Principales Operadores Financieros (testaferros) de los De Grazia en EEUU

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Los hermanos De Grazia, gracias a los favores recibidos desde el año 2003, hasta hace unos pocos días por el sistema financiero venezolano, sumaron dos décadas de corrupción solapada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez y luego de la muerte de este, continuaron apadrinados por el exvicepresidente de Venezuela Tareck El Aissamí, recordemos que El Aissamí, fue uno de los pupilos favoritos de Chávez, pues El Aissamí era apenas un estudiante universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida, cuando empezaba a defender la revolución.Fue un sin número de protestas estudiantiles que le dieron notoriedad a El Aissamí, pues este defendia con carácter la revolución, además de no permitir protestas estudiantiles, pues era el presidente de Federación Estudiantil de la máxima casa de estudios, lo que llamó la atención de Hugo Chávez, fijando su mirada a este joven estudiante, recordemos que el estado Mérida siempre ha sido un acérrimo opositor a la revolución, lo cual se reflejaba notoriamente en los estudiantes y en las protestas de estos, lo que El Aissamí empezó a ser un apadrinado de Chávez, al terminar su carrera universitaria El Aissamí, viaja a Caracas a desempeñar cargos de confianza de Hugo Chávez.

CUANDO SALEN A RELUCIR LOS HERMANOS DE GRAZIA

Fue en septiembre de 2014, cuando JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emitió un reporte para FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caroní -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que había participado una compañía bursátil panameña en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia, tenía intereses.

En el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que habían monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco más de 205 millones de dólares. De esas transacciones, 414 habían tenido como origen un pequeño banco de la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní, y otras 119 habían sido destinadas al mismo banco.

El Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) relaciona las transacciones que llamaron la atención de los oficiales del JP Morgan Chase con destino u origen en el Continental Bank de Barbados.

El análisis de los ejecutivos de JP Morgan Chase Bank había permitido determinar que las transferencias originadas en el Continental Bank de Barbados o destinados al mismo, particularmente en el período entre enero y febrero de 2014, reflejaron “patrones consistentes con actividades del VPCS, actividad informal de transferencia de valores, y también incluyeron aspectos materiales no transparentes”, en alusión a su falta de datos descriptivos y soportes del propósito de las operaciones. En el informe, las iniciales VPCS corresponden al inglés Venezuelan Parallel Currency System, fórmula con la que se refiere al mercado negro de divisas.En un largo párrafo explicativo, los funcionarios del JP Morgan Chase relataban la evolución del régimen de control de cambio de divisas, impuesto por Hugo Chávez, desde 2003 a la fecha. En 2014, resumían, “los sistemas Cencoex, SICAD 1 y SICAD 2 funcionan en paralelo”, pero, advertían, “como todos son restrictivos, la demanda por dólares en el mercado negro continúa, así como el VPCS”.Así, los 205 de millones de dólares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias de o hacia el Continental Bank de Barbados, habrían correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban más de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de dólares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de dólares correspondían a apenas dos transferencias hechas por una compañía en Panamá, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez, son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga.

HERMANOS DE GRAZIA ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE TARECK EL AISSAMÍ

Todo indica que imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos Daniel, y Levin De Grazia Suarez, por traición a la patria y legitimación de capitales.El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, detenidos el pasado viernes por la División de Búsqueda y Captura del Cicpc. Accionistas principales de Bancamiga, enfrentan una orden de aprehensión emitida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, bajo el expediente 02-CT-S-043-23, que incluye investigaciones sobre cinco tramas de corrupción en diversas instituciones estatales venezolanas.

PRINCIPALES OPERADORES FINANCIEROS (TESTAFERROS) DE LOS DE GRAZIA EN EEUU

Los hermanos Carmelo, Horacio y Levin De Grazia, son los propietarios en la ciudad de Miami de los restaurantes Bocas House, Bocas Grill y Francisca, pero la realidad es que tienen sus operadores financieros en un sin fin de empresas de las que poco se sabe.En un arduo trabajo de investigación pudimos lograr desenmarañar algunas empresas trianguladas para despistar a las autoridades y realizar el blanqueo de capitales en Estados Unidos.

OPERADORES FINANCIEROS DE LOS DE GRAZIA

TESTAFERROS EN EEUU

-Pita Cabral Jesús A.-Pita Cabral Christian.-Pita Rodriguez Antonio, padre de Jesus y Christian Pita.-Cabral de Pita Maria G., madre Jesus y Christian Pita.-Karen Paba.-De Grazia Ana Maria, hermana de Horacio De Grazia.-De Grazia Andrew J.-De Grazia Boragin Oriana A.–De Grazia Bradley T.-Mantovani De Grazia, Uber Agustín, primo de Horacio De Grazia.-Fielstone Ronald R.-Mantovani De Grazia Desiree, tia de Horacio De Grazia. -Mantovani Mauricio, primo de Horacio De Grazia.-De Grazia Josefina.-De Grazia, Daniel José.-De Grazia Chris -De Grazia Stefania, sobrina de Horacio De Grazia.-Victor Prada.-Pedro Prada.-Gonzalez Cesar – Parra Mariana, esposa de Horacio De Grazia, quien se cambió el nombre, ARRA, 7548 NW 112 PLACE DORAL, FL 33178.-De Grazia Palmerino, padre de los hermanos De Grazia.-De Bernardini Anna Karina.-Cohen Karen.-Strulovic Alberto.-García Andrés Eloy

CONGLOMERADO DE EMPRESAS Y SOCIOS DE GRAZIA EN EEUU

PROPIEDADES Y SOCIOS DE LOS HERMANOS DE GRAZIA EN EEUU

Lista de nombres de funcionarios/agentes registrados

Nombre del oficial/RA	Nombre de la entidad	Número de entidad
DEGRAZIA, CHRIS	TONY D’S DE FLORIDA, LLC	L14000172485
DE GRAZIA, DANIEL JOSÉ	3349 OASIS LLC	L15000167662
DEGRAZIA, DANIEL P.	FLORIDA NATIVE OUTFITTERS, LLC	L18000025077
DEGRAZIA, DANIEL P.	FLORIDA NATIVE SEAFOOD COMPANY LLC	L23000393880
DEGRAZIA, DANIEL P.	FLORIDA NATIVE SEAFOOD COMPANY LLC	L23000393880
DE GRAZIA, DAVID D.	TODAS LAS APLICACIONES LLC	L19000189484
DEGRAZIA, DENNIS	B & D REALTY, LLC	L04000068809
DEGRAZIA, DENNIS	B & D REALTY, LLC	L04000068809
DEGRAZIA, DENNIS	D&M 595 HOLDINGS LLC	L21000133694
DEGRAZIA, DENNIS	MIA5KK LLC	L22000487058
DEGRAZIA, DENNIS	5MIAKK LLC	L23000043356
DEGRAZIA, DENNIS A.	US VENTANA Y PUERTA CONSTRUCCIÓN CO., INC.	F08000000953
DEGRAZIA, DENNIS A.	STANDEN CONTRACTING COMPANY, INC.	P41096
DE GRAZIA, DOMENICO	MEJOR PRECIO Logística de Amazon LLC	L21000256846
DE GRAZIA, DOMENICO	GRUPO DE ESCRITORIO LLC	L23000469877
DE GRAZIA, DOMENICO	GRUPO DE ESCRITORIO LLC	L23000469877
DE GRAZIA, DOMENICO O	GRUPO DKEM LLC	L21000257991
DE GRAZIA, DOMENICO O	EL CHEFSPOT LLC	L21000360465
DE GRAZIA, DOMENICO O	EL CHEFSPOT LLC	L21000360465
DEGRAZIA, ERIKA	SKUNK VALLEY STABLES INC.	N18000008010

Nombre del oficial/RA	Nombre de la entidad	Número de entidad
DE GRAZIA, HORACIO	YOKOYMA INMOBILIARE LLC	L10000048472
DE GRAZIA, HORACIO	CIAO BRICKELL, LLC	L10000059330
DE GRAZIA, HORACIO	CIAO BRICKELL, LLC	L10000059330
DE GRAZIA, HORACIO	LA FONTANA D’ ORAZIO LLC	L12000069267
DE GRAZIA, HORACIO	LA FONTANA BIRRA E PIZZA, LLC	L13000103489
DE GRAZIA, HORACIO	MEDIO DE LA CIUDAD DORAL 508, LLC	L14000005454
DE GRAZIA, HORACIO	MEDIO DE LA CIUDAD DORAL 508, LLC	L14000005454
DE GRAZIA, HORACIO	CENTRO DE LA CIUDAD DORAL 713, LLC	L14000005465
DE GRAZIA, HORACIO	LA FONTANA CENTRO, LLC	L14000005476
DE GRAZIA, HORACIO	SPEEDTEL COMUNICACIONES LLC	L14000191785
DE GRAZIA, HORACIO	LA FONTANA D’ ORAZIO DORAL COMMONS LLC	L16000019755
DE GRAZIA, HORACIO	LA FONTANA ALIMENTARE, LLC	L17000116788
DE GRAZIA, HORACIO	BISTECCA & POMODORO, LLC	L18000161943
DE GRAZIA, HORACIO	SPEEDTEL MOBILE LLC	L21000421632
DE GRAZIA, HORACIO	MUNDO AUTOMATICO LLC	L22000174573
DE GRAZIA, HORACIO	MIDTOWN DORAL MASTER ASSOCIATION, INC.	N15000000294
DE GRAZIA, HORACIO	MIDTOWN DORAL MASTER ASSOCIATION, INC.	N15000000294
DE GRAZIA, HORACIO M	SHIZUKA SUSHI LLC	L21000094841
DE GRAZIA, HORACIO M SR	GRUPO LA FONTANA D’ORAZIO LLC	L17000137773
DE GRAZIA, HORACIO M SR	INMOBILIARIA LLC	L17000190297

Nombre del oficial/RA	Nombre de la entidad	Número de entidad
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	BOCAS DORAL, LLC	L15000153660
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS BOCAS, LLC	L16000039956
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	CASA BOCAS WESTON, LLC	L16000125542
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	BOCAS GRILL DORAL, LLC	L16000133650
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	FRANCISCA POLLO LLC	L17000079677
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	CASA BOCAS CORAL GABLES, LLC.	L17000092258
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	BOCAS G-MCO LLC	L17000109777
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	LABOREJO LLC	L18000195891
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	GRUPO RESTAURANTE UPATA, LLC	L19000005455
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	FRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC	L19000067850
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP	318 GRUPO LLC	L19000093756
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP	318 GRUPO LLC	L19000093756
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP	318 GRUPO LLC	L19000093756
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	ADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLC	L19000106798
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	BOCAS GRUPO PUBLICIDAD, LLC	L19000106801
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP	FRANCISCA POLLO III LLC	L19000237175
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORP	FRANCISCA CHICKEN LEJEUNE LLC	L21000101983
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP.	CASA BOCAS HIALEAH LLC	L23000442320
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP	BANDIDOS DORAL LLC	L24000061043
BOCAS, MARCUS S.	BOCAS HOME IMPROVEMENT LLC	L2300033405

Nombre del oficial/RA	Nombre de la entidad	Número de entidad
DE GRAZIA, ANA	3055 y 3057 NO COMERCIAL LLC	L14000169632
DE GRAZIA, ANA M	BANQUETES PREMIER LLC	L20000193340
DE GRAZIA, ANA M	SITCA SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS INC	P20000009900
DE GRAZIA, ANA MARIA	PN 2017 PROPIEDADES, LLC	L17000194644
DE GRAZIA, ANA MARIA	PN 2018 PROPIEDADES, LLC	L18000063652
DE GRAZIA, ANA MARIA	LABOREJO LLC	L18000195891
DEGRAZIA, ANDREW J.	CL FOODS FL LLC	L19000018045
DE GRAZIA BOGARÍN, ORIANA A.	TOMATE MEDIA, LLC	L20000297025
DE GRAZIA BOGARÍN, ORIANA A.	TOMATE MEDIA, LLC	L20000297025
DEGRAZIA, BRADLEY T.	CL FOODS FL LLC	L19000018045
DEGRAZIA, BRADLEY T.	CL GLADES LLC	L19000123514
DEGRAZIA, BRADLEY T.	CL WELLINGTON LLC	L19000168113
DEGRAZIA, BRADLEY T.	CL PINES LLC	L19000245605
DE GRAZIA, CARMELO	IM TRADE & INVESTMENTS LLC	L06000078836
DE GRAZIA, CARMELO	YOKOYMA INMOBILIARE LLC	L10000048472
DE GRAZIA, CARMELO	ROYAL BOSTONIAN AVIATION LLC	L11000131066
DE GRAZIA, CARMELO	ROYAL BOSTONIAN AVIATION LLC	L11000131066
DE GRAZIA, CARMELO	COMPASS FACTORING LLC	L13000014327
DE GRAZIA, CARMELO	CDB FINANCIAL CORP.	P06000089885
DE GRAZIA, CARMELO D.	TODAS LAS APLICACIONES LLC	L19000189484

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida3349 OASIS LLCEste registro es la compañía dueña de la casa de Daniel de Grazia en Oasis, valorada en 2.2 millones de doláres, los cuales Daniel De Grazia canceló en efectivo, trasacción muy sospechoza, pues no nes comun manejar en efecftico grandes cantidadeas de dinero.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaUNO 2021 LLCPita Cabral Jesús A., posee su nombre una mansión en Doral, aunque no se le conoce otro empleo que encargado de una de los restaurantes de los De Grazia, pero lleva una vida costos y lujos de multimillonario, su pareja Karen Paba, presume sus fiestas con reconocidos personajes de la farandula, como Daniel Sarcos y Norkys Batista.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaMARCA 1991, LLCPITA CABRAL, CHRISTIAN. Es el hermano de Jesús Pita, y es el testaferro en Venezuela de los restaurantes de los hermanos De Grazia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaAMAIZE MIAMI LAKES LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaBANDIDOS DORAL LLCMANTOVANI UBER, primo de Horacio De Grazia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaFIELSTONE, RONALD R, ESQUIRE

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaFRANCISCA POLLO III LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLCEsta es la oficina principal de bocas group desde donde Uber Mantovani, Jesús Pita y Mauricio Mantovani quienes son los que manejan todos los restaurantes de los hermanos De grazia.3785 NW 82ND AVE SUITE 217 MIAMI, FL 33166

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaFRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLCFIELDSTONE, RONALD R, ESQ.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaFRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaLABOREJO LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaCASA BOCAS WESTON, LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaBOCAS G-MCO LLCFIELDSTONE, RONALD R.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaFRANCISCA POLLO LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaBOCAS GRILL DORAL, LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaBOCAS DORAL, LLCFIELDSTONE, RONALD R, Esq.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaRC7 INVERSIONES LLCMANTOVANI DE GRAZIA, DESIREE

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaPECLAU LLCMantovani De Grazia, Uber Agustín

Corporación de ganancias de FloridaIVANOFOR USA INCMANTOVANI, MAURICIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaBOCAS WESTON LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaINVERSIONES SAN PRÓSPERO LLCMANTOVANI, MAURICIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaLA FONTANA BIRRA E PIZZA, LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaYVANOFOR PROPERTIES LLCMANTOVANI, MAURICIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaTERAPIA DE MASAJE JDG, LLCDE GRAZIA, JOSEFINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada de FloridaPN 2017 PROPIEDADES, LLCDE GRAZIA, ANA MARIA, hermana de Horacio De Grazia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida3349 OASIS LLCDE GRAZIA, DANIEL JOSÉ

Title MGRMPRADA, VICTOR 601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702 MIAMI, FL 33131Title MGRMPRADA, PEDRO 601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702 MIAMI, FL 33131Title MGRMDE GRAZIA, HORACIO 601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702 MIAMI, FL 33131Title MGRMDE GRAZIA, CARMELO 601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702 MIAMI, FL 33131

ASEGURANDO UN FUTURO EN VENEZUELA

Los hermanos Horacio y Carmelo pensaben en todo, nada parecia escaparseles, por ello comenzaron con un bufete de abogados en la capital, Caracas, con esto pretendian ganarse los favores de amigos (oficilialistas) y socios, pero escapando de la justicia americana se refugiaron en su amada Venezuela, donde fueron arrestados el viernes pasado por la policía científica y serán imputados, entre otros delitos, por traición y lavado de dinero por su vinculación al exvicepresidente Tareck El Aissamí, este bufete sacó de la cárcel a Maikel Moreno, el presidente del Supremo venezolano que estuvo preso por homicidio y que gracias a los De Grazia cobró su libertad y se coronó como Presiedente de Tribunal Supremo de Justicia.Levin De Grazia, el más controversial de los De Grazia