupción alimentaria en Venezuela.
@noticolorado indicó que González, quien inicialmente se dedicaba a la venta de celulares y al «raspado» de tarjetas para obtener divisas preferenciales, amasó una considerable fortuna a través de los negocios alimentario ilícitos. Su nombre también resuena en el caso conocido como «Pudreval», donde grandes cantidades de alimentos importados con sobreprecio se dejaron descomponer en los puertos venezolanos. Además, se le identifica como partícipe, junto a Pablo Cárdenas, en la empresa Dexton Validsa INC., junto a la que interpusieron en 2009 una demanda multimillonaria contra Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc. (PSI), empresas del Estado venezolano, alegando que les habían suspendido contratos para proveer alimentos, luego de negarse a pagar un supuesto soborno.
Según la información proporcionada por la cuenta de Instagram @noticolorado, la acción legal en 2009 estaba vinculada a presuntas irregularidades cometidas en connivencia con un individuo de apellido Chourio, quien se cree se trata de Juan Carlos Chourio. Esta fuente señala que Chourio sería sobrino de un antiguo edecán del fallecido presidente Hugo Chávez.
Para llevar a cabo sus transacciones financieras, Tomás Elías González utilizó, entre otras, la compañía Vilex Trading Inc., establecida en Panamá, y el banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique (CBH).

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