Un joven empresario de Maracay, identificado como Hassan Jiménez Bulhosen, ha sido señalado de supuestamente lavar dinero en Venezuela a favor de enchufados, utilizando los bancos Banfanb y Banesco. Según una denuncia publicada en el portal www.abcnoticias.net, Jiménez Bulhosen se encarga de mover transacciones desde la fachada de sus empresas.
La denuncia señala que Jiménez Bulhosen estuvo involucrado en estafas, donde moviendo sus tentáculos culparon a otra persona, con apoyo de la abogada Katiuska Gómez y el fiscal Franklin Calderón. Además, muestra evidencias de que los fondos salen desde Banfanb (banco de los militares) hacia Banesco, lo que indica que hay un militar en esa trama, según www.abcnoticias.net.
El portal afirma que Jiménez Bulhosen hace turismo con el dinero lavado. La denuncia exhorta a las autoridades competentes a investigar a Jiménez Bulhosen y a sus cómplices por el presunto delito de lavado de dinero.
¡Participe en las actividades de tenis de playa en Aruba!...
Tauro's Esthetic Center. Santa Helena Straat #D, Oranjestad, Aruba. +297 583 7280
Desenmascaran la trama de desfalco, corrupción e impunidad que involucra en Venezuela a Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, cómplices de la extesorera nacional Claudia Diaz Guillén
Los problemas de César Omaña con la justicia de Estados Unidos y de otro también aliado del opositor venezolano Leopoldo López
