REVELANDO VERDADES OCULTAS
La Fiscalía de Venezuela, presentó en 2016 cargos por legitimación de capitales contra José Luis Santoro Castellano, accionista mayoritario del Banco Peravia de la República Dominicana, por presuntamente incurrir en…
La pandemia del covid-19 trajo consigo una crisis financiera sin precedentes. Muchas empresas cerraron, y al mismo tiempo, las personas que quedaron sin empleo tuvieron que buscar nuevos horizontes para…
Un venezolano acudió a los tribunales de Aruba cuando el Ministerio de Justicia de esa isla se negó a atender su solicitud de protección internacional. El recurrente es José Ángel…
Los políticos opositores venezolanos Juan Guaidó y Leopoldo López son vinculados a dos empresarios investigados por la justicia norteamericana. Se trata de Cesar Omaña Alcalá y Julio Martín Herrera Velutini.…
Ocho sujetos fueron sorprendidos el lunes (8.8.2022) cuando trasladaban más de 1.600 kilogramos de marihuana a través de una lancha rápida en aguas territoriales del Caribe. La embarcación de contrabando…
Se cree que el experimentado y multimillonario banquero venezolano solicitado por la justicia estadounidense se encuentra en el Reino Unido desde donde medita cuál es el próximo paso a tomar…
Los aviones Global Express —matrícula N244BC— y el Falcon 7X —matriculado bajo el N848BC— forman parte del grueso patrimonio del banquero venezolano y expresidente de Bancrédito, Julio Herrera Velutini, acusado…
Del pliego acusatorio federal contra la gobernadora Wanda Vázquez surge que los implicados de soborno querían importar un recurso extranjero para dirigir la campaña y así proteger el dinero que…
Se ha instado a los conservadores a aclarar si devolverán unas 500.000 libras esterlinas de donaciones de una empresa vinculada a un banquero venezolano-italiano acusado de conspiración, soborno y fraude…
Enrique Torres, un venezolano de 40 años, fue detenido en septiembre de 2021 por la Guardia Costera de Países Bajos cerca de Curazao. En el procedimiento, recibió un impacto de…